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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-01-08
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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哈尔滨东安汽车动力股份有限公司于2009年1月7日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举连刚为公司第四届董事会董事长；在聘任董事会秘书前，由连刚暂代行该职责。
二、聘任范有成为公司总经理、王江华为公司证券事务代表。
三、选举龚永胜为公司第四届监事会主席。
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-04-10 |
拟披露年报 |
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2008-12-23
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告 |
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哈尔滨东安汽车动力股份有限公司于2008年12月22日召开三届二十四次董事会及三届十一次监事会，会议审议通过公司董、监事会换届选举的议案。
董事会决定于2009年1月7日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上事项。
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2008-12-23
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告 |
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哈尔滨东安汽车动力股份有限公司于2008年12月22日召开三届二十四次董事会及三届十一次监事会，会议审议通过公司董、监事会换届选举的议案。
董事会决定于2009年1月7日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上事项。
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2008-12-23
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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哈尔滨东安汽车动力股份有限公司于2008年12月22日召开三届二十四次董事会及三届十一次监事会，会议审议通过公司董、监事会换届选举的议案。
董事会决定于2009年1月7日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上事项。
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2008-12-23
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-01-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1． 审议《关于公司董事会换届选举的议案》
2． 审议《关于公司监事会换届选举的议案》 |
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2008-12-02
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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哈尔滨东安汽车动力股份有限公司股票于2008年11月27日至12月1日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
经核实，公司目前生产经营正常，内外部经营环境没有重大变化；经询问公司控股股东-中航科工确认，到目前为止并在可预见的三个月之内，无应披露而未披露的信息，包括但不限于涉及公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等其他重大资产重组事项。
董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项及与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司相关信息以指定信息披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，请广大投资者注意投资风险。
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2008-12-01
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(600178) 东安动力:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
招商证券股份有限公司杭州湖墅南路证券营业部 4498655.00
中信建投证券有限责任公司武汉市中北路证券营业部 4479923.00
平安证券有限责任公司上海零陵路证券营业部 4335324.00
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 3779220.76
中国银河证券股份有限公司厦门美湖路证券营业部 2556000.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国信证券股份有限公司北京呼家楼北街证券营业部 1425462.36
安信证券股份有限公司南昌胜利路证券营业部 1341013.00
中信建投证券有限责任公司武汉市中北路证券营业部 1180885.16
西南证券有限责任公司深圳上步中路证券营业部 1085420.36
国盛证券有限责任公司南昌永叔路证券营业部 995980.00
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2008-11-28
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(600178) 东安动力:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信建投证券有限责任公司武汉市中北路证券营业部 4469745.00
平安证券有限责任公司上海零陵路证券营业部 4335324.00
招商证券股份有限公司杭州湖墅南路证券营业部 4275920.00
中国银河证券股份有限公司厦门美湖路证券营业部 2556000.00
安信证券股份有限公司南昌胜利路证券营业部 1240512.01
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国信证券股份有限公司北京呼家楼北街证券营业部 1417048.36
万联证券有限责任公司广州东风中路证券营业部 640668.64
西南证券有限责任公司深圳上步中路证券营业部 630420.37
华龙证券有限责任公司兰州合水路证券营业部 528864.00
国泰君安证券股份有限公司上海威海路证券营业部 482516.00
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2008-11-11
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实际控制人变更的提示性公告
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上交所公告 |
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哈尔滨东安汽车动力股份有限公司日前接到控股股东中国航空科技工业股份有限公司的通知，公司实际控制人中国航空工业第二集团公司(下称：中航第二集团)与中国航空工业第一集团公司(下称：中航第一集团)重组成立的中国航空工业集团公司已于2008年11月6日设立，并依法承继原中航第一集团及中航第二集团的全部权利义务，成为公司的实际控制人。
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2008-10-28
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2008年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,402,175,556.83 3,296,813,776.56
所有者权益(或股东权益) 1,813,562,791.35 1,769,138,059.88
归属于上市公司股东的每股净资产 3.9248 3.8286
