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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-03-22
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公布股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600206)“有研硅股”
有研半导体材料股份有限公司股权分置改革方案自2006年3月15日刊登公告以来，公司非流通股股东通过多种形式与流通股股东进行了沟通。根据双方充分协商的结果，经全体非流通股股东提议，对公司股权分置改革方案部分内容作如下调整：
原方案中的对价安排现调整为：公司唯一非流通股股东有研总院采取向流通股股东支付公司股票作为对价安排方式，对价股票的总数为2275万股，即方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股公司流通股将获得有研总院支付的3.5股公司股份。
请投资者仔细阅读2006年3月22日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《公司股权分置改革说明书(修订稿)》。修订后的《公司股权分置改革说明书》尚须提交公司股权分置改革相关股东会议审议。
公司股票将于2006年3月23日复牌 |
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2006-03-15
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公布召开股权分置改革相关股东会议的通知 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600206)“有研硅股”
有研半导体材料股份有限公司董事会决定于2006年4月7日14:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年4月5日至7日，每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
股权分置改革方案：公司非流通股股东为其持有的非流通股获得流通权，采取向流通股股东支付公司股票的对价安排方式，对价股票的总数为1950万股，即流通股股东每10股获付3股公司股票。
公司唯一非流通股股东北京有色金属研究总院承诺：持有的非流通股自获得流通权之日起，二十四个月内不上市交易或转让；在前项规定期满后二十四个月内通过证券交易所挂牌交易出售的股票不超过公司股本总额的百分之十。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止2006年3月27日15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间为2006年3月28日至4月6日中法定工作日(每日9:00-17:00)；本次征集投票权为征集人无偿自愿征集，并通过中国证监会指定的报刊和网站上发布公告的方式公开进行 |
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2006-03-15
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召开2006年度股东大会 ，2006-04-07 |
召开股东大会 |
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| 《有研半导体材料股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2006-03-15
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公布举行股权分置改革网上交流会的通知 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600206)“有研硅股”
有研半导体材料股份有限公司拟于2006年3月17日14:00-16:00就股权分置改革事宜举行网上投资者交流会。网上交流地址：中证网(www.cs.com.cn) |
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2006-03-13
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公布股权分置改革的提示性公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600206)“有研硅股”
根据有关文件的规定，有研半导体材料股份有限公司非流通股股东北京有色金属研究总院提出了股权分置改革动议。经与上海证券交易所商定，现就有关事项公告如下：
一、公司股票自本公告发布之日起开始停牌。
二、公司将在近期发出关于股权分置改革相关股东会议的通知，并披露股权分置改革相关文件 |
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2006-03-13
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-03-13,恢复交易日：2006-03-23，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-03-13
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-03-13,恢复交易日：2006-03-23 ，2006-03-23 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-02-28
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董监事会决议公告
，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案 |
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有研半导体材料股份有限公司于2006年2月24日召开三届九次董事会及三届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过公司固定资产净值1170523.43元报废处理的议案。
四、通过公司应收帐款净值203824.23元核销的议案。
上述有关事项尚需提请2005年年度股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
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2006-02-28
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2005年年度主要财务指标
，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 1,058,560,425.30 1,245,202,554.35
股东权益(不含少数股东权益) 653,455,422.70 6?i藂A50,575,427.93
每股净资产 4.507 4.487
调整后的每股净资产 4.495 4.459
2005年 2004年
主营业务收入 324,295,162.74 287,952,978.37
净利润 3,663,151.99 2,335,068.07
每股收益 0.025 0.016
净资产收益率(%) 0.561 0.359
每股经营活动产生的现金流量净额 0.250 -0.134
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-02-28 |
拟披露年报 |
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2005-12-10
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动 |
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| (600206)“有研硅股”
有研半导体材料股份有限公司于2005年12月9日召开三届八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、选举屠海令为公司第三届董事会董事长。
二、同意为控股子公司国泰半导体材料有限公司向民生银行北太平庄支行申请叁佰万美元的履约保函提供80%的担保 |
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2005-12-10
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600206)“有研硅股”
