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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-06-05
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公布诉讼案件进展情况公告 |
上交所公告 |
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华通天香集团股份有限公司于近日收到福建省高级人民法院(下称：省高院)有关恢复执行通知书及民事裁定书，就中国农业银行福清市支行诉公司、福建华通置业有限公司、上海华育置业发展有限公司一案，省高院于2007年12月24日决定恢复执行。因本案公司的主要财产已被三明市中级人民法院(下称：三明中院)拍卖，为便于本案执行，省高院裁定：本案指定三明中院执行。
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2008-06-04
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公布诉讼案件进展情况公告 |
上交所公告 |
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华通天香集团股份有限公司于近日收到福建省高级人民法院(下称：省高院)有关恢复执行通知书及民事裁定书，就中国农业银行福清市支行诉公司、福建华通置业有限公司、上海华育置业发展有限公司一案，省高院于2007年12月24日决定恢复执行。因本案公司的主要财产已被三明市中级人民法院(下称：三明中院)拍卖，为便于本案执行，省高院裁定：本案指定三明中院执行。
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2008-05-21
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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华通天香集团股份有限公司于2008年5月20日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配方案。
三、聘请兴业证券股份有限公司为公司恢复上市副保荐机构。
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2008-05-20
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恢复上市进展公告 |
上交所公告，风险提示 |
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华通天香集团股份有限公司于2008年5月19日收到上海证券交易所(下称：上证所)《关于对公司2007年报及恢复上市申请材料的审核意见函》，要求公司及中介机构根据该函的要求提供补充材料或进行进一步的说明和解释，并于2008年7月30日前报送上证所。公司正在按照上述审核意见函的要求准备材料，补充材料准备完毕后将及时报送。根据有关规定，上证所将在同意受理公司恢复上市申请后的三十个交易日内作出是否同意公司股票恢复上市的决定(公司提供补充材料期间不计入上述期限内)。
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2008-05-14
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公布公告 |
上交所公告 |
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华通天香集团股份有限公司接到上海证券交易所(下称：上交所)已于2008年5月12日正式受理公司股票恢复上市申请的有关通知，上交所将在同意受理上述申请后的三十个交易日内作出决定(公司提供补充材料期间不计入上述期限内)。
若在规定期限内公司上述申请未获核准，公司的股票将被终止上市。
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2008-05-10
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公布2007年年度报告更正公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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根据交易所要求，华通天香集团股份有限公司现将已在相关媒体上披露2007年年度报告及其摘要中“董事、监事、高级管理人员情况”予以补充，具体内容详见2008年5月10日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-05-10
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，风险提示 |
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华通天香集团股份有限公司于2008年5月9日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过关于补充办理暂停上市及终止上市相关事宜的议案。
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2008-05-10
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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华通天香集团股份有限公司于2008年5月8日以通讯方式召开六届十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过由齐鲁证券有限公司作为公司恢复上市主保荐机构；聘请兴业证券股份有限公司(下称：兴业证券)为公司恢复上市副保荐机构的议案。
公司董事会提议在2008年5月20日召开的公司2007年年度股东大会上增加关于聘请兴业证券为公司恢复上市副保荐机构的议案。
二、同意公司申请股票恢复上市。公司已于2008年5月9日向上海证券交易所递交了恢复上市的书面申请，根据有关规定，上海证券交易所将在收到该申请文件后的五个交易日内，作出是否受理的决定。若在规定期限内上述申请未获受理，公司股票将面临被终止上市的风险。
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2008-04-30
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公布终止上市风险提示公告 |
上交所公告，风险提示 |
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华通天香集团股份有限公司2007年年报于2008年4月30日公布，公司2007年度业绩已实现盈利。根据有关规定，公司若出现在法定期限内披露了暂停上市后首个年度报告，但未能在其后五个交易日内提出恢复上市申请等任一相关情况，公司的股票有被终止上市的可能，提醒广大投资者注意投资风险。
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2008-04-30
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召开2007年度股东大会 ，2008-05-20 |
