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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-12-27
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公布公告 |
上交所公告 |
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2008年12月26日，经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会审议，华通天香集团股份有限公司重大资产出售及向特定对象发行股份购买资产暨关联交易方案未获通过。
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2008-12-27
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召开2009年度第1次临时股东大会 ，2009-01-12 |
召开股东大会 |
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| 1、审议《关于聘任2008年度会计师事务所的议案》；
2、《关于制订〈股东大会议事规则〉的议案》；
3、《关于制订〈董事会议事规则〉的议案》；
4、《关于制订〈监事会议事规则〉的议案》 |
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2008-12-27
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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华通天香集团股份有限公司于2008年12月25日以通讯方式召开六届十八次董事会，会议审议通过续聘福建立信闽都会计师事务所有限公司为公司2008年度会计报告审计机构的议案。
董事会决定于2009年1月12日下午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上事项。
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2008-11-26
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公布股改相关股东会议表决结果公告 |
上交所公告，股权分置 |
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华通天香集团股份有限公司于2008年11月24日召开股东大会暨股权分置改革(简称：股改)相关股东会议，会议以现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式审议通过公司股改方案。
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2008-11-19
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公布非流通股股东关于公司股改的补充承诺函公告 |
上交所公告，股权分置 |
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华通天香集团股份有限公司非流通股股东福建华通置业有限公司(持有公司44220000股社会法人股，下称：华通置业)、华鑫通国际招商集团股份有限公司(持有公司29007000股社会法人股，下称：华鑫通)现就有关公司股权分置改革(简称：股改)事项补充承诺如下：
公司本次重大资产重组及股改若能获得实施，且天香集团能够获得上海证券交易所核准恢复上市，则华通置业、华鑫通在公司恢复上市后最早一期的定期财务报表公告之日起十日内，提议召开公司股东大会，并提请该股东大会审议公司以资本公积金定向转增股本议案，且华通置业、华鑫通承诺将在该股东大会审议该议案时投赞成票。具体的以资本公积金定向转增股本方案如下：
以公司恢复上市后最早一期定期财务报表载明的总股本592981158股(本次定向发行及股改后的总股本)为基数向全体无限售流通股股东每10股定向转增0.9281361股，向除华通置业、华鑫通以外的限售流通股股东每10股定向转增0.5636022股。本次定向转增后，无限售流通股股份总数为123723485股，相比公司恢复上市后最早一期的定期财务报表载明的股本(即股改后的公司无限售流通股股本)113215542股无限售流通股股份，增加了10507943股，即通过本次补充承诺的实施，无限售流通股股东每10股(以股改后的公司股本592981158股计)增加0.9281361股。若换算成以股改前的股本548185486股计，相当于无限售流通股股东每10股增加1.1011210股。即以股改前的股本计，通过本次补充承诺的实施，流通股股东登记于帐户上的股份，在通过股改每10股增加1.8988790股的基础上，每10股再增加1.1011210股。
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2008-11-19
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公布股改方案获福建国资委批准公告 |
上交所公告，股权分置 |
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华通天香集团股份有限公司接福建省人民政府国有资产监督管理委员会(简称：福建国资委)有关批复文件，公司股权分置改革(简称：股改)方案已获得福建省人民政府国有资产监督管理委员会的批准。
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2008-11-12
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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华通天香集团股份有限公司于2008年11月10日以现场和网络投票相结合的表决方式召开2008年第二次临时股东大会，会议审议通过关于重大资产出售、向特定对象发行股份购买资产的议案：其中，公司向天津滨海发展投资控股有限公司定向发行人民币普通股(A股)的数量为327085485股，发行价格为4.30元/股，本次发行数量及价格最终结果以证监会核准为准。
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2008-11-12
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公布召开股东大会暨相关股东会议的提示公告 |
上交所公告，日期变动 |
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根据有关要求，华通天香集团股份有限公司现将召开股东大会暨相关股东会议的有关事项提示如下：
董事会决定于2008年11月24日14:00-16:00召开股东大会暨相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2008年11月20日、21日、24日每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于公司股权分置改革方案的议案。
本次网络投票的股东投票代码为“738225”；投票简称为“天香投票”。
