| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-04-11
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2002年年度转增，10转增3转增上市日 ，2003-04-18 |
转增上市日，分配方案 |
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2002-10-09
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2002年中期转增，10转增3登记日 ，2002-10-14 |
登记日，分配方案 |
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2002-10-09
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2002年中期转增，10转增3除权日 ，2002-10-15 |
除权除息日，分配方案 |
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2002-10-09
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2002年中期转增，10转增3转增上市日 ，2002-10-16 |
转增上市日，分配方案 |
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1900-01-01
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(600231)“凌钢股份”公布关于内部职工股上市流通的提示性公告 ，2003-04-02 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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根据有关规定，并经上海证券交易所批准，凌源钢铁股份有限公司内部职
工股34450000股将于2003年4月7日上市流通，其中公司现任的董事、监事、高
级管理人员共计412425股，按有关规定继续冻结，暂不流通。
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2004-12-22
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召开2004年第一次临时股东大，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2004年12月22日
●会议召开地点：辽宁省凌源市凌钢宾馆三楼会议室
●会议方式：现场投票表决
一、召开会议基本情况
1．会议召集人：公司董事会
2．会议召开时间：2004年12月22日上午8时
3．会议地点：辽宁省凌源市凌钢宾馆三楼会议室
4．会议方式：现场投票表决
二、会议审议事项
1．关于修改《公司章程》部分条款的议案。
2．关于提高独立董事津贴的议案。
3．关于续聘会计师事务所的议案。
上述议案详见2004年8月10日《中国证券报》上刊登的公司第二届董事会第
二十五次会议决议公告。
三、会议出席对象
1．本公司董事、监事和高级管理人员；
2．截止2004年12月10日（星期五）下午上海证券交易所收市后，在中国证
券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；
3．因故不能出席会议的股东，可授权委托代理人出席会议。（授权委托书
附后）
四、登记方法
1．登记手续：
法人股股东持营业执照复印件、股东帐户卡、法定代表人身份证明及本人身
份证（若法定代表人亲自出席会议）办理登记手续；
个人股股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；
代理人出席会议需加持委托人授权委托书、委托人身份证复印件及本人身份
证办理登记手续。
异地股东可通过信函、传真方式登记。
2．登记时间：2004年12月13日（上午8:00-11:00，下午13:00-16:00）；
3．登记地点：本公司办公楼409室；
五、其他事项
1．会期半天，与会股东交通和食宿费自理；
2．公司地址：辽宁省凌源市钢铁路3号
邮编：122500
联系人：王宝杰
联系电话：0421-6838259
传真：0421－6830436
六、备查文件目录
公司第二届董事会第二十五次会议决议及公告
凌源钢铁股份有限公司董事会
2004年11月9日
附1:
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席凌源钢铁股份有限
公司2004年第一次临时股东大会，并行使表决权。
委托人（签名）： 受托人（签名）：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人股东帐号：
委托人持股数：
（法人股股东单位公章） 委托日期：2004年月 日附2：
回 执
截止2004年12月10日我单位(个人)持有凌源钢铁股份有限公司股票股，拟参
加公司2004年第一次临时股东大会。
股东帐号：
持股数：
出席人姓名：
股东签名（盖章）：
2004年 月 日
注：授权委托书和回执剪报及复印件均有效；
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2004-10-16
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2004年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,978,352,122.30 3,045,142,071.65
股东权益(不含少数股东权益) 2,095,512,639.30 1,854,526,528.49
每股净资产 4.000 3.540
调整后的每股净资产 3.999 3.539
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 3,901,393.68 183,205,003.80
每股收益 0.296 0.610
净资产收益率(%) 7.39 15.25
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2004-10-16
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拟披露季报，延期披露季报 |
拟披露季报 |
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| 2004-10-15 |
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2004-02-11
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案 |
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凌源钢铁股份有限公司于2004年2月8日召开二届二十二次董事会及二届八次
监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2003年年度报告正文及其摘要。
二、通过报废部分固定资产的议案。
三、通过2003年度利润分配及公积金转增股本预案：拟以2003年12月31日总股本
52390万股为基数，每10股派发现金股利1.5元(含税)。
四、通过2004年度与凌钢集团公司之间的关联交易价格。
五、通过会计政策、会计估计变更有关事项的说明。
以上有关事项需经公司股东大会批准，公司2003年度股东大会召开的有关事宜
另行通知 |
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2004-02-11
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：元
2003年1-12月份 2002年1-12月份
(调整后)
主营业务收入 3,595,633,880.92 2,475,094,195.43
净利润 440,177,087.51 203,686,869.87
总资产 3,045,142,071.65 2,257,057,897.12
股东权益(不含少数股东权益) 1,854,526,528.49 1,473,799,440.98
每股收益 0.840 0.505
每股净资产 3.540 3.657
调整后的每股净资产 3.539 3.639
每股经营活动产生的现金流量净额 0.508 0.490
净资产收益率(%) 23.74 13.82
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2003年度利润分配预案：每10股派1.5元(含税)。
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2004-02-21
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关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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凌源钢铁股份有限公司与凌源钢铁集团有限责任公司(下称：凌钢集团公
