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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-07-11
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签署募集资金三方监管协议公告
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上交所公告 |
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北汽福田汽车股份有限公司于2008年7月10日与中国银行北京沙河支行(下称：开户银行)及西南证券有限责任公司(系公司保荐机构，下称：西南证券)签订了《募集资金三方监管协议》，截至2008年7月8日，公司在开户银行开设的募集资金专项账户(下称：专户)余额为102240万元。该专户仅用于公司福田康明斯注册资本金投入项目等募集资金投向项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。西南证券根据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。
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2008-07-02
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第一大股东增持股份过户公告
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上交所公告 |
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北汽福田汽车股份有限公司于2008年7月1日收到由第一大股东北京汽车工业控股有限责任公司(下称：北汽控股)转来的中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》，华宝信托有限责任公司将所持公司限售流通股3946857股已于2008年6月30日过户至北汽控股。截至本公告披露日，北汽控股持有公司295592986股股份(占公司总股本的36.43%)，为公司第一大股东。
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2008-07-02
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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北汽福田汽车股份有限公司于近日召开董事会，会议审议通过关于设立董事会提名委员会，并相应修改《公司章程》的议案等事项。
上述有关事项需报经股东大会审议，会议召开时间另行通知。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-25 |
拟披露中报 |
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2008-06-21
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北汽福田汽车股份有限公司于2008年6月20日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过关于收购北京福田环保动力股份有限公司蒙派克工厂的议案。
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2008-06-13
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公布2008年5月份各产品销售数据快报 |
上交所公告 |
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北汽福田汽车股份有限公司2008年5月份各产品销售数据快报如下：
单位：辆
2008年5月份 2008年1-5月份累计
中重卡(含非完整车辆) 8356 33815
轻卡(含微卡) 31616 173424
轻客 1496 7061
大中客(含非完整车辆) 297 984
其他(SUV、蒙派克) 315 1872
合计 42080 217156
注：本表为销售快报数据，最终数据以2008年中报数据为准。
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2008-06-07
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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北汽福田汽车股份有限公司于近日召开董事会，会议审议通过关于披露公司产品月度销售数据快报的议案。
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2008-06-05
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公布董监事会决议及关联交易暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告 |
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北汽福田汽车股份有限公司于近日召开董、监事会，会议审议通过公司收购北京福田环保动力股份有限公司(公司持有其16.19%的股份，为其第一大股东)蒙派克工厂(下称：蒙派克工厂)的议案：公司整体收购和接收蒙派克工厂的资产、负债及人员，净资产差额部分用现金补足。双方同意以资产评估报告确认的转让资产净值的评估值926.64万元为转让价款。该事项构成关联交易。
董事会决定于2008年6月20日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上事项。
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2008-06-05
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-06-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《北汽福田汽车股份有限公司关于收购北京福田环保动力股份有限公司蒙派克工厂的议案》 |
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2008-05-30
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2007年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2008-06-04 |
登记日，分配方案 |
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2008-05-30
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2007年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2008-06-05 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-05-30
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2007年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2008-06-11 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-05-30
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公布2007年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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北汽福田汽车股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：每10股派人民币1元(含税)。
股权登记日：2008年6月4日
除息日：2008年6月5日
红利发放日：2008年6月11日
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2008-05-28
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公布有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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北汽福田汽车股份有限公司本次有限售条件的流通股5554575股将于2008年6月2日起上市流通。
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2008-05-28
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公布公告 |
上交所公告 |
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截止公告日，北汽福田汽车股份有限公司已向四川地震灾区捐赠救护车、救灾物资及现金共计人民币3425840.30元，其中现金2235840.30元(包括员工捐赠935840.30元)。
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2008-05-20
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2008年4月份各产品销售数据快报
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上交所公告 |
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北汽福田汽车股份有限公司2008年4月份各产品销售数据快报如下：
单位：辆
2008年4月份 2008年1-4月份累计
中重卡(含非完整车辆) 8535 25459
轻卡(含微卡) 40963 141808
轻客 1603 5565
大中客(含非完整车辆) 140 687
其他(SUV、蒙派克) 421 1557
合计 51662 175076
注：本表为销售快报数据，最终数据以2008年中报数据为准。
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2008-05-13
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监事会决议公告
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上交所公告 |
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北汽福田汽车股份有限公司于近期召开监事会，会议审议同意聘任陈维娟为公司监事会秘书。
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2008-04-29
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2008年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 10,474,124,122.33 7,731,217,581.87
所有者权益(或股东权益) 2,064,968,866.66 1,914,952,589.92