董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止2008年11月13日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间自2008年11月14日至23日(每日9:00-16:00)和11月24日(上午9:00-12:00)；采用公开方式在指定的信息披露媒体《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布公告进行投票权征集行动。
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2008-11-07
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召开2008年第二次临时股东大会的提示公告 |
上交所公告，日期变动 |
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华通天香集团股份有限公司董事会决定于2008年11月10日14:00-16:00召开2008年第二次临时股东大会，会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议重大资产出售、向特定对象发行股份购买资产的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738225”；投票简称为“天香投票”。
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2008-11-03
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召开2008年股东大会 ，2008-11-24 |
召开股东大会 |
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| 关于公司股权分置改革方案的议案 |
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2008-11-03
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调整股改方案及召开股东大会暨相关股东会议公告 |
上交所公告，日期变动 |
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自华通天香集团股份有限公司首次披露股权分置改革(简称：股改)方案以来，通过多种形式与流通股股东进行了沟通，现对股改方案的对价安排进行了调整，调整后的对价安排为：以资本公积金向全体流通股股东每10股定向转增1.8988790股，与此同时，向公司潜在控股股东滨海控股每10股定向转增0.8171627股，保持滨海控股持股比例、即其股东权益不变，若换算成全体非流通股股东送股方案，相当于流通股股东每10股再获送1股。
董事会决定于2008年11月24日14:00-16:00召开股东大会暨相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2008年11月20日、21日、24日的9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于公司股改方案的议案。
本次网络投票的股东投票代码为“738225”；投票简称为“天香投票”。
董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止2008年11月13日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间自2008年11月14日至23日(每日9:00-16:00)和11月24日(上午9:00-12:00)；采用公开方式在指定的信息披露媒体《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布公告进行投票权征集行动。
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2008-11-03
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召开2008年股东大会，停牌一天 ，2008-11-24 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 关于公司股权分置改革方案的议案 |
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2008-11-03
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召开2008年股东大会，停牌一天 ，2008-11-24 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 关于公司股权分置改革方案的议案 |
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2008-10-31
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2008年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 566,402,562.41 538,804,448.24
所有者权益(或股东权益) -234,247,029.38 -305,126,452.46
归属于上市公司股东的每股净资产 -1.059 -1.380
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 7,108,878.70 70,879,423.08
基本每股收益 0.032 0.321
扣除非经常性损益后基本每股收益 - -0.297
全面摊薄净资产收益率(%) -3.03 -30.26
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 6.49 28.05
每股经营活动产生的现金流量净额 0.323
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2008-10-24
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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华通天香集团股份有限公司于2008年10月22日召开六届十七次董事会及六届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过重大资产出售、向特定对象发行股份购买资产的议案：
重大资产出售：以截止2008年6月30日公司全部资产和负债的评估值(资产及负债评估值分别为49992.09万元、64388.22万元；净资产评估值-14396.13万元)为依据，向福建华通置业有限公司(下称：华通置业)出售公司的全部资产，作为对价，华通置业承接公司全部负债，即公司出售全部资产和负债的价格为零元。公司现有员工及业务均由华通置业承接。
向特定对象发行股份购买资产：公司拟向潜在控股股东天津滨海发展投资控股有限公司(下称：滨海控股)定向发行人民币普通股(A股)购买其与经营性房地产业务相关资产(包括滨海控股的控股子公司天津松江集团有限公司85.13%的股权、深圳市梅江南投资发展有限公司66.67%的股权和滨海控股拟开发的百合春天三期项目土地使用权)。该等资产经评估作价1406467585.50元(评估基准日为2008年6月30日)，新增定向发行股份的价格为4.30元/股，发行数量约327085485股(最终结果以证监会的核准数量为准)。
