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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-05-24
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2004年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，除权日 ，2005-05-31 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-04-26
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,481,664,888.53 2,246,186,771.03
股东权益(不含少数股东权益) 1,582,415,473.77 1,570,356,471.42
每股净资产 3.4245 3.3985
调整后的每股净资产 3.4185 3.3884
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -88,289,739.73 -88,289,739.73
每股收益 0.0261 0.0261
净资产收益率(%) 0.76 0.76
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2005-04-08
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董监事会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司,投资项目 |
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哈尔滨东安汽车动力股份有限公司于2005年4月6日召开三届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举刘涛为公司第三届董事会董事长。
二、续聘马川利为公司总经理。
三、聘任姜俊奇担任公司第三届董事会秘书。
四、通过关于哈飞汽车股份有限公司(下称：哈飞汽车)设立深圳分公司的可行性报告：同意哈飞汽车深圳分公司建设项目，项目建设投资为91697万元。资金来源为企业自筹。
五、选举龚永胜为公司第三届监事会召集人。
(600178) 东安动力：股东大会决议公告
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司于2005年4月6日召开2004年年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配方案。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、通过公司2005年度日常关联交易议案。
四、通过关于聘任会计师事务所的议案。
五、通过修改公司章程的议案。
六、选举产生公司第三届董、监事会董、监事及独立董事。
七、通过公司2004年度配股预案：发行数量为36966.4万股；按10：8比例向股权登记日收市后登记在册的公司全体股东配售。
八、通过公司配股募集资金投资项目可行性报告。
九、通过关于前次募集资金使用情况的说明。
十、通过关于收购哈飞汽车股份有限公司全部股权的议案。
十一、通过关于哈飞汽车股份有限公司收购项目完成后持续关联交易调整事项的议案 |
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2005-04-07
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因未刊登股东大会决议公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-26 |
拟披露季报 |
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2005-04-01
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公布召开2004年度股东大会的再次通知 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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| (600178)“东安动力”
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会决定于2005年4月6日13时整召开2004年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，其中网络投票时间为当日上午9:00至下午3:00。审议公司2004年度利润分配预案等事项。
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2005-03-26
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公布2004年度股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600178)“东安动力”
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司2005年3月25日收到第一大股东-中国航空
科技工业股份有限公司(持有公司70.01%股权)提交的《关于授权董事会办理收购
哈飞汽车股权相关事宜的临时提案》的函，提议在公司2004年度股东大会通过该
次配股及收购哈飞汽车股权的议案之后，授权董事会全权办理该次收购的相关事
宜，包括办理该次收购相关手续、决定履行《股权转让协议》中所需要决定的相
关事项。
经公司董事会2005年第一次临时会议审议，同意将该临时提案提交公司2004
年度股东大会审议。
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2005-03-19
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公布更正公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600178)“东安动力”
经上海证券交易所事后审核，并经哈尔滨东安汽车动力股份有限公司自查，现对2004年年度报告摘要、董事会决议公告及日常关联交易公告个别表述性错误做出更正，具体情况详见2005年3月19日《上海证券报》。
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2005-03-05
