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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-05-28
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关于股东股权质押公告 |
上交所公告 |
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2011年5月27日，鲁商置业股份有限公司接第一大股东山东省商业集团有限公司及其关联方山东世界贸易中心、鲁商集团有限公司通知，上述三方分别将其持有的限售流通股10514万股、1922万股和1721万股(分别占公司总股本的10.5%、1.92%和1.72%)，共计14157万股(占公司总股本的14.14%)，质押给英大国际信托有限责任公司，质押期限均为五年，上述质押手续已办理完毕。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-19
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关于诉讼进展公告 |
上交所公告 |
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鲁商置业股份有限公司全资子公司北京银座合智房地产开发有限公司(下称：合智房产)与北京京顺房地产有限责任公司(下称：京顺房产)因建设用地使用权转让合同纠纷的诉讼与反诉事项，北京市高级人民法院于2010年10月下发了(2009)高民初字第5376号《民事判决书》，对于上述判决，合智房产与京顺房产均向中华人民共和国最高人民法院(下称：高院)提起上诉。
近日，合智房产收到高院有关《民事判决书》，终审判决如下：
驳回上诉，维持原判。一审本诉案件受理费和反诉案件受理费按一审判决执行。二审案件受理费2190241.57元，由京顺房产负担1073774.57元，合智房产负担1116467元。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-28
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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鲁商置业股份有限公司于2011年4月27日召开2010年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、通过公司2010年年度报告及摘要。
三、续聘大信会计师事务有限公司为公司2011年度财务审计机构。
四、通过关于公司2011年度日常关联交易预计发生金额的议案。
五、通过关于公司2011年度融资额度的议案等。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-28
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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鲁商置业股份有限公司于2011年4月27日召开七届十一次董事会，会议审议通过公司2011年第一季度报告等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-28
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2011年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.016
加权平均净资产收益率(%) 1.51
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.096
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-07
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董事会临时会议决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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鲁商置业股份有限公司于2011年4月1日召开第七届董事会2011年度第三次临时会议，会议审议同意公司全资子公司山东省鲁商置业有限公司向威海市商业银行股份有限公司济南分行申请委托贷款1亿元，期限1年，年利率为9%，由山东省商业集团有限公司提供第三方连带责任保证。
董事会决定于2011年4月27日上午召开2010年度股东大会，审议公司2010年度利润分配预案等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-07
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-04-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1. 审议《2010 年度董事会工作报告》
2. 审议《2010 年度监事会工作报告》
3. 审议《2010 年度财务决算报告》
4. 审议《2010 年度利润分配预案》
5. 审议《2010 年年度报告》全文及摘要
6. 审议《关于续聘会计师事务所的议案》
7. 审议《关于公司2011 年度日常关联交易预计发生金额的议案》
8. 审议《关于公司2011 年度融资额度的议案》
同时会议还将听取《2010 年度独立董事述职报告》 |
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2011-03-18
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关于2011年度日常关联交易预计发生金额公告 |
上交所公告，关联交易 |
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2011年度，鲁商置业股份有限公司(包括下属子公司及项目公司)将与控股股东及其下属企业在提供劳务、采购商品、房屋租赁等方面发生日常经营性关联交易，预计交易总金额为人民币27200万元。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-18
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关于泰安银座向公司控股子公司续租物业公告 |
上交所公告，其它 |
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鲁商置业股份有限公司关联方泰安银座商城有限公司(简称：泰安银座)向公司控股子公司泰安银座房地产开发有限公司续租其在泰安市东岳大街77号投资兴建的泰安银座城市广场，计租的总建筑面积为37974.42平方米，免租部分地下二层14039.50平方米；续租期限为1年；租金为1469.23万元。
上述事项构成关联交易。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-18
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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鲁商置业股份有限公司于2011年3月16日召开七届十次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过公司2010年年度报告及摘要。
三、通过关于续聘大信会计师事务有限公司为公司2011年度财务审计机构的议案。
四、通过关于公司2011年度日常关联交易预计发生金额的议案。
五、通过关于公司2011年度融资额度的议案：同意公司(包括下属子公司及项目公司)通过申请房地产开发贷款、委托借款、信托等方式向银行等相关机构融资最高额不超过80亿元人民币(含等值折算的外币)；向控股股东山东省商业集团有限公司(下称：商业集团)及其关联方借款最高额不超过50亿元人民币(含等值折算的外币)；同时，商业集团为公司(包括下属子公司及项目公司)提供不超过50亿元的担保支持，公司将根据商业集团实际提供的担保金额支付其不超过0.8%的担保费。
六、通过关于泰安银座商城有限公司向公司控股子公司泰安银座房地产开发有限公司续租物业的议案。
七、同意公司全资子公司山东省鲁商置业有限公司出资500万元注册成立全资子公司山东省鲁商建筑设计有限公司，注册资本500万元。
上述有关事项尚需公司股东大会批准，会议召开时间及相关事项另行通知。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-18
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2010年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.441
