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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-03-12
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公布公告
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上交所公告 |
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2008年3月11日，经中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核，北汽福田汽车股份有限公司非公开发行A股股票申请获得有条件通过。公司将在收到书面核准通知后另行公告。
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2008-03-11
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因重要事项未公告，3月11日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2008-03-04
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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北汽福田汽车股份有限公司于近日召开董事会，会议审议同意公司通过承接相关债务的方式收购环保动力的与蒙派克、风景整车生产相关的流动资产、土地、房屋、生产设备、动能设施等资产(均以2007年12月31日为资产评估基准日)，全面接受环保动力的蒙派克、风景轻客类资产。
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2008-03-01
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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北汽福田汽车股份有限公司于近日以通讯表决方式召开董事会，会议审议通过公司前次募集资金使用情况报告的议案，该事项须提交股东大会审议，会议召开时间另行通知。
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2008-02-02
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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北汽福田汽车股份有限公司于2008年1月31日召开四届二次董事会及四届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以2007年度末总股本81140.85万股为基数，每10股派1元(含税)；公积金不转增股本。
二、通过关于增加应收款项分类的议案。
三、通过关于对2007年期初资产负债表相关项目及其金额做出变更或调整的议案。
四、通过2007年年度报告及其摘要。
五、通过续聘北京京都会计师事务所担任公司2008年审计机构的议案。
六、通过关于2008年度关联交易的议案。
上述有关事项尚需提交股东大会审议，会议召开时间另行通知。
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2008-02-02
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公布董事会决议更正公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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北汽福田汽车股份有限公司董事会于2008年1月25日-31日以通讯表决方式审议通过了《关于同意北汽控股以询价结果确定的价格认购公司本次非公开发行股票的议案》，并于2008年2月1日公告了表决结果(公告号：临2008-005)。根据现行法规要求，关联董事应回避表决，故公司董事会于2008年2月1日就上述议案重新进行表决，并获得通过，同意北汽控股以发行人按中国证监会的有关规定询价确定的最终发行价格认购4000万股公司股票，认购的公司股票自发行结束之日起36个月内不得转让。
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2008-02-02
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公布2008年关联交易公告 |
上交所公告 |
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北汽福田汽车股份有限公司现将2008年度与相关关联方之间的关联交易基本情况公告如下：
公司计划向常柴股份有限公司(持有公司5.01%的股权)、辽宁曙光汽车集团股份有限公司、诸城市义和车桥有限公司、北京福田环保动力股份有限公司(下称：动力股份)、天津雷沃动力有限公司、安徽安凯福田曙光车桥有限公司、湖北福田专用汽车有限公司(下称：湖北专用汽车)、北京众力福田车桥有限公司、安徽全柴动力股份有限公司、北京市汽车传动轴厂(公司实际控制人的控股子公司)及延锋伟世通(北京)汽车饰件系统有限公司采购相关产品，预计交易总金额为269252.93万元；公司计划向辽宁省新民市农业机械有限公司、动力股份、湖北专用汽车、北京汽车制造厂有限公司销售相关产品，预计交易总金额为21754.76万元；公司与新兴福田建筑工程有限公司之间技改技措项目的合同价格为3600万元(工程起止日期为2008年1月1日-2008年12月31日)；公司计划接受北京福田物流有限公司的运输服务6765.13万元。
上述关联交易的时间均为一年。
根据公司于2008年1月1日与动力股份签订的《委托生产协议》(协议期限为2008年1月1日-2008年12月31日)，公司按销售计划委托动力股份生产风景(轻客)等整车产品，预计交易总金额为363668.00万元。
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2008-02-02
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2007年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 27,865,242,095.69 19,829,106,326.12
归属于上市公司股东的净利润 388,353,260.47 52,276,441.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 352,108,783.91 -8,618,030.46
基本每股收益 0.479 0.079
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.434 -0.013
全面摊薄净资产收益率(%) 20.28 3.47
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 18.39 -0.57
每股经营活动产生的现金流量净额 0.69 0.29
2007年末 2006年末
调整后
总资产 7,731,217,581.87 6,460,919,681.43