有研半导体材料股份有限公司于2005年12月9日召开2005年第三次临时股东大会，会议选举屠海令为公司董事 |
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2005-11-09
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公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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| (600206)“有研硅股”
有研半导体材料股份有限公司于2005年11月7日召开三届七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意敖宏辞去公司董事、董事长职务。
二、通过关于提名屠海令为公司董事候选人的议案。
董事会决定于2005年12月9日上午召开2005年第三次临时股东大会，审议以上有关事项 |
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2005-11-09
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召开2005年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2005-12-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于选举屠海令先生为公司董事的议案》 |
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2005-10-22
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，借款 |
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| (600206)“有研硅股”
有研半导体材料股份有限公司于2005年10月20日以通讯方式召开三届五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年第三季度报告。
二、通过公司向华夏银行申请一年期人民币陆仟万元综合授信额度的议案 |
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2005-10-22
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600206)“有研硅股”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,151,462,563.12 1,245,202,554.35
股东权益(不含少数股东权益) 645,371,960.27 650,575,427.93
每股净资产 4.45 4.49
调整后的每股净资产 4.42 4.46
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -8,218,356.31 24,601,238.44
每股收益 0.017 -0.035
净资产收益率(%) 0.389 -0.790 |
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2005-10-15
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[20053预亏](600206) 有研硅股：公布业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600206)“有研硅股”公布业绩预亏公告
通过对有研半导体材料股份有限公司2005年第三季度经营情况及财务状况进行初步测算，预计公司2005年第三季度将会实现盈利，但是由于2005年1-6月公司未能实现盈利，预计2005年1-9月累计净利润将会继续亏损(上年同期净利润为-6602138.26元)，具体财务数据将在2005年第三季度报告中予以详细披露 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-22 |
拟披露季报 |
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2005-09-27
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600206)“有研硅股”
有研半导体材料股份有限公司于2005年9月26日召开2005年第二次临时股东大会，会议审议通过公司向有研稀土新材料股份有限公司转让控股子公司江苏省国盛稀土有限公司80%股权的议案 |
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2005-08-27
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召开2005年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2005-09-26 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 审议《关于公司向有研稀土新材料股份有限公司转让控股子公司江苏省国盛稀土有限公司80%股权的议案》。
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2005-08-27
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公布董事会决议暨关联交易及召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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| (600206)“有研硅股”
有研半导体材料股份有限公司于2005年8月26日以通讯方式召开三届四次董事会，会议审议通过公司向有研稀上新材料股份有限公司转让公司控股子公司江苏省国盛稀土有限公司(公司出资4650万元，出资比例为93%)80%股权的议案：根据有关评估报告，转让股权价款总额为3688万元人民币。目前，公司尚未与受让方签订《股权转让协议》。本次股权出售后，公司将持有江苏省国盛稀土有限公司13%的股权，该公司将不再是公司的控股子公司。本次交易构成关联交易。
董事会决定于2005年9月26日上午召开2005年第二次临时股东大会，审议以上事项 |
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2005-07-30
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，借款 |
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| (600206)“有研硅股”
有研半导体材料股份有限公司于2005年7月28日以通讯方式召开三届二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年半年度报告及其摘要。
二、通过公司向华夏银行北京市分行申请一年期人民币陆仟万元综合授信额度的议案。
三、通过公司与民生银行北京北太平庄支行续签一年期人民币贰仟万元综合授信额度的议案 |
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2005-07-30
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2005年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600206)“有研硅股”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,231,137,339.48 1,245,202,554.35
股东权益(不含少数股东权益) 641,765,908.87 650,575,427.93
每股净资产 4.43 4.49
调整后的每股净资产 4.40 4.46
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 141,058,972.38 118,761,699.97
净利润 -7,611,296.10 -9,404,984.54
扣除非经常性损益后的净利润 -7,596,560.12 -9,720,061.68
每股收益 -0.052 -0.065
净资产收益率(%) -1.19 -1.47
经营活动产生的现金流量净额 32,819,594.75 8,767,801.40 |
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2005-07-27
