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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-05-26
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对价方案：对全体股东10转增5.4股，G分配股权登记日 ，2006-05-29 |
G分配股权登记日，分配方案 |
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2006-05-26
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公布股权分置改革方案实施公告 |
上交所公告，股本变动,股权分置,基本资料变动 |
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| (600166)“福田汽车”
北汽福田汽车股份有限公司实施本次股权分置改革方案：以公司现有流通股本156000000股为基数，用资本公积金向方案实施日登记在册的全体流通股股东转增股本，流通股股东每持有10股获得5.4股的转增股份。
股权登记日：2006年5月29日
对价股份上市日：2006年5月31日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。
自2006年5月31日起，公司股票简称改为“G福田”，股票代码保持不变 |
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2006-05-26
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证券简称由“福田汽车”变为“G福田” ，2006-05-31 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-05-24
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公布股东年会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,投资项目 |
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| (600166)“福田汽车”
北汽福田汽车股份有限公司于2006年5月22日召开2005年度股东年会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过2005年度利润分配及资本公积金转增股本的方案：不进行利润分配；以公司实施股权分置改革后的总股本54093.9万股为基数，每10股转增5股。
二、通过2006年度关联交易的议案。
三、通过关于续聘北京京都会计师事务所的议案。
四、通过公司董事调整的议案。
五、通过关于与北京福田环保动力股份有限公司共同投资设立北京福田康明斯发动机有限公司关联交易的议案。
六、通过修改公司章程的议案。
七、通过公司监事会换届选举的议案。
八、同意关于董事会授权经理部门2006年银行总融资额度为30亿元，期间为2006年6月1日-2007年5月31日 |
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2006-05-16
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公布召开2005年度股东年会的二次通知 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600166)“福田汽车”
北汽福田汽车股份有限公司董事会决定于2006年5月22日下午2:00召开2005年度股东年会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为当日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议2005年度利润分配及资本公积金转增股本预案等事项 |
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2006-05-15
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公布股权分置改革进展情况的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600166)“福田汽车”
北汽福田汽车股份有限公司股权分置改革(下称：股改)方案已经2006年度第一次临时股东大会暨股改相关股东会议审议通过。根据有关规定，现将股改进展情况公告如下：
首先，在公司105家非流通股股东中有50家非流通股股东所持股份属于国家股(或国有法人股)。在这50家股东中，有31家股东已经通过改制、整体转让、拍卖等方式变更为民营企业。但是这些股东并没有办理股权性质变更手续，所以，在公司股东名册上，这些股东所持有的公司股权仍被界定为国家股(或国有法人股)。对于上述情况，需要提供相应证明材料及律师意见函。
其次，公司有28家非流通股股东出现更名现象，需要提供相应证明材料及律师意见函。
目前，公司及相关中介机构正在积极办理实施股改方案的相关手续。公司股票复牌的具体时间将于近日刊登公告 |
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2006-04-29
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2006年第一季度主要财务指标
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刊登季报 |
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| (600166)“福田汽车”2006年第一季度主要财务指标
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 6,754,957,284.85 5,429,461,167.32
股东权益(不含少数股东权益) 1,349,512,896.17 1,451,987,197.07
每股净资产 2.95 3.18
调整后的每股净资产 2.59 2.86
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 303,203,208.12 303,203,208.12
每股收益 -0.224 -0.224
净资产收益率(%) -7.594 -7.594
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2006-04-28
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公布临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议表决结果公告 |
上交所公告，股权分置 |
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北汽福田汽车股份有限公司于2006年4月26日召开2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过关于以资本公积金向流通股股东转增股本并进行股权分置改革的议案。
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2006-04-21
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2005年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 5,429,461,167.32 5,488,859,179.36