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 -9,440,471.11 63,940,782.21
基本每股收益 -0.0204 0.1384
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.0736
全面摊薄净资产收益率(%) -0.52 3.53
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -0.52 3.52
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.2433
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-28 |
拟披露季报 |
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2008-08-26
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2008年中期主要财务指标
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刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,263,638,393.79 3,296,813,776.56
所有者权益(或股东权益) 1,823,003,262.46 1,769,138,059.88
每股净资产 3.95 3.83
报告期(1-6月) 上年同期
营业收入 969,149,858.28 1,087,222,017.49
净利润 73,381,253.32 96,831,668.93
扣除非经常性损益后的净利润 43,509,843.88 96,643,616.94
基本每股收益 0.1588 0.2096
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0942 0.2091
净资产收益率(%) 4.03 5.75
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.15 -0.97
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2008-07-15
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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哈尔滨东安汽车动力股份有限公司于近日召开三届二十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过《<上市公司治理专项活动整改报告>的执行情况的报告》，具体内容详见2008年7月15日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
二、通过《公司大股东占用上市公司资金情况的自查报告》，目前公司不存在大股东占用上市公司资金的情况。
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2008-07-05
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公布参股公司重大投资公告 |
上交所公告 |
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经哈尔滨东安汽车动力股份有限公司参股36%的哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司(下称：DAE)董事会审议通过，DAE于2008年6月26日与三菱汽车工业株式会社(下称：三菱汽车)就AT项目(自动变速器项目)合作举行了签约仪式。DAE将引进三菱汽车技术，建设一条自动变速器生产线，生产的自动变速器将提供给三菱汽车的合作伙伴和国内其他汽车生产厂家。该项目预计总投资为20亿元(自有资金及银行贷款)，投资期限为2008-2015年，拟一次规划分二期实施。
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2008-07-03
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公布有限售条件的流通股第二次上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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哈尔滨东安汽车动力股份有限公司第二次安排的有限售条件流通股23104000股将于2008年7月9日起上市流通。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-26 |
拟披露中报 |
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2008-06-28
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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哈尔滨东安汽车动力股份有限公司于2008年6月27日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配方案：不分配、不转增。
二、通过公司2007年度报告及其摘要。
三、通过公司2008年度日常关联交易议案。
四、通过关于申请银行授信额度及借款的议案。
五、通过关于调整2007年期初资产负债表相关项目及其金额的议案。
六、通过公司董、监事会延期换届选举的议案。
七、通过关于聘任会计师事务所的议案。
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2008-06-19
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公布提示性公告 |
上交所公告 |
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根据中央决定，中国航空工业集团公司筹备组已成立，中国航空工业第一集团公司与中国航空工业第二集团公司重组合并工作正在进行中。目前，该事项未对哈尔滨东安汽车动力股份有限公司(下称：公司)生产经营造成影响。
公司所有信息均以在指定信息披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的正式公告为准，请广大投资者注意投资风险。
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2008-06-06
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-06-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2007 年度董事会工作报告》
2、审议《公司2007 年度监事会工作报告》
3、审议《公司2007 年度财务决算报告》
4、审议《公司2007 年度利润分配预案》
5、审议《公司2007 年度报告及摘要》
6、审议《公司2008 年度财务预算报告》
7、审议《关于聘任会计师事务所及报酬的议案》
8、审议《关于公司2008 年度日常关联交易议案》
9、审议《关于申请银行授信额度及借款的议案》
10、审议《关于调整2007 年期初资产负债表相关项目及其金额的议案》
11、审议《关于公司董事会延期换届选举的议案》
12、审议《关于公司监事会延期换届选举的议案》 |
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2008-06-06
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董监事会决议暨召开股东大会公告
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上交所公告 |
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哈尔滨东安汽车动力股份有限公司于近日以通讯表决方式召开三届二十次董事会及三届八次监事会，会议审议通过公司董、监事会延期换届选举的议案。
董事会决定于2008年6月27日上午召开2007年度股东大会，审议以上及公司2007年度利润分配预案等事项。
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2008-04-26
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2008年第一季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,345,215,040.72 3,296,813,776.56
所有者权益(或股东权益) 1,792,898,889.53 1,769,138,059.88
