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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-03-04
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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哈尔滨东安汽车动力股份有限公司于近日以通讯表决方式召开三届十七次董事会，会议审议通过关于聘请中瑞岳华会计师事务所为公司2007年度财务审计机构的议案等事项。
董事会决定于2008年3月21日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上事项。
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2008-03-04
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-03-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于聘请中瑞岳华会计师事务所为公司2007年度财务审计机构的议案》 |
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2008-03-04
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境内会计师事务所由“岳华会计师事务所有限责任公司”变为“中瑞岳华会计师事务所有限公司” ，2008-03-21 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2008-03-03
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提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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哈尔滨东安汽车动力股份有限公司控股股东中国航空科技工业股份有限公司(下称：中航科工)拟以其持有的公司有限售条件流通股股权作为出资，中航科工附属公司哈飞汽车股份有限公司以其部分汽车业务资产作为出资，东风汽车公司以现金出资，三方正在商讨组建合资企业事宜。
目前，商洽工作仍在继续，有关协议尚未达成。根据合作意向，中航科工将其持有的公司限售流通股251893000股(占公司总股本的54.51%)投入到新组建的合资公司。出资完成后，合资公司将成为公司控股股东。
上述股权出资尚存在一定的不确定性，请广大投资者注意风险。公司股票将于2008年3月3日恢复交易 |
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2008-02-25
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重大事项进展公告
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上交所公告 |
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哈尔滨东安汽车动力股份有限公司控股股东中国航空科技工业股份有限公司(下称：中航科工)拟以其持有的公司有限售条件流通股股权作为出资，中航科工附属公司哈飞汽车股份有限公司拟以其部分汽车业务资产作为出资，共同与东风汽车公司商讨合资合作事宜。
目前双方正就具体合资合作的方式、股权和资产的价值评估等问题进行商讨，有关协议尚未达成，该事项尚存在较大的不确定性，公司股票将继续停牌，直至中航科工与东风汽车公司达成相关协议。相关协议签订后，公司将及时公告并尽快复牌。
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2008-02-18
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重大事项进展公告
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上交所公告 |
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目前，哈尔滨东安汽车动力股份有限公司控股股东中国航空科技工业股份有限公司(下称：中航科工)正在就其所持部分汽车业务与潜在投资者的合作事宜进行商讨，公司的股权变动存在较大不确定性。公司股票将继续停牌，直至中航科工与潜在投资者达成相关协议。待有关事项确定后，公司将及时公告并尽快复牌。
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2008-02-04
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重大事项进展公告
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上交所公告 |
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目前，哈尔滨东安汽车动力股份有限公司控股股东中国航空科技工业股份有限公司(下称：中航科工)正在就其所持部分汽车业务与潜在投资者的合作事宜进行商讨，公司的股权变动存在较大不确定性。公司股票将继续停牌，直至中航科工与潜在投资者达成相关协议。待有关事项确定后，公司将及时公告并尽快复牌。
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2008-01-24
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公布重大事项进展公告 |
上交所公告 |
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目前，哈尔滨东安汽车动力股份有限公司控股股东中国航空科技工业股份有限公司(下称：中航科工)正在就其所持部分汽车业务与潜在投资者的合作事宜进行商讨，公司的股权变动存在较大不确定性。公司股票将继续停牌，直至中航科工与潜在投资者达成相关协议。待有关事项确定后，公司将及时公告并尽快复牌。
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2008-01-17
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2008-01-17,恢复交易日：2008-03-03，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司控股股东中国航空科技工业股份有限公司正在就重大事项向相关部门进行咨询，因该事项存在不确定性，并涉及公司。经公司申请，公司股票自2008年1月17日起停牌。
公司承诺若未能在公司股票停牌之日起5个工作日内(含停牌当日)就有关重大事项与相关部门咨询论证，或有关初步论证未获通过的，公司将公告并复牌。若有关重大事项经初步论证为可行，公司股票将继续停牌并刊登重大事项进展公告。
上述股权出资尚存在一定的不确定性，请广大投资者注意风险。公司股票将于2008年3月3日恢复交易 |
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2008-01-17
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公布公告，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
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哈尔滨东安汽车动力股份有限公司控股股东中国航空科技工业股份有限公司正在就重大事项向相关部门进行咨询，因该事项存在不确定性，并涉及公司。经公司申请，公司股票自2008年1月17日起停牌。