召开股东大会 |
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| （1）审议公司2007 年度董事会工作报告；
（2）审议公司2007 年年度报告和年报摘要；
（3）审议公司2007 年度财务决算报告；
（4）审议公司2007 年度利润分配预案；
（5）审议关于公司2008 年度董事津贴和监事津贴的议案；
（6）《关于聘请兴业证券股份有限公司为公司恢复上市副保荐机构的议案》 |
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2008-04-30
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2008年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 505,951,209.84 538,804,448.24
所有者权益(或股东权益) -303,460,589.12 -305,126,452.46
归属于上市公司股东的每股净资产 -1.37 -1.38
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 1,665,863.34 1,665,863.34
基本每股收益 0.01 0.01
扣除非经常性损益后基本每股收益 -0.05 -0.05
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.03
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2008-04-30
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告 |
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华通天香集团股份有限公司于2008年4月28日召开六届十一次董事会及六届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年年度报告及其摘要。
二、通过预计负债的议案。
三、通过董事会针对审计意见强调事项所作的专项说明。
四、通过公司2007年度利润分配预案：不分配。
五、通过处理公司天香油脂厂固定资产的议案。
董事会决定于2008年5月20日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2008-04-30
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2007年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
营业收入 57,541,820.79 102,856,354.42
归属于上市公司股东的净利润 48,932,949.90 -451,346,938.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -97,627,306.77 -339,214,566.58
基本每股收益 0.22 -2.04
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.44 -1.53
每股经营活动产生的现金流量净额 0.18 -0.06
2007年末 2006年末
总资产 538,804,448.24 398,078,679.29
所有者权益(或股东权益) -305,126,452.46 -354,059,402.36
归属于上市公司股东的每股净资产 -1.38 -1.60
公司2007年年报经审计，审计意见类型：无保留有强调事项。
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2008-04-24
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公布董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告 |
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华通天香集团股份有限公司于2008年4月23日以通讯方式召开第六届董事会临时会议，会议审议通过关于补充办理暂停上市及终止上市相关事宜的议案。
董事会决定于2008年5月9日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上事项。
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2008-04-24
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-05-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于补充办理暂停上市及终止上市相关事宜的议案》 |
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2008-04-21
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终止上市风险提示公告 |
上交所公告，风险提示 |
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华通天香集团股份有限公司股票被暂停上市后，积极为恢复上市开展工作。公司2007年年报将于2008年4月30日公布。根据有关规定，如出现在法定期限内披露的暂停上市后首个年度报告显示公司亏损等任一情况，公司股票有被终止上市的可能。敬请广大投资者注意投资风险。
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2008-04-16
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公布法人股被冻结公告 |
上交所公告 |
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因中国农业银行上海市浦东分行诉华通天香集团股份有限公司(下称：公司)一案尚未结束，经上海市第一中级人民法院(下称：沪一中院)作出有关民事裁定，继续冻结公司第二大股东华鑫通国际招商集团股份有限公司(下称：华鑫通)持有的全部公司29007000股社会法人股(已质押)，冻结日期自2008年4月22日至2010年4月21日；因中国农业银行上海市长宁分行诉公司一案，经沪一中院作出有关民事裁定，轮候冻结华鑫通持有的公司上述社会法人股，冻结期限为两年，自转为正式冻结之日起算。
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2008-04-03
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公布重大诉讼案件情况公告 |
上交所公告 |
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华通天香集团股份有限公司现将中泰信托有限责任公司(原告，原名厦门联合信托投资有限责任公司，下称：中泰信托)诉厦门华商贸易有限公司(被告一，下称：厦门华商)、公司(被告二)、华鑫通国际招商集团股份有限公司(被告三，下称：华鑫通国际)一案的进展情况公告如下：
