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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-10-25
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召开2008年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2008-11-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于2008年度中期利润分配的方案》；
2、审议《关于2008年度中期资本公积金转增股本的方案》；
3、审议《关于修改公司章程的议案》；
4、审议《关于提高独立董事津贴标准的议案》；
5、审议《关于<公司募集资金管理制度>的议案》；
6、审议《关于向北京晨光昌盛投资担保有限公司提供反担保的议案》；
7、审议《关于福田—奔驰金融合作项目授信额度及担保的议案》 |
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2008-10-25
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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北汽福田汽车股份有限公司于近日召开董事会，会议审议通过关于《公司募集资金管理制度》的议案。
董事会决定于2008年11月11日上午召开2008年第三次临时股东大会，审议以上和2008年度中期利润分配及资本公积金转增股本预案等事项。
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2008-10-15
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2008年9月份各产品销售数据快报
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上交所公告 |
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北汽福田汽车股份有限公司2008年9月份各产品销售数据快报如下：
单位：辆
2008年9月份 2008年1-9月份累计
中重卡(含非完整车辆) 4732 52285
轻卡(含微卡) 25186 274127
轻客 1064 11017
大中客(含非完整车辆) 230 1892
其他(SUV、蒙派克) 110 2989
合计 31322 342310
注：本表为销售快报数据，最终数据以2008年三季报数据为准。
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2008-10-15
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控股股东增持公司股份公告
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上交所公告 |
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北汽福田汽车股份有限公司于2008年10月14日接控股股东北京汽车工业控股有限责任公司(增持前持有公司股份345592986股，占公司总股本的37.71%，下称：北汽控股)通知，北汽控股于2008年10月13日通过上海证券交易所交易系统在二级市场购入公司股份222900股(占公司总股本的0.024%)，购入平均价格为4.682元/股，增持后持有公司股份345815886股(占公司总股本的37.734%)。
北汽控股暂无进一步增持计划，同时承诺在法定期间内不减持所持有的公司股份。
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2008-10-09
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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北汽福田汽车股份有限公司于近日召开董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修改公司章程的议案。
二、通过关于向北京晨光昌盛投资担保有限公司(下称：北京晨光)提供反担保的议案：公司向北京银行亚运村支行申请牛湾110KV输变电站项目贷款9000万(该额度包含在2008年董事会55亿银行授信额度内)，期限为四年。经协商，该笔贷款由北京晨光提供等额担保，担保期限四年，公司向北京晨光提供帐户共管。
三、通过关于福田-梅赛德斯-奔驰汽车金融有限公司合作项目(下称：合作项目)授信额度及担保的议案：同意公司2008年金融服务业务25亿元人民币总授信额度中的10亿元专项用于合作项目，公司对该项目额度提供担保，担保期间为2008年9月-2009年8月。
公司累计对外担保数量为16.9亿元人民币，无逾期担保。
以上事项尚需提交股东大会审议，会议召开时间另行公告。
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-31 |
拟披露季报 |
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2008-09-18
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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北汽福田汽车股份有限公司于近日召开董事会，会议审议同意补选刘宁华独立董事为董事会投资管理委员会委员。
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2008-09-17
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2008年8月份各产品销售数据快报
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上交所公告 |
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北汽福田汽车股份有限公司2008年8月份各产品销售数据快报如下：
单位：辆
2008年8月份 2008年1-8月份累计
中重卡(含非完整车辆) 4630 47553
轻卡(含微卡) 24140 248941
轻客 1009 9953
大中客(含非完整车辆) 216 1662
其他(SUV、蒙派克) 259 2879
合计 30254 310988
注：本表为销售快报数据，最终数据以2008年三季报数据为准。
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2008-09-12
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董监事会决议及关联交易公告
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上交所公告 |
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北汽福田汽车股份有限公司于近日召开董、监事会，会议审议同意公司以自有资金收购沈阳发动机铸造有限责任公司持有的公司关联人北京福田环保动力股份有限公司(总股本39602.6万股，下称：环保动力)1000万股股权(占环保动力注册资本的2.53%)，截至2007年12月31日环保动力经审计的每股净资产为0.5778元，本次收购价格为0.5318元/股(共计531.8万元)。收购后，公司持有环保动力的股比由16.19%增加到18.72%。
上述交易构成关联交易。
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2008-08-30
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更正公告
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上交所公告 |
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北汽福田汽车股份有限公司于2008年8月25日在相关媒体上刊登的《公司2008年半年度报告》全文及摘要中部分内容有误，现予以更正。更正内容及更正后的2008年半年度报告全文及摘要详见2008年8月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-08-25
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2008年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 11,263,261,582.66 7,731,217,581.87
所有者权益(或股东权益) 3,181,330,265.44 1,914,952,589.92