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-04-06 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司已于2005 年3月5日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所( http：//www.sse.com.cn)刊登了《关于召开2004 年度股东大会的通知》,2005年3月26日在《上海证券报》、《中国证券报》刊登了《关于2004年度股东大会增加临时提案的公告》。根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》,为了方便公众股股东参与公司股东大会表决,现将会议有关情况通知如下：
一、召开会议基本情况
1、召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2005年4月6日13时整,会期预计半天。
3、会议地点：东安动力8＃301会议室
4、会议方式：现场投票表决与网络投票表决相结合
二、会议审议事项
1. 审议《公司2004年度董事会工作报告》
2. 审议《公司2004年度监事会工作报告》
3. 审议《公司2004年度财务决算报告》
4. 审议《公司2004年度利润分配预案》
5. 审议《公司2004年度报告及摘要》
6. 审议《公司2005年度财务预算报告》
7. 审议《关于公司2005年度日常关联交易议案》
8. 审议《关于聘任会计师事务所及报酬的预案》
9. 审议《关于修改公司章程的预案》
10.审议《关于公司董事会换届选举的预案》
11.审议《公司监事会换届选举的议案》
12.审议《关于公司符合配股资格的议案》(详见2004年12月31日《上海证券报》、《中国证券报》)
13.审议《公司2004年度配股预案》(详见2004年12月31日《上海证券报》、《中国证券报》)
13.1发行股票种类 人民币普通股
13.2每股面值 人民币1元
13.3发行数量 36966.4万股
13.4发行对象 股权登记日收市后在册的全体东安动力股东
13.5发行价格 配股说明书刊登前30个交易日东安动力股票收盘价算数平均值的60-90%
13.6发行方式 按10：8比例向股权登记日收市后登记在册的本公司全体股东配售
13.7募集资金拟用于以下项目,若实际募集资金小于计划投资总额,本公司将通过自筹或向银行贷款的方式加以解决
13.7.1收购哈飞汽车股份有限公司全部股权计划投资120164万元
13.7.2 DA2多气门电喷发动机技术改造项目计划投资19953万元
13.7.3 汽车发动机缸体黑色铸造生产线技术改造项目计划投资14828万元
13.8配股决议有效期 本次配股决议有效期为自股东大会批准配股之日起一年
14.审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次配股相关事宜的议案》
15.审议《关于公司配股募集资金投资项目可行性报告》
16.审议《关于前次募集资金使用情况的说明》
17.审议《关于收购哈飞汽车股份有限公司全部股权的议案》
18.审议《关于哈飞汽车股份有限公司收购项目完成后持续关联交易调整事项的议案》
19.审议《关于授权董事会办理收购哈飞汽车股权相关事宜的议案》(增加的临时提案)。
三、本次会议出席对象
1、截止2005年3月30日15：00闭市后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司所有股东。因故不能出席会议的股东,可委托授权代理人出席会议；
2、本公司董事、监事及高级管理人员；
3、为本次会议出具法律意见的律师及公司董事会邀请的其他人员。
四、出席现场会议股东登记办法
1、法人单位持营业执照复印件、单位介绍信、股东账户、授权委托书及代理人身份证；社会公众股股东持本人身份证、股东账户(委托出席者还需持有书面股东授权委托书和本人身份证)进行登记,异地股东可用信函或传真方式登记。
注：授权委托书见附件1
2、登记时间：2005年4月1日-2日(上午8：00-11：00,下午1：00-4：00)
五、 流通股股东参加网络投票程序事项
根据规定,本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统(网址http：//www.chinaclear.com.cn)对有关议案进行投票表决,现将网络投票事项通知如下：
1、本次网络投票时间为2005年4月6日上午9：00至2005年4月6 日下午3：00；
2、未办理过身份验证的股东通过网络投票系统进行网络投票之前,需按照《中国证券登记结算有限责任公司网络服务投资者身份验证业务实施细则》的规定至少提前一天办理身份验证,取得网上用户名、密码及电子身份证书,具体流程见《网络服务投资者身份验证操作流程》(附件2)；
3、本次股东大会网络投票期间,股东可使用网上用户名、密码和电子身份证书登录系统对有关议案进行投票表决,具体流程见《投资者网络投票操作流程》(附件3)；
有关股东办理身份验证及进行网络投票的详细信息请登录中国证券登记结算有限责任公司网站查询(网址同上)。
六、其他事项
1、现场出席会议人员交通费、食宿费自理。
2、联系方式
1)联系部门：公司证券部
2)电话：(0451)86528173；(0451)86528172
3)传真：(0451)86505502
4)邮编：150066
5)地址：哈尔滨市平房区保国街51号
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会
2005年3月31日
附件1：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生代表本公司/本人出席哈尔滨东安汽车动力股份有限公司2004 年度股东大会,并按以下权限行使股东权利：
1.对召开股东大会的公告所列第( )项审议事项投赞成票；
2.对召开股东大会的公告所列第( )项审议事项投反对票；
3.对召开股东大会的公告所列第( )项审议事项投弃权票；
4.对1-3 项未作具体指示的事项,代理人可(不可)按自己的意愿表决。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账号：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期：
附件2：
网络服务投资者身份验证操作流程
投资者办理上市公司股东大会网络投票、网络查询等网络服务,需遵循"先注册,后激活"的程序,先通过互联网办理网上自注册,再到注册时选定的身份验证机构办理身份验证手续,激活网上用户名,然后自行使用网上用户名、密码登录系统下载电子身份证书。
(一)网上注册
投资者网上注册开始
↓
登录中国结算网站http://www.chinaclear.com.cn（注1）
↓
阅读《网上自助注册须知》
↓
签署《中国证券登记结算有限责任公司投资者网上服务协议书》
↓
输入用户注册信息（注2）
↓
确认用户信息
↓
选定身份验证机构（注3）
↓
记录注册成功后的网上用户名、身份确认码和密码（注4）
↓
网上注册结束
注1：使用电脑通过互联网登录中国结算网站后,点击页面左上角的'投资者',选择'注册'。
注2：在用户注册页面输入以下信息：
(1)投资者有效身份证件号码；
(2)A股、B股、基金等账户号码；
(3)投资者姓名/全称；
(4)密码；
(5)其他资料信息。投资者可通过预留的电子邮件,接收股东大会通知、 会议资料或其他文档资料。
