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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-12-13
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召开2008年第五次临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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北汽福田汽车股份有限公司董事会决定于2008年12月29日下午召开2008年第五次临时股东大会，审议关于补充2008年度关联交易的议案。
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2008-12-11
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大股东获中国证监会豁免要约收购批复公告
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上交所公告 |
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北汽福田汽车股份有限公司于2008年12月10日收到大股东北京汽车工业控股有限责任公司(下称：北汽控股)转来的中国证券监督管理委员会(简称：中国证监会)有关批复文件，核准豁免北汽控股因通过证券交易所的证券交易而持有公司222900股人民币普通股，导致合计持有公司37.736%的股份而应履行的要约收购义务。
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2008-12-08
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2008年中期分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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北汽福田汽车股份有限公司实施2008年中期利润分配方案为：每10股派人民币1.8元(含税)。
股权登记日：2008年12月11日
除息日：2008年12月12日
红利发放日：2008年12月18日
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2008-12-08
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2008年中期分红，10派1.8(含税)，税后10派1.62登记日 ，2008-12-11 |
登记日，分配方案 |
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2008-12-08
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2008年中期分红，10派1.8(含税)，税后10派1.62红利发放日 ，2008-12-18 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-12-08
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2008年中期分红，10派1.8(含税)，税后10派1.62除权日 ，2008-12-12 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-12-08
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2008年中期分红，10派1.8(含税)，税后10派1.62红利发放日 ，2008-12-18 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-12-08
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2008年中期分红，10派1.8(含税)，税后10派1.62登记日 ，2008-12-11 |
登记日，分配方案 |
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2008-12-08
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2008年中期分红，10派1.8(含税)，税后10派1.62除权日 ，2008-12-12 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-12-06
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董监事会决议公告
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上交所公告 |
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北汽福田汽车股份有限公司于近日召开董、监事会，会议审议通过关于补充2008年度关联交易的议案：公司与诸城义和车桥有限公司、安徽安凯福田曙光车桥有限公司、湖北福田专用汽车有限公司的关联交易金额超出年初计划，原关联采购计划金额分别为44282.85万元、92294.78万元、15960万元，截止2008年9月底的实际采购金额分别为51777万元、96332.97万元、21588.3万元，预计到年底采购金额分别为62137万元、114774万元、25000万元；此外，公司新增与控股股东的控股子公司北京北汽远东传动轴部件有限公司(下称：北汽远东)的关联交易，截止2008年9月底，公司已向北汽远东采购传动轴总成13742.71万元，预计到年底采购金额为15038万元。
上述关联交易议案需报公司股东大会审议，会议召开时间另行通知。
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2008-12-04
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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北汽福田汽车股份有限公司于近日召开董事会，会议审议同意公司以现金出资在俄罗斯成立全资子公司-俄罗斯福田汽车有限公司(暂定名)，注册资本为200万美金(约1366万元人民币，以2008年11月21日人民币兑美元汇率中间价6.8317计算)，办公地建议采用租赁方式，租赁期限3年；并授权新公司无偿使用“福田”字号。
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2008-12-02
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临时股东大会决议公告
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上交所公告 |
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北汽福田汽车股份有限公司于2008年11月28日召开2008年第四次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、同意李进巅、王柏松辞去公司董事职务，选举钱凯、谭旭光为公司董事。
二、同意顾忠长辞去公司监事职务，选举孙鲁安为公司监事。
三、通过关于发行票面总额不超过10亿元人民币公司债券(为固定利率债券，期限为5年期)的议案。该决议有效期为自股东大会审议通过之日起18个月。
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2008-12-01
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因未刊登股东大会决议公告，12月1日全天停牌。
，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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| 因未刊登股东大会决议公告，12月1日全天停牌。
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2008-11-28
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2008年第一期短期融资券发行公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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北汽福田汽车股份有限公司第二期(即2008年第一期)短期融资券已于2008年11月27日完成发行，该期短期融资券发行额为人民币5亿元，期限1年，单位面值100元人民币，票面利率5.35%。本期短期融资券由中国民生银行股份有限公司作为主承销商组织承销团，通过簿记建档集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。
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2008-11-25
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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北汽福田汽车股份有限公司于近日召开董事会，会议审议同意解聘邢洪金公司副总经理职务；聘任杨国涛为公司副总经理。
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2008-11-19
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董事会决议暨临时股东大会增加提案公告 |
上交所公告，股东大会事项变动,重要信息变更 |
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北汽福田汽车股份有限公司于近日召开董事会，会议审议通过关于中长期激励基金实施办法的议案。
根据公司大股东北京汽车工业控股有限责任公司于2008年11月18日向公司董事会的提议，董事会同意将上述提案作为新增临时提案提交定于2008年11月28日召开的公司2008第四次临时股东大会审议，会议其它事项不变。
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2008-11-18
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董监事会决议及临时股东大会增加提案公告 |
上交所公告，股东大会事项变动,重要信息变更 |
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北汽福田汽车股份有限公司于近日召开董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司董、监事会部分董、监事调整的议案。