每股净资产(加权平均） 3.92 2.36
报告期(1-6月) 上年同期
营业收入 18,450,637,302.74 14,252,194,525.04
净利润 342,361,000.86 211,708,877.09
扣除非经常性损益的净利润 274,950,552.72 192,098,331.20
基本每股收益(加权平均) 0.42 0.26
扣除非经常性损益后的基本每股收益(加权平均) 0.34 0.25
净资产收益率(全面摊薄，%) 10.76 12.39
每股经营活动产生的现金流量净额(加权平均) -0.05 0.92
2008年中期利润分配预案：每10股派1.8元(含税)。
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2008-08-25
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董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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北汽福田汽车股份有限公司于近日召开董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年半年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年中期利润分配预案：以总股本91640.85万股为基数，每10股派1.8元(含税)。该事项尚须报经股东大会审议，会议召开时间另行通知。
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2008-08-22
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临时股东大会决议公告
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上交所公告 |
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北汽福田汽车股份有限公司于2008年8月21日召开2008年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、同意授权董事会修改《公司章程》部分条款。
二、同意张小虞辞去公司独立董事职务，选举刘宁华为公司独立董事。
三、通过关于收购北京福田环保动力股份有限公司持有的北京福田康明斯发动机有限公司剩余股权并承担相应担保的议案。
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2008-08-19
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大股东获豁免要约收购批复公告
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上交所公告 |
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北汽福田汽车股份有限公司于2008年8月18日收到中国证券监督管理委员会有关批复文件，核准豁免公司大股东北京汽车工业控股有限责任公司因认购公司本次非公开发行新股50000000股股份(占公司总股本37.71%)而应履行的要约收购义务。
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2008-08-19
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2008年7月份各产品销售数据快报
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上交所公告 |
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北汽福田汽车股份有限公司2008年7月份各产品销售数据快报如下：
单位：辆
2008年7月份 2008年1-7月份累计
中重卡(含非完整车辆) 4557 42923
轻卡(含微卡) 24212 224801
轻客 1001 8944
大中客(含非完整车辆) 168 1446
其他(SUV、蒙派克) 360 2620
合计 30298 280734
注：本表为销售快报数据，最终数据以2008年三季报数据为准。
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2008-08-08
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公布与戴姆勒签订合作意向书公告 |
上交所公告 |
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北汽福田汽车股份有限公司于2008年8月7日与戴姆勒股份有限公司(简称：戴姆勒)签订了《合作意向书》，双方就商用车进行全球战略合作，优先考虑在中国就福田的中重卡业务进行合作，双方同意首先建立中国中重卡合资公司(下称：合资公司)，合资公司将作为双方相关的全球合作的运营中心，双方各持有合资公司50%的股权，其中公司将福田欧曼相关的全部中重卡业务经过评估后向合资公司出资。合资公司将生产福田欧曼现有的和将来的福田欧曼中重卡产品及梅塞德斯-奔驰OM457重型发动机。
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2008-08-06
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公布召开2008年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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北汽福田汽车股份有限公司董事会决定于2008年8月21日上午召开2008年第二次临时股东大会，审议关于收购北京福田环保动力股份有限公司持有的北京福田康明斯发动机有限公司剩余股权并承担相应担保的议案等事项。
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2008-08-06
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召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-08-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于设立董事会提名委员会的议案》；
2、审议《关于张小虞独立董事任期届满调整的议案》；
3、审议《关于收购北京福田环保动力股份有限公司持有的北京福田康明斯发动机有限公司剩余股权并承担相应担保的议案》 |
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2008-08-06
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召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-08-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于设立董事会提名委员会的议案》；
2、审议《关于张小虞独立董事任期届满调整的议案》；
3、审议《关于收购北京福田环保动力股份有限公司持有的北京福田康明斯发动机有限公司剩余股权并承担相应担保的议案》 |
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2008-08-05
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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北汽福田汽车股份有限公司于2008年8月2日召开四届四次董事会及四届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于张小虞独立董事任期届满调整的议案。
二、通过关于收购关联方北京福田环保动力股份有限公司(下称：环保动力)持有的北京福田康明斯发动机有限公司(注册资本人民币100800万元，截止评估基准日2007年12月31日的净资产评估值为15111.88万元，公司持有其37.45%股权，下称：合资公司)12652万股股权(占注册资本的12.55%)并承担相应担保的议案：以环保动力初始投资额为标准定价(即每股1元)，确定交易价格为12652万元。收购完成后，公司持有合资公司50%的股权。
根据合资公司项目建设资金需求计划，需要贷款人民币15亿元(包含8亿元人民币等值外币)，其股东需按照出资比例分别对上述贷款中的固定资产贷款12亿元提供担保。公司在完成上述股权收购后，相应承担原由环保动力对合资公司提供的担保，即1.506亿元人民币及相关利息、费用的最高额担保，担保期限为7年。
公司累计对外担保数量为6亿元人民币，无逾期对外担保。
