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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-20 |
拟披露季报 |
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2007-08-11
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2007年中期主要财务指标
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刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
调整后
总资产 1,129,887,517.44 1,071,373,675.16
股东权益 703,507,861.55 671,061,951.30
每股净资产 4.85 4.63
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 340,044,520.30 185,698,110.94
调整后
净利润 32,087,713.90 5,539,080.66
基本每股收益 0.221 0.038
净资产收益率(%) 4.56 0.84
每股经营活动产生的现金流量净额 0.23 0.10
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2007-08-11
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董监事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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有研半导体材料股份有限公司于2007年8月9日召开三届二十五次董事会及三届六次监事会，会议审议通过公司2007年半年度报告及其摘要等事项。
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2007-08-10
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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有研半导体材料股份有限公司于2007年8月9日召开2007年第一次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案。
二、通过关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案。
三、通过关于前次募集资金使用情况的议案。
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2007-08-02
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召开2007年第一次临时股东大会二次通知 |
上交所公告，日期变动 |
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根据有关文件要求，有研半导体材料股份有限公司董事会现发布。
董事会决定于2007年8月9日14:00召开2007年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738206”；投票简称为“有研投票”。
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2007-07-03
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-08-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于符合非公开发行股票基本条件的议案》
2、逐项审议《关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》
（1）发行股票的种类和面值
（2）发行方式
（3）发行对象
(4) 发行数量
（5）定价方式和定价依据
（6）本次发行股票的锁定期
（7）募集资金用途
（8）本次非公开发行前的滚存利润安排
（9）本次发行决议的有效期
3、审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》
4、审议《关于前次募集资金使用情况的议案》
5、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜的议案》
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2007-07-03
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动,投资项目,再融资预案 |
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有研半导体材料股份有限公司于2007年7月2日召开三届二十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案：本次非公开发行数量不超过2000万股人民币普通股(A股)股票，特定对象不超过十家。
二、通过关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案。
三、通过关于前次募集资金使用情况的议案。
董事会决定于2007年8月9日14:00召开2007年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上及其它相关事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738206”；投票简称为“有研投票”。
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2007-06-29
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,关联交易 |
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有研半导体材料股份有限公司于2007年6月28日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配方案：不分配，不转增。
三、通过公司2007年度日常关联交易累计发生总金额预计的议案。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-11 |
拟披露中报 |
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2007-06-26
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公布签署战略合作协议公告，连续停牌 |
上交所公告，投资项目 |
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有研半导体材料股份有限公司与四川新光硅业科技有限责任公司(下称：新光硅业)已于日前签订了《战略合作协议》，公司负责对新光硅业生产的不同规格的电子级多晶硅样品进行检验和试用评估，并按照约定时间提交评估结果。新光硅业同意如获得公司对其生产的产品的合格评估结果，每年保证按其产量向公司提供相当数量的多晶硅料，并在价格上给予一定的优惠。
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2007-06-26
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公布股票交易异常波动公告，连续停牌 |
上交所公告，风险提示 |
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有研半导体材料股份有限公司股票于2007年6月21日、22日、25日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，属于股票交易异常波动。
公司已于2007年6月23日与四川新光硅业科技有限责任公司签署了《战略合作协议书》；并将于近日讨论非公开发行股票事项。
董事会确认，除上述事项外，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据有关规定应予披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
公司目前生产经营一切正常。有关公司信息以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
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2007-06-26
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公布公告，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
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因有研半导体材料股份有限公司有涉及非公开发行股票的重大事项，该事项的方案有待进一步论证，存在重大的不确定性，公司股票自2007年6月26日起停牌，直至相关事项确定后复牌并披露相关结果。
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2007-06-26
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2007-06-26,恢复交易日：2007-07-03 ，2007-07-03 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 因有研半导体材料股份有限公司有涉及非公开发行股票的重大事项，该事项的方案有待进一步论证，存在重大的不确定性，公司股票自2007年6月26日起停牌，直至相关事项确定后复牌并披露相关结果 |
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2007-06-26
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2007-06-26,恢复交易日：2007-07-03，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因有研半导体材料股份有限公司有涉及非公开发行股票的重大事项，该事项的方案有待进一步论证，存在重大的不确定性，公司股票自2007年6月26日起停牌，直至相关事项确定后复牌并披露相关结果 |
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2007-06-15
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，借款 |
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有研半导体材料股份有限公司于2007年6月13日召开三届二十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司向上海浦东发展银行北京知春路支行申请1年期人民币8000万元综合授信额度。
