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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-05-20
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公布有限售条件的流通股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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北京天坛生物制品股份有限公司本次有限售条件的流通股24412500股将于2008年5月23日起上市流通。
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2008-05-13
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公布重大事项进展公告 |
上交所公告 |
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北京天坛生物制品股份有限公司股票自2008年5月6日起因讨论再融资事项停牌。公司讨论拟向特定对象发行股票，该事项存在较大的不确定性。公司将积极推进该事项的进展。
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2008-05-06
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2008-05-06,恢复交易日：2008-06-25，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 鉴于北京天坛生物制品股份有限公司拟讨论的再融资事宜须与有关方面协商沟通，存在重大不确定性，经向上海证券交易所申请并获同意，公司股票自2008年5月w6日起停牌，待相关事项明确后复牌。
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2008-05-06
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公布公告，连续停牌 |
上交所公告 |
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鉴于北京天坛生物制品股份有限公司拟讨论的再融资事宜须与有关方面协商沟通，存在重大不确定性，经向上海证券交易所申请并获同意，公司股票自2008年5月6日起停牌，待相关事项明确后复牌。
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2008-05-06
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2008-05-06，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 鉴于北京天坛生物制品股份有限公司拟讨论的再融资事宜须与有关方面协商沟通，存在重大不确定性，经向上海证券交易所申请并获同意，公司股票自2008年5月w6日起停牌，待相关事项明确后复牌。
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2008-05-06
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2008-05-06,恢复交易日：2008-06-25 ，2008-06-25 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 鉴于北京天坛生物制品股份有限公司拟讨论的再融资事宜须与有关方面协商沟通，存在重大不确定性，经向上海证券交易所申请并获同意，公司股票自2008年5月w6日起停牌，待相关事项明确后复牌。
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2008-05-05
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2007年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8除权日 ，2008-05-09 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-05-05
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2007年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8红利发放日 ，2008-05-15 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-05-05
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2007年年度转增，10转增5除权日 ，2008-05-09 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-05-05
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2007年年度转增，10转增5转增上市日 ，2008-05-12 |
转增上市日，分配方案 |
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2008-05-05
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2007年度利润分配及资本公积转增股本方案实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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北京天坛生物制品股份有限公司实施2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：每10股转增5股派2.00元(含税)。
股权登记日：2008年5月8日
除权除息日：2008年5月9日
新增可流通股份上市流通日：2008年5月12日
现金红利发放日：2008年5月15日
实施转增股本方案后，按新股本总数48825万股摊薄计算的2007年度每股收益为0.21元。
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2008-05-05
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2007年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8登记日 ，2008-05-08 |
登记日，分配方案 |
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2008-05-05
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2007年年度转增，10转增5登记日 ，2008-05-08 |
登记日，分配方案 |
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2008-04-29
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公布2007年年报补充公告 |
上交所公告 |
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根据上海证券交易所有关要求，北京天坛生物制品股份有限公司现对2007年年报及其摘要中关于募集资金使用情况说明中，募集资金总额、本年度已使用募集资金总额、已累计使用募集资金总额、预计收益和部分项目产生收益情况予以补充披露，具体内容详见2008年4月29日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-04-25
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北京天坛生物制品股份有限公司于2008年4月24日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2007年度报告及其摘要。
二、通过2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以2007年度末总股本32550万股为基数，每10股派2.00元(含税)；同时以资本公积金每10股转增5股。
三、续聘天职国际会计师事务所为公司审计机构。
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2008-04-25
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2008年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,087,311,103.09 1,094,911,210.37
所有者权益(或股东权益) 666,665,969.44 648,032,217.79
归属于上市公司股东的每股净资产 2.05 1.99
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 15,819,751.65 15,819,751.65
基本每股收益 0.05 0.05
全面摊薄净资产收益率(%) 2.37 2.37
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 2.32 2.32
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.03
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2008-04-25
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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北京天坛生物制品股份有限公司于2008年4月24日召开四届三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2008年第一季度报告。
二、同意公司对北京微谷生物医药有限公司的出资方式由15亩土地和货币共同出资变更为全部以货币出资，出资总额1600.2万元和出资比例(38.1%)不变。
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2008-04-22
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，停牌 |
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北京天坛生物制品股份有限公司股票于2008年4月17日、18日、21日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，属于股票价格异常波动。
经核实，截至目前，公司无应披露而未披露的信息。
公司董事会认为：公司没有任何根据有关规定应予披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司信息以指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的为准，敬请广大投资者注意投资风险。
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2008-04-21
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(600161) 天坛生物:连续三个交易日内，跌幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信金通证券有限责任公司杭州延安路证券营业部 9190634.36
机构专用 5025112.00
国信证券有限责任公司深圳红岭中路证券营业部 4903370.10
中国银河证券股份有限公司合肥长江中路证券营业部 3931533.50
机构专用 3780252.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 11385813.80
