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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-03-01
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公布公告，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
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| (600166)“福田汽车”
北汽福田汽车股份有限公司近日将刊登重大事项公告，公司股票自本公告发布之日起开始停牌 |
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2006-01-20
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拟披露年报 ，2006-04-21 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 2006-03-10 |
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2006-01-19
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[20054预亏](600166) 福田汽车：公布业绩预告修正公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600166)“福田汽车”公布业绩预告修正公告
北汽福田汽车股份有限公司曾在2005年第三季度季报中预计2005年全年的累计净利润较上年同期相比会发生大幅度变化，下滑幅度将超过50%。
现经公司财务部门初步测算，预计2005年度业绩会有较大幅度的亏损(上年同期净利润为2.17亿元) |
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2006-01-14
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600166)“福田汽车”
北汽福田汽车股份有限公司于近日以通讯表决方式召开董事会，会议审议同意聘任王美臣、周亮为公司副总经理 |
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2005-12-06
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,关联交易 |
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| (600166)“福田汽车”
北汽福田汽车股份有限公司于2005年12月5日召开2005年第一、二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、选举张小虞为公司独立董事。
二、选举刘良荣为公司职工代表董事。
三、通过公司2005年与安徽全柴动力股份有限公司关联交易的议案：预计2005年采购安徽全柴动力股份有限公司发动机总金额为36571.00万元 |
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2005-11-05
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召开2005年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2005-12-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于北汽福田汽车股份有限公司2005年与安徽全柴动力股份有限公司关联交易的议案》 |
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2005-11-05
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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| (600166)“福田汽车”
北汽福田汽车股份有限公司于近日以通讯表决方式召开董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于2005年第一次临时股东大会延期召开的议案：公司原定于2005年11月22日召开2005年第一次临时股东大会，现决定将公司第一次临时股东大会延期至12月5日上午9:30召开，审议关于张小虞独立董事换届选举的议案等事项。
二、通过公司2005年与安徽全柴动力股份有限公司(下称：全柴动力)关联交易的议案：公司2005年计划采购全柴动力产品的情况：1-12月份计划采购全柴动力发动机共86874.00台，平均单价4209.69元/台，采购金额合计36571.00万元，其中：5-12月份，计划采购全柴动力发动机共50129.00台，平均单价4136.95元/台，采购金额合计20738.11万元。
董事会决定于2005年12月5日上午11:30召开2005年第二次临时股东大会，审议以上有关事项 |
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2005-10-29
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600166)“福田汽车”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 5652407413.30 5488859179.36
股东权益(不含少数股东权益) 1710765501.10 1740010065.56
每股净资产 3.75 3.81
调整后的每股净资产 3.40 3.58
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -192384977.79 -128455673.37
每股收益 -0.0816 0.00176
净资产收益率(%) -2.178 0.047 |
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2005-10-29
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[20054预减](600166) 福田汽车：公布董事会决议公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600166)“福田汽车”公布董事会决议公告
北汽福田汽车股份有限公司于近日召开董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年第三季度报告。
二、通过关于对公司2005年全年业绩预警的议案：根据公司实际经营情况，预计年初至下一报告期期末(全年)的累计净利润较上年同期相比会发生大幅度变化，下滑幅度将超过50% |
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2005-10-13
