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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-09-18
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澄清公告 |
上交所公告，其它 |
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2007年9月17日，《经济观察报》第333期第37版登载了题名为《福田戴克曲线合资暂搁》的文章，并被相关媒体转载。文中称“福田对戴克定向增发股票项目已经搁浅，发改委口头拒绝”。针对上述情况，北汽福田汽车股份有限公司现澄清声明如下：
公司2006年第二次临时股东大会批准了公司向德国戴姆勒克莱斯勒股份有限公司(下称：戴克)定向增发的系列议案。
2007年1月23日，北京市商务局向国家商务部提交了《关于公司向戴克定向增发股票的请示》。随后公司将增发材料上报商务部。到目前为止，该项目正在商务部审批之中，不存在媒体所说定向增发项目搁浅的情况，上述报道与事实严重不符。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准。
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2007-09-11
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公布公告 |
上交所公告，投资项目 |
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2007年9月6日，国家发改委出具了有关批复文件，同意北汽福田汽车股份有限公司、北京福田环保动力股份有限公司与康明斯有限公司、康明斯(中国)投资有限公司合资成立北京福田康明斯发动机有限公司(暂定名，下称：合资公司)，建设清洁型柴油发动机项目。项目总投资270687万元，资金来源为：合资项目资本金10.08亿元，其中公司以2.52亿元现金出资，占25%；投资总额与资本金之间的差额，由合资公司利用国内商业银行贷款解决。该项目属可享受免征关税和进口环节增值税的项目。
此次合资事项，尚须报商务部审批合资合同及相关文件、合资公司章程。
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2007-09-08
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召开2007年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2007-09-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于发行银行短期融资券的议案》 |
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2007-09-08
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，短期融资券,日期变动 |
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北汽福田汽车股份有限公司于近日以通讯表决方式召开董事会，会议审议通过公司关于发行银行短期融资券的议案：公司在中国人民银行下达备案通知书之日起12个月内发行2次短期融资券，第一期发行期限为9个月，第一期发行期满后3个月之内发行第二期，第二期发行期限为12个月。每期均发行5亿元人民币。本次发行委托中国民生银行为主承销商。该事项尚需报中国人民银行核准。
董事会决定于2007年9月25日上午召开2007年第二次临时股东大会，审议以上事项。
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2007-08-23
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2007年中期主要财务指标
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刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 7,443,497,293.68 6,412,587,701.36
股东权益 1,738,609,821.35 1,501,438,383.20
每股净资产 2.143 1.850
报告期(1-6月) 上年同期
营业收入 14,252,194,525.04 10,081,998,139.71
净利润 237,371,438.15 -45,645,762.29
基本每股收益 0.2926 -0.0681
净资产收益率(%) 13.65 -3.28
每股经营活动产生的现金流量净额 0.923 0.116
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2007-08-22
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董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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北汽福田汽车股份有限公司于近日召开董事会，会议审议通过关于补选董事会审计委员会委员的议案。
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2007-08-18
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董事会决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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北汽福田汽车股份有限公司于近日召开董事会，会议审议同意公司以现金5000万元出资设立全资公司北京福田国际贸易有限公司(暂定名，下称：贸易公司)，注册资本为人民币5000万元，为一人有限责任公司。并同意贸易公司有偿租赁使用福田公司的土地和房屋建筑；无偿使用“福田”字号。贸易公司成立后，注销公司北京进出口分公司。
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2007-08-14
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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2007年8月13日，北汽福田汽车股份有限公司与戴姆勒-克莱斯勒股份公司就《定向发行与股份认购协议》的修改内容签订了《定向增发延期协议》，具体修改内容详见2007年8月14日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-08-02
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，股权转让 |
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北汽福田汽车股份有限公司于近日以通讯方式召开董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于与戴克公司补充签订定向增发延期协议的议案，就《定向发行与股份认购协议》的相关修改达成一致。
上述决议公告后，公司将与戴克公司补充签订定向增发《延期协议》。
二、通过关于董、监事及高级管理人员持股转让管理办法的议案。
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2007-07-25
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公布公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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根据北汽福田汽车股份有限公司第二次临时股东大会关于同意定向增发的系列决议，2007年7月24日，公司与北京汽车工业控股有限责任公司(下称：北汽控股)签订了《定向发行与股份认购协议》，公司向北汽控股定向增发，北汽控股将以每股认购价人民币2.75元认购公司129113886股普通股新股(占公司增发后总股本的34%)，北汽控股交割时应支付的认购价总额为人民币355579642元。
