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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-11-05
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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有研半导体材料股份有限公司于2009年11月3日召开四届二十次董事会，会议审议通过如下决议：
根据《公司首期股权激励计划(草案)·修订版》(下称：股权激励计划)相关内容规定，鉴于公司2009年整体经营形势与股权激励计划制定和实施时的预期相比发生重大变化，并且截至2009年9月30日，公司累计净利润为-6187.39万元，公司2009年全年业绩已无法实现有关行权业绩条件，公司股权激励计划已不具备继续实施条件，因此决定终止股权激励计划的实施 |
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2009-10-22
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2009年度业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经有研半导体材料股份有限公司财务部门初步测算，预计2009年度累计净利润(上年同期净利润为7343.37万元)将出现亏损，具体数据以公司2009年年度报告披露数据为准。
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2009-10-22
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报，财务指标 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,125,470,438.39 1,134,401,146.06
所有者权益(或股东权益) 729,106,543.22 805,545,031.11
归属于上市公司股东的每股净资产 3.35 3.70
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 14,455,017.45 -61,873,887.89
基本每股收益 0.07 -0.28
扣除非经常性损益后的基本每股收益 - -0.29
全面摊薄净资产收益率(%) 1.98 -0.29
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.76 -8.67
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.23
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2009-10-21
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2009年度业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经有研半导体材料股份有限公司财务部门初步测算，预计2009年度累计净利润(上年同期净利润为7343.37万元)将出现亏损，具体数据以公司2009年年度报告披露数据为准。
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2009-10-21
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,125,470,438.39 1,134,401,146.06
所有者权益(或股东权益) 729,106,543.22 805,545,031.11
归属于上市公司股东的每股净资产 3.35 3.70
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 14,455,017.45 -61,873,887.89
基本每股收益 0.07 -0.28
扣除非经常性损益后的基本每股收益 - -0.29
全面摊薄净资产收益率(%) 1.98 -0.29
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.76 -8.67
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.23
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-21 |
拟披露季报 |
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2009-07-29
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2009年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,061,242,692.42 1,134,401,146.06
所有者权益(或股东权益) 714,651,525.77 805,545,031.11
每股净资产 3.286 3.704
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 196,657,944.26 463,702,054.42
净利润 -76,328,905.34 28,804,305.25
扣除非经常性损益后的净利润 -76,295,248.12 25,909,364.28
基本每股收益 -0.35 0.13
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.35 0.12
净资产收益率(%) -10.68 3.80
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.10 0.23
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2009-07-13
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2008年年度分红，10派0.7(含税)，税后10派0.63红利发放日 ，2009-07-22 |
红利发放日，分配方案 |
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2009-07-13
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2008年年度分红，10派0.7(含税)，税后10派0.63除权日 ，2009-07-17 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-07-13
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2008年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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有研半导体材料股份有限公司实施2008年度利润分配方案为：每10股派0.7元(含税)。
股权登记日：2009年7月16日
除息日：2009年7月17日
现金红利发放日：2009年7月22日 |
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2009-07-13
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2008年年度分红，10派0.7(含税)，税后10派0.63登记日 ，2009-07-16 |
登记日，分配方案 |
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-07-29 |
拟披露中报 |
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2009-06-01
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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有研半导体材料股份有限公司于2009年5月27日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2008年年度报告及其摘要。
二、通过2008年度利润分配方案：每10股派0.7元(含税)。
三、通过关于修改《公司章程》的议案。
四、通过关于续聘大信会计师事务所有限责任公司的议案。
五、通过2009年度日常关联交易累计发生总金额预计的议案。
六、通过关于增补公司董、监事的议案。
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2009-05-07
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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有研半导体材料股份有限公司于2009年5月6日召开四届十三次董事会及四届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、同意屠海令辞去公司董事长及董事职务；选举周旗钢担任公司董事长，并同意其辞去公司总经理职务。
二、聘任张果虎为公司总经理。
三、通过公司部分董、监事变动的议案。
董事会决定于2009年5月27日上午召开2008年年度股东大会，审议以上有关及公司2008年度利润分配预案等事项。
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2009-05-07
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-05-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议2008 年度董事会报告；
2、审议2008 年度监事会报告；
3、审议公司2008 年度报告及摘要；
4、审议《公司2008 年度利润分配预案》；
5、审议《公司2008 年度财务决算报告》；
6、审议关于修改《公司章程》的议案；
7、审议《关于续聘大信会计师事务有限公司并支付审计费用的议案》；
8、审议《公司2009 年度日常关联交易累计发生总金额预计的议案》；
9、审议《关于增补公司董事的议案》；
10、审议《关于增补公司监事的议案》 |
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2009-04-29
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,044,285,835.75 1,134,401,146.06
所有者权益(或股东权益) 745,622,371.90 805,545,031.11
归属于上市公司股东的每股净资产 3.428 3.704
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 -60,583,059.21 -60,583,059.21
基本每股收益 -0.28 -0.28
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.28 -0.28
全面摊薄净资产收益率(%) -8.13 -8.13
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -8.14 -8.14
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.15
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2009-04-02
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公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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有研半导体材料股份有限公司关注到近日一些媒体报道多晶硅价格从2008年底开始大幅下降，公司现就许多投资者询问的相关事项作如下说明：