中泰信托和厦门华商及公司于2008年3月26日签订《和解协议》，三方约定：中泰信托同意免除厦门华商和公司关于此借款合同的债务的全部利息及部分本金；签订协议当日，厦门华商向中泰信托支付400万元人民币。至此，厦门华商对中泰信托的关于此案的债务全部清偿完毕，双方之间就此借款合同不再存在其他任何债权、债务关系。同时公司对中泰信托的担保责任解除；自厦门华商向中泰信托支付400万元人民币三个工作日内，中泰信托将2007年12月7日向法院对其和厦门华商及华鑫通国际因此债务事宜提起的诉讼予以撤回起诉。
中泰信托于2008年3月26日向法院提交撤诉申请，公司于近日收到上海市浦东新区人民法院有关民事裁定书，法院裁定：准许原告中泰信托撤回起诉；本案受理费由原告负担。
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2008-03-27
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拟披露季报 ，2008-04-30 |
拟披露季报 |
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2008-03-25
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公布重大诉讼案件情况公告 |
上交所公告 |
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华通天香集团股份有限公司于近日收到上海市第一中级人民法院有关传票及应诉通知书，现将案件基本情况公告如下：
上海交通大学医学院附属瑞金医院(原告，下称：瑞金医院)与公司(被告)共同投资成立了上海天广生物医药科技发展有限公司(第三人，下称：上海天广)，原告以知识产权出资9000000元，公司以货币出资21000000元，公司在验资后，擅自将21000000元从上海天广划出，瑞金医院认为，公司已构成资金抽逃。此外，根据双方的约定，公司应返还瑞金医院9000000元，但公司并未按照协议履行义务。
瑞金医院于2007年12月18日向法院提起诉讼，要求公司补足注册资金21000000元，偿还9000000元以及截止2007年12月31日的利息损失373014元。
本案将于2008年4月1日开庭。
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2008-03-06
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公布法人股被冻结公告 |
上交所公告 |
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因中国银行福建省分行、交通银行福州分行分别诉福建华通置业有限公司与华通天香集团股份有限公司(下称：公司)第二大股东华鑫通国际招商集团股份有限公司(持有公司法人股29007000股，下称：华鑫通)借款合同纠纷案，福州市中级人民法院分别作出的有关民事裁定书均已发生法律效力，法院于2008年2月25日发出(2007)榕执行字第417号、680号协助执行通知书，分别轮候冻结华鑫通持有的公司社会法人股13200000股、15807000股(均已质押)，冻结期限均自2008年2月27日至2009年2月26日。
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2008-01-30
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公布2007年度盈利预测公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经华通天香集团股份有限公司初步测算，预计2007年度可实现盈利(上年同期净利润为-38441.55万元)，具体数据将在公司2007年度报告中披露。
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2008-01-11
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公布重大诉讼案件进展情况公告 |
上交所公告 |
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关于上海市第二中级人民法院判决的兴业银行上海黄浦支行(下称：黄浦支行)诉上海华育置业发展有限公司(下称：华育置业)、新沃科技发展(深圳)有限公司(下称：新沃科技)、华通天香集团股份有限公司(下称：公司)及高扬瑜两案[案号(2006)沪二中民三(商)初字第176号、177号]，原告与四被告于2007年12月签署还款协议：
各方确认：截至2007年11月15日，华育置业尚欠本金人民币1600万元及相应的欠息人民币3168415.30元，案件受理费人民币123500.76元，其中第176号判决书项下本金人民币600万元、欠息人民币1495206.91元，案件受理费人民币61499.51元，第177号判决书项下本金人民币1000万元、欠息人民币1673208.39元，案件受理费人民币62001.25元；华育置业在协议签订之日向黄浦支行清偿第176号判决书项下本金人民币600万元及欠息人民币100万元(下称：该项义务)；如华育置业履行该项义务，黄浦支行同意免除其剩余本金及欠息、案件受理费的清偿责任(包括但不限于177号判决书项下款项)，同时在7个工作日内解除华育置业的清偿责任、新沃科技的质押担保责任及公司和高扬瑜的连带清偿责任；如华育置业未能完全履行该项义务，黄浦支行对华育置业的清偿责任不作任何减免，对新沃科技的质押担保责任及公司和高扬瑜的连带清偿责任也不予解除，各方将严格按照原判决书确定的义务履行。
华育置业已于2007年12月3日向黄浦支行偿还第176号判决书项下本金人民币600万元及欠息人民币100万元。
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2008-01-11
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公布股改沟通结果及取消相关股东会议公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动,重要信息变更 |
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截止到2008年1月10日，华通天香集团股份有限公司的流通股股东和非流通股股东对于公司本次股权分置改革(简称：股改)方案分歧较大，双方无法达成一致意见，根据《公司股改说明书》的有关说明，公司已不具备实施股改的条件，故本次股改取消，同时取消原定于2008年1月23日召开的相关股东会议。
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2008-01-09
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公布重大诉讼案件情况公告 |
上交所公告 |
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华通天香集团股份有限公司于近日收到上海市浦东新区人民法院有关传票及应诉通知书，现将案件的基本情况公告如下：
中泰信托有限责任公司(原名厦门联合信托投资有限责任公司，下称：中泰信托)于2001年11月27日与厦门华商贸易有限公司(下称：厦门华商)及公司签订《保证担保借款合同》，中泰信托贷款1000万元人民币给厦门华商，借款期限为2001年11月27日至2002年9月30日，公司对此承担连带保证责任，保证期间为2002年9月30日至2004年9月30日。至今尚有贷款本金9461300元及相应利息未支付。
