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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-12-12
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公布召开2006年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动,中介机构变动 |
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有研半导体材料股份有限公司董事会决定于2006年12月28日上午召开2006年第一次临时股东大会，审议关于变更会计师事务所的议案 |
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2006-12-12
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召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-12-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于变更会计师事务所的议案》 |
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2006-10-21
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2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600206)“有研硅股”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,125,332,720.38 1,058,560,425.30
股东权益(不含少数股东权益) 661,032,062.50 653,455,422.70
每股净资产 4.559 4.507
调整后的每股净资产 4.543 4.495
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -11,275,897.55 3,004,671.86
每股收益 0.034 0.076
净资产收益率(%) 0.744 1.675 |
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2006-10-21
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境内会计师事务所由“北京兴华会计师事务所”变为“大信会计师事务所” ，2006-12-28 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2006-10-21
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[20064预增](600206) 有研硅股：公布2006年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600206)“有研硅股”公布2006年度业绩预增公告
经有研半导体材料股份有限公司财务部门初步测算，预计2006年1-12月将实现盈利1500万元左右(上年同期净利润为3663151.99万元)，具体财务数据将在2006年年度报告中详细披露 |
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2006-10-21
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,中介机构变动 |
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| (600206)“有研硅股”
有研半导体材料股份有限公司于2006年10月19日召开三届十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年第三季度报告。
二、通过改聘大信会计师事务所负责公司2006年度财务报告审计工作的议案。该议案须提交公司2006年第一次临时股东大会审议批准，会议召开时间另行通知。
三、同意为公司控股子公司国泰半导体材料有限公司(公司持有其69.5652%的股份)向中国银行股份有限公司北京市分行申请人民币贰仟万元一年期贸易融资授信提供连带责任担保，担保期限为一年。
截至2006年10月21日，公司及控股子公司的对外担保总额为8750万元人民币，全部为公司对控股子公司的担保，无逾期担保 |
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2006-10-10
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拟披露季报 ，2006-10-21 |
拟披露季报，提前披露定期报告 |
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| 2006-10-28 |
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2006-09-28
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证券简称由“G有研”变为“有研硅股” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-09-20
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600206)“G有研”
有研半导体材料股份有限公司于2006年9月15日召开三届十五次董事会，会议审议同意公司为控股子公司国泰半导体材料有限公司(公司持有其69.5652%的股份)向北京银行双榆树支行申请一年期流动资金贷款贰仟万元提供担保，担保期限为一年。
截至2006年9月19日，公司及控股子公司的对外担保总额为6750万元人民币，全部为公司对控股子公司的担保，无逾期担保 |
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2006-08-12
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2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600206)“G有研”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,086,117,986.15 1,058,560,425.30
股东权益(不含少数股东权益) 657,951,849.20 653,455,422.70
每股净资产 4.538 4.507
调整后的每股净资产 4.516 4.495
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 182,971,512.07 141,058,972.38
净利润 6,154,534.07 -7,611,296.10
扣除非经常性损益的净利润 6,140,710.07 -7,596,560.12
每股收益 0.042 -0.052
净资产收益率(%) 0.935 -1.186
经营活动产生的现金流量净额 14,280,569.41 32,819,594.75 |
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2006-07-05
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600206)“G有研”
有研半导体材料股份有限公司于2006年7月3日召开三届十三次董事会，会议审议同意为控股子公司国泰半导体材料有限公司(公司持有其69.5652%的股份)向中国建设银行北京朝阳支行申请一年期流动资金贷款贰仟万元提供担保，担保期限为一年。
截至2006年7月4日，公司及控股子公司的对外担保总额为4750万元人民币，全部为公司对控股子公司的担保，无逾期担保 |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-12 |
拟披露中报 |
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2006-07-01
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,关联交易 |
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| (600206)“G有研”
有研半导体材料股份有限公司于2006年6月30日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度利润分配方案：不分配，不转增。
三、通过修改公司章程的议案。
四、通过公司2006年度日常关联交易累计发生总金额预计的议案。
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2006-05-27
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公布2006年度日常关联交易累计发生总金额预计情况的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600206)“G有研”
有研半导体材料股份有限公司现将预计2006年度与第一大股东北京有色金属研究总院(现持有公司36.38%的股权，下称：研究院)之间的日常关联交易基本情况公告如下：
公司向研究院支付水电费，2005年度总金额为2273.65万元，预计2006年度总金额为2300万元；公司向研究院支付房租及综合服务费，2005年度总金额为482.18万元，预计2006年度总金额为482.18万元；公司与研究院之间因设备租赁而形成交易，2005年度交易总金额为382.18万元，预计2006年度交易总金额为382.18万元；公司与研究院之间因采购原辅材料而形成交易，2005年度交易总金额为155.61万元，预计2006年度交易总金额为160万元。
公司与研究院签订的《综合服务协议》有效期为五年，自2004年1月1日起执行 |
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2006-05-27
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，借款,日期变动 |
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| (600206)“G有研”
有研半导体材料股份有限公司于2006年5月26日召开三届十二次董事会及三届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程的议案。
二、通过公司2006年度日常关联交易累计发生总金额预计的议案。
三、同意公司向上海浦东发展银行北京知春路支行申请一年期人民币伍仟万元综合授信额度。