本次交易完成后，滨海控股将持有超过公司股份总数30%的股份，决定提请公司股东大会同意滨海控股免于以要约方式增持公司股份。
公司已与滨海控股、华通置业签署了《资产出售协议》；与滨海控股签署了《向特定对象发行股份购买资产协议》。
二、通过关于公司股权分置改革(下称：股改)方案的议案：公司本次股改与重大资产出售、向特定对象发行股份购买资产相结合，互为条件、同步实施。公司以本次重大资产重组增加的公司股东权益作为股改的对价安排的一部分，本次重大资产重组完成后，公司净资产从-1.09元/股(基准日：2008年6月30日)到1.07元/股，在不承担任何现金支出的条件下，流通股股东每股获得了2.16元权益资产；再以资本公积金向全体流通股股东每10股定向转增1.1032654股(与此同时，向滨海控股每10股定向转增0.4747787股，保持其持股比例、即股东权益不变)，若换算成全体非流通股股东送股方案，相当于流通股股东每10股再获送0.6股。
公司所有同意参加本次股改的非流通股股东及滨海控股均已出具书面承诺，将遵守股改相关规定，履行相关承诺义务。
上述交易的任一项内容未获得完全的批准或核准(包括未获得公司临时股东大会及相关主管部门的批准或核准)，或者公司的股改方案未获得公司A股市场相关股东会议批准，则公司本次股改方案将不予实施。
公司本次股改相关股东会议的股权登记日、现场会议召开日、网络投票时间将视公司本次重大资产重组情况另行通知。
董事会决定于2008年11月10日14:00-16:00召开2008年第二次临时股东大会，会议采取现场投票、委托董事会投票及网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统和相关投票平台行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于重大资产出售、向特定对象发行股份购买资产的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738225”，投票简称为“天香投票”。
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2008-10-24
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召开2008年度第2次临时股东大会 ，2008-11-10 |
召开股东大会 |
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| 重大资产出售、向特定对象发行股份购买资产的议案
议案二：关于授权董事会全权办理重大资产重组有关事宜的议案 |
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2008-10-18
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公布恢复上市进展公告 |
上交所公告，风险提示 |
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根据上海证券交易所(下称：上证所)在受理华通天香集团股份有限公司关于股票恢复上市的申请之后发出的《关于对公司的监管工作函》的有关要求，鉴于公司及其第一大股东福建华通置业有限公司、第二大股东华鑫通国际招商集团股份有限公司正在就有关公司的重大资产重组事项与有关公司进行商谈，相关资产重组材料也将作为公司申请恢复上市的重要文件一同报送上证所，目前有关材料正在准备完善中。
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2008-10-08
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公布恢复上市进展公告 |
上交所公告，风险提示 |
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华通天香集团股份有限公司已对上海证券交易所(下称：上证所)于2008年7月30日发出的审核意见函进行了说明回复并已向上证所报送有关材料。
同时，公司于2008年10月6日收到上证所有关函，要求公司就恢复上市申请材料及审核意见回复进行进一步补充与完善，并于2008年10月15日前报送上证所。
公司正在按照上证所相关要求对报送材料进行核实完善，并将于规定期限内及时报送。根据有关规定，上证所将在同意受理公司恢复上市申请后的三十个交易日内作出是否同意公司股票恢复上市的决定(公司提供补充材料期间不计入上述期限内)。
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2008-09-26
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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华通天香集团股份有限公司于2008年9月25日召开六届十六次董事会，会议审议同意董艺明辞去公司财务副总监职务，同时聘任郑琛为公司财务副总监。
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2008-09-26
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公布诉讼案件进展情况公告 |
上交所公告 |
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华通天香集团股份有限公司现就广东发展银行股份有限公司上海分行(下称：上海分行)以公司欠中国农业银行贷款未还涉讼对履行还款义务已产生重大不利影响为由，要求提前收回其于2004年8月11日向公司提供的3000万元借款一案[依据上海市第一中级人民法院(下称：沪一中院)下达的(2006)沪一中执字第168号民事裁定书，沪一中院就此案作出的(2005)沪一中民三(商)初字第284号民事调解书的执行程序已终结]的进展情况公告如下：
上海分行于2006年10月31日将此项债权转让于广东粤财投资控股有限公司(下称：广东粤财)。2007年6月11日，沪一中院下达了(2005)沪一中执字第168号协助执行通知书，继续轮候冻结公司投资于福建天香实业集团有限公司的5000万股股权及相应的股息和红利，停止办理上述股权的转让过户手续。公司于2008年9月23日与广东粤财及华鑫通国际招商集团股份有限公司(下称：华鑫通)签订债务偿还协议，公司于协议签订之日起五日内向广东粤财偿还人民币1350万元，以偿还公司应偿还的债务(包括本金3000万元及相应的利息、罚息、复利、案件受理费、保全费、执行费、律师费)，至此，公司应偿还的债务偿还完毕，广东粤财不再就公司应偿还的债务以任何形式向公司及华鑫通主张任何权利。公司已于2008年9月24日向广东粤财偿还该协议约定的1350万元款项。
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-31 |
拟披露季报 |
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2008-09-08
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终止上市风险提示公告 |
上交所公告，风险提示 |
