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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-05-11
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2003年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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凌源钢铁股份有限公司实施2003年度利润分配方案为：以2003年年末公司
总股本52390万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元(含税)。
股权登记日：2004年5月14日
除息日：2004年5月17日
红利发放日：2004年5月24日 |
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2004-08-10
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-08-10
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,822,441,182.91 3,045,142,071.65
股东权益(不含少数股东权益) 1,940,617,624.81 1,854,526,528.49
每股净资产 3.704 3.540
调整后的每股净资产 3.703 3.539
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入(母公司) 2,910,042,614.39 1,717,139,062.22
净利润 164,676,096.32 183,858,743.56
扣除非经常性损益后的净利润 152,911,761.99 203,255,200.44
经营活动产生的现金流量净额 179,303,610.12 162,540,472.20
净资产收益率(全面摊薄) 8.49% 11.51%
每股收益(全面摊薄) 0.314 0.351
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2004-08-10
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600231)“凌钢股份”
凌源钢铁股份有限公司于2004年8月7日召开二届二十五次董事会，会议审议
通过如下决议：
一、通过公司2004年半年度报告及其摘要。
二、通过2004年半年度财务处理有关事项的议案：同意处理铁精矿盘盈570
万元。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
四、通过关于建设铁水脱硫项目的议案：拟以自有资金投资3166万元对炼钢
用铁水实施预处理工艺。
五、通过拟续聘辽宁天健会计师事务所有限责任公司作为公司的审计机构议
案。
以上有关事项需经公司股东大会审议批准，召开股东大会的有关事宜另行通
知。
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2004-12-31
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600231)“凌钢股份”
凌源钢铁股份有限公司于2004年12月29日召开二届二十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于提高固定资产折旧率的议案：按照财政部、国家税务总局财税有关通知，根据公司实际情况，自2004年7月1日起，固定资产(房屋、建筑物除外)按40%缩短折旧年限，提高折旧率。下半年增提折旧约4600万元。
二、通过2004年第四季度财务处理有关事项的议案。
另按照财政部、国家税务总局有关暂行办法，下半年公司固定资产进项税额退回413万元。
上述事项最终影响本年度损益金额，以审计后的年度报告数据为准。
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2000-04-07
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2000.04.07是凌钢股份(600231)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:5.58: 发行总量:10000万股,发行后总股本:31000万股) |
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2000-04-17
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2000.04.17是凌钢股份(600231)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:5.58: 发行总量:10000万股,发行后总股本:31000万股) |
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2000-04-08
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2000.04.08是凌钢股份(600231)二级市场配售日 |
发行与上市-二级市场配售日，发行(上市)情况 |
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| 二级市场配售日首发A股(发行价:5.58: 发行总量:10000万股,发行后总股本:31000万股) |
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2000-04-10
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2000.04.10是凌钢股份(600231)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日首发A股(发行价:5.58: 发行总量:10000万股,发行后总股本:31000万股) |
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2003-06-13
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(600231)“凌钢股份”公布董事会决议及召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,关联交易,日期变动,投资项目 |
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凌源钢铁股份有限公司于2003年6月12日召开二届十九次董事会，会议审议
通过如下决议：
一、关于提名刘晓民为独立董事候选人提案。
二、关于中宽带精轧机改造的议案：计划以自有资金投资4978万元对中宽热
带精轧机进行以增设液压AGC为主的改造。
三、关于委托凌钢集团公司加工人造富矿的议案。
董事会决定于2003年7月14日上午召开公司2003年第一次临时股东大会，审议
以上有关事项。
(600231)“凌钢股份”公布关联交易公告
经凌源钢铁股份有限公司二届十九次董事会审议通过，拟从2003年6月1日起，
由公司直接采购铁矿，委托凌钢集团公司加工成人造富矿，公司向凌钢集团公司
支付加工费，本年加工费为烧结铁矿115元/吨，球团铁矿60元/吨。公司将与凌钢
集团公司签订《人造富矿委托加工协议》和《2003年度人造富矿委托加工合同》。
本次交易构成了公司的关联交易。
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2003-07-17
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(600231)“凌钢股份”2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：元
期末数 年初数
总资产 2,254,548,492.99 2,257,057,897.12
股东权益(不含少数股东权益) 1,597,208,184.54 1,413,349,440.98
每股净资产 3.049 3.507
调整后每股净资产 3.048 3.489
本期数 上年同期数
主营业务收入 1,717,139,062.22 1,162,967,471.17
净利润 183,858,743.56 58,370,012.16
扣除非经常性损益后的净利润 203,255,200.44 65,825,457.09
经营活动产生的现金流量净额 162,540,472.20 53,031,479.52
净资产收益率(%) 11.51 4.39
每股收益 0.351 0.188
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2003-07-17