董事会决定于2008年8月20日上午召开2008年第二次临时股东大会，审议以上及其它事项。
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2008-07-31
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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北汽福田汽车股份有限公司于近日召开董事会，会议审议同意聘任董海洋为公司副总经理。
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2008-07-30
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董监事会决议公告
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上交所公告 |
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北汽福田汽车股份有限公司于近日召开董、监事会，会议审议通过关于防止资金占用问题反弹专项工作的自查报告的议案，具体内容详见2008年7月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-07-29
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补充公告
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上交所公告 |
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北汽福田汽车股份有限公司现对2008年7月25日在相关媒体上刊登的《公司有限售条件的流通股上市公告》中“本次限售股份上市流通前后，公司的股本结构变化情况表”予以补充披露，具体内容详见2008年7月29日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-07-25
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公布有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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北汽福田汽车股份有限公司本次有限售条件的流通股21397500股将于2008年7月30日起上市流通。
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2008-07-25
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公布2008年中期业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经北汽福田汽车股份有限公司财务部门初步测算，预计2008年中期净利润较上年同期(依据新会计准则第一号解释调整后的净利润为人民币211234873.15元)增长50%以上。具体数据以公司2008年中期报告披露的为准。
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2008-07-23
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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北汽福田汽车股份有限公司于近日召开董事会，会议审议同意公司用本次定向增发募集资金置换预先投入北京福田康明斯发动机有限公司注册资本金等4个项目的自筹资金67346万元。
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2008-07-19
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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北汽福田汽车股份有限公司于近日召开董事会，会议审议通过公司治理整改情况说明的议案，具体内容详见2008年7月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-07-16
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公布非公开发行股票发行结果暨股份变动公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动,股东名单,投资项目 |
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北汽福田汽车股份有限公司本次向5家特定投资者非公开发行了10500万股人民币普通股(A股)，发行价格为9.88元/股。公司于2008年7月14日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次特定投资者现金认股的股权登记相关事宜。本次新增股票的限售期自2008年7月14日开始计算，其中：公司控股股东北京汽车工业控股有限责任公司认购的股票将于2011年7月14日上市流通，其他四家认购对象认购的股票将于2009年7月14日上市流通。本次发行前后公司的股本结构变动如下：
单位：股
本次变动前 变动数 本次变动后
数量 比例(%) 数量 数量 比例(%)
一、有限售条件股份 285009750 35.13 105000000 390009750 42.56
其中：国有法人股 283104750 34.89 80000000 363104750 39.62
其他境内法人股 1905000 0.24 25000000 26905000 2.94
二、无限售条件股份 526398750 64.87 0 526398750 57.44
三、股份总数 811408500 100 105000000 916408500 100
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2008-07-15
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2008年6月份各产品销售数据快报
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上交所公告 |
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北汽福田汽车股份有限公司2008年6月份各产品销售数据快报如下：
单位：辆
2008年6月份 2008年1-6月份累计
中重卡(含非完整车辆) 4551 38366
轻卡(含微卡) 26355 200589
轻客 882 7943
大中客(含非完整车辆) 294 1278
其他(SUV、蒙派克) 388 2260
合计 32470 250436
注：本表为销售快报数据，最终数据以2008年中报数据为准。
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2008-07-12
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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北汽福田汽车股份有限公司于近日召开董事会，会议审议通过如下决议：
根据公司2007年12月17日第三次临时股东大会相关授权，董事会同意北京汽车工业控股有限责任公司在原认购公司本次非公开发行股票4000万股的基础上进一步追加认购1000万股，追加后的认购数量总计5000万股，每股价格为9.88元人民币，认购股票的金额总计人民币49400万元。
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2008-07-11
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签署募集资金三方监管协议公告
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上交所公告 |
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北汽福田汽车股份有限公司于2008年7月10日与中国银行北京沙河支行(下称：开户银行)及西南证券有限责任公司(系公司保荐机构，下称：西南证券)签订了《募集资金三方监管协议》，截至2008年7月8日，公司在开户银行开设的募集资金专项账户(下称：专户)余额为102240万元。该专户仅用于公司福田康明斯注册资本金投入项目等募集资金投向项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。西南证券根据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。
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