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华通天香集团股份有限公司2007年度业绩实现盈利。上海证券交易所(下称：上证所)已于2008年5月12日正式受理公司关于股票恢复上市的申请。根据有关规定，上证所将在同意受理公司恢复上市申请后的三十个交易日内作出是否同意公司股票恢复上市的决定(公司提供补充材料期间不计入上述期限内)。目前公司正在按照上证所的有关要求准备材料；同时公司积极与重组方及各大债权银行进行最后谈判。
根据有关规定，如公司出现恢复上市申请未获同意等情形，公司将被上证所终止股票上市，提醒广大投资者注意投资风险。
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2008-08-25
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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华通天香集团股份有限公司于2008年8月21日召开六届十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年半年度报告及其摘要。
二、通过坏帐准备的议案。
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2008-08-25
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2008年中期主要财务指标
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刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 577,455,729.93 538,804,448.24
所有者权益(或股东权益) -241,355,908.08 -305,126,452.46
每股净资产 -1.09 -1.38
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 10,546,458.21 14,209,726.77
净利润 63,770,544.38 -12,928,073.29
扣除非经常性损益后的净利润 -50,508,425.19 -11,283,991.57
基本每股收益 0.29 -0.06
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.23 -0.05
每股经营活动产生的现金流量净额 0.25 -0.12
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2008-08-12
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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华通天香集团股份有限公司于2008年8月11日以通讯方式召开六届十四次董事会，会议审议通过《关于公司治理整改情况的说明》，具体内容详见2008年8月12日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-08-11
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终止上市风险提示公告 |
上交所公告，风险提示 |
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华通天香集团股份有限公司2007年度业绩已实现盈利。上海证券交易所(下称：上证所)已于2008年5月12日正式受理公司关于股票恢复上市的申请。目前公司正在按照上证所审核意见函的要求准备材料，补充材料准备完毕后将及时报送；同时公司积极与重组方及各大债权银行进行最后谈判，着力解决各项涉及重组的关键问题，化解债务危机、推进重组进程。
根据有关规定，公司若出现恢复上市申请未获同意等任一相关情况，公司股票有被终止上市的可能，提醒广大投资者注意投资风险。
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2008-07-31
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公布2007年年度报告补充公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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根据上海证券交易所有关审核意见函的要求，华通天香集团股份有限公司现将已披露的2007年年度报告中的部分内容予以补充，补充内容详见2008年7月31日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-07-31
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公布恢复上市进展公告 |
上交所公告，风险提示 |
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华通天香集团股份有限公司于2008年7月30日收到上海证券交易所(下称：上证所)关于对公司2007年报及恢复上市申请材料的审核意见函，要求公司对相关事项进行进一步解释说明，并于2008年9月30日前报送上证所。
公司将按照上证所审核意见函的要求准备材料，补充材料准备完毕后将及时报送。根据有关规定，上证所将在同意受理公司恢复上市申请后的三十个交易日内作出是否同意公司股票恢复上市的决定(公司提供补充材料期间不计入上述期限内)。
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2008-07-04
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恢复上市进展公告 |
上交所公告，风险提示 |
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华通天香集团股份有限公司现将有关恢复上市进展情况公告如下：
公司目前正在按照上海证券交易所(下称：上证所)审核意见函的要求准备相关材料，补充材料准备完毕后将及时报送；同时公司与重组方及各大债权银行进行最后谈判，着力解决各项涉及重组的关键问题，化解债务危机、推进重组进程。
根据有关规定，上证所将在同意受理公司恢复上市申请后的三十个交易日内作出是否同意公司股票恢复上市的决定(公司提供补充材料期间不计入上述期限内)。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-25 |
拟披露中报 |
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2008-06-05
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公布诉讼案件进展情况公告 |
上交所公告 |
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华通天香集团股份有限公司于近日收到福建省高级人民法院(下称：省高院)有关恢复执行通知书及民事裁定书，就中国农业银行福清市支行诉公司、福建华通置业有限公司、上海华育置业发展有限公司一案，省高院于2007年12月24日决定恢复执行。因本案公司的主要财产已被三明市中级人民法院(下称：三明中院)拍卖，为便于本案执行，省高院裁定：本案指定三明中院执行。
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