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(600231)“凌钢股份”公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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凌源钢铁股份有限公司于2003年7月14日召开二届二十次董事会，会议审议
通过了如下决议：
一、公司2003年半年度报告及其摘要。
二、2003年半年度财务处理有关事项的议案。
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2003-07-15
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(600231)“凌钢股份”公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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凌源钢铁股份有限公司于2003年7月14日召开2003年第一次临时股东大会，
会议审议通过了如下决议：
一、通过变更固定资产折旧年限和折旧率的议案。
二、通过提名独立董事候选人的提案。
三、通过委托凌钢集团公司加工人造富矿的议案。
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2003-10-14
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公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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| 凌源钢铁股份有限公司于2003年10月13日召开二届二十一次董事会，会议
审议通过如下决议：
一、通过公司2003年第三季度报告。
二、通过公司2003年第三季度财务处理有关事项的议案。
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2003-10-14
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,514,228,109.87 2,257,057,897.12
股东权益(不含少数股东权益) 1,723,685,183.48 1,413,349,440.98
每股净资产 3.290 3.507
调整后的每股净资产 3.289 3.489
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 75,609,640.24 238,150,112.44
每股收益 0.241 0.592
净资产收益率(%) 7.338 18.004
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 7.335 21.177
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2003-09-04
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董事会公告 |
上交所公告，其它 |
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日前，凌源钢铁股份有限公司2号高炉扩容改造、转炉扩容及煤气净化回收
系统改造均已按计划完成，顺利投产，将使公司铁、钢的年生产能力提高35万
吨以上。
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2000-04-11
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2000.04.11是凌钢股份(600231)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:5.58: 发行总量:10000万股,发行后总股本:31000万股) |
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2000-05-11
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2000.05.11是凌钢股份(600231)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:5.58: 发行总量:10000万股,发行后总股本:31000万股) |
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2000-05-11
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首发A股，发行数量：10000万股，发行价:5.58元/股，新股上市，发行方式：二级市场定价配售,网上定价发行 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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2000-04-07
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首发A股，发行数量：10000万股，发行价:5.58元/股，申购代码：沪市 深市 ，配售简称：凌钢申购，发行方式：二级市场定价配售,网上定价发行 |
新股发行，发行(上市)情况 |
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2000-04-10
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首发A股，发行数量：10000万股，发行价:5.58元/股，新股中签率公告日，发行方式：二级市场定价配售,网上定价发行 |
新股中签率公告日，发行(上市)情况 |
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2000-04-11
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首发A股，发行数量：10000万股，发行价:5.58元/股，新股发行结果公告日，发行方式：二级市场定价配售,网上定价发行 |
新股发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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2004-02-11
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-04-11
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(600231)“凌钢股份”公布2002年度分红派息及公积金转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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凌源钢铁股份有限公司实施2002年度利润分配及公积金转增股本方案为：
以2002年年末公司总股本40300万股为基数，向全体股东每10股转增3股派发
现金红利1.50元(含税)。股权登记日为2003年4月16日，除权除息日为2003年
4月17日，新增可流通股份上市流通日为2003年4月18日，红利发放日为2003
年4月23日。
实施送转股方案后，以转增后的总股本523900000为基数计算的公司2002
年度每股收益为0.389元。
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2003-04-16
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(600231)“凌钢股份”公布关于股票交易异常波动的公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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截止2003年4月15日，凌源钢铁股份有限公司股票交易价格已连续3个交易日
涨幅达到10%。对此公司声明：公司的生产经营处于正常状态，公司无应披露而未
披露的信息，敬请广大投资者注意投资风险。
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2003-03-26
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(600231)“凌钢股份”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,投资项目 |
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凌源钢铁股份有限公司于2003年3月25日召开2002年度股东大会，会议审议
通过如下决议：