所有者权益(或股东权益) 1,917,948,975.36 1,509,350,182.02
归属于上市公司股东的每股净资产 2.36 1.86
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度利润分配预案：每10股派1元(含税)。
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2008-02-01
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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北汽福田汽车股份有限公司于近日召开董事会，会议审议同意公司实际控制人北京汽车工业控股有限责任公司(下称：北汽控股)认购公司本次非公开发行股份的价格由原定的9.88元/股变更为以公司按中国证监会的有关规定询价确定的最终发行价格进行认购，认购数量仍为4000万股，该等股份自发行结束之日起36个月内不得转让。北汽控股已于2008年1月25日出具相关承诺函。
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2008-01-26
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公布业绩预告修正公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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北汽福田汽车股份有限公司曾披露预计公司2007年全年累计净利润较去年同期同比增长超过100%，现修正为较去年同期同比增长超过600%(上年同期净利润为47622489.14元)。
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2008-01-19
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公布第一大股东发生变更公告 |
上交所公告，股东名单 |
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北汽福田汽车股份有限公司于2008年1月18日收到由北京汽车工业控股有限责任公司(下称：北汽控股)转来的中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》，北汽控股因国有股权无偿划转而增持公司263612250股限售流通股(含替华宝信托投资有限责任公司向流通股股东支付的股权分置改革对价3946857股股份)已完成过户手续。
截至本公告披露日，北汽控股持有公司295592986股股份(占公司总股本的36.43%)，成为公司第一大股东，北京汽车摩托车联合制造公司不再是公司股东。
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2008-01-09
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公布公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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北汽福田汽车股份有限公司于2008年1月8日收到由其实质控制人北京汽车工业控股有限责任公司(下称：北汽控股)转来的中国证券监督管理委员会出具的有关批复文件，同意北汽控股公告公司收购报告书全文；同意豁免北汽控股因国有股权无偿划转而增持公司263612250股股份，合计持有295592986股股份(占公司总股本的36.43%)而应履行的要约收购义务。
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-02-02 |
拟披露年报 |
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2007-12-25
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公布2007年第一期短期融资券发行公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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北汽福田汽车股份有限公司已于2007年12月21日完成了2007年公司第一期短期融资券的发行。本次短期融资券发行额为人民币5亿元，期限270天，单位面值100元人民币，发行票面利率6.3%。
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2007-12-18
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北汽福田汽车股份有限公司于2007年12月17日召开2007年第三次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过关于“终止福田汽车对戴克公司定向增发方案”及福田汽车与戴姆勒公司探讨进一步中/重卡合作方案的议案。
二、通过公司向不超过十名特定对象非公开发行股票方案：本次非公开发行股票数量为10000万股至11120万股人民币普通股(A股)，其中公司实际控制人北京汽车工业控股有限责任公司(下称：北汽控股)拟以现金认购4000万股；其他特定投资者以现金认购不超过7120万股。发行价格不低于9.88元/股，其中北汽控股认购价格为9.88元/股。
三、通过公司关于向特定对象非公开发行股票募集资金用途的议案。
四、通过修改公司章程相关条款的议案。
五、通过公司关于前次募集资金使用情况说明的议案。
六、通过北京福田康明斯发动机有限公司注册资本金投入项目、北京客车分公司完善产品品种建设项目、轻型客车升级换代建设项目、欧马可汽车厂产品升级换代项目及汽车工程研究院二期建设项目的议案。
七、通过补充公司流动资金的议案。
八、批准北汽控股免于发出要约收购的议案。
九、通过公司关于非公开发行股票涉及重大关联交易的议案。
十、通过公司监事会成员调整的议案。
十一、通过关于与延峰伟世通(北京)汽车饰件系统有限公司关联交易、与湖北福田专用车有限公司关联交易的补充议案。
十二、通过关于出售安徽全柴动力股权的议案。
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2007-12-14
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公布公告 |
上交所公告 |
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北汽福田汽车股份有限公司于日前收到由中国人民银行下发的有关通知，核准公司待偿还短期融资券的最高余额为5亿元，该限额有效期至2008年11月底，公司在限额内可分期发行；本次发行短期融资券由中国民生银行股份有限公司主承销。
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2007-12-11
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召开2007年第三次临时股东大会二次通知
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上交所公告 |
