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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-01-16
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2009年12月份各产品销售数据快报 |
上交所公告 |
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北汽福田汽车股份有限公司如下：
单位：辆
2009年12月份 2009年1-12月 较去年同期
累计 累计增长(%)
中重卡(含非完整车辆) 8397 84641 41.8
轻卡(含微卡) 39221 478459 45.0
轻客 1645 21365 55.1
大中客(含非完整车辆) 737 4002 57.1
其他(SUV、蒙派克、迷迪) 1501 13554 271.9
合计 51501 602021 47.0
注：本表为销售快报数据，最终数据以2009年年报数据为准。
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2010-01-16
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2009年年度报告业绩预告 |
上交所公告，业绩预测 |
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北汽福田汽车股份有限公司于2009年10月30日披露的《2009年度全年业绩预告公告》中预计2009年公司净利润较去年同期增长超过150%，但由于公司2009年实际销量高于三季报预估销量导致了公司净利润进一步增强，现预计2009年公司净利润较去年同期(净利润345890610.25元)增长超过190%。具体相关数据公司将在2009年年度报告中详细披露。
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2010-01-13
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产） |
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北汽福田汽车股份有限公司于近日召开董事会，会议审议通过公司以承债式资产收购的方式向福田重型机械股份有限公司收购其专用车业务相关资产(含下属全资子公司雷沃国际)，同时承接收购资产所对应的负债。根据有关评估报告显示，收购范围的资产评估值为61496.78万元，负债为12849.45万元，净资产评估值为48647.33万元。经双方协商一致，确定交易价格为48000万元(公司自有资金)。收购后，公司将注册成立“公司宣化工厂”(非法人分支机构，暂用名)，作为此次收购所得专用车业务的承接方；同时，公司将注册成立公司北京重型机械分公司(暂用名)，作为重型工程机械产业平台，统一管理公司重型机械业务，以及收购后专用车业务的运营管理中心。
董事会决定于2010年1月28日上午召开2010年第二次临时股东大会，审议以上及其它事项。
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2010-01-13
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召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-01-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于修改公司章程的议案》；
2、审议《关于收购福田重型机械股份有限公司专用车业务的议案》 |
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2010-01-06
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北汽福田汽车股份有限公司于2010年1月5日召开2010年第一次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过公司向特定对象非公开发行境内上市人民币普通股(A股)方案的议案：本次发行对象为包括公司实际控制人北京国有资本经营管理中心(下称：国管中心)在内的不超过10名特定投资者；发行股票数量不超过16000万股，其中国管中心认购不超过7000万股；发行价格不低于17.76元/股；发行对象均以现金认购。
二、通过公司关于向特定对象非公开发行股票限售期安排的议案。
三、通过公司关于向特定对象非公开发行股票募集资金用途的议案。
四、通过在本次非公开发行股票完成后，由新老股东共享公司发行前滚存的未分配利润的议案。
上述事宜尚需经中国证券监督管理委员会予以核准。
五、通过 GTL 重型载货汽车技术改造项目的议案。
六、通过重型载货汽车重要零部件提升水平建设项目的议案。
七、通过公司关于本次非公开发行股票预案的议案。
八、通过公司关于前次募集资金使用情况说明的议案。
九、通过公司关于与国管中心签署《附条件生效的股份认购合同书》(草案)的议案。
十、批准国管中心免于发出要约收购。
十一、通过公司关于非公开发行股票涉及重大关联交易的议案。
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2009-12-31
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召开2010年第一次临时股东大会二次通知 |
上交所公告，日期变动 |
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北汽福田汽车股份有限公司董事会决定于2010年1月5日上午10:30召开2010年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，社会公众股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司关于向特定对象非公开发行股票方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738166”；投票简称为“福田投票”。
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-02-27 |
拟披露年报 |
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2009-12-26
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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北汽福田汽车股份有限公司于近日召开董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司与控股股东北京汽车工业控股有限责任公司(下称：控股公司)等四家公司共同出资设立“北京汽车工业集团财务有限公司”(暂名)，注册资本为人民币5亿元，其中公司及控股公司分别拟以现金出资7000万元及2.8亿元，分别占新公司注册资本的14%、56%。该事项构成关联交易。
二、续聘王金玉为公司总经理。
三、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案，该议案尚需报公司股东大会审议，会议召开时间另行通知。
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2009-12-19
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-01-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议 《北汽福田汽车股份有限公司关于符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》，
2、审议《北汽福田汽车股份有限公司关于向特定对象非公开发行股票方案的议案》：
（1）发行股票的种类和面值
（2）发行方式
（3）发行对象
（4）发行数量及认购方式
（5）发行价格和定价方式
（6）限售期安排
（7）上市地点
（8）募集资金用途
（9）本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排
（10）本次发行决议有效期
3、审议《北汽福田汽车股份有限公司关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性的议案》：
（1）GTL 重型载货汽车技术改造项目
（2）重型载货汽车重要零部件提升水平建设项目
4、审议《北汽福田汽车股份有限公司关于本次非公开发行股票预案的议案》
5、审议《北汽福田汽车股份有限公司关于前次募集资金使用情况的说明的议案》