股东权益(不含少数股东权益) 1,451,987,197.07 1,740,010,065.56
每股净资产 3.18 3.81
调整后的每股净资产 2.86 3.58
2005年 2004年
主营业务收入 14,725,364,142.65 17,886,400,049.47
净利润 -296,775,625.03 217,336,324.65
每股收益 -0.650 0.476
净资产收益率(%) -20.44 12.49
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.18 0.64
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2005年度资本公积金转增股本预案：每10股转增5股。
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2006-04-21
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公布公告 |
上交所公告，股权分置 |
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北汽福田汽车股份有限公司已于2006年4月20日收到北京市人民政府国有资产监督管理委员会有关批复文件，公司的股权分置改革方案已获得批准。
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2006-04-21
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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北汽福田汽车股份有限公司及参股公司北京福田环保动力股份有限公司(公司持有其16.19%的股份，下称：福田环保)与康明斯有限公司及康明斯(中国)投资有限公司共同设立北京福田康明斯发动机有限公司(暂定名，下称：新公司)，新公司项目总投资为19.46亿(2.40亿美元)，注册资本为10.19亿(1.26亿美元)，公司与福田环保合计持有新公司注册资本的50%，其中公司的持股比例目标为不低于25%。新公司合资期限为30年。
公司与福田环保共同投资的行为属于关联交易。
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2006-04-21
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,日期变动 |
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北汽福田汽车股份有限公司于2006年4月19日召开三届六次董事会及三届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配及资本公积金转增股本的预案：不进行利润分配；以公司实施股权分置改革后的总股本54093.9万股为基数，每10股转增5股。
二、通过公司2005年年度报告及其摘要。
三、通过公司2006年度经营计划：公司2006年计划实现销售收入160亿元，实现利润总额5000万元。
四、通过公司2006年度技术改造计划：公司2006年度技术改造总投资金额预计为9316万元。
五、通过公司董事会授权经理部门2006年银行融资额度的议案：总融资额度为30亿元，其中：中长期项目贷款融资额度为10亿元。期间为2006年6月1日-2007年5月31日。
六、通过公司关于2006年度关联交易的议案。
七、通过关于续聘北京京都会计师事务所的议案。
八、通过公司职工董事调整的通报。
九、通过公司董事调整的议案。
十、通过关于与北京福田环保动力股份有限公司共同投资设立北京福田康明斯发动机有限公司关联交易的议案。
十一、通过修改公司章程的议案。
十二、通过公司监事会换届选举的议案。
十三、通过公司职工代表监事换届的通报。
董事会决定于2006年5月22日下午召开2005年度股东年会，审议以上有关及其它相关事项。
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2006-04-21
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公布2006年关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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北汽福田汽车股份有限公司现将2006年关联交易基本情况公告如下：
公司计划向第一大股东北京汽车摩托车联合制造公司(截至2004年12月31日对公司持股17574.15万股，占公司总股本的38.48%)散热器厂采购暖风装置等产品，合计239.27万元；向主要股东常柴股份有限公司(持有公司3075万股股份，占公司总股本的6.73%)采购485型发动机产品，合计1305.38万元；向股东辽宁曙光汽车集团股份有限公司(持有公司435万股股份，占公司总股本的0.95%)采购后桥总成，合计14424.74万元；向投资参股公司安徽安凯福田曙光车桥有限公司(公司持有其30%的股份)采购车桥，合计38616.40万元；向股东诸城市义和车桥有限公司(持有公司1739.25万股，占公司总股本的3.81%)采购前桥总成、拉杆，合计15575.95万元；公司按销售计划委托参股公司北京福田环保动力股份有限公司(公司持有其16.19%的股份)生产风景(轻客)、萨普(皮卡)、传奇(SUV)、发动机等产品，合计179056.00万元；向湖北福田专用汽车有限公司(下称：福田专用)采购车架，合计10986.64万元；向福田专用销售重卡、钢材，合计9737.50万元；向珀金斯动力(天津)有限公司采购发动机，合计33333.00万元；计划销售股东辽宁省新民市农业机械有限公司汽车、工程车，合计13816.00万元；关联方新兴福田建筑工程有限公司计划实施工程项目，合同价3500.00万元；向北京汽车工业控股有限责任公司(公司实际控制人)第一弹簧厂采购弹簧，合计190.64万元；向沈阳四达汽车销售服务有限公司销售中重卡，合计28278.00万元；向北京福田物流有限公司销售配件，合计1500.00万元；向北京市汽车传动轴厂采购传动轴总，合计2808.97万元；向关联方安徽全柴动力股份有限公司采购发动机，合计30418.63万元；向北京市汽车制动泵厂采购真空助力器、比例阀、离合总泵及分泵，合计180.59万元。
上述交易时间均为一年。
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2006-04-21
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召开2005年度股东大会 ，2006-05-22 |
召开股东大会 |
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| 1、审议《2005年度董事会工作报告》；
2、审议《2005年度监事会工作报告》；
3、审议《2005年度财务决算报告》；
4、审议《2005年度利润分配预案》；
5、审议《关于2005年度公积金转增股本的预案》；
6、审议《关于2006年度关联交易的议案》；
7、审议《关于续聘北京京都会计师事务所的议案》；
8、审议《关于2006年度独立董事费用预算的议案》
9、审议《关于董事调整的议案》
10、审议审议《关于与北京福田环保动力股份有限公司共同投资设立北京福田康明斯发动机有限公司关联交易的议案》；
11、审议《关于修改公司章程的议案》；
12、审议《关于修订股东大会议事规则》（公司章程的附件）