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北汽福田汽车股份有限公司董事会决定于2007年12月17日上午10:30召开2007年第三次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，社会公众股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司关于向特定对象非公开发行股票方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738166”；投票简称为“福田投票”。
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2007-12-08
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公布公告 |
上交所公告，股东名单,股权转让 |
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北汽福田汽车股份有限公司于2007年12月6日收到由实际控制人北京汽车工业控股有限责任公司(直接持有公司31980736股无限售条件流通股，占公司总股本3.941%，下称：北汽控股)转来的国务院国有资产监督管理委员会出具的有关批复文件，同意将公司第一大股东北京汽车摩托车联合制造公司(下称：北汽摩)持有的公司26361.2250万股股份(占公司总股本的32.488%，含替华宝信托投资有限责任公司向流通股股东支付的股权分置改革对价394.6857万股股份)划转给北汽控股。
此次股份划转完成后，北汽控股将持有公司29559.2986万股股份，占公司总股本的36.43%，成为公司控股股东及实际控制人；北汽摩将不再持有公司任何股份。
由于本次股份划转事项已经触发要约收购义务，故北汽控股须获得中国证券监督管理委员会豁免其要约收购义务的批准。
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2007-12-01
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召开2007年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2007-12-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于"终止福田汽车对戴克公司定向增发方案"及福田汽车与戴姆勒公司探讨进一步中/重卡合作方案的议案》
2、审议《北汽福田汽车股份有限公司关于符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》
3、审议《北汽福田汽车股份有限公司关于向特定对象非公开发行股票方案的议案》：
4、审议《北汽福田汽车股份有限公司关于修改公司章程相关条款的议案》
5、审议《北汽福田汽车股份有限公司关于公司前次募集资金使用情况的说明的议案》
6、审议《北汽福田汽车股份有限公司关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性的议案》：
7、审议《北汽福田汽车股份有限公司关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》
8、审议《北汽福田汽车股份有限公司关于提请股东大会批准北汽控股免于发出要约收购的议案》
9、审议《北汽福田汽车股份有限公司关于非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》
10、审议《北汽福田汽车股份有限公司关于监事调整的议案》：
11、审议《北汽福田汽车股份有限公司独立董事工作制度》的议案
12、审议《关于与延峰伟世通（北京）汽车饰件系统有限公司关联交易的补充议案》
13、审议《关于与湖北福田专用汽车有限公司关联交易 |
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2007-12-01
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公布董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，关联交易,日期变动,再融资预案 |
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北汽福田汽车股份有限公司于2007年11月30日召开2007年董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过终止“公司对戴姆勒克莱斯勒公司定向增发方案”及与其探讨进一步中/重卡合作方案的议案。双方已于同日签订了《合作(谅解)协议》，双方将考虑建立一家中/重卡合资企业及其他合作方式。
二、通过关于定向增发的系列议案：
1、通过公司向不超过十名特定对象非公开发行股票方案的议案：本次非公开发行股票数量为10000万股至11120万股人民币普通股(A股)，其中公司实际控制人北京汽车工业控股有限责任公司(下称：北汽控股)拟以现金认购4000万股；其他特定投资者以现金认购不超过7120万股。发行价格不低于9.88元/股，其中北汽控股认购价格为9.88元/股。
2、通过修改公司章程相关条款的议案。
3、通过公司前次募集资金使用情况的说明。
4、通过关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性的议案。
5、通过提请股东大会批准北汽控股免于发出要约收购的议案。
6、通过关于非公开发行股票涉及重大关联交易的议案。
董事会决定于2007年12月17日10:30召开2007年第三次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上及其它事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738166”；投票简称为“福田投票”。
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2007-12-01
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公布补充和调整2007年度关联交易决议公告 |
上交所公告，其它 |
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北汽福田汽车股份有限公司董事会于近日以通讯方式审议通过如下决议：
一、通过关于与延峰伟世通(北京)汽车饰件系统有限公司(下称：延峰公司)关联交易的补充议案：截止2007年10月底，公司已采购延峰公司内饰件3918.83万元，预计到年底采购内饰件6000万元。
二、通过关于与湖北福田专用汽车有限公司(下称：湖北福田)关联交易的补充议案：原关联销售计划为销售钢材3000万元，截至10月底，公司销售给湖北福田钢材7695.4万元，预计到年底总金额达到9000万元。
上述议案须提交股东大会审议，会议召开时间另行通知。
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2007-11-27
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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北汽福田汽车股份有限公司于近日以通讯表决方式召开董事会，会议审议通过公司治理专项活动的整改报告等事项，具体内容详见2007年11月27日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-11-15
