| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2010-08-27
|
2010年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 8,717,459,583.04 7,235,845,056.07
所有者权益(或股东权益) 682,037,024.07 640,044,041.14
归属于上市公司股东的每股净资产 0.6814 0.6394
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 473,121,563.88 271,401,177.48
归属于上市公司股东的净利润 41,992,982.93 26,791,572.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益的净利润 42,329,594.46 27,331,515.63
基本每股收益 0.0420 0.0268
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0423 0.0273
加权平均净资产收益率(%) 6.35 6.64
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.6845 -0.5864
|
|
|
2010-08-27
|
董事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
鲁商置业股份有限公司于2010年8月25日召开七届八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年半年度报告及其摘要。
二、为运作公司全资子公司山东省鲁商置业有限公司(下称：置业公司)通过拍卖方式竞得的济宁市中区王母阁片区城中村改造南池公馆地块项目，同意置业公司拟全资成立项目公司济宁鲁商置业有限公司(暂定名)，注册资本2000万元。
三、同意下属公司鲁商置业青岛有限公司向工商银行青岛市南第四支行、招商银行云霄路支行申请银团项目贷款9.8亿元，以该项目 A1地块土地使用权抵押及追加2.8亿元在建工程抵押，期限3年，利率为基准利率。
|
|
|
2010-08-14
|
关于土地竞买事宜公告 |
上交所公告 |
|
|
近日，鲁商置业股份有限公司全资子公司山东省鲁商置业有限公司通过拍卖方式竞得济宁市中区王母阁片区城中村改造南池公馆地块，土地面积141129平方米，用地性质及年期为商业40年、住宅70年，容积率2.19，宗地状况为净地，成交价42350万元。
|
|
|
2010-08-11
|
董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
鲁商置业股份有限公司于2010年8月10日以通讯方式召开第七届董事会2010年度第六次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意公司全资子公司山东省鲁商置业有限公司(下称：山东鲁商)向招商银行济南洪楼支行申请开发贷款2.5亿元，期限2年，利率不低于基准利率上浮5%；以“国奥城二期”项目土地使用权第二顺位抵押及追加在建工程抵押，同时由公司第一大股东山东省商业集团有限公司(下称：商业集团)提供连带责任保证。
二、同意山东鲁商向商业集团续借2.5亿元人民币(原借款3.5亿元已到期)，期限为六个月，借款年利率为4.86%(同期银行基准利率)，该事项构成关联交易。
上述两项借款均在公司2009年度股东大会批准的有关额度之内。
三、同意张福燕(因工作调动)不再担任公司总经理助理职务。
|
|
|
2010-07-06
|
董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
鲁商置业股份有限公司于2010年7月2日以通讯方式召开第七届董事会2010年度第五次临时会议，会议审议同意公司全资子公司山东省鲁商置业有限公司向公司第一大股东山东省商业集团有限公司借款350000000.00元人民币，借款期限为一个月，借款利率为4.86%。
以上事项涉及关联交易。
|
|
|
2010-06-29
|
拟披露中报 ，2010-08-27 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2010-06-25
|
关于股东股权质押公告 |
上交所公告 |
|
|
鲁商置业股份有限公司于2010年6月24日接第一大股东山东省商业集团有限公司(下称“商业集团”)通知，商业集团将其持有的公司限售流通股117650000股(占公司总股本的11.75%)质押给中信银行股份有限公司济南分行，股权质押期限自2010年6月25日起至2015年6月25日，上述质押手续已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
|
|
|
2010-06-18
|
董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
|
|
鲁商置业股份有限公司于2010年6月11日以通讯方式召开第七届董事会2010年度第四次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意公司参股公司临沂尚城置业有限公司向中国民生银行临沂支行申请房地产开发贷款2.2亿元，期限3年，年利率为5.94%，用于“沂龙湾·二期御园B区”项目建设，以项目土地使用权及在建工程进行抵押，由山东省商业集团有限公司(为公司第一大股东，下称：集团公司)、烟台市振华百货集团股份有限公司各提供1.1亿元连带责任担保。
二、同意公司全资子公司山东省鲁商置业有限公司向渤海银行股份有限公司济南分行申请委托贷款人民币1亿元，期限半年，年利率为6%，手续费按月费率0.4‰计算，集团公司为本次借款提供担保。
三、通过关于公司2010年度日常关联交易预计发生金额的议案。
四、通过关于建立《公司关联方资金往来管理制度》的议案。
上述第四项议案尚需股东大会审议表决，会议召开时间及相关事项另行通知。
|
|
|
2010-06-18
|
关于2010年度日常关联交易预计发生金额公告 |
上交所公告，关联交易 |
|
|
2010年度，鲁商置业股份有限公司(包括公司下属企业)将与公司控股股东山东省商业集团有限公司及其下属企业在提供劳务、采购商品、房屋租赁等方面发生日常经营性关联交易，预计交易金额分别为人民币150万元、1000万元、1700万元；2009年度双方就采购商品、租赁发生交易金额分别为人民币114.53万元、30.60万元。
|
|
|
2010-05-21
|
董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
鲁商置业股份有限公司于2010年5月20日以通讯方式召开第七届董事会2010年度第三次临时会议，会议审议同意全资子公司山东省鲁商置业有限公司向渤海银行股份有限公司济南分行申请委托贷款人民币1亿元，期限一年，年利率为基准利率上浮22%，手续费按月费率0.4‰计算。公司第一大股东山东省商业集团有限公司为本次借款提供担保。
|
|
|
2010-04-23
|
2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 7,806,764,917.68 7,235,845,056.07