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-12-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于张小虞独立董事换届选举的议案》；
2、审议《关于刘良荣董事换届选举的议案》；
3、审议《关于公开募集资金管理制度的议案》；
4、审议《关于独立董事工作制度的议案》；
5、审议《关于提高独立董事津贴的议案》；
6、审议《关于高管人员薪酬激励方案的议案》；
7、审议《关于2005年高管人员经营业绩考核方案的议案》 |
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2005-10-13
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公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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| (600166)“福田汽车”
北汽福田汽车股份有限公司于近日以通讯表决方式召开董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于高管人员薪酬激励方案的议案。
二、通过关于2005年高管人员经营业绩考核方案的议案。
三、关于职工董事换届的通报。
董事会决定于2005年11月22日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上有关及其他相关事项。
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-29 |
拟披露季报 |
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2005-09-14
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公布公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600166)“福田汽车”
2005年9月13日，北汽福田汽车股份有限公司接到中国证监会有关批复文件，同意豁免北京汽车工业控股有限公司因司法裁决增持公司319.5万股法人股(占总股本的0.7%)而应履行的要约收购义务 |
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2005-08-10
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 5704280485.48 5488859179.36
股东权益(不包含少数股东权益) 1788790427.56 1740010065.56
每股净资产 3.92 3.81
调整后的每股净资产 3.62 3.58
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 8359287438.31 8615892154.81
净利润 38057693.00 65474494.51
扣除非经常性损益后的净利润 45404601.65 62364536.16
每股收益 0.083 0.143
净资产收益率(%) 2.128 4.10
经营活动产生的现金流量净额 63929304.42 128496515.52
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2005-07-12
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2004年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9，红利发放日 ，2005-07-22 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-07-12
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公布2004年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600166)“福田汽车”
北汽福田汽车股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以2004年期末总股本456699000股为基数，每10股派1.00元(含税)，扣税后实际派发现金红利为每股0.09元。
股权登记日：2005年7月15日
除息日：2005年7月18日
现金红利发放日：2005年7月22日 |
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2005-07-12
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2004年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9，登记日 ，2005-07-15 |
登记日，分配方案 |
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2005-07-12
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2004年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9，除权日 ，2005-07-18 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-10 |
拟披露中报 |
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2005-06-28
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600166)“福田汽车”
北汽福田汽车股份有限公司于近日以通讯方式召开董事会，会议审议通过提名张小虞为公司独立董事候选人。该议案需经公司2005年第一次临时股东大会审议，临时股东大会召开时间、地点，公司将另行公告 |
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2005-06-16
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600166)“福田汽车”
北汽福田汽车股份有限公司于近日以通讯表决方式召开董事会，会议审议同意聘任吴越俊为公司副总经理 |
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2005-06-02
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公布董事会事务及投资者关系联系方式的公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600166)“福田汽车”
北汽福田汽车股份有限公司董事会事务联系专线及投资者关系联系专线公告如下：
信息披露负责部门：董事会办公室