目前市场多晶硅供大于求；尽管多晶硅价格大幅下降，一定程度上缓解了公司原材料成本压力，但是由于公司太阳能电池单晶产品订单的大幅下滑，造成公司2009年一季度销售收入和盈利水平大幅下降。由于日本、韩国经济的衰退，公司另一项主要盈利产品大直径单晶的出口受到较大影响，销售收入同样大幅下降。因此，公司2009年一季度业绩将出现一定程度的亏损。由于太阳能电池和大直径单晶市场短期内难以出现好转的迹象，可能会对公司2009年度销售收入产生较大影响。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2009-03-28
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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有研半导体材料股份有限公司于2009年3月26日召开四届十次董事会及四届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配预案：以公司2008年12月31日总股本21750万股为基数，每10股派0.7元(含税)。
三、通过续聘大信会计师事务所有限公司为公司2009年度会计审计机构的议案。
四、通过2009年度日常关联交易累计发生总金额预计的议案。
五、通过修改公司章程部分条款的议案。
六、通过计提资产减值准备及减值准备转销议案。
以上有关事项尚需提交2008年度股东大会审议，会议召开事项另行通知。
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-29 |
拟披露季报 |
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2009-03-28
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
营业收入 1,025,456,752.90 684,906,399.01
归属于上市公司股东的净利润 73,433,715.53 59,479,215.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 69,749,344.04 63,265,348.20
基本每股收益 0.34 0.27
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.32 0.29
全面摊薄净资产收益率(%) 9.12 8.14
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 8.66 8.66
每股经营活动产生的现金流量净额 0.61 0.28
2008年末 2007年末
总资产 1,134,401,146.06 1,136,585,116.22
所有者权益(或股东权益) 805,545,031.11 730,796,278.08
归属于上市公司股东的每股净资产 3.704 3.36
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2008年度利润分配预案：每10股派0.7元(含税)。
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2009-03-28
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2009年度日常关联交易累计发生总金额预计公告 |
上交所公告，关联交易 |
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有研半导体材料股份有限公司现将预计2009年全年日常关联交易的基本情况公告如下：
根据公司与第一大股东北京有色金属研究总院(下称：研究总院)签署的相关关联交易协议，公司向研究总院支付水电费、供暖、综合服务费及房租，预计2009年度交易总金额分别为3000万元及750万元，2008年度交易总金额分别为3189万元及732万元；公司与研究总院就设备租赁、采购原辅材料发生交易，预计2009年度交易总金额分别为550万元、280万元，2008年度交易总金额分别为550万元、276万元。
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-03-28 |
拟披露年报 |
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2008-10-25
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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有研半导体材料股份有限公司于2008年10月24日召开四届七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年第三季度报告。
二、同意公司为全资子公司国泰半导体材料有限公司(下称：国泰半导体)与北京银行双榆树支行续签一年期人民币肆仟万元综合授信提供连带责任担保。
截至本公告日，公司及其控股子公司对外担保总额为4000万元人民币，全部为公司对国泰半导体的担保，无逾期担保。
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2008-10-25
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2008年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,219,027,107.46 1,136,585,116.22
所有者权益(或股东权益) 785,732,564.57 730,796,278.08
归属于上市公司股东的每股净资产 3.61 3.36
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 27,434,261.90 56,238,567.15
基本每股收益 0.13 0.26
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.25
全面摊薄净资产收益率(%) 3.49 7.16
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 3.49 6.79
每股经营活动产生的现金流量净额 0.51
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2008-10-16
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控股股东后续增持计划实施情况公告
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上交所公告 |
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有研半导体材料股份有限公司控股股东北京有色金属研究总院(下称：有研总院)根据后续增持计划，继首次增持公司股份227240股后，又通过在二级市场买入方式增持公司股份182800股，目前共持有公司股份数量为86285040股(占公司总股本的39.67%)。
有研总院决定延长公司股份后续增持计划至2008年11月底，暨投入不超过500万元人民币(含已增持金额)从二级市场上增持公司股份，并承诺在增持计划实施期间不减持其持有的公司股份(有研总院已于2008年6月20日承诺在未来两年内不减持其持有的公司股份)。
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-25 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 2008-10-18 |
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2008-09-11
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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有研半导体材料股份有限公司于2008年9月9日召开四届五次董事会，会议审议通过关于成立公司第四届董事会战略委员会的议案等事项。
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2008-08-30
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公布控股股东增持公司股份公告 |
上交所公告 |
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有研半导体材料股份有限公司接控股股东北京有色金属研究总院(增持前持有公司股份数量为85875000股，占公司总股本的39.48%，下称“有研总院”)通知，有研总院通过在二级市场买入的方式，增持公司股份227240股，增持后持有公司的股份数量为86102240股(占公司总股本的39.59%)。
有研总院拟在本公告发布之日起一个月内，投入不超过500万元人民币(含已增持金额)从二级市场上以不超过8元人民币的价格继续增持公司股份；并承诺：在增持计划实施期间不减持其持有的公司股份(有研总院已于2008年6月20日承诺在未来两年内不减持其持有的公司股份)。
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2008-07-30
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2008年半年度报告更正公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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有研半导体材料股份有限公司于2008年7月29日在相关媒体刊登的公司2008年半年度报告及其摘要中部分数据有误，现予以更正，更正内容及更正后的公司2008年半年度报告及其摘要详见2008年7月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-07-29
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2008年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,241,197,834.88 1,136,585,116.22
所有者权益(或股东权益) 758,825,412.87 730,796,278.08
每股净资产 5.23 5.04
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 463,702,054.42 340,044,520.30
净利润 28,804,305.25 32,087,713.90
扣除非经常性损益后的净利润 25,909,364.28 34,960,990.31
基本每股收益 0.20 0.22
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.18 0.24
净资产收益率(%) 3.80 4.56
每股经营活动产生的现金流量净额 0.35 0.23
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2008-07-29
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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有研半导体材料股份有限公司于2008年7月28日召开四届二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年半年度报告及其摘要。
二、通过《关于公司治理专项活动整改完成情况的汇报》，具体内容详见2008年7月29日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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