注3：根据系统提示,投资者在系统列出的身份验证机构备选名录中选择一个身份验证机构(例如证券公司营业部)办理身份验证手续。
注4：注册成功后,提示页面列出了后续操作需要的各项材料。投资者须牢记密码、密码查询答案以及系统配发的网上用户名和身份确认码。其中,身份确认码仅在办理身份验证时一次性使用；网上用户名和密码在登录网络服务系统时使用；密码查询答案用于忘记密码时重设密码。
(二)身份验证
身份验证开始
↓
投资者携带有关材料到其选定的身份验证机构（注1）
↓
投资者填写《身份验证申请表》
↓
投资者提交有关申请材料（注2）
↓
身份验证机构人员验证投资者申请材料
↓
身份验证机构人员激活已注册的网上用户名并告知投资者
↓
身份验证结束
注1：注册成功的网上用户名未被激活前,不能用来办理上市公司股东大会网络投票、网络查询等业务。自然人、境内法人和境外法人投资者须分别携带以下申请材料,到选定的身份验证机构办理身份验证:
1、自然人：
(1)证券账户卡及复印件；
(2)本人有效身份证明文件及复印件；
委托他人代办的,还需提交经公证的委托代办书、代办人的有效身份证明文件及复印件。
2、境内法人：
(1)证券账户卡及复印件；
(2)企业法人营业执照或注册登记证书及复印件,或加盖申请人公章的复印件；
(3)法定代表人证明书、法定代表人授权委托书,以及法定代表人身份证明文件复印件；
(4)经办人有效身份证明文件及复印件。
3、境外法人：
(1)证券账户卡及复印件；
(2)有效商业注册登记证明文件或与商业注册登记证明文件具有相同法律效力的可证明其机构设立的文件及复印件；
(3)董事会或董事、主要股东或其他有权人士授权委托书,能证明该授权人有权授权的文件,以及授权人身份证明文件复印件；
(4)经办人有效身份证明文件及复印件。
注2：投资者除提交申请材料之外,仅须提供网上注册获得的身份确认码,不必提供网上用户名。
(三)下载电子身份证书
投资者使用已激活的网上用户名和密码登录系统,可随时申请并下载电子身份证书：
申请并下载电子身份证书开始
↓
登录网站http://www.chinaclear.com.cn（注1）
↓
输入网上用户名、密码和附加码（注2）
↓
申请电子身份证书
↓
下载电子身份证书（注3）
↓
下载结束
附件3：
投资者网络投票操作流程
投资者一次性办理身份验证并激活网上用户名后,即可参加今后各有关上市公司股东大会网络投票。投资者使用已激活的网上用户名、密码及电子身份证书,在有效时间内按以下流程进行网络投票：
投资者网络投票开始
↓
登录网站http://www.chinaclear.com.cn（注1）
↓
输入网上用户名、密码和附加码（注2）
↓
点击"投票表决"下的"网上行权"
↓
浏览股东大会列表,选择具体的投票参与方式
↓ ↓
选择网上直接投票 选择征集人投票(如有)
↓ ↓
查看投票资料 查看征集资料
↓ ↓
网上直接投票 委托征集人投票
↓ ↓
选择表决态度 选择表决态度
↓ ↓
提交电子选票(注3) 提交电子授权委托书(注3)
↓ ↓
确认网上直接投票 确认委托征集人投票
网上直接投票 委托征集人投票
注1：使用电脑通过互联网登录中国结算网站后,点击页面左上角的'投资者',选择'登录'。
注2：附加码由系统自动产生,并显示在页面上。
注3：投资者提交电子选票或电子授权委托书时,若电子身份证书已安装,则系统会自动搜寻并识别电子身份证书；若电子身份证书尚未安装,投资者需安装电子身份证书后方可进行网上直接投票或委托征集人投票。
咨询电话：(北京)010-58598851,58598912(业务)
010-58598884,58598882(技术)
(上海)021-68870190
(深圳)0755-25988880 |
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2005-03-05
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2004年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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| (600178)"东安动力"
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 2,246,186,771.03 2,528,625,839.51
股东权益 1,570,356,471.42 1,544,608,800
每股净资产 3.3985 3.3427
调整后的每股净资产 3.3884 3.2760
2004年 2003年
主营业务收入 2,512,024,754.64 2,888,113,709.59
净利润 95,063,671.42 91,083,402.00
每股收益(全面摊薄) 0.2057 0.1971
净资产收益率(全面摊薄、%) 6.05 5.90
每股经营活动产生的现金流量净额 0.81 0.60
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派1元(含税)。
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2005-03-05
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易 |
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| (600178)“东安动力”
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司于2005年3月3日召开二届十五次董事会及二届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配预案：以2004年末总股本46208万股为基数，每10股派1元(含税)。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、通过公司2005年度日常关联交易预案。
四、通过续聘岳华会计师事务所为公司2005年审计机构的预案。
五、通过修改公司章程部分条款的预案。
六、通过公司董、监事会换届选举的预案。
七、决定取消二届十二次董事会提交股东大会审议的《关于公司董事变更的预案》。
董事会决定于2005年4月6日13时召开2004年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，其中网络投票时间为2005年4月6日上午9:00至下午3:00。审议以上有关及其它相关事项。
(600178)“东安动力”公布日常关联交易公告
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司现将预计2005年度日常关联交易的基本情况公告如下：