目前定向增发项目已经北京市商务局上报商务部审批中。
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2007-07-06
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董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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北汽福田汽车股份有限公司于近日以通讯表决方式召开董事会，会议审议通过关于出售安徽全柴动力(目前公司持有其股份1357.2万股，占其总股本的4.79%)股权的议案：授权经理部门于近期出售当前可流通的1204.45万股全柴股份，出售期间为股东大会决议之日起6个月内；于2008年3月以后出售剩余的152.75万股全柴股份，出售期间为该部分股份获得流通权后6个月内。该事项尚需提交公司股东大会审议批准，会议召开时间另行通知。
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2007-06-29
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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北汽福田汽车股份有限公司于近日召开董事会，会议审议通过关于修订信息披露事务管理制度的议案。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-23 |
拟披露中报 |
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2007-06-15
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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北汽福田汽车股份有限公司于近日召开董事会，会议审议通过《公司治理专项活动自查报告和整改计划》。具体内容详见2007年6月15日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-05-31
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董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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北汽福田汽车股份有限公司于2007年5月30日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举徐和谊为公司第四届董事会董事长。
二、选举赵景光为公司第四届监事会监事长。
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2007-05-31
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股东年会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易 |
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北汽福田汽车股份有限公司于2007年5月30日召开2006年度股东年会，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年度利润分配及资本公积金转增股本方案：不分配，不转增。
二、通过关于续聘北京京都会计师事务所的议案。
三、通过公司执行新会计准则后会计政策和会计估计变更的议案。
四、通过关于授权经理部门2007年度银行融资额度的议案。
五、通过关于2007年度关联交易的议案。
六、选举产生公司第四届董、监事会董、监事及独立董事。
七、会议听取《关于职工代表董、监事换届选举的报告》。
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2007-05-24
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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北汽福田汽车股份有限公司本次有限售条件的流通股160484175股将于2007年5月31日起上市流通。
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2007-05-22
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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北汽福田汽车股份有限公司于近日以通讯方式召开董事会，会议审议通过关于减持安徽全柴动力股份有限公司股份(目前公司持有其股份1569.75万股，占其总股本的5.54%，下称：全柴动力)的议案：同意公司出售212.55万股全柴动力股份(占全柴动力总股本的0.75%，占公司持有的全柴动力股份当前可流通部分的15%)，该部分股份出售后，公司尚持有1357.2万股股份(占全柴动力总股本的4.79%)。
公司将在三个月内完成上述212.55万股股权的出售。
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2007-05-12
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为限售流通股股东办理股份上市流通事宜公告 |
上交所公告，股权分置 |
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根据有关规定以及《北汽福田汽车股份有限公司股权分置改革方案实施公告》内容，2007年5月31日为符合流通条件的公司有限售条件的流通股上市流通日，公司董事会拟向上海证券交易所提出对相关股东所持有的有限售条件的流通股上市流通的申请，并办理有关手续。
如有股东不同意所持股份上市流通，请于2007年5月22日前，将《不同意所持股份上市流通的函》(法定代表人签字、盖章并加盖公司章)及时通知公司。
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2007-04-27
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2007年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 7572532561.16 6412587701.36
股东权益(不含少数股东权益) 1603068022.37 1501438383.20
每股净资产 1.98 1.85
报告期 年初至报告期期末
净利润 101848634.15 101848634.15
基本每股收益 0.126 0.126
净资产收益率(%) 6.353 6.353
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 4.161 4.161
每股经营活动产生的现金流量净额 0.16
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2007-04-26
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,借款,日期变动 |
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北汽福田汽车股份有限公司于2007年4月24日召开三届十二次董事会及三届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司授权经理部门2007年度银行融资额度的议案：总授信额度为40亿元，期间为2007年6月1日-2008年5月31日。
