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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-09-05
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2017年8月份产销数据快报 |
上交所公告，其它 |
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(600178)“东安动力”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-05/600178_20170905_1.pdf
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2017-08-22
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六届十九次董事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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哈尔滨东安汽车动力股份有限公司六届十九次董事会于2017年8月21日召开,会议审议通过《2017年半年度报告全文及摘要》、《关于公司会计政策变更的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-08-22
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2017年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.0852
加权平均净资产收益率(%) 2.13
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-08-22
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六届十一次监事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600178)“东安动力”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-22/600178_20170822_3.pdf
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2017-08-22
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告 |
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(600178)“东安动力”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-22/600178_20170822_2.pdf
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2017-08-04
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2017年7月份产销数据快报 |
上交所公告，其它 |
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(600178)“东安动力”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-04/600178_20170804_1.pdf
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2017-07-14
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2017年半年度业绩预告公告 |
上交所公告 |
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经哈尔滨东安汽车动力股份有限公司财务部门初步测算,预计公司2017年半年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比下降25%~35%,在3617万元~4173万元之间。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-07-05
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2017年6月份产销数据快报 |
上交所公告，其它 |
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(600178)“东安动力”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-07-05/600178_20170705_1.pdf
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2017-07-01
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2017年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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哈尔滨东安汽车动力股份有限公司2017年第二次临时股东大会于2017年6月30日召开,会议审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-07-01/600178_20170701_1.pdf
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2017-06-29
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拟披露中报 ，2017-08-22 |
拟披露中报 |
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2017-06-15
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召开2017年度第2次临时股东大会 ，2017-06-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于修改〈公司章程〉的议案》 |
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2017-06-15
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六届十八次董事会会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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哈尔滨东安汽车动力股份有限公司六届十八次董事会会议于2017年6月14日召开,会议审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于调整公司组织机构的议案》、《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-15/600178_20170615_1.pdf
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2017-06-15
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关于召开2017年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会决定于2017年6月30日15点召开2017年第二次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统,投票时间为：2017年6月29日15：00至6月30日15：00,审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-06-15
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关于修改《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600178)“东安动力”公布
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公告全文参考链接：
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2017-06-06
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2017年5月份产销数据快报 |
上交所公告 |
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(600178)“东安动力”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-05-27
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关联交易的进展公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600178)“东安动力”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-05-22
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六届十七次董事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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哈尔滨东安汽车动力股份有限公司六届十七次董事会会议于2017年5月19日召开,会议审议通过《关于补选董事会专门委员会委员的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-20/600178_20170520_3.pdf
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2017-05-22
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2016年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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哈尔滨东安汽车动力股份有限公司2016年年度股东大会于2017年5月19日召开,会议审议通过《公司2016年度利润分配议案》、《公司2016年度报告及摘要》、《关于公司补选董事的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-20/600178_20170520_1.pdf
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2017-05-20
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六届十七次董事会会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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哈尔滨东安汽车动力股份有限公司六届十七次董事会会议于2017年5月19日召开,会议审议通过《关于补选董事会专门委员会委员的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-05-20
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2016年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,分配方案 |
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哈尔滨东安汽车动力股份有限公司2016年年度股东大会于2017年5月19日召开,会议审议通过《公司2016年度利润分配议案》、《公司2016年度报告及摘要》、《关于公司补选董事的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-20/600178_20170520_1.pdf
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2017-05-12
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关于2016年年度业绩说明会召开情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600178)“东安动力”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-05-06
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关于2016年年度股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动,高管变动 |
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(600178)“东安动力”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-06/600178_20170506_3.pdf
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2017-05-06
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六届十六次董事会会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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哈尔滨东安汽车动力股份有限公司六届十六次董事会会议于2017年5月5日召开,会议审议通过《关于聘任公司总会计师的议案》、《关于公司补选董事的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-06/600178_20170506_1.pdf
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2017-05-04
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关于召开2016年年度业绩说明会的通知 |
上交所公告，其它 |
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(600178)“东安动力”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-05-04
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2017年4月份产销数据快报 |
上交所公告，其它 |
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(600178)“东安动力”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-04/600178_20170504_1.pdf
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2017-04-25
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召开2016年度股东大会 ，2017-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《公司2016年度董事会工作报告》
2 《公司2016年度监事会工作报告》
3 《公司2016年度财务决算报告》
4 《公司2016年度利润分配预案》
5 《公司2016年度报告及摘要》
6 《关于公司董事及监事2016年度薪酬的议案》
7 《公司2017年度财务预算报告》
8 《独立董事述职报告》
9 《未来三年（2017-2019）股东回报规划》
10 《关于公司补选董事的议案》 |
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2017-04-25
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2017年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0517
加权平均净资产收益率(%) 1.30
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-25
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六届十五次董事会会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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哈尔滨东安汽车动力股份有限公司六届十五次董事会会议于2017年4月24日召开,会议审议通过《公司2017年第一季度报告正文及全文》、《关于公司会计政策变更的议案》、《关于召开2016年年度股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-25
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六届十次监事会会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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(600178)“东安动力”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-25/600178_20170425_4.pdf
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2017-04-25
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600178)“东安动力”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-25/600178_20170425_2.pdf
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2017-04-25
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召开2016年度股东大会 ，2017-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《公司2016年度董事会工作报告》
2 《公司2016年度监事会工作报告》
3 《公司2016年度财务决算报告》
4 《公司2016年度利润分配预案》
5 《公司2016年度报告及摘要》
6 《关于公司董事及监事2016年度薪酬的议案》
7 《公司2017年度财务预算报告》
8 《独立董事述职报告》
9 《未来三年（2017-2019）股东回报规划》 |
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