二、通过《公司关于加强上市公司治理专项活动自查报告和整改计划》。
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2007-06-05
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2006年年度股东大会的补充通知 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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有研半导体材料股份有限公司接到大股东北京有色金属研究总院的提议，将公司三届十九次董事会审议通过的《关于调整独立董事津贴标准的议案》列入到2006年年度股东大会审议的议案中进行表决。
经公司董事会审核，同意将上述议案列入2006年年度股东大会审议。
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2007-06-04
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召开2006年年度股东大会通知 |
上交所公告，日期变动 |
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有研半导体材料股份有限公司董事会决定于2007年6月28日上午召开2006年年度股东大会，审议《公司2006年度利润分配预案》等事项。
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2007-06-04
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召开2006年度股东大会 ，2007-06-28 |
召开股东大会 |
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| 1、审议2006年度董事会报告；
2、审议2006年度监事会报告；
3、审议公司2006年度报告及摘要；
4、审议《公司2006年度利润分配方案》；
5、审议《公司2006年度财务决算报告》；
6、审议《公司2007年度财务预算报告》；
7、审议《公司2007年度日常关联交易累计发生总金额预计的议案》；
8.《关于调整独立董事津贴标准的议案》 |
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2007-04-28
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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有研半导体材料股份有限公司于2007年4月26日召开三届十九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2007年第一季度报告。
二、通过公司自2007年1月1日起执行新会计准则的议案。
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2007-04-28
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2007年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,150,827,549.83 1,071,373,675.16
股东权益(不含少数股东权益) 685,668,210.24 671,061,951.30
每股净资产 4.73 4.63
报告期 年初至报告期期末
净利润 15,201,351.69 15,201,351.69
基本每股收益 0.105 0.105
净资产收益率(%) 2.22 2.22
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 2.25 2.25
每股经营活动产生的现金流量净额 0.06
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2007-03-30
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[20071预增](600206) 有研硅股：2007年第一季度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 2007年第一季度业绩预增公告
经有研半导体材料股份有限公司财务部门初步测算，预计2007年第一季度实现的净利润为1500万元左右，与去年同期相比大幅上升(上年同期净利润为156.40万元)，具体数据将在公司2007年第一季度报告中详细披露。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-28 |
拟披露季报 |
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2007-02-12
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董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,关联交易 |
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有研半导体材料股份有限公司于2007年2月8日召开三届十八次董事会及三届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过公司会计估计变更的议案。
四、通过公司2007年度日常关联交易累计发生总金额预计的议案。
上述有关事项尚需提请2006年年度股东大会审议批准。
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2007-02-12
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2006年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 1,069,523,781.78 1,058,560,425.30
股东权益(不含少数股东权益) 669,212,057.92 653,455,422.70
每股净资产 4.615 4.507
调整后的每股净资产 4.606 4.495
2006年 2005年
主营业务收入 490,273,597.37 324,295,162.74
净利润 17,879,233.94 3,663,151.99
每股收益 0.12 0.025
净资产收益率(%) 2.67 0.561
每股经营活动产生的现金流量净额 0.212 0.250
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2007-02-12
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2007年度日常关联交易累计发生总金额预计公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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根据有研半导体材料股份有限公司与第一大股东北京有色金属研究总院(现持有公司39.48%的股权，下称：研究总院)签署的《综合服务协议》，公司继续与研究总院发生日常关联交易，2006年度交易总金额为3577.08万元，预计2007年度交易总金额为3870万元。
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2007-02-02
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提示性公告 |
上交所公告，股东名单 |
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截至2007年1月31日，益民基金管理公司旗下益民红利成长混合基金已持有有研半导体材料股份有限公司(下称：公司)无限售条件流通股股份7467593股，占公司总股份14500万股的5.15006%。
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2007-01-26
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公布公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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有研半导体材料股份有限公司于2007年1月25日接到股权分置改革(下称：股改)保荐机构联合证券有限责任公司(下称：联合证券)有关通知，鉴于公司原股改保荐代表人王海清不能继续担任股改的保荐工作，联合证券指派龚文荣接替担任公司股改保荐代表人工作。
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-02-12 |
拟披露年报 |
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2006-12-29
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
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有研半导体材料股份有限公司于2006年12月28日召开2006年第一次临时股东大会，会议审议通过改聘大信会计师事务所负责公司2006年度财务报告审计工作 |
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2006-12-26
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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有研半导体材料股份有限公司于2006年12月25日召开三届十七次董事会及三届四次监事会，会议审议通过《公司首期股权激励计划(草案)》：本激励计划的股票来源为公司向激励对象定向发行283.8万股公司股票(占本激励计划签署时公司股本总额14500万股的1.96%)。公司拟实施的首期股权激励计划有效期为5年，计划授予激励对象283.8万份股票期权，每份股票期权在满足行权条件时拥有在本激励计划有效期内的可行权日以行权价格和行权条件购买一股公司股票的权利，行权价格为9.17元。 该议案需提交公司临时股东大会审议 |
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2006-12-12
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公布召开2006年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动,中介机构变动 |
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有研半导体材料股份有限公司董事会决定于2006年12月28日上午召开2006年第一次临时股东大会，审议关于变更会计师事务所的议案 |
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