6、审议《北汽福田汽车股份有限公司关于与北京国有资本经营管理中心<附条件生效的股份认购合同书>及同意签署该合同的议案》
7、审议《北汽福田汽车股份有限公司关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》
8、审议《关于提请股东大会批准北京国有资本经营管理中心免于发出要约收购的议案》
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2009-12-19
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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北汽福田汽车股份有限公司于2009年12月18日召开四届七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司向特定对象非公开发行境内上市人民币普通股(A股)方案的议案：本次发行对象为包括公司实际控制人北京国有资本经营管理中心(下称：国管中心)在内的不超过10名特定投资者；发行价格不低于17.76元/股；发行股票数量不超过16000万股，其中国管中心认购不超过7000万股。发行对象均以现金方式认购。
二、通过公司关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性的议案。
三、通过公司关于本次非公开发行股票预案的议案。
四、通过公司关于前次募集资金使用情况说明的议案。
五、通过公司关于与国管中心签署《附条件生效的股份认购合同书》(草案)的议案。
六、通过关于提请股东大会批准国管中心免于发出要约收购的议案。
七、通过公司关于非公开发行股票涉及重大关联交易的议案。
董事会决定于2010年1月5日上午10:30召开2010年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议以上及其它相关事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738166”；投票简称为“福田投票”。
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2009-12-19
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2009年11月份各产品销售数据快报 |
上交所公告 |
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北汽福田汽车股份有限公司如下：
单位：辆
2009年11月份 2009年1-11月 较去年同期
累计 累计增长(%)
中重卡(含非完整车辆) 8683 76244 31.5
轻卡(含微卡) 41150 439238 40.1
轻客 1843 19720 55.7
大中客(含非完整车辆) 536 3265 44.7
其他(SUV、蒙派克、迷迪) 1661 12053 251.1
合计 53873 550520 41.2
注：上述最终数据以2009年年报数据为准。
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2009-11-14
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2009年10月份各产品销售数据快报 |
上交所公告 |
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北汽福田汽车股份有限公司如下：
单位：辆
2009年10月份 2009年1-10月累计 较去年同期
累计增长(%)
中重卡(含非完整车辆) 8521 67561 20.8
轻卡(含微卡) 38438 398088 34.8
轻客 1879 17877 51.9
大中客(含非完整车辆) 402 2729 29.6
其他(SUV、蒙派克、迷迪) 1343 10392 220.0
合计 50583 496647 34.8
注：上述最终数据以2009年年报数据为准。
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2009-11-07
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董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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北汽福田汽车股份有限公司于近日召开董事会，会议审议同意聘任王金富为公司副总经理。
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2009-10-30
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2009年度业绩预告 |
上交所公告，业绩预测 |
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北汽福田汽车股份有限公司预计2009年度净利润较去年同期(净利润345890610.25元)增长超过150%，具体数据公司将在2009年年度报告中详细披露。
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2009-10-30
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 17,669,756,177.75 9,833,478,003.98
所有者权益(或股东权益) 3,712,566,658.97 3,007,801,298.35
归属于上市公司股东的每股净资产 4.051 3.282
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 245,051,835.12 698,067,662.18
基本每股收益 0.267 0.762
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.26 0.739
全面摊薄净资产收益率(%) 6.6 18.80
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 6.41 18.24
每股经营活动产生的现金流量净额 5.25
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2009-10-29
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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北汽福田汽车股份有限公司于近日召开董事会，会议审议同意投资55480万元在南海进行大中客技改项目。
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2009-10-29
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北汽福田汽车股份有限公司于2009年10月28日召开2009年第二、三次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于调整公司监事的议案。
二、通过关于共同参与设立“北京汽车工业集团”(暂定名)的议案。
三、通过关于补充2009年度关联交易的议案。
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2009-10-24
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境内会计师事务所由“北京京都天华会计师事务所有限责任公司”变为“京都天华会计师事务所有限公司” ，2009-10-23 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2009-10-24
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关于审计机构名称变更公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
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北汽福田汽车股份有限公司于2009年10月23日接到2009年审计会计师事务所通知，其名称由“北京京都天华会计师事务所有限责任公司”变更为“京都天华会计师事务所有限公司”，并加入均富国际(GTI)，成为其中国成员所。
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2009-10-24
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董事会决议公告 |