信息披露工作联系人：陈维娟(证券事务代表)、李晓宁
信息披露工作联系电话：010-80716459、010-69738888-8563
信息披露工作传真：010-80716459、010-69738888-12#
信息披露工作信箱：chenweijuan@foton.com.cn
投资者关系负责部门：金融事业部
投资者关系联系人：白丽丽、孙辉
投资者关系电话：010-80729614
投资者关系传真：010-80717180
投资者关系信箱：ir@foton.com.cn |
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2005-05-28
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600166)“福田汽车”
北汽福田汽车股份有限公司于2005年5月26日召开三届五次董事会，会议审议通过公司关于2005年技术改造计划的补充议案：同意公司进行风景轻客技术改造项目和提高汽车产品研发能力技术改造项目，投资总额分别为15323.4万元和27040万元 |
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2005-05-28
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公布股东年会决议公告 |
上交所公告，分配方案,投资项目 |
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| (600166)“福田汽车”
北汽福田汽车股份有限公司于2005年5月26日召开2004年度股东年会，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过2004年度利润分配方案：以2004年期末总股本456699000股为基数，每10股派1.00元(含税)。
二、通过2005年度关联交易的议案。
三、通过关于前次募集资金使用情况的议案。
四、通过关于续聘北京京都会计师事务所的议案。
五、通过修改公司章程的议案 |
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2005-05-27
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未刊登股东大会决议公告，停牌一天，停牌一天 |
停牌公告 |
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2005-05-24
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公布网络投票相关情况补充说明的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600166)“福田汽车”
北汽福田汽车股份有限公司曾于2005年5月19日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登了《关于召开2004年度股东年会的二次通知》，决定于2005年5月26日召开2004年度股东年会，现场会议召开时间为2005年5月26日下午2点，网络投票时间为当日上午9点30分至11点30分、下午13点至15点。
现对关于本次股东年会审议的提案及对应的网络投票表决序号予以补充。详见2005年5月24日《上海证券报》 |
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2005-05-19
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公布召开2004年度股东年会的二次通知 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600166)“福田汽车”
北汽福田汽车股份有限公司董事会决定于2005年5月26日下午2点召开2004年度股东年会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为当日上午9点30分至11点30分、下午13点至15点，审议2004年度利润分配预案等事项 |
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2005-04-26
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动,投资项目 |
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| (600166)“福田汽车”
北汽福田汽车股份有限公司于2005年4月24日召开三届四次董事会及三届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年技术改造计划：公司2005年度技术改造总投资金额预计为5.28亿元。
二、通过公司董事会授权经理部门2005年银行融资额度的议案：总融资额度为30亿元，其中中长期项目贷款融资额度为10亿元。期间为2005年3月1日-2006年3月1日。
三、续聘王金玉为公司总经理。
四、通过续聘北京京都会计师事务所的议案。
五、通过修改公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2005年5月26日下午2:00召开2004年年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为当日上午9:00-11:00，下午1:30-3:00，审议以上有关及2004年度利润分配预案等事项 |
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2005-04-26
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召开2004年股东年会，停牌一天 ，2005-05-26 |
召开股东大会 |
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一、会议时间
现场会议召开时间为2005年5月26日下午2点,网络投票时间为当日上午9点30分至11点30分、下午13点至15点。
二、会议地点
公司福田公司培训中心多功能厅(北京市昌平区沙河镇沙阳路)。
三、会议方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,社会公众股股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。
四、本次股东大会审议的提案及其对应的网络投票表决序号
1、审议《2004年董事会工作报告》,对应的网络投票表决号为1；
2、审议《2004年监事会工作报告》,对应的网络投票表决号为2；
3、审议《2004年财务决算报告》,对应的网络投票表决号为3；
4、审议《2004年年度利润分配方案》,对应的网络投票表决号为4；
5、审议《2005年度关联交易的议案》：
(1)《关于与北京汽车摩托车联合制造公司关联交易的议案》,对应的网络投票表决号为5；
(2)《关于同常柴股份有限公司的关联交易的议案》,对应的网络投票表决号为6；
(3)《关于与山东莱动内燃机有限公司关联交易的议案》,对应的网络投票表决号为7；