所有者权益(或股东权益) 651,696,599.30 640,044,041.14
归属于上市公司股东的每股净资产 0.6511 0.6394
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 11,652,558.16 11,652,558.16
基本每股收益 0.0116 0.0116
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0118 0.0118
加权平均净资产收益率(%) 1.80 1.80
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 1.83 1.83
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.0123
|
|
|
2010-04-23
|
董事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
鲁商置业股份有限公司于2010年4月22日以通讯方式召开七届七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年第一季度报告。
二、同意子公司东营银座房地产开发有限公司(下称：东营银座)向恒丰银行东营分行申请项目开发贷款人民币叁仟万元，年利率5.94%，期限两年，以东营银座在建工程作为抵押物。
三、同意公司全资子公司山东省鲁商置业有限公司向关联方借款事宜：向公司第一大股东山东省商业集团有限公司(下称：集团公司)借款人民币5.1亿元，其中：1.2亿元借款期限为6个月，借款利率为同期银行基准利率，3.9亿元借款期限为7年，前五年利率5.88%，后两年利率不超过同期银行基准利率；向山东省空调工程总公司(受集团公司控股)借款3亿元人民币，期限为一年，利率不超过同期银行基准利率。该事项构成关联交易。
|
|
|
2010-04-20
|
董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
鲁商置业股份有限公司于2010年4月16日以通讯方式召开第七届董事会2010年度第二次临时会议，会议审议同意公司全资子公司山东省鲁商置业有限公司向关联方山东银座商城股份有限公司(与公司同受公司第一大股东控股)借款216953383.15元人民币，期限为一年，借款利率按同期银行基准利率计算。该事项构成关联交易。
|
|
|
2010-04-17
|
股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
鲁商置业股份有限公司于2010年4月16日召开2009年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2009年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、通过2009年年度报告及其摘要。
三、续聘大信会计师事务有限公司为公司2010年度财务审计机构。
四、通过《关于公司年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
五、通过关于公司2010年度借款额度的议案。
|
|
|
2010-03-29
|
拟披露季报 ，2010-04-23 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2010-03-25
|
召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-04-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1. 2009 年度董事会工作报告
2. 2009 年度监事会工作报告
3. 2009 年度财务决算报告
4. 2009 年度利润分配预案
5. 《2009 年年度报告》全文及摘要
6. 关于续聘会计师事务所的议案
7. 关于公司年度募集资金存放与使用情况的专项报告
8．关于公司2010 年度借款额度的议案 |
|
|
2010-03-25
|
(600223) 鲁商置业:董事会临时会议决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
鲁商置业股份有限公司于2010年3月24日以通讯方式召开第七届董事会2010年度第一次临时会议，会议审议同意公司全资子公司山东省鲁商置业有限公司向渤海银行济南分行申请项目开发贷款人民币1亿元，期限2年，执行基准利率，以土地使用权作为抵押，并由山东省商业集团总公司提供连带责任保证。
董事会决定于2010年4月16日上午召开2009年度股东大会，审议公司2009年度利润分配预案等事项。
|
|
|
2010-03-10
|
证券简称由“ST鲁置业”变为“鲁商置业” ，2010-03-11 |
证券简称变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2010-03-10
|
关于撤销股票交易其他特别处理公告，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
|
|
目前，鲁商置业股份有限公司撤销股票交易其他特别处理的申请已获上海证券交易所批准。根据有关规定，公司股票于2010年3月10日停牌一天；自2010年3月11日起，公司股票简称将变更为“鲁商置业”，股票日涨跌幅限制将恢复为10%。
|
|
|
2010-02-27
|
2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
|
|
单位：人民币元
2009年 2008年
营业收入 2,500,147,080.41 2,610,648,391.04
归属于上市公司股东的净利润 439,366,882.16 -303,574,407.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 347,901,637.01 -510,887,940.54
基本每股收益 0.44 -0.30
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.35 -0.95
加权平均净资产收益率(%) 72.83 -56.81
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 64.07 -98.69
每股经营活动产生的现金流量净额 0.05 -0.68
2009年末 2008年末
总资产 7,235,845,056.07 5,287,211,257.23
所有者权益(或股东权益) 640,044,041.14 395,999,276.98
归属于上市公司股东的每股净资产 0.64 0.40
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
|
|
|
2010-02-27
|
董监事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
鲁商置业股份有限公司于2010年2月25日召开七届六次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2009年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过2009年年度报告及其摘要。
