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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-07-29
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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有研半导体材料股份有限公司于2008年7月28日召开四届二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年半年度报告及其摘要。
二、通过《关于公司治理专项活动整改完成情况的汇报》，具体内容详见2008年7月29日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-07-24
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2007年度资本公积金转增股本方案实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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有研半导体材料股份有限公司实施2007年度资本公积金转增股本方案为：每10股转增5股。
股权登记日：2008年7月29日
除权日：2008年7月30日
新增可流通股份上市日：2008年7月31日
实施转增股本方案后，按新股本217500000股计算，2007年度公司全面摊薄每股收益为0.273元。
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2008-07-24
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2007年年度转增，10转增5登记日 ，2008-07-29 |
登记日，分配方案 |
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2008-07-24
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2007年年度转增，10转增5除权日 ，2008-07-30 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-07-24
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2007年年度转增，10转增5转增上市日 ，2008-07-31 |
转增上市日，分配方案 |
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2008-07-01
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董监事会决议公告
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上交所公告 |
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有研半导体材料股份有限公司于2008年6月30日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举屠海令为公司第四届董事会董事长。
二、聘任周旗钢为公司总经理、陶森为公司董事会秘书及公司副总经理。
三、选举于卫东为公司第四届监事会主席。
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2008-07-01
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股东大会决议公告
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上交所公告 |
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有研半导体材料股份有限公司于2008年6月30日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案：不分配；以发行在外股本总额145000000股为基数，用累计资本公积金每10股转增5股。
三、通过关于修改《公司章程》的议案。
四、通过关于续聘大信会计师事务所有限责任公司的议案。
五、通过公司2008年度日常关联交易累计发生总金额预计的议案。
六、选举产生公司第四届董、监事会董、监事及独立董事。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-07-29 |
拟披露中报，提前披露定期报告 |
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| 2008-08-05 |
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2008-06-28
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公布股权激励计划授权日相关事项公告 |
上交所公告 |
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有研半导体材料股份有限公司于2008年6月27日以通讯方式召开三届三十七次董事会，会议确定公司首期股权激励计划授权日为2008年6月27日。
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2008-06-27
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临时股东大会决议公告
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上交所公告 |
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有研半导体材料股份有限公司于2008年6月26日召开2008年第一次临时股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过《公司首期股权激励计划(草案)·修订版》。
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2008-06-23
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控股股东减持承诺公告
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上交所公告 |
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有研半导体材料股份有限公司于2008年6月20日收到其控股股东北京有色金属研究总院(下称：有研总院)关于公司股份减持事宜的承诺，有研总院自愿将其持有的于2008年4月17日解禁上市流通的14500000股公司股份自2008年6月20日起继续锁定两年。
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2008-06-20
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公布召开2008年第一次临时股东大会的二次通知 |
上交所公告 |
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有研半导体材料股份有限公司董事会决定于2008年6月26日14:00召开2008年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议《公司首期股权激励计划(草案)·修订版》。
本次网络投票的股东投票代码为“738206”，投票简称为“有研投票”。
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2008-06-11
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公布召开2008年第一次临时股东大会通知 |
上交所公告 |
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有研半导体材料股份有限公司董事会决定于2008年6月26日14:00召开2008年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议《公司首期股权激励计划(草案)·修订版》。
本次网络投票的股东投票代码为“738206”；投票简称为“有研投票”。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集对象为截止2008年6月18日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东；征集时间为2008年6月23日至25日的每日8:30-17:00；征集方式为征集人(公司独立董事)无偿自愿征集；本次征集采用公开方式在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布公告进行投票权征集行动。
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2008-06-11
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-06-26 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 审议《有研半导体材料股份有限公司首期股权激励计划（草案）·修订版》 |
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2008-06-07
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告 |
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有研半导体材料股份有限公司于2008年6月6日召开三届三十五次董事会及三届八次监事会，会议审议通过公司董、监事会换届选举的议案。
董事会决定于2008年6月30日上午召开2007年年度股东大会，审议以上及公司2007年度利润分配和资本公积金转增股本预案等事项。
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2008-06-07
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-06-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议2007 年度董事会报告；
2、审议2007 年度监事会报告；
3、审议公司2007 年度报告及摘要；
4、审议《公司2007 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
5、审议《公司2007 年度财务决算报告》；
6、审议关于修改《公司章程》的议案；
7、审议《关于续聘大信会计师事务所有限责任公司并支付审计费用的议案》；
8、审议《公司2008 年度日常关联交易累计发生总金额预计的议案》；
9、审议董事会换届的议案；
10、审议监事会换届的议案 |
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2008-06-06