二、通过公司关于续聘北京京都会计师事务所的议案。
三、通过公司执行新会计准则后会计政策和会计估计变更的议案。
四、通过公司2007年度技术改造计划的议案：预计技术改造总投资金额为47219万元。
五、通过公司董、监事会换届选举的议案。
董事会决定于2007年5月30日上午召开2006年年度股东大会，审议以上有关和2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案等事项。
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2007-04-26
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-05-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2006年董事会工作报告》；
2、审议《2006年监事会工作报告》；
3、审议《2006年财务决算报告》；
4、审议《关于2006年度利润分配的方案》；
5、审议《关于2006年度资本公积金转增股本的方案》；
6、审议《关于2007年度关联交易的议案》；
7、审议《关于续聘北京京都会计师事务所的议案》；
8、审议《关于公司执行新会计准则后会计政策和会计估计变更的议案》；
9、审议《关于2007年度独立董事费用预算的议案》；
10、审议《关于授权经理部门2007年度银行融资额度的议案》；
11、审议《关于董事换届选举的议案》；
12、审议《关于独立董事换届选举的议案》；
13、审议《关于监事换届选举的议案》；
14、听取《关于职工代表董事换届选举的报告》；
15、听取《关于职工代表监事换届选举的报告》；
16、听取《独立董事述职报告》 |
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-27 |
拟披露季报 |
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2007-03-22
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2006年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 6,411,776,066.93 5,429,461,167.32
股东权益(不含少数股东权益) 1,497,070,919.41 1,451,987,197.07
每股净资产 1.85 3.18
调整后的每股净资产 1.61 2.86
2006年 2005年
主营业务收入 19,311,459,891.34 14,725,364,142.65
净利润 47,622,489.14 -296,775,625.03
每股收益 0.059 -0.650
净资产收益率(%) 3.18 -20.44
每股经营活动产生的现金流量净额 0.29 -0.18
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2007-03-22
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董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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北汽福田汽车股份有限公司于2007年3月20日召开三届十一次董事会及三届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案：不分配、不转增。
二、通过公司2007年度关联交易的议案。
三、通过公司2006年年度报告及其摘要。
四、通过关于解聘公司副总经理职务的议案。
上述有关事项尚需提交公司股东大会审议，会议召开时间另行通知。
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2007-03-22
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2007年关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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北汽福田汽车股份有限公司现将2007度与相关关联方之间的日常关联交易基本情况公告如下：
公司2007年计划向控股股东北京汽车摩托车联合制造公司(持有公司32%的股份)等关联方采购产品，预计交易总金额为223689.18万元；公司2007年与新兴福田建筑工程有限公司之间技改技措项目的合同价格为3500万元；公司2007年计划向北京福田环保动力股份有限公司(公司持有其16.19%的股份，下称：动力股份)等关联方销售产品，预计2007年交易总金额为52748.81万元；根据2007年1月1日公司与动力股份签定的《委托生产协议》(协议期限：2007年1月1日-2007年12月31日)，公司按销售计划委托动力股份生产福田风景(轻客)等产品，预计交易金额为346769万元；公司2007年计划销售公司股东辽宁省新民市农业机械有限公司的工程车，预计交易金额为6523.93万元；公司2007年计划接受北京福田物流有限公司的运输服务3993.05万元。
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2007-03-01
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拟披露年报 ，2007-03-22 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
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| 2007-03-27 |
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2007-03-01
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董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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北汽福田汽车股份有限公司于2007年2月28日召开三届十次董事会，会议选举徐和谊董事为公司董事长。
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2007-03-01
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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北汽福田汽车股份有限公司于2007年2月28日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过关于调整公司部分董事的决议。
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2007-02-13
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-02-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于董事调整的议案》
审议《关于设立董事会审计委员会的议案》 |
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2007-02-13
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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北汽福田汽车股份有限公司于2007年2月10日召开三届九次董事会，会议审议通过公司部分董事调整的议案：其中同意安庆衡辞去公司董事及董事长职务。
董事会决定于2007年2月28日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上及其它相关事项。
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