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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-05-10
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2009年年度分红，10派1.8(含税)，税后10派1.62登记日 ，2010-05-13 |
登记日，分配方案 |
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2010-05-06
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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北汽福田汽车股份有限公司于近日召开董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于向北京福田康明斯发动机有限公司增资的议案。该议案须提交股东大会审议，会议召开时间另行通知。
二、通过关于修订《董事、监事和高级管理人员持股转让管理办法》的议案。
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2010-05-06
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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为解决北汽福田汽车股份有限公司持股50%的合资公司北京福田康明斯发动机有限公司(下称：合资公司，2009年12月31前已到位注册资本合计100800万元；公司部分董事分别担任合资公司董事长、董事)资金短缺问题，合资公司的所有3名股东拟对其进行增资，增资金额合计68000万元，其中：2010年到位33000万元，2011年到位35000万元。公司本次拟以现金方式向合资公司增资34000万元，其中：2010年增资16500万元，2011年增资17500万元。增资后，合资公司注册资本总计168800万元，其中公司出资额增至84400万元，持股比例保持不变。
上述事项构成关联交易。
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2010-04-29
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北汽福田汽车股份有限公司于2010年4月28日召开2010年第三次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于独立董事换届选举的议案。
二、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。
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2010-04-29
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2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 22,150,631,200.16 17,657,326,653.50
所有者权益(或股东权益) 4,452,137,361.05 4,074,389,951.10
归属于上市公司股东的每股净资产 4.858 4.446
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 518,925,832.52 518,925,832.52
基本每股收益 0.566 0.566
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.551 0.551
加权平均净资产收益率(%) 11.97 11.97
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率(%) 11.65 11.65
每股经营活动产生的现金流量净额 0.581
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2010-04-16
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关于“09福田债”跟踪评级结果公告 |
上交所公告，其它 |
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经有关资信评估机构对北汽福田汽车股份有限公司2009年度公司债券(简称：09福田债)进行跟踪评级，出具了相关评级报告，维持公司债券信用等级为AA+，维持公司长期主体信用等级为AA+，评级展望为稳定。
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2010-04-13
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召开2010年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2010-04-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于独立董事换届选举的议案》；
2、审议《关于前次募集资金使用情况说明的议案》 |
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2010-04-13
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(600166) 福田汽车:董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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北汽福田汽车股份有限公司于近日以电子邮件、传真和专人送达的方式召开董事会，会议审议通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。
董事会决定于2010年4月28日上午召开2010年第三次临时股东大会，审议以上及关于独立董事换届选举的议案。
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2010-04-10
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2010年3月份各产品销售数据快报 |
上交所公告 |
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北汽福田汽车股份有限公司如下：
单位：辆
2010年3月份 2010年累计 较去年同期累计
增长(%)
中重卡(含非完整车辆) 13201 27171 202.5
轻卡(含微卡) 67643 138785 27.1
轻客 3032 6566 51.0
大中客(含非完整车辆) 369 1210 326.1
其他(SUV、蒙派克、迷迪) 1593 4437 135.9
合 计 85838 178169 42.9
注：上述销售数据最终以2010年一季报数据为准。
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2010-04-09
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向西南灾区捐款公告 |
上交所公告，其它 |
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截止公告日，北汽福田汽车股份有限公司向云南、贵州重灾区捐款1550774.61元(其中公司捐赠100万元，员工捐赠550774.61元)，上述资金全部通过北京市昌平区慈善协会支援云南、贵州救灾部门进行春雨抗旱救灾行动。
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2010-04-09
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2010年一季度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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根据北汽福田汽车股份有限公司财务部门初步测算，预计2010年1-3月的净利润较去年同期(净利润为185975994.59元)增长170%。具体数据以公司2010年第一季度报告中披露的财务数据为准。
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2010-04-08
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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北汽福田汽车股份有限公司于近日召开董事会，会议审议通过关于独立董事换届选举的议案。该议案尚须提交公司股东大会审议批准，会议召开时间另行通知。
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2010-04-02