公司承诺若未能在公司股票停牌之日起5个工作日内(含停牌当日)就有关重大事项与相关部门咨询论证，或有关初步论证未获通过的，公司将公告并复牌。若有关重大事项经初步论证为可行，公司股票将继续停牌并刊登重大事项进展公告。
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2008-01-17
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公布2007年度业绩快报，连续停牌 |
上交所公告，财务指标 |
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本公告所载哈尔滨东安汽车动力股份有限公司2007年度的财务数据未经会计师事务所审计，可能与最终的财务数据存在差异，请投资者注意投资风险。
单位：人民币万元
本报告期末 上年度期末
主营业务收入 180,186 213,663
主营业务利润 16,000 17,274
利润总额 9,000 3,729
净利润 8,900 3,681
每股收益(元) 0.1926 0.0797
净资产收益率(%) 5.24 2.3
每股净资产(元) 3.6793 3.4668
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2008-01-17
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公布2007年度业绩预增公告，连续停牌 |
上交所公告，业绩预测 |
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经哈尔滨东安汽车动力股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2007年度净利润将比上年同期增长100%以上(上年同期净利润为36812484.08元)。具体财务数据公司将在2007年年度报告中予以详细披露。
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2008-01-17
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2008-01-17,恢复交易日：2008-03-03 ，2008-03-03 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司控股股东中国航空科技工业股份有限公司正在就重大事项向相关部门进行咨询，因该事项存在不确定性，并涉及公司。经公司申请，公司股票自2008年1月17日起停牌。
公司承诺若未能在公司股票停牌之日起5个工作日内(含停牌当日)就有关重大事项与相关部门咨询论证，或有关初步论证未获通过的，公司将公告并复牌。若有关重大事项经初步论证为可行，公司股票将继续停牌并刊登重大事项进展公告。
上述股权出资尚存在一定的不确定性，请广大投资者注意风险。公司股票将于2008年3月3日恢复交易 |
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2008-01-16
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因重要事项未公告，1月16日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-04-12 |
拟披露年报 |
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2007-10-24
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治理专项活动整改报告 |
上交所公告，其它 |
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按照中国证监会以及黑龙江监管局有关文件的要求，哈尔滨东安汽车动力股份有限公司结合实际情况，明确了公司治理专项活动的整体工作计划。公司按要求进行了整改，整改报告已经公司三届十六次董事会审议通过，具体内容详见2007年10月24日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-10-23
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2007年第三季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,218,512,012.74 3,156,685,564.44
所有者权益(或股东权益) 1,686,851,770.53 1,588,233,780.41
每股净资产 3.6506 3.4371
报告期 年初至报告期期末
净利润 -20,488,293.31 76,343,375.62
基本每股收益 -0.0443 0.1652
净资产收益率 -1.21% 4.53%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 -1.51% 4.23%
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.9303
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-23 |
拟披露季报 |
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2007-09-11
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董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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哈尔滨东安汽车动力股份有限公司于2007年9月10日召开三届十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、选举连刚为公司第三届董事会董事长。
二、聘任孙德山为公司总经理。
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2007-09-11
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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哈尔滨东安汽车动力股份有限公司于2007年9月10日召开2007年第二次临时股东大会，会议审议通过公司部分董事变更的议案。
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2007-08-25
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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哈尔滨东安汽车动力股份有限公司于2007年8月24日召开三届十四次董事会，会议审议通过关于部分董事变更的议案。
董事会决定于2007年9月10日上午召开2007年第二次临时股东大会，审议以上事项。
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2007-08-25
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召开2007年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2007-09-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于部分董事变更的预案》 |
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2007-08-08