机构专用 9530257.52
机构专用 7731609.00
中信金通证券有限责任公司杭州延安路证券营业部 7580001.69
机构专用 7214471.99
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2008-03-27
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拟披露季报 ，2008-04-25 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 2008-04-24 |
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2008-03-20
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-04-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2007 年度报告》正本及其摘要
2、审议《2007 年度董事会工作报告》
3、审议《2007 年度监事会工作报告》
4、听取《2007 年度独立董事述职报告》
5、审议《2007 年度决算报告》
6、审议《2008 年度预算报告》
7、审议《2007 年度利润分配预案》
8、审议《2007 年度资本公积转增股本预案》
9、审议《关于续聘会计师事务所及拟定其年度审计报酬的议案》
10、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》 |
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2008-03-20
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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北京天坛生物制品股份有限公司于2008年3月18日召开四届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2007年度报告及其摘要。
二、通过续聘天职国际会计师事务所为公司审计机构的议案。
三、通过2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案：拟以2007年度末总股本32550万股为基数，每10股派2.00元(含税)；同时用资本公积金每10股转增5股。
四、通过关于调整2007年期初资产负债表相关项目及其金额的议案。
董事会决定于2008年4月24日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2008-03-20
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2007年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 530,504,687.67 416,758,442.08
归属于上市公司股东的净利润 104,702,668.93 102,112,563.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 107,263,260.93 98,633,008.34
基本每股收益 0.32 0.31
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.33 0.30
全面摊薄净资产收益率(%) 16.16 17.04
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 16.55 16.46
每股经营活动产生的现金流量净额 0.47 0.47
2007年末 2006年末
调整后
总资产 1,094,911,210.37 1,008,230,060.11
所有者权益(或股东权益) 648,032,217.79 599,169,548.86
归属于上市公司股东的每股净资产 1.99 1.84
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股转增5股派2.00元(含税)。
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2008-03-14
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公布澄清公告 |
上交所公告 |
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《京华时报》于2008年3月13日刊载了题为《天坛生物关联交易存蹊跷》的记者文章，并在一些网站上传播。文章中对北京天坛生物制品股份有限公司与北京生物制品研究所续签新的土地租赁合同的相关事宜进行了报道，报道中公司的租赁价格为每亩8.39万元(实际的租赁价格每亩3.94万元)是严重失实的，公司现针对报道中的有关内容予以澄清，具体内容详见2008年3月14日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
公司发布的信息以在选定的信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站刊登的公告为准。
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2008-03-12
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董监事会决议公告
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上交所公告 |
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北京天坛生物制品股份有限公司于2008年3月11日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举封多佳为公司第四届董事会董事长。
二、聘任崔萱林为公司总经理、张翼为公司董事会秘书、慈翔为公司证券事务代表。
三、通过关于续签并修订关联交易合同的议案。
四、通过关于资产盘亏及毁损处置的议案。
五、选举王玉山为公司第四届监事会主席。
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2008-03-12
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临时股东大会决议公告
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上交所公告 |
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北京天坛生物制品股份有限公司于2008年3月11日召开2008年度第二次临时股东大会，会议选举产生公司第四届董、监事会董、监事及独立董事。
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2008-03-12
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关联交易公告
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上交所公告 |
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北京天坛生物制品股份有限公司于2008年1月1日对其与关联企业北京生物制品研究所(与公司同受实际控制人中国生物技术集团公司的控制，下称：北京所)签订的一系列关联交易合同中到期的以及合作业务有变化的分别进行续签、修订和新订，具体情况如下：
续签《材料及自制材料供应合同》及《技术合作合同》，合同内容基本不变，合同有效期均为3年(自2008年1月1日至2010年12月31日)。
修订原《综合服务合同》，之后签订两份《综合服务合同》，北京所向公司提供保安、绿化保洁等综合服务，每年收取费用约为226万元；公司向北京所提供水、电、蒸汽、天然气、采暖等动力服务，按双方约定的结算价格结算；提供工程服务、设备运行及维修等综合服务，按成本价格结算。合同有效期为3年(自2008年1月1日至2010年12月31日)。
修订并续签《土地租赁合同》，北京所向公司提供土地租赁，每年收取租金约1129万元，合同有效期为41年(自2008年1月1日至2048年11月17日)。
新签订两个《房屋租赁合同》，北京所向公司提供房屋租赁服务，每年收取租金约170万元；公司向北京所提供房屋租赁服务，每年收取租金约226万元。合同有效期为10年(自2008年1月21日至2017年12月31日)。
上述关联交易合同合计涉及交易金额约为2630万元。
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2008-02-26
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公布更正公告 |
上交所公告，高管变动 |
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北京天坛生物制品股份有限公司于2008年2月23日在有关媒体刊登的三届二十六次董事会决议公告中，独立董事候选人李兰刚的简历中“曾任东莞市高新技术企业协会常务理事长；安镇科学技术协会常务理事”应为“曾任东莞市高新技术企业协会常务理事；长安镇科学技术协会常务理事”，特此更正。
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2008-02-23
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告
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上交所公告 |
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北京天坛生物制品股份有限公司于2008年2月22日召开三届二十六次董事会及三届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于董、监事会换届及提名公司第四届董事会成员候选人、监事会由股东代表担任监事候选人的议案。
二、同意北京微谷生物医药有限公司(下称：微谷公司)的出资方和公司对微谷公司的出资方式进行变更。其中公司拟用以出资的土地是公司通过竞拍方式获得的大兴生物医药产业基地的工业用地，拟用地面积为15亩，预计评估值约530万元，剩余部分以现金出资，出资额共计1600万元，持股比例为38.10%。
三、通过关于向微谷公司委派董事和监事的议案。
董事会决定于2008年3月11日上午召开2008年度第二次临时股东大会，审议上述第一项议案及其它事项。
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2008-02-23
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临时股东大会决议公告
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上交所公告 |
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北京天坛生物制品股份有限公司于2008年2月22日召开2008年度第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于申请3.6亿元授信额度的议案。
二、通过关于资产损失处置的议案。
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2008-02-23
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召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-03-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、 审议《关于董事会换届及公司第四届董事会成员候选人名单的议案》
2、 审议《关于确定第四届董事会独立董事津贴的议案》
3、 审议《关于监事会换届及第四届监事会由股东代表担任的监事成员候选人名单的议案》
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