公司向哈尔滨东安发动机(集团)有限公司、哈尔滨东安机电制造有限责任公司、公司参股子公司哈尔滨东安力源活塞有限公司(公司占35%的股份)、哈尔滨东安工具有限公司采购原材料，2004年的交易总金额为43197万元，预计2005年度交易总金额为42600万元；公司与哈尔滨东安发动机(集团)有限公司之间因接受劳务，2004年的交易总金额为2252万元，预计2005年度交易总金额为1500万元；公司向哈尔滨东安发动机(集团)有限公司购买燃料和动力，2004年的交易总金额为10554万元，预计2005年度交易总金额为11500万元；公司向哈飞汽车股份有限公司、江西昌河铃木汽车有限责任公司、江西昌河汽车股份有限公司合肥分公司、公司参股子公司哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司(公司占36%的股份)、哈尔滨东安发动机(集团)有限公司、哈尔滨东安工具有限公司、哈尔滨东安机电制造有限责任公司销售产品或商品，2004年的交易总金额为196368万元，预计2005年度交易总金额为183570万元；公司与哈尔滨东安发动机(集团)有限公司之间因接受综合服务，2004年的交易总金额为2985万元，预计2005年度交易总金额为2200万元。
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1999-05-25
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1998年年度送股，10送1登记日 ，1999-05-28 |
登记日，分配方案 |
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1999-05-25
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1998年年度送股，10送1除权日 ，1999-05-31 |
除权除息日，分配方案 |
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1999-05-25
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1998年年度转增，10转增2登记日 ，1999-05-28 |
登记日，分配方案 |
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1999-05-25
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1998年年度转增，10转增2转增上市日 ，1999-05-31 |
转增上市日，分配方案 |
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1999-05-25
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1998年年度转增，10转增2除权日 ，1999-05-31 |
除权除息日，分配方案 |
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1999-05-25
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1998年年度送股，10送1送股上市日 ，1999-05-31 |
送股上市日，分配方案 |
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2004-10-26
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600178)“东安动力”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,280,790,749.55 2,528,625,839.51
股东权益（不含少数股东权益） 1,543,474,970.11 1,544,604,800.00
每股净资产 3.3403 3.3427
调整后的每股净资产 3.3265 3.2760
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - 187,475,961.19
每股收益 0.0119 0.14754
净资产收益率（%） 0.3565 4.4174
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2004-10-26
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-09-02
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公布半年度报告摘要更正公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600178)“东安动力”
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司于2004年7月30日在《上海证券报》刊登
了公司《2004年半年度报告摘要》，因对《关于做好上市公司2004年半年度报告
的通知》附件四理解有误，《摘要》出现了一处错误，特更正如下：
《摘要》6.3关联债权债务往来中原“适用”更正为“不适用”，所附表格
内容取消。
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2003-08-08
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(600178)“东安动力”2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,317,630,228.08 2,268,301,128.41
股东权益(不含少数股东权益) 1,498,656,849.22 1,453,521,398.00
每股净资产 3.2433 3.1456
调整后的每股净资产 3.1783 3.1152
报告期(1－6月) 上年同期
主营业务收入 1,276,221,272.38 1,136,503,827.48
净利润 45,135,451.22 40,497,242.99
扣除非经常性损益后的净利润 48,540,566.76 37,643,159.45
每股收益 0.0977 0.0876
净资产收益率 3.01% 2.76%
经营活动产生的现金流量净额 173,033,244.32 87,492,469.25 |
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2003-08-08
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(600178)“东安动力”公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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哈尔滨东安汽车动力股份有限公司于2003年8月6日召开二届八次董事会，会
议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年半年度报告及摘要。