归属于上市公司股东的每股净资产 2.54 2.36
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 167,336,267.74 167,336,267.74
基本每股收益 0.21 0.21
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.15 0.15
全面摊薄净资产收益率(%) 8.10 8.10
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 5.71 5.71
每股经营活动产生的现金流量净额 0.28
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2008-04-22
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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北汽福田汽车股份有限公司于近日召开董事会，会议审议通过关于增补董事会投资管理委员会及薪酬与考核委员会委员的议案。
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2008-04-22
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公布2008年3月份各产品销售数据快报 |
上交所公告 |
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北汽福田汽车股份有限公司2008年3月份各产品销售数据快报如下：
单位：辆
2008年3月份 2008年1-3月份累计
中重卡(含非完整车辆) 9121 16924
轻卡(含微卡) 53482 100845
轻客 1641 3962
大中客(含非完整车辆) 268 547
其他(SUV、蒙派克) 550 1136
合计 65062 123414
注：最终数据以2008年一季报数据为准。
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2008-04-16
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股东大会决议公告
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上交所公告 |
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北汽福田汽车股份有限公司于2008年4月15日召开2007年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配方案：以2007年度末总股本81140.85万股为基数，每10股派1元(含税)。
二、通过关于前次募集资金使用情况报告的议案。
三、通过关于2008年度关联交易的议案。
四、续聘北京京都会计师事务所担任公司2008年度审计单位。
五、通过关于董事会授权经理部门2008年度银行融资额度的议案。
六、通过关于收购福田康明斯发动机公司部分股权及对其进行担保的议案。
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2008-04-10
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公布公告 |
上交所公告 |
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北汽福田汽车股份有限公司于2008年4月9日收到中国证券监督管理委员会有关批复文件，核准公司非公开发行新股不超过11120万股；该批复自下发之日起6个月内有效。
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2008-04-08
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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北汽福田汽车股份有限公司于近日召开董事会，会议审议同意解聘张瑞先公司副总经理职务。
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2008-04-03
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董监事会决议及2007年度股东大会增加提案公告
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上交所公告 |
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北汽福田汽车股份有限公司于2008年3月29日召开董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司收购关联人北京福田环保动力股份有限公司(下称：环保动力)持有的北京福田康明斯发动机有限公司(注册资本10.08亿元，其中公司及环保动力出资均为25200万元，各占其25%的股权，下称：合资公司)12548万股股权(占合资公司总股本的12.45%)的议案，以环保动力初始投资额为标准定价，即每股1元。收购完成后，公司、环保动力对合资公司的出资分别为37748万元、12652万元，分别占其总股本的37.45%、12.55%。
二、通过对合资公司进行担保的议案：根据合资公司项目建设资金需求计划，需要贷款人民币15亿元(包含8亿元人民币等值外币)，其中固定资产、流动资金贷款分别为12亿元、3亿元。公司拟按照出资比例，对合资公司提供固定资产贷款4.494亿元人民币及相关利息进行最高额担保，担保期限为七年。相关担保协议分季度根据合资公司实际资金需求签署。
公司累计对外担保数量为4.494亿元人民币，无逾期担保。
上述两项议案均属于关联交易。
根据公司大股东北京汽车工业控股有限责任公司于2008年4月1日向公司董事会提议，将上述两项议案提交股东大会审议，董事会同意将上述临时提案提交定于2008年4月15日召开的公司2007年度股东大会审议，会议其它事项不变。
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2008-04-03
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业绩预告公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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北汽福田汽车股份有限公司预计2008年第一季度净利润较去年同期增长超过150%(上年同期追溯调整交易性金融资产后的净利润为6628万元)；其中扣除非经常性损益后的净利润较去年同期增长超过50%。具体相关数据将在公司2008年第一季度报告中详细披露。
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2008-04-01
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公布公告 |
上交所公告 |
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北汽福田汽车股份有限公司北京客车分公司(卖方)近日与安哥拉 Abamat S.A-Empresa De Abastecimento De Materiais 公司(买方)、X-MOTOR,S.A.公司(经销商)签订了330台大客车(BJ6102城间车30台、BJ6112公交车300台)销售合同，合同总价格为31341981.00美元。
目前，按合同已收到9402503.81美元定金。
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2008-03-27
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拟披露季报 ，2008-04-29 |
拟披露季报 |
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2008-03-25
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告 |
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北汽福田汽车股份有限公司于2008年3月23日召开四届三次董事会及四届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于董事会授权经理部门2008年度银行融资额度55亿元的议案。
二、同意成立诸城福田汽车销售有限公司、长沙福田汽车销售有限公司，均为暂定名，公司类型均为一人有限责任公司，注册资本均为人民币5000万元，并授权两家新公司无偿使用“福田”字号。
董事会决定于2008年4月15日上午召开2007年年度股东大会，审议以上第一项议案及2007年度利润分配和资本公积金转增股本预案等事项。
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2008-03-25
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-04-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2007 年董事会工作报告》；
2、审议《2007 年监事会工作报告》；
3、审议《2007 年财务决算报告》；
4、审议《关于2007 年度利润分配的方案》；
5、审议《关于2007 年度资本公积金转增股本的方案》；
6、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
7、审议《关于2008 年度关联交易的议案》；
8、审议《关于续聘北京京都会计师事务所的议案》；
9、审议《关于2008 年度独立董事费用预算的议案》；
10、审议《关于授权经理部门2008 年度银行融资额度的议案》；
11、听取《独立董事述职报告》；
12、审议《关于收购北京福田康明斯发动机公司部分股权的议案》
13、审议《关于对北京福田康明斯发动机公司进行担保的议案》 |
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2008-03-13
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公布公告
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上交所公告 |
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2008年3月10日，四川省德阳市人民政府与北京汽车工业控股有限责任公司、北汽福田汽车股份有限公司(下称：公司)签订了《合作意向书》，公司拟在四川地区建设一个年产10万辆轻卡(含工程车)生产企业。
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2008-03-12
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公布公告
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上交所公告 |
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2008年3月11日，经中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核，北汽福田汽车股份有限公司非公开发行A股股票申请获得有条件通过。公司将在收到书面核准通知后另行公告。
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