(4)《关于与辽宁曙光汽车集团股份有限公司关联交易的议案》,对应的网络投票表决号为8；
(5)《关于同安徽安凯福田曙光车桥有限公司关联交易的议案》,对应的网络投票表决号为9；
(6)《关于与诸城市义和车桥有限公司关联交易的议案》,对应的网络投票表决号为10；
(7)《关于与北京福田环保动力股份有限公司关联交易的议案》,对应的网络投票表决号为11；
(8)《关于与枣阳福田专用汽车有限公司关联交易的议案》,对应的网络投票表决号为12；
(9)《关于与珀金斯动力(天津)有限公司关联交易的议案》,对应的网络投票表决号为13；
(10)《关于与辽宁省新民市农业机械有限公司关联交易的议案》,对应的网络投票表决号为14；
(11)《关于与新兴福田建筑工程有限公司关联交易的议案》,对应的网络投票表决号为15；
(12)《关于与北京汽车工业控股有限责任公司关联交易的议案》,对应的网络投票表决号为16；
(13)《关于与沈阳四达汽车销售服务有限公司关联交易的议案》,对应的网络投票表决号为17；
(14)《关于与北京福田环保动力股份有限公司的关联交易补充议案》,对应的网络投票表决号为18；
(15)《关于与枣阳福田专用汽车有限公司的关联交易补充议案》,对应的网络投票表决号为19；
(16)《关于与北京汽车工业控股有限责任公司的关联交易补充议案》,对应的网络投票表决号为20；
6、审议《关于前次募集资金使用情况的议案》,对应的网络投票表决号为21；
7、审议《2005年独立董事费用预算的议案》,对应的网络投票表决号为22；
8、审议《关于续聘北京京都会计师事务所的议案》,对应的网络投票表决号为23；
9、审议《关于修改公司章程的议案》,对应的网络投票表决号为24；
10、审议《关于修订股东大会议事规则的议案》,对应的网络投票表决号为25；
11、审议《关于修订董事会议事规则的议案》,对应的网络投票表决号为26；
12、审议《关于修订监事会议事规则的议案》,对应的网络投票表决号为27。
五、社会公众股股东参加网络投票的具体操作流程
社会公众股股东进行网络投票类似于买卖股票,其具体投票流程详见附件。投资者亦可登陆上海证券交易所网站(http：//www.sse.com.cn)并点击"股东大会网络投票"栏目阅读网络投票使用说明。
六、股权登记日
本次股东大会的股权登记日为2005年5月17日。在股权登记日登记在册的所有股东均有权参加本次股东大会,在上述日期登记在册的所有A股股东和B股股东,均有权在规定的交易时间内参加网络投票。
七、参加现场会议的股东登记办法
1、登记时间：2005年5月20日 上午 9：00-11：00 下午 2：00-5：00。
2、登记地点：北京市昌平区沙河镇沙阳路 北汽福田汽车股份有限公司董事会办公室。
3、登记方式：自然人股东应持股票账户卡、证券营业部的对帐单、本人身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、本人身份证、委托人股票账户及证券营业部的对帐单；法人股东需持加盖单位公章的营业执照和授权委托书(见附件)；异地股东可用信函或传真方式登记。
4、本次会议联系人：段卓立、李晓宁
联系电话：(010)69738888转8563、80716459
传真：(010)80716402转12＃
联系地址：北京市昌平区沙河镇沙阳路 邮编：102206
八、相关说明
1、同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。如果同一股份通过现场和网络重复投票,以现场投票为准。
2、本次股东大会会期半天,与会股东食宿、交通费用自理。
特此公告。
北汽福田汽车股份有限公司董事会
二○○五年五月十八日
附件
投资者参加网络投票的操作流程
一、投票流程
1、投票代码
沪市挂牌 沪市挂牌 深市挂牌 深市挂牌 表决议案
投票代码 投票简称 投票代码 投票简称 数量 说明
738166 福田投票 无 无 12 A 股
2、表决议案
公司简称 议案序号 议案内容 对应的申报价格
福田汽车 1. 2004 年董事会工作报告 1 元
2. 2004 年监事会工作报告 2 元
3. 2004 年财务决算报告 3 元
4. 2004 年年度利润分配方案 4 元
5. 2005 年度关联交易的议案 5 元
6. 2005 年独立董事费用预算的议案 6 元
7. 关于续聘北京京都会计师事务所的议案 7 元
8. 关于修改公司章程的议案 8 元
9. 关于修订股东大会议事规则的议案 9 元
10. 关于修订董事会议事规则的议案 10 元
11. 关于修订监事会议事规则的议案 11 元
12. 关于前次募集资金使用情况的议案 12 元
3、表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1 股
反对 2 股
弃权 3 股
4、买卖方向：均为买入。
二、投票举例
1、股权登记日持有"福田汽车"A股的投资者对本公司的第一个议案(2004年董事会工作报告)投同意票,其申报如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738166 买入 1 元 1 股
如某投资者对本公司的第一个议案投了反对票,只要将申报股数改为2股,其他申报内容相同。
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738166 买入 1 元 2股
三、投票注意事项
1、股东大会有多个待表决的议案,可以按照任意次序对各议案进行表决申报,表决申报不得撤单。
2、对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准。
3、对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。
4、2004年度股东大会授权委托书
授权委托书
兹全权授权 先生(女士)代表本单位(本人)出席北汽福田汽车股份有限公司2004年股东年会,并代为行使表决权。
委托人(签字)： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
被委托人(签字)： 被委托人身份证号码：
委托日期：二OO五年 月 日
注：授权委托书剪报、复印有效。
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2005-04-19
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600166)“福田汽车”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 5739604304.39 5488859179.36
股东权益(不含少数股东权益) 1775345034.93 1740010065.56
每股净资产 3.89 3.81
调整后的每股净资产 3.59 3.58
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -261402081.62 -261402081.62
每股收益 0.076 0.076
净资产收益率(%) 1.97 1.97 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-19 |
拟披露季报 |
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