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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哈尔滨东安汽车动力股份有限公司于2007年8月7日召开2007年第一次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过公司2007年配股方案。
二、通过本次配股募集资金运用的可行性分析报告。
三、通过关于前次募集资金使用情况的说明。
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2007-08-04
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召开2007年第一次临时股东大会提示性公告 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会决定于2007年8月7日14:30召开公司2007年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议《公司2007年配股方案的议案》等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738178”；投票简称为“东安投票”。
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2007-07-19
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会计更正及追溯调整提示性公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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哈尔滨东安汽车动力股份有限公司2007年半年度审计报告中，对公司2006年半年度的投资收益进行了更正。根据有关规定，公司对此项更正的情况和影响予以说明，具体内容详见2007年7月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-07-07
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-08-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司符合配股资格的议案》。
2、审议《公司2007年配股方案的议案》。
（1）发行股票种类
（2）每股面值
（3）发行数量
（4）发行对象
（5）配股价格及定价依据
（6）发行方式
（7）募集资金用途及数额
（8）配股决议有效期
3、审议《本次配股募集资金运用的可行性分析报告》。
4、审议《关于前次募集资金使用情况的说明》。
5、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理配股相关事宜的议案》。
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2007-07-07
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，分配方案,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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哈尔滨东安汽车动力股份有限公司于2007年7月6日召开三届十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年中期报告及其摘要。
二、通过公司2007年配股方案的议案：本次按10:3的比例向股权登记日收市后登记在册的公司全体股东配售人民币普通股，发行数量为13862.4万股。
三、通过本次配股募集资金运用的可行性分析报告。
四、通过关于前次募集资金使用情况的说明。
五、通过关于收购哈尔滨东安发动机(集团)有限公司部分资产的议案。
六、通过关于出售232车间部分资产的议案。
董事会决定于2007年8月7日14:30召开2007年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关及其它相关事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738178”；投票简称为“东安投票”。
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2007-07-07
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公布关联交易公告 |
上交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产） |
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2007年7月5日，哈尔滨东安汽车动力股份有限公司与哈尔滨东安发动机(集团)有限公司(系公司实际控制人中国航空工业第二集团公司的全资子公司，下称：东安集团)签署《关于收购部分资产的协议》，公司收购东安集团所属的30A厂房(建筑面积为7291.2平方米)，用于布置变速器壳体生产线。经协商，按该厂房评估值7649310.00元作价收购。
同日，公司与东安集团签署《关于出售232车间部分资产的协议》，公司将232车间部分资产(包括两处厂房、设备及存货)出售给东安集团。两处厂房(建筑面积合计3924平方米，评估值为3145927元)及设备(评估值为5257755.08元)以评估值合计作价840.36万元转让，存货以账面值184.70万元作价转让，转让价款共计1025.06万元。
上述事项均构成关联交易。
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2007-07-07
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2007年中期主要财务指标 |
刊登中报，财务指标 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
(调整后)
总资产 3,241,828,739.21 3,156,685,564.44
所有者权益(或股东权益) 1,685,065,449.34 1,588,233,780.41
每股净资产 3.65 3.44
报告期(1-6月) 上年同期
(调整后)
营业利润 92,047,122.20 75,294,007.92
净利润 96,831,668.93 72,944,527.17
基本每股收益 0.2096 0.1579
净资产收益率(%) 5.75 4.59
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.88 -0.21
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2007-07-02
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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哈尔滨东安汽车动力股份有限公司本次有限售条件的流通股23104000股将于2007年7月5日起上市流通。
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2007-07-02
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治理专项活动自查报告和整改计划 |
上交所公告，其它 |
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根据中国证券监督管理委员会发布的有关通知要求和统一部署，哈尔滨东安汽车动力股份有限公司进行了自查，现将自查情况和整改计划予以公告，具体内容详见2007年7月2日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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