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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-06-23
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关于选举公司职工监事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600178)“东安动力”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-23/600178_20180623_1.pdf |
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2018-06-23
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七届一次监事会会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600178)“东安动力”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-23/600178_20180623_2.pdf |
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2018-06-23
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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哈尔滨东安汽车动力股份有限公司2017年年度股东大会于2018年6月22日召开,会议审议通过《公司2017年度利润分配议案》、《公司2017年年度报告及摘要》、《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-06-23
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七届一次董事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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哈尔滨东安汽车动力股份有限公司七届一次董事会于2018年6月22日召开,会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司总经理、董事会秘书、证券事务代表的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-06-07
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关于参加投资者网上集体接待日活动的公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600178)“东安动力”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-07/600178_20180607_1.pdf |
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2018-06-05
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2018年5月份产销数据快报 |
上交所公告 |
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(600178)“东安动力”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-05/600178_20180605_1.pdf
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2018-05-29
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召开2017年度股东大会 ，2018-06-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《公司2017年度董事会工作报告》
2 《公司2017年度监事会工作报告》
3 《公司2017年度财务决算报告》
4 《公司2017年度利润分配议案》
5 《公司2017年年度报告及摘要》
6 《公司2018年度财务预算报告》
7 《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
8 《关于公司董监事2017年度薪酬的议案》
9 《公司2017年度独立董事述职报告》
10.00 《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》
10.01 选举陈笠宝先生为公司七届董事会非独立董事
10.02 选举宋志强先生为公司七届董事会非独立董事
10.03 选举李鑫先生为公司七届董事会非独立董事
10.04 选举刘海波先生为公司七届董事会非独立董事
10.05 选举李学军先生为公司七届董事会非独立董事
10.06 选举孙岩先生为公司七届董事会非独立董事
11.00 《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》
11.01 选举孙开运先生为公司七届董事会独立董事
11.02 选举张春光先生为公司七届董事会独立董事
11.03 选举张纯信先生为公司七届董事会独立董事
12.00 《关于公司监事会换届选举的议案》
12.01 选举袁天奇先生为公司七届监事会监事
12.02 选举罗亦农先生为公司七届监事会监事 |
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2018-05-29
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六届十六次监事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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| 公布 (600178)“东安动力”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-29/600178_20180529_10.pdf |
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2018-05-29
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会决定于2018年6月22日14点召开2017年年度股东大会,审议《公司2017年度利润分配议案》、《公司2017年年度报告及摘要》、《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统;
投票时间：2018年6月21日15：00至6月22日15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-29
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六届二十八次董事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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哈尔滨东安汽车动力股份有限公司六届二十八次董事会于近日召开,会议审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于召开2017年年度股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-29
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召开2017年度股东大会 ，2018-06-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《公司2017年度董事会工作报告》
2 《公司2017年度监事会工作报告》
3 《公司2017年度财务决算报告》
4 《公司2017年度利润分配议案》
5 《公司2017年年度报告及摘要》
6 《公司2018年度财务预算报告》
7 《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
8 《关于公司董监事2017年度薪酬的议案》
9 《公司2017年度独立董事述职报告》
10.00 《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》
10.01 选举陈笠宝先生为公司七届董事会非独立董事
10.02 选举宋志强先生为公司七届董事会非独立董事
10.03 选举李鑫先生为公司七届董事会非独立董事
10.04 选举刘海波先生为公司七届董事会非独立董事
10.05 选举李学军先生为公司七届董事会非独立董事
10.06 选举孙岩先生为公司七届董事会非独立董事
11.00 《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》
11.01 选举孙开运先生为公司七届董事会独立董事
11.02 选举张春光先生为公司七届董事会独立董事
11.03 选举张纯信先生为公司七届董事会独立董事
12.00 《关于公司监事会换届选举的议案》
12.01 选举袁天奇先生为公司七届监事会监事
12.02 选举罗亦农先生为公司七届监事会监事
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2018-05-04
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2018年4月份产销数据快报 |
上交所公告 |
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(600178)“东安动力”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-04/600178_20180504_1.pdf
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2018-04-24
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六届十五次监事会会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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(600178)“东安动力”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-24/600178_20180424_14.pdf
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2018-04-24
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0081
加权平均净资产收益率(%) 0.20
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-24
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.0925
加权平均净资产收益率(%) 2.31
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-24
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关于资产减值准备转回的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600178)“东安动力”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-24/600178_20180424_2.pdf
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2018-04-24
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六届二十七次董事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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哈尔滨东安汽车动力股份有限公司六届二十七次董事会于2018年4月21日召开,会议审议通过《公司2017年度利润分配预案》、《公司2017年年度报告及摘要》、《公司2018年第一季度报告及摘要》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-17
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2018年第一季度业绩预减公告 |
上交所公告 |
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经哈尔滨东安汽车动力股份有限公司财务部门初步测算,预计2018年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将减少2013万元,同比减少84%左右。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将减少2216万元,同比减少93%左右。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-05
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2018年3月份产销数据快报 |
上交所公告，其它 |
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(600178)“东安动力”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-05/600178_20180405_1.pdf
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2018-03-29
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拟披露季报 ，2018-04-24 |
拟披露季报 |
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2018-03-03
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2018年2月份产销数据快报 |
上交所公告，其它 |
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(600178)“东安动力”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-03/600178_20180303_1.pdf
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2018-02-14
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关于2017年度利润分配预案预披露的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(600178)“东安动力”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-14/600178_20180214_3.pdf
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2018-02-14
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六届二十六次董事会会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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哈尔滨东安汽车动力股份有限公司六届二十六次董事会会议于2018年2月13日召开,会议审议通过《关于聘任公司总会计师的议案》、《关于公司补选董事的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-14/600178_20180214_1.pdf
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2018-02-10
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2018年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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哈尔滨东安汽车动力股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年2月9日召开,会议审议通过《关于追加确认2017年度日常关联交易的议案》、《关于预计2018年度日常关联交易的议案》、《关于申请金融机构授信额度及借款的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-10/600178_20180210_1.pdf
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2018-02-06
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2018年1月份产销数据快报 |
上交所公告 |
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(600178)“东安动力”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-06/600178_20180206_1.pdf
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2018-02-06
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关于现金分红专项说明会召开情况的公告 |
上交所公告 |
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(600178)“东安动力”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-06/600178_20180206_2.pdf
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2018-02-03
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关于董事暨高级管理人员辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600178)“东安动力”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-03/600178_20180203_1.pdf
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2018-01-23
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-02-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于追加确认2017年度日常关联交易的议案》
2 《关于预计2018年度日常关联交易的议案》
3 《关于申请金融机构授信额度及借款的议案》
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2018-01-23
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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会决定于2018年2月9日15点召开2018年第一次临时股东大会,审议《关于追加确认2017年度日常关联交易的议案》、《关于预计2018年度日常关联交易的议案》、《关于申请金融机构授信额度及借款的议案》。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统;
投票时间：2018年2月8日15：00至2月9日15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-01-23
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关于预计2018年度日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600178)“东安动力”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-23/600178_20180123_4.pdf
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2018-01-23
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关于追加确认2017年度日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600178)“东安动力”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-23/600178_20180123_2.pdf
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