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关于诉讼事项公告 |
上交所公告 |
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河北省张家口市宣化区人民法院(下称：宣化法院)于2010年2月11日受理了福田重型机械股份有限公司[被告，下称：福田重机；系北汽福田汽车股份有限公司(下称：公司)2010年1月28日股东大会通过的有关资产收购的被收购方]股东江苏天奇物流系统工程股份有限公司(原告，下称：江苏天奇)提起的诉讼，请求宣告：福田重机2010年2月3日董事会会议决议、临时股东大会会议决议无效等诉讼要求。
2010年3月26日，经宣化法院审理后判决：确认被告福田重机2月3日的董事会决议和临时股东大会决议内容合法有效；驳回原告江苏天奇要求宣告被告福田重机上述董事会决议和临时股东大会决议内容无效的诉讼请求。案件受理费100元，由原告江苏天奇负担。
本次公告的诉讼、仲裁为公司资产收购交易的被收购方与其股东之间关于董事会、股东大会决议效力确认的纠纷，对公司本期利润、期后利润均没有影响。
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2010-03-29
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拟披露季报 ，2010-04-29 |
拟披露季报 |
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2010-03-27
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股东大会决议公告
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上交所公告 |
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| 股东大会决议公告
北汽福田汽车股份有限公司于2010年3月26日召开2009年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2009年度利润分配方案：以2009年度末总股本91640.85万股为基数，每10股派1.8元(含税)。
二、通过关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案。
三、通过关于前次募集资金使用情况报告的议案。
四、通过关于2010年度关联交易的议案。
五、续聘京都天华会计师事务所有限公司担任公司2010年审计单位。
六、通过关于授权经理部门2010年度银行融资额度的议案。
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2010-03-16
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董事会决议及2009年年度股东大会增加提案公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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北汽福田汽车股份有限公司于近日召开董事会，会议审议通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。
根据公司大股东北京汽车工业控股有限责任公司的提议，董事会同意将上述议案作为新增临时提案提交定于2010年3月26日召开的公司2009年年度股东大会审议，会议其它事项均不变。
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2010-03-12
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2010年2月份各产品销售数据快报 |
上交所公告 |
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北汽福田汽车股份有限公司如下：
单位：辆
2010年2月份 2010年累计 较去年同期
累计增长(%)
中重卡(含非完整车辆) 5778 13970 269.2
轻卡(含微卡) 30102 71142 24.3
轻客 1515 3534 46.9
大中客(含非完整车辆) 259 841 460.7
其他(SUV、蒙派克、迷迪) 1238 2844 187.6
合计 38892 92331 43.0
注：最终数据以2010年一季报数据为准。
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2010-02-27
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-03-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2009 年董事会工作报告》；
2、审议《2009 年监事会工作报告》；
3、审议《2009 年财务决算报告》；
4、审议《关于2009 年度利润分配的方案》；
5、审议《关于2009 年度资本公积金转增股本的方案》；
6、审议《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
7、审议《关于2010 年度关联交易的议案》；
8、审议《关于续聘京都天华会计师事务所的议案》；
9、审议《关于授权经理部门2010 年度银行融资额度的议案》；
10、审议《关于2010 年度独立董事费用预算的议案》；
11、听取《独立董事述职报告》
12、审议《关于前次募集资金使用情况说明的议案》 |
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2010-02-27
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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北汽福田汽车股份有限公司于2010年2月25日召开四届八次董事会及四届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2009年度利润分配预案：以2009年度末总股本91640.85万股为基数，每10股派1.8元(含税)。
二、通过2010年技术改造计划，总投资金额预计为49273万元。
三、通过关于2010年度关联交易的议案。
四、通过关于《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。
五、通过关于授权经理部门2010年银行融资额度的议案：期间为2010年3月10日-2011年5月31日；总授信额度为100亿元。
六、通过续聘京都天华会计师事务所有限公司担任公司2010年审计单位的议案。
七、通过2009年度报告及摘要。
八、通过关于《2009年度中长期激励基金提取方案》的议案。
董事会决定于2010年3月26日上午召开2009年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2010-02-27
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2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2009年 2008年
营业收入 44,839,622,984.74 30,069,831,805.92
归属于上市公司股东的净利润 1,037,328,532.55 345,890,610.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 986,078,074.35 119,594,738.65
基本每股收益 1.132 0.400
扣除非经常性损益后的基本每股收益 1.076 0.138
加权平均净资产收益率(%) 29.29 14.04
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 27.85 4.85
每股经营活动产生的现金流量净额 4.46 -0.46
2009年末 2008年末
总资产 17,657,326,653.50 9,833,478,003.98
所有者权益(或股东权益) 4,074,389,951.10 3,007,801,298.35
归属于上市公司股东的每股净资产 4.45 3.28
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2009年度利润分配预案：每10股派1.8元(含税)。
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2010-02-27
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2010年关联交易公告 |
上交所公告 |
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2010年，北汽福田汽车股份有限公司计划向控股股东北京汽车工业控股有限责任公司(下称：北汽控股)的控股子公司北京北汽远东传动部件有限公司等关联方采购产品、接受关联方北京宝供福田物流有限公司(公司副总经理担任该公司董事)的运输服务，预计交易金额分别为1115699万元、12000万元；北汽控股为公司发行不超过10亿元公司债券提供担保，预计为其支付担保服务费120万元。
