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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-01-23
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关于追加确认2017年度日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600178)“东安动力”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-23/600178_20180123_2.pdf
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2018-01-23
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六届二十五次董事会会议决议公告 |
上交所公告，关联交易,借款 |
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哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会六届二十五次会议于2018年1月22日召开,会议审议通过《关于追加确认2017年度日常关联交易的议案》、《关于预计2018年度日常关联交易的议案》、《关于申请金融机构授信额度及借款的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-01-23
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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会决定于2018年2月9日15点召开2018年第一次临时股东大会,审议《关于追加确认2017年度日常关联交易的议案》、《关于预计2018年度日常关联交易的议案》、《关于申请金融机构授信额度及借款的议案》。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统;
投票时间：2018年2月8日15：00至2月9日15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-01-20
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2017年年度业绩预告公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经哈尔滨东安汽车动力股份有限公司财务部门初步测算,预计2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将减少2300万元到3900万元,减少30%到50%。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将减少1500万元到3100万元,同比减少22%到45%。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-01-04
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关于2017年收到财政补贴情况的公告 |
上交所公告，非常补贴 |
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(600178)“东安动力”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-04/600178_20180104_1.pdf
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2018-01-03
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2017年12月份产销数据快报 |
上交所公告 |
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(600178)“东安动力”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-03/600178_20180103_1.pdf
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2017-12-29
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拟披露年报 ，2018-03-27 |
拟披露年报 |
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2017-12-27
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六届十四次监事会会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600178)“东安动力”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-27/600178_20171227_1.pdf
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2017-12-23
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2017年第四次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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哈尔滨东安汽车动力股份有限公司2017年第四次临时股东大会于2017年12月22日召开,会议审议通过关于选举监事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-23/600178_20171223_1.pdf
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2017-12-06
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关于召开2017年第四次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会决定于2017年12月22日15点召开2017年第四次临时股东大会,审议《关于选举监事的议案》。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统;
投票时间：2017年12月21日15：00至12月22日15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-12-06
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召开2017年度第4次临时股东大会 ，2017-12-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00、《关于选举监事的议案》
1.01、选举袁天奇为公司监事
1.02、选举罗亦农为公司监事 |
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2017-12-06
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六届十三次监事会会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600178)“东安动力”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-06/600178_20171206_2.pdf
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2017-12-05
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2017年11月份产销数据快报 |
上交所公告，其它 |
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(600178)“东安动力”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-05/600178_20171205_1.pdf
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2017-11-29
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关于获得供应商定点意向书的公告 |
上交所公告，获取认证 |
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(600178)“东安动力”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-29/600178_20171129_2.pdf
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2017-11-29
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关于监事辞职及选举监事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600178)“东安动力”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-29/600178_20171129_1.pdf
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2017-11-25
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2017年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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哈尔滨东安汽车动力股份有限公司2017年第三次临时股东大会于2017年11月24日召开,会议审议通过《关于修改<公司章程>的议案》、《关于聘任公司2017年度财务审计机构的议案》、《关于补选公司董事的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-11-09
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六届二十三次董事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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哈尔滨东安汽车动力股份有限公司六届二十三次董事会会议于2017年11月8日召开,会议审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于聘任公司2017年度财务审计机构的议案》、《关于补选公司董事的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-11-09
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关于召开2017年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会决定于2017年11月24日15点召开2017年第三次临时股东大会,审议《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于聘任公司2017年度财务审计机构的议案》、《关于补选公司董事的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统;
投票时间：2017年11月23日15：00至11月24日15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-11-09
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召开2017年度第3次临时股东大会 ，2017-11-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1《关于修改〈公司章程〉的议案》
2《关于聘任公司2017年度财务审计机构的议案》
3《关于聘任公司2017年度内控审计机构的议案》
4《关于补选公司董事的议案》 |
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2017-11-09
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关于修改《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600178)“东安动力”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-09/600178_20171109_3.pdf
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2017-11-09
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关于聘任2017年度财务及内控审计机构的公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
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(600178)“东安动力”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-09/600178_20171109_5.pdf
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2017-11-04
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2017年10月份产销数据快报 |
上交所公告 |
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(600178)“东安动力”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-04/600178_20171104_1.pdf
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2017-10-30
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关于高级管理人员辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600178)“东安动力”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-30/600178_20171030_1.pdf
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2017-10-23
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2017年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.10
加权平均净资产收益率(%) 2.46
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-10-13
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2017年前三季度业绩预告公告 |
上交所公告 |
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经哈尔滨东安汽车动力股份有限公司财务部门初步测算,预计公司2017年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比下降30%~40%,在4307万元~5025万元之间。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-10-10
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六届二十一次董事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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哈尔滨东安汽车动力股份有限公司六届二十一次董事会于2017年10月9日召开,会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-10-10
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2017年9月份产销数据快报 |
上交所公告，其它 |
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(600178)“东安动力”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-10/600178_20171010_3.pdf
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2017-09-29
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拟披露季报 ，2017-10-23 |
拟披露季报 |
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2017-09-26
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关于公司总经理辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600178)“东安动力”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-26/600178_20170926_1.pdf
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2017-09-16
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六届二十次董事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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哈尔滨东安汽车动力股份有限公司六届二十次董事会会议于2017年9月15日召开,会议审议通过《关于调整公司组织机构的议案》、《关于制定〈投资者投诉处理工作制度〉的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-09-05
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2017年8月份产销数据快报 |
上交所公告，其它 |
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(600178)“东安动力”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-05/600178_20170905_1.pdf
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