二、通过关于审议《股东邀请制度》的议案。
经公司大股东北京汽车工业控股有限责任公司提议，董事会同意将以上议案作为临时提案提交定于2008年11月28日召开的2008年第四次临时股东大会审议，会议其他事项不变。
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2008-11-15
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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北汽福田汽车股份有限公司于近日召开董事会，会议审议同意相关项目技术改造计划和产品开发计划：投资68210万元进行中重卡升级换代产品(H4)项目；投资118767万元在南海规划中重卡扩能项目；投资31076万元对全新皮卡和中型 SUV(P/U201)项目进行产品开发。
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2008-11-12
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召开2008年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2008-11-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于发行公司债券的议案》； |
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2008-11-12
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召开2008年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2008-11-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于发行公司债券的议案》； |
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2008-11-12
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北汽福田汽车股份有限公司于2008年11月11日召开2008年第三次临时股东大会决议，会议审议通过如下决议：
一、通过2008年度中期利润分配方案：以总股本91640.85万股为基数，每10股派1.8元(含税)。
二、通过关于修改公司章程部分条款的议案：在经营范围中增加“专用车、金融服务、普通货物运输”业务(具体内容以工商局核准为准)。
三、通过公司募集资金管理制度的议案。
四、通过关于向北京晨光昌盛投资担保有限公司提供反担保的议案。
五、通过关于福田-奔驰金融合作项目授信额度及担保的议案。
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2008-11-12
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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北汽福田汽车股份有限公司于2008年11月11日召开四届五次董事会，会议审议通过关于发行票面总额不超过10亿元人民币公司债券(为固定利率债券，期限为5年期)的议案。本次公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起18个月。
董事会决定于2008年11月28日下午召开2008年第四次临时股东大会，审议以上事项。
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2008-11-12
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召开2008年度第4次临时股东大会 ，2008-11-28 |
召开股东大会 |
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| 审议《关于发行公司债券的议案》；
《关于李进巅董事和王柏松董事调整的议案》
《关于审议<股东邀请制度>的议案》
《关于顾忠长监事调整的议案》
《关于<中长期激励基金实施办法>的议案》 |
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2008-11-12
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召开2008年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2008-11-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于发行公司债券的议案》；
《关于李进巅董事和王柏松董事调整的议案》
《关于审议<股东邀请制度>的议案》
《关于顾忠长监事调整的议案》 |
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2008-11-11
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公布2008年10月份各产品销售数据快报，停牌一天 |
上交所公告 |
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北汽福田汽车股份有限公司2008年10月份各产品销售数据快报如下：
单位：辆
2008年10月份 2008年1-10月份累计 较去年同期累计增长(%)
中重卡(含非完整车辆) 3621 55906 5.5
轻卡(含微卡) 21238 295391 9.7
轻客 754 11771 0.6
大中客(含非完整车辆) 214 2106 37.6
其他(SUV、蒙派克、迷迪) 258 3247 129.6
合计 26085 368421 9.4
注：本表为销售快报数据，最终数据以2008年年报数据为准。
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2008-11-05
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公布公告
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上交所公告 |
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北汽福田汽车股份有限公司于2008年11月3日与四川省什邡市人民政府和北京汽车工业控股有限责任公司签订《合作意向书》，三方共同将什邡市建设成为汽车零部件生产基地，通过发展配套企业来发展什邡的汽车零部件制造业；同时公司还将在什邡市设立专业的销售公司和售后服务公司。
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2008-11-04
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与德阳政府签订战略合作框架协议书公告
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上交所公告 |
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北汽福田汽车股份有限公司于2008年10月31日与四川省德阳市人民政府(简称：德阳政府)签订了《战略合作框架协议书》，公司在四川德阳经济技术开发区建设一个年产10万辆轻卡(含工程车)生产企业，计划2009年初开始投资建设，项目规划总投资为8亿元。
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2008-10-31
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2008年第三季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 10,967,559,268.53 7,731,217,581.87
所有者权益(或股东权益) 3,203,011,514.15 1,914,952,589.92
归属于上市公司股东的每股净资产 3.50 2.36
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 37,893,077.70 380,254,078.56
基本每股收益 0.0413 0.4149
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.3623
全面摊薄净资产收益率(%) 1.183 11.897
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.342 10.388
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.12
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2008-10-31
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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北汽福田汽车股份有限公司于近日召开董事会，会议审议同意公司参与怀柔区红螺东路21号地块国有建设用地使用权竞买活动，征用该块土地生产 OM457重型发动机。
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2008-10-30
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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北汽福田汽车股份有限公司于近日召开董事会，会议审议同意成立山东潍坊福田模具有限责任公司(暂定名)，注册资本为人民币3600万元，并授权其无偿使用“福田”字号。新公司成立后，注销公司潍坊模具厂非法人分支机构。
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2008-10-25
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召开2008年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2008-11-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于2008年度中期利润分配的方案》；
2、审议《关于2008年度中期资本公积金转增股本的方案》；
3、审议《关于修改公司章程的议案》；
4、审议《关于提高独立董事津贴标准的议案》；
5、审议《关于<公司募集资金管理制度>的议案》；
6、审议《关于向北京晨光昌盛投资担保有限公司提供反担保的议案》；
7、审议《关于福田—奔驰金融合作项目授信额度及担保的议案》 |
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