上交所公告，关联交易,投资设立(参股)公司 |
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北汽福田汽车股份有限公司近日召开董事会，会议审议同意公司与控股股东北京汽车工业控股有限责任公司以及北大先行科技产业投资有限公司、东莞新能德科技有限公司共同以现金出资设立北京汽车新能源电池科技有限公司(暂定名)，注册资本人民币10000万元，上述各方分别出资1000万元、2400万元、4100万元、2500万元，分别占新公司注册资本的10%、24%、41%、25%。该事项构成关联交易。
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2009-10-21
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2009年9月份各产品销售数据快报 |
上交所公告 |
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北汽福田汽车股份有限公司2009年9月份各产品销售数据快报如下：
单位：辆
2009年9月份 2009年1-9月累计 较去年同期
累计增长(%)
中重卡(含非完整车辆) 9144 59040 12.9
轻卡(含微卡) 41313 359650 31.2
轻客 1947 15998 45.2
大中客(含非完整车辆) 506 2327 23.0
其他(SUV、蒙派克、迷迪) 1407 9049 202.7
合计 54317 446064 30.3
注：上述最终数据以2009年三季报数据为准。
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2009-10-20
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2009年9月份各产品销售数据快报 |
上交所公告 |
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北汽福田汽车股份有限公司2009年9月份各产品销售数据快报如下：
单位：辆
2009年9月份 2009年1-9月累计 较去年同期
累计增长(%)
中重卡(含非完整车辆) 9144 59040 12.9
轻卡(含微卡) 41313 359650 31.2
轻客 1947 15998 45.2
大中客(含非完整车辆) 506 2327 23.0
其他(SUV、蒙派克、迷迪) 1407 9049 202.7
合计 54317 446064 30.3
注：上述最终数据以2009年三季报数据为准。
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2009-10-14
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将于10月15日起上市交易 |
上交所公告 |
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经上海证券交易所(下称：上证所)同意，北汽福田汽车股份有限公司人民币10亿元2009年公司债券将于2009年10月15日起在上证所挂牌交易，证券简称为“09福田债”，证券代码为“122026”；本期债券上市后可以进行新质押式回购交易，具体折算率等事宜按登记公司相关规定执行。
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2009-10-13
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召开2009年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2009-10-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于补充2009 年度关联交易的议案》 |
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2009-10-13
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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北汽福田汽车股份有限公司近日召开董、监事会，会议审议通过关于补充2009年度关联交易的议案：截止2009年8月底，公司向关联方安徽全柴动力股份有限公司、诸城义和车桥有限公司、安徽安凯福田曙光车桥有限公司、北京北汽远东传动轴部件有限公司、潍柴动力股份有限公司、北京福田环保动力股份有限公司、延锋伟世通(北京)汽车饰件系统有限公司采购相关产品的金额分别为42682万元、50820.33万元、76360.79万元、10673.71万元、275305.37万元、84403.46万元、9052.7万元，预计该等关联交易金额将超出年初计划，现公司预计到年底向上述关联方的采购金额分别为63254万元、74564万元、114339万元、15761万元、411581万元、98700万元、13580万元。
董事会决定于2009年10月28日下午召开2009年第三次临时股东大会，审议以上事项。
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-30 |
拟披露季报 |
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2009-09-30
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-10-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）审议《关于孙鲁安监事调整的议案》；
（2）审议《关于共同参与设立北京汽车工业集团的议案》 |
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2009-09-30
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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北汽福田汽车股份有限公司于近日召开董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、同意投资29.6亿元在密云建设多功能车工厂。
二、通过公司与北京汽车工业控股有限责任公司等共同发起设立“北京汽车工业集团”(暂定名)的议案。
三、通过关于调整公司部分监事的议案。
董事会决定于2009年10月28日下午召开2009年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2009-09-28
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2009年公司债券发行结果公告 |
深交所公告，再融资预案 |
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2009年北汽福田汽车股份有限公司公司债券发行工作已于2009年9月25日结束，网上一般社会公众投资者的认购数量为0.5亿元人民币，占本期公司债券发行总量的5%；网下机构投资者认购数量为9.5亿元人民币，占本期公司债券发行总量的95% |
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2009-09-23
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2009年公司债券票面利率公告 |
上交所公告 |
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根据网下机构投资者询价申购结果，北汽福田汽车股份有限公司(发行人)和保荐人(主承销商)最终确定2009年公司债券票面利率为5.68%。
公司将按上述票面利率于2009年9月23日面向社会公众投资者网上公开发行及机构投资者网下发行。
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2009-09-21
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2009年公司债券网上路演公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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北汽福田汽车股份有限公司(发行人)和保荐人(主承销商)西南证券股份有限公司定于2009年9月22日14:00-16:00，在中证网(http://www.cs.com.cn)就本次发行2009年公司债券举行网上路演。
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