由于厦门华商和公司均未在约定的时间内履行还本付息义务，中泰信托分别于2003年10月14日、2004年8月26日向法院提起诉讼，上海一中院与上海高院均认定：中泰信托与华鑫通国际招商集团股份有限公司(下称：华鑫通国际)应按照双方于2003年5月9日签订的《框架协议书》中相关约定履行以股权抵债的义务。
2006年5月8日，中泰信托安排的单位与华鑫通国际签订了《股权转让协议书》，但在办理股权过户的过程中，华鑫通国际用于抵债的股权被其债权人华夏银行查封，中泰信托向上海一中院提出执行异议，并向上海高院申请复议，上海高院驳回其申请复议并裁定中泰信托应通过法律途径追究被告责任。
为此，中泰信托另行提起诉讼，要求被告厦门华商、公司及华鑫通国际以现金方式偿债的义务。此案将于2008年1月31日开庭。
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2008-01-03
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公布关联交易公告 |
上交所公告 |
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华通天香集团股份有限公司于2007年12月28日召开董事会通讯会议，会议审议通过如下决议：公司和第一大股东福建华通置业有限公司(持有公司20%的股权，下称：华通置业)于同日签署了关于转让公司账目下对厦门天香置业有限公司(总股本2600万股，本次转让的2080万股占总股本的80%。截止2007年三季度，净资产32310483.07元)、北京天香胜利生物技术有限公司(总股本2998万股，本次转让2398.4万股，占总股本80%。截止2007年三季度，净资产-1594877.51元)、深圳市华天投资发展有限公司(总股本16000万元，本次转让的7800万股占该公司总股本的48.75%。截止2007年三季度，净资产-27968907.96元)所拥有的长期投资的股权转让协议。双方同意上述股权的总价款为16192481.11元人民币，该转让款华通置业已于2007年12月31日前向公司支付。
上述交易构成关联交易。
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2008-01-03
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公布重大诉讼案件情况进展公告 |
上交所公告 |
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华通天香集团股份有限公司于近日收到福建省福州市中级人民法院(下称：福州中院)(2007)榕民初字第592号民事判决书，福州中院于2007年12月14日判决如下：1、被告福建天香实业集团有限公司(下称：天香实业)应于判决生效之日起十日内偿还交通银行股份有限公司福州交通路支行(原告)的汇票垫款人民币12062407.00元及相应利息；2、被告公司对本判决的第一项的债务承担连带责任。公司在承担保证责任后，有权向天香实业追偿；3、本案件受理费100214.00元，由两被告共同负担。
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2008-01-02
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董事会决议及股改说明书(摘要)和召开临时股东大会暨股改相关股东会议公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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华通天香集团股份有限公司于2007年12月27日以通讯和传真方式召开六届九次董事会，会议审议通过《关于公司股权分置改革(简称：股改)的议案》：公司以方案实施股权登记日流通股总股本221100001股为基数，以资本公积金向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东每10股转增2.5股，全体非流通股股东将获得转增的全部股份转送给流通股股东。上述对价水平若换算为非流通股股东送股方案，流通股股东相当于每10股获送2.6475股。流通股股东在本次公司用资本公积金转增并获得非流通股股东转送股份后，每10股变为15.809股。
非流通股股东福建华通置业有限公司(下称：华通置业)和华鑫通国际招商集团股份有限公司(下称：招商集团)就表示反对或者未明确表示同意的非流通股股东所持有股份的处理的承诺：由于除了提出股改动议的三家公司外，目前其他23家非流通股股东(包括未明确持有人)未明确表示同意本次股改方案。若在本次股改方案实施之前，该23家非流通股股东中仍未明确表示同意本次股改方案的，由华通置业和招商集团按照0.60:0.40的比例代替未明确表示同意本次股改方案的非流通股股东向流通股股东转送股份。
董事会决定于2008年1月23日14:00-16:00召开2008年第一次临时股东大会暨股改相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2008年1月21日至23日每个交易日9:30-11:30、13:00-15:00，审议上述《股改方案》。
本次网络投票的股东投票代码为“738225”，投票简称为“天香投票”。
董事会征集投票权方案为：征集对象为截止2008年1月14日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间为2008年1月17-19日(每日9:00-17:00)和2008年1月15-16日(上午9:00-12:00)；征集方式为采用公开方式在指定媒体《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布公告进行投票权征集行动。
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2008-01-02
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召开2008年度第1次临时股东大会 ，2008-01-23 |
召开股东大会 |
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| 《关于公司股权分置改革方案的议案》 |
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2007-12-29
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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华通天香集团股份有限公司于2007年12月28日以通讯方式召开六届十次董事会，会议审议同意公司将所持有的厦门天香置业有限公司(截止2007年三季度，净资产为32310483.07元)80%的股权、北京天香胜利生物技术有限公司(截止2007年三季度，净资产为-1594877.51元)80%的股权、深圳市华天投资发展有限公司(截止2007年三季度，净资产为-27968907.96元)48.75%的股权转让给福建华通置业有限公司(下称：华通置业)，上述股权的总价款为人民币16192481.11元，华通置业应于2007年12月31日将该转让款支付给公司。
上述事项构成关联交易，相关协议尚未签订。
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-04-30 |
拟披露年报 |
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