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监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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北汽福田汽车股份有限公司于2007年11月14日召开四届二次监事会，会议审议通过张海洋辞去公司监事职务，提名顾忠长为公司监事候选人的议案。该事项须报经公司股东大会审议批准，会议召开时间另行通知。
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2007-10-31
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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北汽福田汽车股份有限公司于2007年10月29日接到北京市工商行政管理局为北京福田康明斯发动机有限公司(中外合资)颁发的营业执照，该公司注册资本为人民币100800万元，营业期限自2007年10月26日至2037年10月25日。
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2007-10-30
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2007年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 7,528,257,332.71 6,412,587,701.36
股东权益(不含少数股东权益) 1,782,752,618.78 1,497,872,375.08
每股净资产 2.197 1.846
报告期 年初至报告期期末
净利润 47,720,807.38 285,184,398.94
基本每股收益 0.0588 0.3515
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.0452 0.3311
净资产收益率(%) 2.677 15.997
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 2.058 15.068
每股经营活动产生的现金流量净额 1.114
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2007-10-30
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[20074预增](600166) 福田汽车：公布2007年度业绩预告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布2007年度业绩预告
经北汽福田汽车股份有限公司财务部门的初步测算，预计公司2007年度的累计净利润较去年同期同比增长超过100%(上年同期净利润为47622489.14元)，具体经营业绩将在公司2007年度报告中详细披露。
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2007-10-22
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第一大股东将发生变更的提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，股东名单,股权转让 |
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北汽福田汽车股份有限公司于2007年10月19日接到实质控制人北京汽车工业控股有限责任公司(持有公司股份31980736股，占公司总股本的3.941%，下称：北汽控)通知：北汽控于2007年10月18日与公司第一大股东北京汽车摩托车联合制造公司(持有公司股份259665393股，占公司总股本的32.002%，下称：北汽摩)签署《关于无偿划转公司股份的协议书》,北汽摩同意将其持有的全部公司股份无偿划转给北汽控。北汽控保证在划转股份交割完成后，依据有关规定继续履行原由北汽摩履行的承诺。
该股份划转事项须按规定程序逐级报国务院国有资产监督管理委员会审核批准；同时，北汽控须获得中国证券监督管理委员会豁免其要约收购义务的批准。
如本次股份划转事项完成，则北汽控将持有公司291646129股股份，占公司总股本的35.943%，成为公司第一大股东，北汽摩将不再是公司股东。
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2007-10-16
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公布公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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日前，商务部出具了相关批复文件，同意北汽福田汽车股份有限公司、北京福田环保动力股份有限公司(下称：北京福田)与美国康明斯有限公司(下称：美国康明斯)及康明斯(中国)投资有限公司(下称：中国康明斯)共同在北京投资设立“北京福田康明斯发动机有限公司”（下称：新公司），合营期限为30年。
新公司投资总额为27.0687亿元人民币，注册资金10.08亿元人民币，其中公司以现金出资2.52亿元人民币，占25%。投资总额与注册资本间的差额，由新公司利用国内外商业银行贷款解决。
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-30 |
拟披露季报 |
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2007-09-26
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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北汽福田汽车股份有限公司于2007年9月25日召开2007年第二次临时股东大会，会议审议通过关于发行银行短期融资券的议案。
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2007-09-18
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澄清公告 |
上交所公告，其它 |
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2007年9月17日，《经济观察报》第333期第37版登载了题名为《福田戴克曲线合资暂搁》的文章，并被相关媒体转载。文中称“福田对戴克定向增发股票项目已经搁浅，发改委口头拒绝”。针对上述情况，北汽福田汽车股份有限公司现澄清声明如下：
公司2006年第二次临时股东大会批准了公司向德国戴姆勒克莱斯勒股份有限公司(下称：戴克)定向增发的系列议案。
2007年1月23日，北京市商务局向国家商务部提交了《关于公司向戴克定向增发股票的请示》。随后公司将增发材料上报商务部。到目前为止，该项目正在商务部审批之中，不存在媒体所说定向增发项目搁浅的情况，上述报道与事实严重不符。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准。
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