一、通过了2002年度利润分配及公积金转增股本预案：每10股转增3股派
1.50元(含税)。
二、通过了关于修改公司章程部分条款的议案。
三、通过了关于聘请会计师事务所的议案。
四、关于转炉煤气净化回收系统与轧钢系统加热炉进行蓄热式燃烧技术改
造的议案。
五、2号高炉大修扩容改造工程的议案。
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2003-02-28
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(600231)“凌钢股份”公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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经凌源钢铁股份有限公司二届十七次董事会审议通过了2003年度关联交易
价格(即《综合服务协议》附件一和附件二)，并于2003年2月27日与凌源钢铁
集团公司(以下简称凌钢集团公司)签订了2003年度《综合服务协议附件》。交
易标的：双方持续生产经营所必需的某些产品、原燃材料、能源动力、备品备
件、火车运输等服务。预计2003年度凌钢集团公司向公司提供产品和服务的交
易金额为14.65亿元；预计2003年度公司向凌钢集团公司提供产品和服务的交易
金额为1.73亿元。协议的有效期限一年，即自2003年1月1日起至2003年12月31
日止。
由于凌钢集团公司是公司发起人和第一大股东，根据有关规定，上述行为
系关联交易。
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2003-04-02
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(600231)“凌钢股份”公布关于内部职工股上市流通的提示性公告 |
上交所公告，股本变动 |
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根据有关规定，并经上海证券交易所批准，凌源钢铁股份有限公司内部职
工股34450000股将于2003年4月7日上市流通，其中公司现任的董事、监事、高
级管理人员共计412425股，按有关规定继续冻结，暂不流通。
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2003-02-18
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(600231)“凌钢股份”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 225705.79 178487.69 26.45
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 141334.94 127014.21 11.27
主营业务收入(万元) 247509.42 185868.13 33.16
净利润(万元) 20368.69 16363.03 24.48
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 18780.02 12770.57 47.06
每股收益(元) 0.505 0.528 -4.36
每股净资产(元) 3.507 4.097 -14.40
调整后的每股净资产(元) 3.489 3.91 -10.77
净资产收益率(%) 14.41 12.88 11.88
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 13.88 10.55 31.56
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.490 0.574 -14.63
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股转增3股派1.50元(含税) |
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2003-02-18
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(600231)“凌钢股份”公布董监事会决议及召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
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凌源钢铁股份有限公司于2003年2月15日召开二届十七次董事会及二届七次监
事会，会议审议通过如下决议：
一、2002年年度报告正文及其摘要。
二、2002年度利润分配预案及公积金转增股本预案：拟以2002年12月31日总
股本40300万股为基数，每10股派发现金股利1.50元(含税)，同时用资本公积金
向全体股东每10股转增3股。
三、关于修改公司章程部分条款的议案。
四、关于聘请会计师事务所的议案：拟续聘辽宁天健会计师事务所有限责任
公司作为公司的财务审计机构。
五、关于对自制半成品、库存商品核算方法变更的议案。
六、2003年度与凌钢集团公司之间的关联交易价格。授权公司经理与凌钢集
团公司签订2003年度《综合服务协议附件》。
七、决定免去李庆文公司副经理的职务。
董事会决定于2003年3月25日上午召开公司2002年度股东大会，审议以上有
关事项 |
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2003-03-25
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召开2002年度股东大会，上午8：30,会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2003年3月25日
●会议召开地点：辽宁省凌源市凌钢宾馆三楼大会议室
●会议方式：现场投票表决凌
源钢铁股份有限公司董事会2003年2月15日在北京怡生园会议中心召开了第二届董事会第十七次会议。会议决定于2003年3月25日召开公司2002年度股东大会，现将具体事宜通知如下：
一、召开会议基本情况
1.会议召集人：公司董事会
2.会议召开时间：2003年3月25日上午8：30
3.会议地点：辽宁省凌源市凌钢宾馆三楼大会议室
4.会议方式：现场投票表决
二、会议审议事项
1.审议公司2002年度董事会工作报告；
2.审议公司2002年度监事会工作报告；
3.审议公司2002年度财务决算报告；
4.审议公司2002年度利润分配预案及公积金转增股本预案；
5.审议关于修改公司《章程》部分条款的议案；
6.审议《关于聘请会计师事务所的议案》。
7.审议《关于转炉煤气净化回收系统与轧钢系统加热炉进行蓄热式燃烧技术改造的议案》。
8.审议《关于2号高炉扩容改造的议案》。
上述前六项议案详见2003年2月18日《中国证券报》上刊登的公司2002年年度报告摘要和公司第二届董事会第十七次会议决议公告，其余两项议案详见2002年12月6日《中国证券报》上刊登的公司第二届董事会第十五次会议决议公告。
三、会议出席对象
1.本公司董事、监事和高级管理人员；
2.截止2003年3月14日（星期五）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；
3.因故不能出席会议的股东，可授权委托代理人出席会议。（授权委托书附后）
四、登记方法
1.登记手续：
法人股股东持营业执照复印件、股东帐户卡、法定代表人身份证明及本人身份证（若法定代表人亲自出席会议）办理登记手续；个
人股股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；
代理人出席会议需加持委托人授权委托书、委托人身份证复印件及本人身份证办理登记手续。
异地股东可通过信函、传真方式登记。
2.登记时间：2003年3月21日（上午8：00-11：00，下午13：00-16：00）；
3.登记地点：本公司办公楼409室；
五、其他事项
1.会期半天，与会股东交通和食宿费自理；
2.公司地址：辽宁省凌源市钢铁路3号
邮编：122500
联系人：王宝杰、张文娟
联系电话：0421－6834429
传真：0421－6830436
六、备查文件目录
1.公司2002年年度报告；
2.公司第二届董事会第十七次会议决议及公告
凌源钢铁股份有限公司董事会
2003年2月15日
附1：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席凌源钢铁股份有限公司2002年年度股东大会，并行使表决权。
委托人（签名）： 受托人（签名）：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
（法人股股东单位公章） 委托日期：2003年 月 日
附2：
回执
截止2003年3月14日我单位（个人）持有凌源钢铁股份有限公司股票 股，拟参加公司2002年年度股东大会。
股东帐号：
持股数：
出席人姓名：
股东签名（盖章）：
2003年 月 日
注：授权委托书和回执剪报及复印件均有效；
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