三、通过关于公司年度募集资金存放与使用情况的专项报告。
四、通过续聘大信会计师事务有限公司为公司2010年度财务审计机构的议案。
五、通过关于申请公司股票撤销特别处理的议案。
六、通过关于制定公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《内幕信息知情人管理制度》及《外部信息使用人管理制度》的议案。
七、通过关于公司2010年度借款额度的议案：公司(包括下属子公司及项目公司)借款最高额不超过50亿元人民币(含等值折算的外币，下同)，其中向大股东山东省商业集团总公司及其关联方借款最高额不超过20亿元人民币，借款利率不超过银行同期利率；向金融机构借款最高额不超过30亿元人民币，借款利率按有关规定执行。该事项涉及关联交易。
上述有关事项将提交公司股东大会审议，会议召开时间等事项另行通知。
|
|
|
2010-02-08
|
有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
|
|
鲁商置业股份有限公司第三次安排的有限售条件(仅限股权分置改革形成)的流通股8859300股将于2010年2月22日起上市流通。
|
|
|
2010-01-21
|
临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
鲁商置业股份有限公司于2010年1月20日召开2010年度第一次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、批准关于前次募集资金使用情况报告的议案。
二、批准关于公司2009年度向不超过10名的特定对象非公开发行境内上市人民币普通股(A股)方案的议案：本次发行数量将不超过13000万股(含13000万股)，发行价格不低于10.12元/股。所有发行对象均须以人民币现金方式认购。
三、批准关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案。
四、批准关于本次非公开发行股票预案的议案。
|
|
|
2010-01-18
|
召开2010年度第一次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告 |
|
|
鲁商置业股份有限公司董事会决定于2010年1月20日14:30召开2010年度第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于公司2009年度非公开发行股票方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738223”；投票简称为“鲁商投票”。
|
|
|
2010-01-16
|
召开2010年度第一次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
鲁商置业股份有限公司董事会决定于2010年1月20日14:30召开2010年度第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于公司2009年度非公开发行股票方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738223”；投票简称为“鲁商投票”。
|
|
|
2010-01-08
|
关于非公开发行股票有关事宜获批复公告 |
上交所公告，再融资预案 |
|
|
鲁商置业股份有限公司近日接控股股东山东省商业集团总公司通知：其于近日收到山东省人民政府国有资产监督管理委员会下发的有关批复文件，原则同意公司在上海证券交易所非公开发行不超过1.3亿股人民币普通股方案。
根据有关规定，上述方案尚需公司股东大会审议批准并报中国证监会核准。
|
|
|
2010-01-06
|
限售流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
|
|
鲁商置业股份有限公司2008年第二次临时股东大会通过的重大资产置换暨非公开发行股份购买资产事宜中，北京东方航华投资有限公司认购的23923100股股份限售期将满，将于2010年1月11日起上市流通。
|
|
|
2010-01-05
|
关于诉讼进展公告 |
上交所公告 |
|
|
就鲁商置业股份有限公司全资子公司北京银座合智房地产开发有限公司(下称：银座合智)因建设用地使用权转让合同纠纷，被北京京顺房地产有限责任公司(下称：京顺房产)向北京市高级人民法院(下称：法院)提起诉讼事项，公司目前以京顺房产违约对上述事项提起反诉，请求：反诉被告交付仍非法占有的9000平方米土地，返还配套设施转让款人民币16530万元和土地及青苗补偿款人民币2838.5万元等。2009年12月31日，银座合智收到有关《法院通知书》，对银座合智提起的反诉依法受理，与京顺房产向法院提起的诉讼合并审理。
|
|
|
2010-01-05
|
董事会临时会议决议及关联交易暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
鲁商置业股份有限公司于2009年12月31日以通讯方式召开第七届董事会2009年度第十次临时会议，会议审议同意公司控股子公司泰安银座房地产开发有限公司(下称：泰安银座)向泰安银座商城有限公司(与公司及泰安银座同受山东省商业集团总公司控制)出租其在泰安市东岳大街77号投资兴建的泰安银座城市广场(总建筑面积52013.92平方米)，计租的总建筑面积为37974.42平方米(为有关测绘部门最终实测面积)，租赁期限1年，租金1469.23万元。上述交易构成关联交易。
董事会决定于2010年1月20日14:30召开2010年度第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于公司2009年度非公开发行股票方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738223”；投票简称为“鲁商投票”。
|
|
|
2010-01-05
|
召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-01-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| （一）审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
（二）审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
（三）逐项审议《关于公司2009 年度非公开发行股票方案的议案》
1．发行股票的种类和面值
2．发行方式及发行时间
3．发行数量和募集资金金额
4．发行价格
5．发行对象及认购方式
6．本次发行股票的限售期
7．上市地点
8．募集资金用途
9．本次发行前的滚存利润安排
10．本次发行决议的有效期
（四）审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案》
（五）审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
（六）审议《关于本次非公开发行股票预案的议案》 |
|
|
2009-12-31
|
拟披露年报 ，2010-02-27 |
拟披露年报 |
|
|
|
| | | |