以上交易均构成关联交易，所涉及的交易价格均为不含税价格。
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2010-02-27
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-03-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2009 年董事会工作报告》；
2、审议《2009 年监事会工作报告》；
3、审议《2009 年财务决算报告》；
4、审议《关于2009 年度利润分配的方案》；
5、审议《关于2009 年度资本公积金转增股本的方案》；
6、审议《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
7、审议《关于2010 年度关联交易的议案》；
8、审议《关于续聘京都天华会计师事务所的议案》；
9、审议《关于授权经理部门2010 年度银行融资额度的议案》；
10、审议《关于2010 年度独立董事费用预算的议案》；
11、听取《独立董事述职报告》 |
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2010-02-27
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-03-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2009 年董事会工作报告》；
2、审议《2009 年监事会工作报告》；
3、审议《2009 年财务决算报告》；
4、审议《关于2009 年度利润分配的方案》；
5、审议《关于2009 年度资本公积金转增股本的方案》；
6、审议《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
7、审议《关于2010 年度关联交易的议案》；
8、审议《关于续聘京都天华会计师事务所的议案》；
9、审议《关于授权经理部门2010 年度银行融资额度的议案》；
10、审议《关于2010 年度独立董事费用预算的议案》；
11、听取《独立董事述职报告》
12、审议《关于前次募集资金使用情况说明的议案》 |
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2010-02-11
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2010年1月份各产品销售数据快报 |
上交所公告 |
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北汽福田汽车股份有限公司如下：
单位：辆
2010年1月份 2010年累计 较去年同期
累计增长(%)
中重卡(含非完整车辆) 8192 8192 542.5
轻卡(含微卡) 40984 40984 144.5
轻客 2019 2019 128.1
大中客(含非完整车辆) 582 582 424.3
其他(SUV、蒙派克、迷迪) 1606 1606 282.4
合计 53383 53383 174.4
注：上述最终数据以2010年一季报数据为准。
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2010-02-05
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控股股东股权质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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北汽福田汽车股份有限公司日前接到控股股东北京汽车工业控股有限责任公司(截止2010年1月29日，持有公司股份345592986股，占公司总股本37.71%，下称：北汽控股)的通知，北汽控股将其持有公司147000000股股份质押给了中信银行股份有限公司总行营业部，质押期限为三年，并已于2010年2月3日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续。
截止本公告日，北汽控股累计质押其持有公司172000000股股份，占公司总股本的18.77%。
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2010-02-02
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被认定为高新技术企业公告 |
上交所公告 |
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北汽福田汽车股份有限公司于日前收到北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局四部门联合颁发的《高新技术企业证书》，认定公司为高新技术企业，发证时间为2009年10月20日，有效期为三年。根据国家相关税收优惠政策，公司企业所得税将从2009年起三年内按15%的税率征收。
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2010-01-29
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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北汽福田汽车股份有限公司于近日召开董事会，会议审议通过《内幕信息知情人登记备案制度》和《对外信息报送和使用管理制度》的议案。
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2010-01-29
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北汽福田汽车股份有限公司于2010年1月28日召开2010年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修改《公司章程》的议案。
二、通过关于收购福田重型机械股份有限公司专用车业务的议案。
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2010-01-18
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2009年12月份各产品销售数据快报 |
上交所公告 |
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北汽福田汽车股份有限公司如下：
单位：辆
2009年12月份 2009年1-12月 较去年同期
累计 累计增长(%)
中重卡(含非完整车辆) 8397 84641 41.8
轻卡(含微卡) 39221 478459 45.0
轻客 1645 21365 55.1
大中客(含非完整车辆) 737 4002 57.1
其他(SUV、蒙派克、迷迪) 1501 13554 271.9
合计 51501 602021 47.0
注：本表为销售快报数据，最终数据以2009年年报数据为准。
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2010-01-18
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2009年年度报告业绩预告 |
上交所公告 |
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北汽福田汽车股份有限公司于2009年10月30日披露的《2009年度全年业绩预告公告》中预计2009年公司净利润较去年同期增长超过150%，但由于公司2009年实际销量高于三季报预估销量导致了公司净利润进一步增强，现预计2009年公司净利润较去年同期(净利润345890610.25元)增长超过190%。具体相关数据公司将在2009年年度报告中详细披露。
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2010-01-16
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2009年12月份各产品销售数据快报 |
上交所公告 |
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北汽福田汽车股份有限公司如下：
单位：辆
2009年12月份 2009年1-12月 较去年同期
累计 累计增长(%)
中重卡(含非完整车辆) 8397 84641 41.8
轻卡(含微卡) 39221 478459 45.0
轻客 1645 21365 55.1
大中客(含非完整车辆) 737 4002 57.1
其他(SUV、蒙派克、迷迪) 1501 13554 271.9
合计 51501 602021 47.0
注：本表为销售快报数据，最终数据以2009年年报数据为准。
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