13、审议《关于修订董事会议事规则》（公司章程的附件）
14、审议《关于修订监事会议事规则》（公司章程的附件）
15、审议《关于监事会监事换届选举的议案》
16、审议《关于董事会授权经理部门2006年银行融资额度的议案》
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2006-04-18
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召开临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告
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上交所公告，股权分置,日期变动 |
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根据有关文件的规定，北汽福田汽车股份有限公司现发布召开2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告。
董事会决定于2006年4月26日14:00召开2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年4月24日至26日每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于以资本公积金向流通股股东转增股本并进行股权分置改革的议案。
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2006-04-14
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-04-18,恢复交易日：2006-05-31 ，2006-05-31 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-04-14
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-04-18,恢复交易日：2006-05-31，连续停牌 ，2006-04-18 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-04-14
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公布召开临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600166)“福田汽车”
根据有关文件的规定，北汽福田汽车股份有限公司现发布召开2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告。
董事会决定于2006年4月26日14:00召开2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年4月24日至26日每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于以资本公积金向流通股股东转增股本并进行股权分置改革的议案 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-29 |
拟披露季报 |
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2006-03-29
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公布股权分置改革方案沟通情况暨调整股权分置改革方案的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600166)“福田汽车”
北汽福田汽车股份有限公司自2006年3月6日公告股权分置改革方案以来，公司非流通股股东通过多种方式与流通股股东进行了充分的沟通和协商。根据协商的结果，公司本次股权分置改革方案的部分内容调整如下：
一、原方案中对价安排现调整为：公司非流通股股东为其持有的非流通股份获得上市流通权向流通股股东进行对价安排，以公司现有流通股本15600万股为基数，用资本公积金向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东转增股本，流通股股东获得每10股转增5.4股的股份，相当于流通股股东每10股获得3股的对价，公司总股本将增加至54093.90万股。
二、公司非流通股股东增加如下承诺事项：
公司控股股东北京汽车摩托车联合制造公司(下称：北汽摩)承诺：自股权分置改革方案实施之日起，北汽摩所持有的公司非流通股股份至少在36个月内不上市交易或者转让。如果本次股权分置改革方案获得相关股东会议表决通过，北汽摩承诺在公司2005年度股东大会上提出以下议案并投赞成票：公司以本次股权分置改革后的总股本为基数实施资本公积金转增，转增比例将不低于每10股转增5股。
公司实际控制人北京汽车工业控股有限责任公司(下称：北汽控股)承诺：在公司股权分置改革方案实施完成后的两个月内，北汽控股将投入不少于人民币7000万元的资金，通过上海证券交易所以适当的时机、价格增持公司流通股股份。北汽控股增持股份占公司总股本的比例每增加5%，应当自该事实发生之日起两日内不再买入公司股票，并予以公告。北汽控股承诺在增持期间以及在该增持计划完成后的六个月内不出售增持的股份，并履行相关的信息披露义务。
投资者请仔细阅读公司董事会2006年3月29日刊登于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的《公司股权分置改革说明书(修订稿)》及其摘要(修订稿)。《关于调整公司股权分置改革方案的议案》尚须提交公司2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议审议。
公司股票将于2006年3月30日复牌 |
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2006-03-29
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600166)“福田汽车”
北汽福田汽车股份有限公司于2006年3月25日至28日以通讯方式召开董事会，会议审议同意将资本公积金的转增方案调整为：以公司现有流通股本15600万股为基数，用资本公积金向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东转增股本，流通股股东获得每10股转增5.4股的股份 |
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2006-03-23
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公布延期召开临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议及变更股权登记日的公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600166)“福田汽车”
北汽福田汽车股份有限公司决定延期披露股权分置改革方案的沟通情况和结果，公司2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的股权登记日、网络投票时间和现场会议召开时间均延期。延期后的具体安排如下：
股权登记日：2006年4月17日。
现场会议召开时间：2006年4月26日14:00。
网络投票时间：2006年4月24日至26日每日9:30-11:30、13:00-15:00。
公司董事会投票委托征集函中的征集时间自2006年4月18日至25日期间工作日的每日8:30至11:00、13:30至17:00。