归属于上市公司股东的每股净资产 3.8801 3.8286
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 43,276,880.39 43,276,880.39
基本每股收益 0.0937 0.0937
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.0290 0.0290
全面摊薄净资产收益率(%) 2.41 2.41
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.75 0.75
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.0259
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2008-04-16
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2008年第一季度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经哈尔滨东安汽车动力股份有限公司财务部门初步测算，预计2008年第一季度净利润较上年同期增长50%以上(上年同期净利润为25058210.88元)，具体财务数据公司将在2008年第一季度报告中予以详细披露。
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2008-04-12
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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哈尔滨东安汽车动力股份有限公司于2008年4月10日召开三届十八次董事会及三届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过公司2007年年度报告及其摘要。
三、通过聘任中瑞岳华会计师事务所有限责任公司为公司2008年度审计机构的议案。
四、通过公司2008年度日常关联交易议案。
五、通过公司拟继续申请授信额度合计为人民币15亿元的议案。
六、通过关于调整2007年期初资产负债表相关项目及其金额的议案。
七、通过关于对公司审计报告中强调事项的说明。
上述有关事项尚需提交公司2007年度股东大会审议，会议召开事项另行通知。
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2008-04-12
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2007年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 1,852,536,167.82 2,176,367,823.52
归属于上市公司股东的净利润 150,701,419.51 35,801,004.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 117,168,956.39 54,121,446.06
基本每股收益 0.3261 0.0775
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.2536 0.1171
全面摊薄净资产收益率(%) 8.52 2.24
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 6.62 3.38
每股经营活动产生的现金流量净额 -1.19 -0.34
2007年末 2006年末
调整后
总资产 3,296,813,776.56 3,147,678,531.79
所有者权益(或股东权益) 1,769,138,059.88 1,600,416,206.45
归属于上市公司股东的每股净资产 3.8286 3.4635
公司2007年年报经审计，审计意见类型：无保留有强调事项。
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2008-04-12
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公布2008年日常关联交易预计公告 |
上交所公告，关联交易 |
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哈尔滨东安汽车动力股份有限公司现将2008年度日常关联交易预计情况公告如下：
公司向关联方采购，2007年度实际发生的交易总金额为34471万元，预计2008年度交易总金额为38122万元；向关联方销售，2007年度实际发生的交易总金额为161426万元，预计2008年度交易总金额为180784万元。
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2008-04-01
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拟披露季报 ，2008-04-26 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 2008-04-25 |
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2008-03-22
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临时股东大会决议公告
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上交所公告 |
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哈尔滨东安汽车动力股份有限公司于2008年3月21日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议同意聘请中瑞岳华会计师事务所为公司2007年度财务审计机构。
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2008-03-17
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2007年度业绩预告修正公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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哈尔滨东安汽车动力股份有限公司曾在业绩预增公告中预计2007年度净利润将比上年同期增长100%以上。现经公司财务部门初步测算，预计2007年度净利润较上年同期增幅为400%以上(上年同期净利润为36812484.08元)，具体财务数据将在公司2007年年度报告中详细披露。
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2008-03-17
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(600178) 东安动力:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
江海证券经纪有限责任公司哈尔滨赣水路证券营业部 4312269.88
海通证券股份有限公司哈尔滨和平路证券营业部 1829637.58
国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部 1469133.20
联合证券有限责任公司哈尔滨铁路街证券营业部 1270030.20
中银国际证券有限责任公司海口机场路证券营业部 1146840.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司宁波长春路证券证营业部 9165443.19
国泰君安证券股份有限公司武汉解放大道证券营业部 3232787.26
方正证券有限责任公司天津新华路证券营业部 2803895.14
广发华福证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 2135771.12
民生证券有限责任公司上海漕溪北路证券营业部 921319.92
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2008-03-04
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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哈尔滨东安汽车动力股份有限公司于近日以通讯表决方式召开三届十七次董事会，会议审议通过关于聘请中瑞岳华会计师事务所为公司2007年度财务审计机构的议案等事项。
董事会决定于2008年3月21日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上事项。
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