加权平均净资产收益率(%) 51.25
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.080
公司2010年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-09
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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鲁商置业股份有限公司于2011年3月8日召开第七届董事会2011年度第二次临时会议，会议审议同意公司全资子公司临沂鲁商地产有限公司向中国民生银行股份有限公司临沂支行申请开发贷款5亿元，期限3年，执行年利率7.32%，用于凤凰城·三期项目建设，以该项目土地使用权及在建工程抵押，由山东省商业集团有限公司提供全额连带责任保证担保。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-02-15
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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鲁商置业股份有限公司于2011年2月12日召开2011年度第一次临时股东大会，会议审议通过关于全资子公司山东省鲁商置业有限公司竞买青岛市一宗国有土地使用权的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-02-14
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因未刊登股东大会决议公告，2月14日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2011-02-14
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因未刊登股东大会决议公告，2月14日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2011-01-25
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董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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鲁商置业股份有限公司于2011年1月22日以通讯方式召开第七届董事会2011年度第一次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司全资子公司山东省鲁商置业有限公司(下称：山东鲁商)竞拍青岛市一宗国有土地使用权的议案：确认山东鲁商和福建金帝集团有限公司通过挂牌方式竞得青岛市崂山区午山村庄改造项目，土地出让面积479138.1平方米，地上总建筑面积712445平方米，项目总成交价5,000,000,000元。
二、同意山东鲁商在青岛市注册成立控股子公司-青岛鲁商置地发展有限公司，注册资本5000万元，其中，山东鲁商出资3750万元，占总出资额的75%(相关注册信息以工商登记为准)。
三、同意公司全资子公司北京银座合智房地产开发有限公司向东亚银行北京分行申请开发贷款5亿元，期限3年，利率不低于基准利率上浮10%，用于“蓝岸丽舍”项目建设，并以该项目二、三、四期土地使用权及在建工程抵押，由公司第一大股东山东省商业集团有限公司(下称：商业集团)提供担保。
四、同意山东鲁商向威海市商业银行申请委托贷款人民币1亿元，期限半年，年利率8.5%。商业集团为本次借款提供担保。
董事会决定于2011年2月12日上午召开2011年度第一次临时股东大会，审议以上第一项议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-25
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召开2011年度第1次临时股东大会 ，2011-02-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于全资子公司山东省鲁商置业有限公司竞买青岛市一宗国有土地使用权的议案》 |
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2011-01-12
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关于竞得土地使用权公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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2011年1月11日，鲁商置业股份有限公司全资子公司山东省鲁商置业有限公司及福建金帝集团有限公司取得与青岛市崂山区人民政府签订的《项目成交确认书》，确认该两公司通过挂牌方式竞得青岛市崂山区午山村庄改造项目(出让面积为479138.1平方米；地上总建筑面积为712445平方米，地下总建筑面积以规划批准为准；用地性质及出让年限：商服用地40年、住宅用地70年、商务金融用地40年、公共管理与公共服务用地50年、科教用地50年、医卫慈善用地50年)，项目总成交价为5,000,000,000元。
根据有关规定，上述事项尚需提交公司股东大会审议，公司拟于近日发出会议通知。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-04
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拟披露年报 ，2011-03-18 |
拟披露年报 |
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2010-12-22
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关于竞得土地使用权公告 |
上交所公告 |
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近日，鲁商置业股份有限公司下属公司辽宁鲁商置业有限公司(下称：辽宁鲁商)取得与锦州市国土资源局签订的《国有建设用地使用权挂牌交易成交确认书》，确认辽宁鲁商竞得锦州市编号2010-15号地块(土地总面积为99249.4平方米，用地性质及出让年限为商服40年、住宅70年)的国有建设用地使用权，该土地价格为人民币1125.04元/平方米，总成交价款为111660000元。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-12-15
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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鲁商置业股份有限公司于2010年12月13日以通讯方式召开第七届董事会2010年度第十次临时会议，会议审议同意公司全资子公司山东省鲁商置业有限公司向渤海银行股份有限公司济南分行申请委托贷款人民币1亿元，期限半年，利率执行同期银行基准利率，手续费按月费率0.4‰计算；公司第一大股东山东省商业集团有限公司为本次借款提供担保。上述借款事项在公司2009年度股东大会批准的额度之内。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-12-10
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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鲁商置业股份有限公司于2010年12月9日召开2010年度第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司全资子公司山东省鲁商置业有限公司竞买哈尔滨市一宗国有土地使用权的议案。
二、通过关于公司向关联方借款的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-11-24
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召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-12-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1. 审议《关于全资子公司山东省鲁商置业有限公司竞买哈尔滨市一宗国有土地使用权的议案》
2. 审议《关于公司向关联方借款的议案》
3. 审议《关于修订〈公司关联交易决策程序〉的议案》