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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有研半导体材料股份有限公司于2008年6月5日以通讯方式召开三届三十四次董事会，会议审议通过《公司首期股权激励计划(草案)·修订版》，修订的主要内容详见2008年6月6日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
上述议案尚需提交2008年度第一次临时股东大会审议，会议召开时间另行通知。
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2008-04-25
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2008年第一季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,231,328,236.75 1,136,585,116.22
所有者权益(或股东权益) 736,660,644.82 730,796,278.08
归属于上市公司股东的每股净资产 5.08 5.04
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 6,085,145.34 6,085,145.34
基本每股收益 0.04 0.04
全面摊薄净资产收益率(%) 0.83 0.83
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.82 0.82
每股经营活动产生的现金流量净额 0.18
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2008-04-10
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公布有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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有研半导体材料股份有限公司本次有限售条件的流通股14500000股将于2008年4月17日起上市流通。
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2008-03-27
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拟披露季报 ，2008-04-25 |
拟披露季报 |
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2008-03-01
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2007年年度主要财务指标 |
刊登年报，财务指标 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
营业收入 684,906,399.01 499,034,519.03
归属于上市公司股东的净利润 59,479,215.15 15,915,519.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 63,265,348.20 9,323,992.93
基本每股收益 0.41 0.11
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.44 0.064
全面摊薄净资产收益率(%) 8.14 2.372
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 8.66 1.398
每股经营活动产生的现金流量净额 0.41 0.21
2007年末 2006年末
总资产 1,136,585,116.22 1,071,373,675.16
所有者权益(或股东权益) 730,796,278.08 671,061,951.30
归属于上市公司股东的每股净资产 5.040 4.615
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度资本公积金转增股本预案：每10股转增5股。
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2008-03-01
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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有研半导体材料股份有限公司于2008年2月28日召开三届三十一次董事会及三届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案：不进行利润分配；公司以发行在外股本总额145000000股为基数，每10股转增5股。
三、通过修订公司章程部分条款的议案。
四、通过续聘大信会计师事务所有限公司为公司2008年财务审计机构的议案。
五、通过调整公司2007年期初资产负债表相关项目及其金额的议案。
六、通过2007年度公司计提固定资产减值准备的议案。
七、通过公司2008年度日常关联交易总金额预计的议案。
上述有关事项尚需提请2007年度股东大会审议，会议召开事项另行通知。
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2008-03-01
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公布2008年度日常关联交易累计发生总金额预计公告 |
上交所公告，关联交易 |
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有研半导体材料股份有限公司现将预计2008年全年日常关联交易的基本情况公告如下：
根据公司与第一大股东北京有色金属研究总院(现持有公司39.48%的股权，下称：研究总院)签署的《综合服务协议》(合同有效期为五年，自2004年1月1日起执行)，研究总院继续向公司供应符合标准的水、电、暖气，同时向公司提供综合服务，2007年度交易总金额为3588万元，预计2008年度交易总金额为3860万元。
公司与研究总院之间就设备租赁及采购原辅材料发生交易，2007年度交易总金额为621万元，预计2008年度交易总金额为720万元。
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2008-01-05
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公布公告 |
上交所公告 |
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有研半导体材料股份有限公司于2008年1月3日召开职工代表大会，会议审议同意万关良不再担任公司第三届监事会职工监事，选举胡国元为公司第三届监事会职工监事。
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2008-01-05
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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有研半导体材料股份有限公司于2008年1月4日召开三届二十九次董事会，会议审议通过调整公司非公开发行A股股票发行数量及定价方式的议案：调整后的发行数量为不少于1000万股不超过2500万股(包括上限和下限)。调整后的定价方式为：股票发行价不低于公司本次董事会决议公告日前二十个交易日公司股票均价的90%，即21.67元/股。上述议案需提交公司股东大会审议。
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-03-01 |
拟披露年报 |
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2007-11-14
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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有研半导体材料股份有限公司于2007年11月8日召开三届二十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司治理专项活动整改报告，具体内容详见2007年11月14日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
二、通过公司董、监事和高管人员持股变动管理办法。
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2007-10-20
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,借款 |
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有研半导体材料股份有限公司于2007年10月18日召开三届二十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第三季度报告。
二、同意公司为控股子公司国泰半导体材料有限公司(公司持有其69.5652%的股份)向北京银行双榆树支行申请两年期人民币4000万元综合授信提供连带责任担保，担保期限为两年。
公司及其控股子公司的对外担保总额为6680万元人民币(含本次担保)，全部为公司对控股子公司的担保，无逾期担保。
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2007-10-20
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2007年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,158,354,502.52 1,071,373,675.16
股东权益(不含少数股东权益) 719,322,617.77 671,061,951.30
每股净资产 4.96 4.63
报告期 年初至报告期期末
净利润 15,854,238.78 47,941,952.68
基本每股收益 0.109 0.331
净资产收益率(%) 2.20 6.66
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 2.09 6.59
每股经营活动产生的现金流量净额 0.40
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2007-10-20
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[20074预增](600206) 有研硅股：公布业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布业绩预增公告
经有研半导体材料股份有限公司财务部门初步测算，预计2007年全年净利润与去年同期相比增长200%以上(上年同期净利润为17879233.94元)。
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-20 |
拟披露季报 |
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