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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-06-09
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-06-13,恢复交易日：2006-07-05，连续停牌 ，2006-06-13 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-06-09
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-06-13,恢复交易日：2006-07-05 ，2006-07-05 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-05-25
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公布2005年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600178)“东安动力”
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司实施2005年度利润分配方案为：以2005年末总股本46208万股为基数，每10股派1元(含税)。
股权登记日：2006年5月30日
除息日：2006年5月31日
现金红利发放日：2006年6月5日 |
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2006-05-25
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2005年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2006-05-30 |
登记日，分配方案 |
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2006-05-25
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2005年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2006-05-31 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-05-25
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2005年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2006-06-05 |
红利发放日，分配方案 |
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2006-05-11
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，短期融资券,分配方案,高管变动,关联交易,投资项目 |
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| (600178)“东安动力”
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司于2006年5月10日召开2005年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配方案：以2005年末总股本46208万股为基数，每10股派1元(含税)。
二、通过公司2005年年度报告及其摘要。
三、通过公司2006年度关联交易议案。
四、通过关于聘任会计师事务所的预案。
五、通过修改公司章程的预案。
六、通过关于公司董事变更的预案。
七、通过关于前次募集资金节余部分补充流动资金的议案。
八、通过关于申请银行授信额度及借款的议案。
九、通过关于发行短期融资券的议案 |
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2006-04-26
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公布召开股权分置改革相关股东会议的通知 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600178)“东安动力”
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会决定于2006年6月21日13:30召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票起止时间为2006年6月19日-21日每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止2006年6月12日下午3:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间自2006年6月13日至21日现场股东大会投票结束前；本次征集投票权为征集人无偿自愿征集，并通过在中国证监会指定的报刊和网站上发布公告的方式公开进行投票权征集行动 |
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2006-04-26
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召开2006年度股东大会 ，2006-06-21 |
召开股东大会 |
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| 《哈尔滨东安汽车动力股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2006-04-25
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2006年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600178)“东安动力”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,973,226,425.29 2,759,734,025.89
股东权益(不含少数股东权益) 1,630,664,980.05 1,613,215,904.62
每股净资产 3.5290 3.4912
调整后的每股净资产 3.5051 3.4680
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -138,886,186.98 -138,886,186.98
每股收益 0.0378 0.0378
净资产收益率(%) 1.07 1.07 |
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2006-04-10
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公布股权分置改革方案沟通协商情况暨股权分置改革方案的调整公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600178)“东安动力”
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司股权分置改革方案自2006年3月30日公告以来，公司非流通股股东通过多种方式与流通股股东进行了沟通。根据双方充分协商的结果，发起本次股权分置改革的公司非流通股股东委托公司董事会对股权分置改革方案进行如下修改：
原方案中对价安排现调整为：公司唯一非流通股股东以现有流通A股股本13858万股为基数，向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东每10股送3.5股，则需送出股份4850.3万股股份。
请投资者仔细阅读于2006年4月10日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn）上的《公司股权分置改革说明书(修订稿)》。修订后的《公司股权分置改革说明书》尚需公司相关股东会议审议。
公司股票将于2006年4月11日复牌 |
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2006-04-06
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2005年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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| (600178)“东安动力”
单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 2,759,734,025.89 2,246,186,771.03
股东权益(不含少数股东权益) 1,613,215,904.62 1,570,356,471.42
每股净资产 3.4912 3.3985
调整后的每股净资产 3.4680 3.3884
2005年 2004年
主营业务收入 2,254,668,958.54 2,512,024,754.64
净利润 84,547,632.20 95,063,671.42
每股收益 0.1830 0.2057
净资产收益率(%) 5.24 6.05
每股经营活动产生的现金流量净额 0.76 0.81
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2005年度利润分配预案：每10股派人民币1元(含税) |
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2006-04-06
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，短期融资券,分配方案,高管变动,关联交易,借款,日期变动 |
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| (600178)“东安动力”
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司于2006年4月4日召开三届五次董事会及三届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配预案：以2005年末总股本46208万股为基数，每10股派人民币1元(含税)。
二、通过公司2005年年度报告及其摘要。
三、通过公司2006年度日常关联交易预案。
四、通过续聘岳华会计师事务所为公司2006年审计机构的预案。
五、通过修改公司章程的预案。
六、通过公司董事变更的预案。
七、通过关于参股东安华孚的议案。
八、通过关于前次募集资金节余部分用于补充流动资金的议案。
九、通过关于申请银行授信额度及借款的议案：预计公司2006年需向银行申请授信额度人民币7.4亿元。
十、通过公司拟发行短期融资券6亿元的议案。
董事会决定于2006年5月10日上午召开2005年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项 |