4. 审议《关于修订〈公司对外担保管理制度〉的议案》
5. 审议《关于建立〈公司关联方资金往来管理制度〉的议案》 |
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2010-11-24
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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鲁商置业股份有限公司于2010年11月23日以通讯方式召开第七届董事会2010年度第九次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司全资子公司山东省鲁商置业有限公司(下称：山东鲁商)竞买哈尔滨市相关国有土地使用权的议案：确认山东鲁商竞得哈尔滨市编号为NO.2010HTZ01-08的八宗国有建设用地使用权(为净地)，土地总面积约84.6万平方米，土地总体成交价款为4567467000元，用地性质及年期为商服40年，住宅70年。
二、同意山东鲁商拟与哈尔滨长江鑫城商业有限公司共同出资注册成立哈尔滨鲁商置业有限公司，注册资本5000万元，其中，山东鲁商出资4500万元，控股90%；以上注册信息以工商登记为准。
三、通过关于公司向关联方借款的议案：公司(包括下属子公司及项目公司)向大股东山东省商业集团有限公司及其关联方借款最高额不超过25亿元人民币(含等值折算的外币)，借款利率不超过银行同期利率。该议案涉及关联交易。
董事会决定于2010年12月3日上午召开2010年度第二次临时股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2010-11-18
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关于全资子公司竞得土地使用权公告 |
上交所公告 |
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鲁商置业股份有限公司全资子公司山东省鲁商置业有限公司(下称：置业公司)于2010年11月17日取得其与哈尔滨市地产交易中心签订的《中标通知书》，确认置业公司经过竞投，取得哈尔滨市编号为 NO.2010 HTZ01-08的八宗国有建设用地使用权(宗地状况为净地，土地总面积约84.6万平方米，用地性质及年期为商服40年，住宅70年)，该地块住宅、商服楼面地价分别为每平方米人民币1914元、2770元，土地总体成交价款为4567467000元，待规划部门明确每宗土地住宅、商服等详细规划条件后，以确定的住宅和商服建筑面积，来具体核算每宗土地的中标价款。
根据有关规定，上述事项尚需提交公司股东大会审议，公司拟于近日发出召开临时股东大会的通知。
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2010-11-05
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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鲁商置业股份有限公司于2010年11月3日以通讯方式召开第七届董事会2010年度第八次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意公司全资子公司山东省鲁商置业有限公司(下称：置业公司)与锦州润丰置业有限公司共同出资注册成立辽宁鲁商置业有限公司，注册资本5000万元，其中置业公司出资4000万元，控股80%。
二、同意置业公司向关联方山东银座久信房地产开发有限公司(与公司同受山东省商业集团有限公司控股)借款人民币1亿元，借款期限三个月，借款利率不超过同期银行基准利率。该事项构成关联交易。
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2010-11-04
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关于诉讼进展公告 |
上交所公告 |
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鲁商置业股份有限公司全资子公司北京银座合智房地产开发有限公司(下称：合智房地产)近日接到北京市高级人民法院(下称：法院)有关《民事判决书》，就合智房地产与北京京顺房地产有限责任公司(下称：京顺房地产)因建设用地使用权转让合同纠纷的诉讼与反诉一案，法院判决如下：
驳回京顺房地产关于解除合同的诉讼请求，双方合同继续履行；合智房地产于本判决生效后十日内赔偿京顺房地产滞纳金及损失二千万元；京顺房地产于本判决生效后十日内拆除位于合智房地产土地上的围墙、栅栏，向合智房地产移交土地的控制权，具体面积和范围以相应的土地所有权证书及所附测绘图为准；京顺房地产到期未拆除的，合智房地产有权自行拆除，由京顺房地产承担相应的费用；驳回京顺房地产、合智房地产的其他本诉、反诉请求。
对于上述判决，合智房地产已向中华人民共和国最高人民法院提起上诉。
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2010-10-27
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2010年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 9,654,679,144.00 7,235,845,056.07
所有者权益(或股东权益) 737,132,440.14 640,044,041.14
归属于上市公司股东的每股净资产 0.7364 0.6394
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 55,095,416.07 97,088,399.00
基本每股收益 0.0550 0.0970
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0556 0.0979
加权平均净资产收益率(%) 8.00 14.10
扣除非经常性损益后的
加权平均净资产收益率(%) 8.08 14.23
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.8835
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2010-09-29
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拟披露季报 ，2010-10-27 |
拟披露季报 |
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2010-09-11
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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鲁商置业股份有限公司于2010年9月10日以通讯方式召开第七届董事会2010年度第七次临时会议，会议审议同意公司全资子公司山东省鲁商置业有限公司向公司第一大股东控股的山东省空调工程总公司借款人民币4亿元，借款期限两年，利率不超过同期银行基准利率。该借款事项在公司2009年度股东大会批准的额度内。
上述交易构成关联交易。
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2010-08-27
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2010年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 8,717,459,583.04 7,235,845,056.07
所有者权益(或股东权益) 682,037,024.07 640,044,041.14
归属于上市公司股东的每股净资产 0.6814 0.6394
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 473,121,563.88 271,401,177.48
归属于上市公司股东的净利润 41,992,982.93 26,791,572.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益的净利润 42,329,594.46 27,331,515.63
基本每股收益 0.0420 0.0268
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0423 0.0273
加权平均净资产收益率(%) 6.35 6.64
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.6845 -0.5864
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