公司最迟于2006年3月29日披露股权分置改革方案沟通协商情况和结果，公司股票最迟于2006年3月30日复牌 |
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2006-03-15
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公布延期披露股权分置改革方案沟通协商情况和结果的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600166)“福田汽车”
北汽福田汽车股份有限公司于2006年3月6日在有关媒体上披露了股权分置改革方案后，公司原定于2006年3月15日公告股权分置改革方案的沟通协商情况和结果，并申请公司股票于3月16日复牌。现因故公司决定延期披露，股票继续停牌 |
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2006-03-07
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公布公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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| (600166)“福田汽车”
北汽福田汽车股份有限公司、北京福田环保动力股份有限公司(下称：北京福田，股本为3.96亿元，公司持有其16.19%股份，是其第一大股东)于2006年3月6日与康明斯有限公司及康明斯(中国)投资有限公司签订了《成立合资公司北京福田康明斯发动机有限公司(BFCEC)的可行性研究报告》，合资公司计划生产2.8升与3.8升柴油发动机以用于福田和福田的附属品牌车辆，并使康明斯在中国和其他国家销售合资公司的发动机。该项目总投资为19.46亿元(2.40亿美元)，合资公司注册资本为10.19亿元(1.26亿美元)，公司与北京福田合计持合资公司注册资本的50%，其中公司的持股比例目标将不低于25%。合资期限为30年。
上述项目尚须提交公司董事会、股东大会进行审议，并须得到国家相关部门的批准 |
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2006-03-06
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召开2006年度第1次临时股东大会 ，2006-04-26 |
召开股东大会 |
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| 《关于以资本公积金向流通股股东转增股本并进行股权分置改革的议案》。
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2006-03-06
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-03-06,恢复交易日：2006-03-30，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-03-06
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公布董事会决议及召开临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600166)“福田汽车”
北汽福田汽车股份有限公司于近日召开董事会，会议以通讯表决方式审议通过关于以资本公积金向流通股股东转增股本并进行股权分置改革及董事会征集2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议投票委托的议案。
股权分置改革方案：公司非流通股股东为其所持公司非流通股份获得流通权向流通股股东安排对价，公司以现有流通股156000000股为基数，以资本公积金向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东转增股本，即流通股股东每持有10股流通股将获得4.5股的转增股份，相当于流通股股东每10股获得2.57股的对价。方案实施后，公司总股本将增加至526899000股。
公司非流通股股东作出如下承诺事项：
公司非流通股股东承诺其所持股份自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或者转让。
持有公司股份总数百分之五以上的非流通股股东北京汽车摩托车联合制造公
司、常柴股份有限公司承诺：在前项承诺期期满后，其通过证券交易所挂牌交易出售的股份占股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止2006年3月23日15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间自2006年3月24日至4月6日中法定工作日的每日8:00 至11:00，13:30至17:00；本次征集投票权为征集人无偿自愿征集，并通过在中国证监会指定的报刊和网站发布公告的方式公开进行。
董事会决定于2006年4月7日14时召开2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年4月3日至7日每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于以资本公积金向流通股股东转增股本并进行股权分置改革的议案 |
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2006-03-06
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-03-06,恢复交易日：2006-03-30 ，2006-03-30 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-03-01
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2006-03-01,恢复交易日：2006-03-06 ，2006-03-06 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 北汽福田汽车股份有限公司近日将刊登重大事项公告，公司股票自本公告发布之日起开始停牌 |
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2006-03-01
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2006-03-01,恢复交易日：2006-03-06，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 北汽福田汽车股份有限公司近日将刊登重大事项公告，公司股票自本公告发布之日起开始停牌 |
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2006-03-01
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公布公告，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
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| (600166)“福田汽车”
北汽福田汽车股份有限公司近日将刊登重大事项公告，公司股票自本公告发布之日起开始停牌 |
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