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-01-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于公司在香港设立全资子公司---国晶微电子控股有限公司的议案》。
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2005-07-09
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[20052预警](600206) 有研硅股：公布业绩预告修正公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600206)“有研硅股”公布业绩预告修正公告
有研半导体材料股份有限公司曾于2005年4月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》的相关临时公告中披露，预计公司2005年1-6月的净利润将实现盈利。
现通过对2005年上半年经营情况及财务状况进行初步测算，预计公司2005年1-6月的净利润将亏损(上年同期净利润为-9404984.54元)，具体财务数据将在2005年半年度报告中予以详细披露 |
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2005-07-01
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600206)“有研硅股”
有研半导体材料股份有限公司于近日召开三届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举敖宏为第三届董事会董事长。
二、选举屠海令为第三届董事会名誉董事长。
三、聘任周旗钢为公司总经理、陶森为公司董事会秘书。
四、选举于卫东为第三届监事会主席。
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2005-07-01
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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| (600206)“有研硅股”
有研半导体材料股份有限公司于2005年6月30日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配方案：不分配，不转增。
三、通过修改公司章程的议案。
四、2005年度续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司担任公司的财务审计工作。
五、选举产生公司第三届董、监事会董、监事及独立董事。
六、通过公司2005年度日常关联交易累计发生总金额预计的议案 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-07-30 |
拟披露中报 |
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2005-05-28
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-06-30 |
召开股东大会 |
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| 公司关于的议案如下：
(一)会议时间：2005年6月30日 星期四 上午9：00
(二)会议地点：公司会议厅
(三)会议议程：
1、审议2004年度董事会报告；
2、审议2004年度监事会报告；
3、审议公司2004年度报告及摘要；
4、审议公司2004年度利润分配方案；
5、审议关于修改《公司章程》的议案；
6、审议关于修改《股东大会议事规则》的议案；
7、审议关于修改《董事会议事规则》的议案；
8、审议关于修改《监事会议事规则》的议案；
9、审议公司《独立董事工作制度》的议案；
10、审议公司《重大信息内部报告制度》的议案；
11、审议公司《信息披露制度修订案》的议案；
12、审议《关于续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司并授权董事会决定其酬金的议案》；
13、审议董事会换届的议案；
14、审议监事会换届的议案；
15、审议支付独立董事津贴的议案；
16、审议《公司2005年度日常关联交易累计发生总金额预计的议案》。
其中第3、4项议案已经公司第二届董事会第三十九次会议审议通过,第2项议案已经公司第二届监事会第八次会议审议通过,详细内容请见2005年2月26日《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
(四)参加会议人员：
1、截止2005年6月16日下午3：00交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股票的股东。因故不能出席会议的股东可以书面形式委托授权代理人出席(授权委托书式样附后)；
2、本公司董事、监事及其他高级管理人员；
3、其他有关人员。
(五)登记方法：
1、登记手续,凡符合上述条件的公司股东请持如下资料办理股权登记：
(1)个人股东亲自办理时须持本人身份证原件及复印件、上交所股票帐户卡,委托代理人办理时须持身份证原件及复印件、授权委托书、委托人上交所股票帐户卡；
(2)法人股东由法定代表人亲自办理时须持营业执照复印件、法定代表人证明书及本人的身份证原件及复印件、上交所股票帐户卡；委托代理人办理时须持有营业执照复印件、出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、上交所股票帐户卡。异地股东可采用信函或传真方式登记。
2、登记地点：
北京市新街口外大街2号 有研半导体材料有限公司
邮编：100088
联系电话：010-62355380 传真：010-62355381
联系人：陶森、刘晶
3、登记时间：2005年6月28日-29日
(上午8：00-12：00,下午14：00-17：00)
(六)其他事项：出席会议的所有股东膳食住宿及交通费自理。
特此公告。
有研半导体材料有限公司董事会
2005年5月27日
附： 授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席有研半导体材料有限公司2004年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名： 股东身份证号码/法人代码证号：
委托人股东帐号： 委托人持有股数：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： |
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2005-05-28
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
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| (600206)“有研硅股”
有研半导体材料股份有限公司于2005年5月26日召开二届四十三次董事会及二届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司的议案。
二、通过公司2005年度日常关联交易累计发生总金额预计的议案。
三、通过公司董、监事会换届的议案。
四、通过修改公司章程的议案。
董事会决定于2005年6月30日上午召开2004年度股东大会，审议以上及公司2004年度利润分配预案等事项 |
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2005-05-28
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公布2005年度日常经营性关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600206)“有研硅股”
有研半导体材料股份有限公司现将预计2005年度与第一大股东北京有色金属
研究总院(持有公司55.17%的股权)之间日常关联交易基本情况公告如下：
北京有色金属研究总院向公司供应水、电、暖气，同时向公司提供人事教育等方面的服务，2004年交易总金额为2824万元，预计2005年度交易总金额为2900万元；公司向北京有色金属研究总院销售产品，2004年交易总金额为90万元，预计2005年度交易总金额为100万元；公司与北京有色金属研究总院之间因设备租赁而形成交易，2004年交易总金额为707万元，预计2005年度交易总金额为500万元；公司向北京有色金属研究总院采购设备，2004年交易总金额为358万元，预计2005年度交易总金额为200万元；公司向北京有色金属研究总院采购原辅材料，2004年交易总金额为272万元，预计2005年度交易总金额为290万元 |
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