四、同意公司与交通银行北京分行续签一年期人民币柒仟万元综合授信额度。
董事会决定于2006年6月30日上午召开2005年度股东大会，审议以上有关及公司2005年度利润分配预案等事项 |
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2006-05-27
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-06-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议2005年度董事会报告；
2、审议2005年度监事会报告；
3、审议公司2005年度报告及摘要；
4、审议《公司2005年度利润分配方案》；
5、审议《公司2005年度财务决算报告》；
6、审议《公司2006年度财务预算报告》；
7、审议《关于修改公司章程的议案》；
8、审议《关于修改公司股东大会议事规则的议案》；
9、审议《关于修改公司董事会议事规则的议案》；
10、审议《关于修改公司监事会议事规则的议案》；
11、审议《公司2006年度日常关联交易累计发生总金额预计的议案》；
12、审议《关于成立公司董事会战略委员会的议案》及公司《董事会战略委员会实施细则》；
13、审议《关于成立公司董事会提名委员会的议案》及公司《董事会提名委员会实施细则》；
14、审议《关于成立公司董事会审计委员会的议案》及公司《董事会审计委员会实施细则》；
15、审议《关于成立公司董事会薪酬与考核委员会的议案》及公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》； |
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2006-04-29
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2006年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600206)“G有研”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,098,035,960.86 1,058,560,425.30
股东权益(不含少数股东权益) 654,077,583.35 653,455,422.70
每股净资产 4.511 4.507
调整后的每股净资产 4.496 4.495
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 2,453,907.33 2,453,907.33
每股收益 0.011 0.011
净资产收益率(%) 0.24 0.24 |
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2006-04-29
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[20062预盈](600206) G有研：公布董事会决议公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600206)“G有研”公布董事会决议公告
有研半导体材料股份有限公司于2006年4月27日以通讯方式召开三届十一次董事会，会议审议通过公司2006年第一季度报告。
预计公司2006年第二季度的生产经营情况和盈利水平会好于第一季度，业绩继续大幅增长，中期实现盈利 |
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2006-04-12
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公布股权分置改革方案实施公告 |
上交所公告，股本变动,股权分置,基本资料变动 |
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| (600206)“有研硅股”
有研半导体材料股份有限公司实施本次股权分置改革方案：流通股股东每10股获得股票为3.5股。
股权登记日：2006年4月13日
对价股份上市日：2006年4月17日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。
自2006年4月17日起，公司股票简称改为“G有研”，股票代码保持不变 |
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2006-04-12
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对价方案：对流通股东10送3.5股，G对价送股上市日 ，2006-04-17 |
G对价送股上市日，分配方案 |
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2006-04-12
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对价方案：对流通股东10送3.5股，G对价股权登记日 ，2006-04-13 |
G对价股权登记日，分配方案 |
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2006-04-12
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对价方案：对流通股东10送3.5股，G对价送股到账日 ，2006-04-14 |
G对价送股到账日，分配方案 |
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2006-04-12
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证券简称由“有研硅股”变为“G有研” ，2006-04-17 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-04-10
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公布股权分置改革相关股东会议表决结果公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600206)“有研硅股”
有研半导体材料股份有限公司于2006年4月7日召开股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票、网络投票与董事会委托征集投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案 |
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2006-04-05
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公布公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600206)“有研硅股”
有研半导体材料股份有限公司于2006年4月4日收到国务院国有资产监督管理委员会有关批复文件，公司股权分置改革方案获得批准 |
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2006-03-31
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公布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600206)“有研硅股”
根据有关文件的规定，有研半导体材料股份有限公司董事会现发布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告。
董事会决定于2006年4月7日14:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年4月5日至7日每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-29 |
拟披露季报 |
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2006-03-24
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-03-28,恢复交易日：2006-04-17 ，2006-04-17 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-03-24
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公布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600206)“有研硅股”
根据有关文件的规定，有研半导体材料股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告。
董事会决定于2006年4月7日14:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年4月5日至7日，每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案 |
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2006-03-24
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-03-28,恢复交易日：2006-04-17，连续停牌 ，2006-03-28 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-03-22
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公布股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600206)“有研硅股”
有研半导体材料股份有限公司股权分置改革方案自2006年3月15日刊登公告以来，公司非流通股股东通过多种形式与流通股股东进行了沟通。根据双方充分协商的结果，经全体非流通股股东提议，对公司股权分置改革方案部分内容作如下调整：
原方案中的对价安排现调整为：公司唯一非流通股股东有研总院采取向流通股股东支付公司股票作为对价安排方式，对价股票的总数为2275万股，即方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股公司流通股将获得有研总院支付的3.5股公司股份。
请投资者仔细阅读2006年3月22日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《公司股权分置改革说明书(修订稿)》。修订后的《公司股权分置改革说明书》尚须提交公司股权分置改革相关股东会议审议。
公司股票将于2006年3月23日复牌 |
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