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2006-04-06
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公布2006年度关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600178)“东安动力”
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司2006年与有关的关联方均签署了关联交易协议。公司与关联方哈尔滨东安发动机(集团)有限公司(下称：集团公司)、哈尔滨东安机电制造有限责任公司、哈尔滨东安力源活塞有限公司及哈尔滨东安工具有限公司(下称：东安工具)之间因综合服务、公用工程及生产辅助服务而形成交易，2005年度交易总金额为44372万元，预计2006年度交易总金额为36544万元；公司向关联方哈飞汽车股份有限公司、江西昌河汽车股份有限公司、哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司(公司持股占36%的合资公司，下称：东安发动机)、集团公司及东安工具销售微型汽车发动机和变速箱，2005年度交易总金额为194644万元，预计2006年度交易总金额为227512万元。
上述所签署的相关协议的有效期均为三年 |
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2006-04-06
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2005年度董事会工作报告》
2、审议《公司2005年度监事会工作报告》
3、审议《公司2005年度财务决算报告》
4、审议《公司2005年度利润分配预案》
5、审议《公司2005年度报告及摘要》
6、审议《公司2006年度财务预算》
7、审议《关于公司2006年度关联交易议案》
8、审议《关于聘任会计师事务所及报酬的议案》
9、审议《关于修改公司章程的预案》
10、审议《关于公司董事变更的预案》
11、审议《关于前次募集资金节余部分用于补充流动资金的议案》
12、审议《关于申请银行授信额度及借款的议案》
13、审议《关于发行短期融资券的议案》
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2006-04-04
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公布网上沟通会公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600178)“东安动力”
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司将于2006年4月5日下午2:00-4:00就股权分置改革有关事宜举行投资者网上沟通会。沟通会网站：中国证券网(www.cnstock.com) |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-25 |
拟披露季报 |
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2006-03-30
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公布股权分置改革说明书摘要 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600178)“东安动力”
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司本次股权分置改革方案为：公司唯一非流通股股东中国航空科技工业股份有限公司(下称：中航科工)以公司现有的13858万股流通股为基数，向方案实施股权登记日登记在册的公司流通股股东每10股安排3.0股的对价，共计安排4157.4万股股份。
公司控股股东中航科工承诺将遵守法定承诺义务。
本次股权分置改革方案需先由中航科工股东大会审议，因此，公司本次相关股东会议的股权登记日、现场会议、网络投票的日程安排，待中航科工股东大会日程确定后，再行确定并公告 |
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2006-03-27
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公布进行股权分置改革的提示性公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600178)“东安动力”
根据有关规定，哈尔滨东安汽车动力股份有限公司唯一非流通股股东中国航空科技工业股份有限公司(持有公司股份32350万股，持股比例为70.01%)提出了股权分置改革动议。经与上海证券交易所商定，现就有关事项公告如下：
1、公司股票自本公告发布之日起开始停牌，并进入股权分置改革程序。
2、公司将依据股权分置改革进展情况，及时披露股权分置改革说明书及相关文件 |
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2006-03-27
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-03-27,恢复交易日：2006-04-11 ，2006-04-11 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-03-27
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-03-27,恢复交易日：2006-04-11，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-04-06 |
拟披露年报 |
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2005-10-25
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600178)“东安动力”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,537,685,302.19 2,246,186,771.03
股东权益(不含少数股东权益) 1,576,180,111.91 1,570,356,471.42
每股净资产 3.4111 3.3985
调整后的每股净资产 3.4097 3.3884
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -34,821,020.59
每股收益 0.0040 0.1124
净资产收益率(%) 0.1171 3.3069 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-25 |
拟披露季报 |
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2005-08-29
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600178)"东安动力"
单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,394,440,504.38 2,246,186,771.03
股东权益(不含少数股东权益) 1,574,334,950.14 1,570,356,471.42
每股净资产 3.4071 3.3985
调整后的每股净资产 3.4059 3.3884
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 1,265,397,547.06 1,528,367,087.00
净利润 50,084,903.72 62,679,135.73
扣除非经常性损益后的净利润 50,638,542.77 60,562,836.67
每股收益 0.1084 0.1356
净资产收益率(%) 3.18 4.08
经营活动产生的现金流量净额 -44,908,781.06 68,598,510.21
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2005-08-29
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600178)“东安动力”
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司于近日以通讯表决方式召开三届三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年半年度报告及其摘要。
二、通过公司高管人员变动的议案。
三、聘任王江华为公司第三届董事会证券事务代表 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-29 |
拟披露中报 |
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2005-05-24
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公布2004年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600178)“东安动力”
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以2004年末总股本46208万股为基数，每10股派1元(含税)。
股权登记日：2005年5月30日
除息日：2005年5月31日
现金红利发放日：2005年6月3日 |
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2005-05-24
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2004年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，红利发放日 ，2005-06-03 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-05-24
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2004年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，登记日 ，2005-05-30 |
登记日，分配方案 |
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2005-05-24
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2004年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，除权日 ，2005-05-31 |
除权除息日，分配方案 |
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