二、通过关于中国证监会哈尔滨特派办巡回检查整改方案的议案。
三、通过关于更换部分董事的议案。
四、通过关于公司章程修改的议案。
五、同意连刚辞去公司副总经理职务，聘任孙德山为公司副总经理。
董事会决定于2003年9月10日上午召开2003年第一次临时股东大会，审议以
上有关事项 |
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2003-09-11
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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哈尔滨东安汽车动力股份有限公司于2003年9月10日召开2003年第一
次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过更换部分董事的议案；
二、通过公司章程修改的议案 |
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2003-10-30
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董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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哈尔滨东安汽车动力股份有限公司于2003年10月28日召开二届九次董事会
及二届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年第三季度报告。
二、通过调整固定资产折旧率和残值率的报告。
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2003-10-30
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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本报告期末 上年度期末
总资产 2,411,647,437.39 2,268,301,128.41
股东权益(不含少数股东权益) 1,506,762,723.27 1,453,521,398.00
每股净资产 3.2608 3.1456
调整后的每股净资产 3.1816 3.1152
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 - 227,086,264.29
每股收益 0.01754 0.1152
净资产收益率(%) 0.5380 3.5335
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.5375 3.5222
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2004-05-29
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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哈尔滨东安汽车动力股份有限公司于2004年5月28日召开2003年年度股东大会，会议审
议通过如下决议：
一、通过公司2003年度利润分配方案：以2003年末总股本46208万股为基数，每10股派
发现金人民币1.5元(含税)。
二、通过公司2003年年度报告及其摘要。
三、通过取消“参股东安工具制造有限公司的议案”的报告。
四、通过修改公司章程的议案。
五、2004年公司继续聘任岳华会计师事务所为公司审计。
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2004-07-30
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-07-30
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2004年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,492,471,330.09 2,528,625,839.51
股东权益(不含少数股东权益) 1,537,971,935.73 1,544,604,800.00
每股净资产 3.3284 3.3427
调整后的每股净资产 3.3146 3.2760
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 1,528,367,087.00 1,276,221,272.38
净利润 62,679,135.73 45,135,451.22
扣除非经常性损益后的净利润 60,562,836.67 48,540,566.76
每股收益 0.1356 0.0977
净资产收益率(%) 4.08 3.01
经营活动产生的现金流量净额 68,598,510.21 173,033,244.32
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2004-07-15
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公布2003年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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哈尔滨东安汽车动力股份有限公司实施2003年度利润分配方案为：以2003年
末总股本46208万股为基数，每10股派现金红利人民币1.50元(含税)。
股权登记日：2004年7月20日
除息日：2004年7月21日
现金红利发放日：2004年7月27日 |
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2004-04-26
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,588,773,068.41 2,528,625,839.51
股东权益(不含少数股东权益) 1,559,455,629.71 1,544,604,800.00
每股净资产 3.3749 3.3427
调整后的每股净资产 3.3293 3.3123
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 52,625,186.65 52,625,186.65
每股收益 0.0321 0.0321
净资产收益率(%) 0.95 0.95
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2005-03-05
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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