司)于2004年2月20日签订了《2004年度综合服务协议附件》和《2004年度人造
富矿委托加工合同》。交易标的为双方持续生产经营所必需的某些产品、原燃
材料、能源动力、备品备件、火车运输、委托加工等服务。预计2004年度凌钢
集团公司向公司供产品和服务的交易金额为12.13亿元；2004年度公司向凌钢
集团公司提供产品和服务的交易金额为2.23亿元。协议的有效期限一年，即自
2004年1月1日起至2004年12月31日止。
上述行为系关联交易。
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2004-02-26
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联系电话变更公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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凌源钢铁股份有限公司将于2004年3月1日起变更联系电话。由原电话号码
0421-6834429变更为0421-6838259。
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2003-05-21
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(600231)“凌钢股份”公布2002年度报告补充公告 |
上交所公告，其它 |
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凌源钢铁股份有限公司现对2002年度报告予以补充公告。详见5月21日《上海
证券报》。
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2003-07-14
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召开2003年第一次临时股东大会，上午8时 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2003年7月14日
●会议召开地点：辽宁省凌源市凌钢宾馆三楼大会议室
●会议方式：现场投票表决
凌源钢铁股份有限公司董事会2003年6月12日在凌钢宾馆三楼小会议室召开了第二届董事会第十九次会议。会议决定于2003年7月14日召开公司2003年第一次临时股东大会，现将具体事宜通知如下：
一、召开会议基本情况
1．会议召集人：公司董事会
2．会议召开时间：2003年7月14日上午8：00
3．会议地点：辽宁省凌源市凌钢宾馆三楼大会议室
4．会议方式：现场投票表决
二、会议审议事项
1、关于变更固定资产折旧年限和折旧率的议案；
2、关于提名独立董事候选人的提案；
3、关于委托凌钢集团公司加工人造富矿的议案。
上述第一项议案详见2003年4月8日《中国证券报》上刊登的公司第二届董事会第十八次会议决议公告，其余两项议案详见2003年6月13日《中国证券报》上刊登的公司第二届董事会第十九次会议决议公告。
三、会议出席对象
1．本公司董事、监事和高级管理人员；
2．截止2003年7月1日（星期二）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；
3．因故不能出席会议的股东，可授权委托代理人出席会议。（授权委托书附后）
四、登记方法
1．登记手续：
法人股股东持营业执照复印件、股东帐户卡、法定代表人身份证明及本人身份证（若法定代表人亲自出席会议）办理登记手续；
个人股股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；
代理人出席会议需加持委托人授权委托书、委托人身份证复印件及本人身份证办理登记手续。
异地股东可通过信函、传真方式登记。
2．登记时间：2003年7月4日（上午8:00—11:00，下午13:00—16:00）；
3．登记地点：本公司办公楼409室；
五、其他事项
1．会期半天，与会股东交通和食宿费自理；
2．公司地址：辽宁省凌源市钢铁路3号
邮 编：122500
联 系 人：王宝杰、张文娟
联系电话：0421-6834429
传 真：0421－6830436
六、备查文件目录
1．公司第二届董事会第十八次会议决议及公告；
2．公司第二届董事会第十九次会议决议及公告；
3．凌源钢铁股份有限公司关联交易公告。
凌源钢铁股份有限公司董事会
2003年6月12日
附1:
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席凌源钢铁股份有限公司2003年第一次临时股东大会，并行使表决权。
委托人（签名）： 受托人（签名）：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人股东帐号：
委托人持股数：
（法人股股东单位公章）委托日期：2003年 月 日
附2：
回 执
截止2003年 月 日我单位（个人）持有凌源钢铁股份有限公司股票股，拟参加公司2003年第一次临时股东大会。
股东帐号：
持股数：
出席人姓名：
股东签名（盖章）：
2003年 月 日
注：授权委托书和回执剪报及复印件均有效；
凌源钢铁股份有限公司独立董事提名人声明
提名人凌源钢铁股份有限公司董事会现就提名刘晓民先生为凌源钢铁股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与凌源钢铁股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任凌源钢铁股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，提名人认为被提名人
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合凌源钢铁股份有限公司章程规定的任职条件，符合公司董事会提出的条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在凌源钢铁股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有凌源钢铁股份有限公司已发行股份1%的股东，也不是凌源钢铁股份有限公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有凌源钢铁股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在凌源钢铁股份有限公司前五名股东单位任职；
4、被提名人与本董事会及全体成员不存在任何关联；
5、被提名人在最近一年内不具有上述四项所列情形；
6、被提名人不是为凌源钢铁股份有限公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括凌源钢铁股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：凌源钢铁股份有限公司董事会
2003年6月12日于辽宁省凌源市
凌源钢铁股份有限公司独立董事候选人声明
声明人刘晓民，作为凌源钢铁股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与凌源钢铁股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括凌源钢铁股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：刘晓民
2003年5月24日于北京市 |
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2004-04-26
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2004年4月26日
●会议召开地点：辽宁省凌源市凌钢宾馆三楼大会议室
●会议方式：现场投票表决
凌源钢铁股份有限公司2003年度股东大会将于2004年4月26日在辽宁省凌源市凌钢宾馆三楼大会议室召开，现将具体事宜通知如下：
一、召开会议基本情况
1．会议召集人：公司董事会
2．会议召开时间：2004年4月26日上午8：30
3．会议地点：辽宁省凌源市凌钢宾馆三楼大会议室
4．会议方式：现场投票表决
二、会议审议事项
1．审议公司2003年度董事会工作报告；
2．审议公司2003年度监事会工作报告；
3．审议公司2003年度财务决算报告；
4．审议公司2003年度利润分配预案。
上述议案详见2004年2月11日《中国证券报》上刊登的公司2003年年度报告摘要及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的公司2003年年度报告正文。
三、会议出席对象
1．本公司董事、监事和高级管理人员；
2．截止2004年4月16日（星期五）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股；
3．因故不能出席会议的股东，可授权委托代理人出席会议。（授权委托书附后）
四、登记方法
1．登记手续：
法人股股东持营业执照复印件、股东帐户卡、法定代表人身份证明及本人身份证（若法定代表人亲自出席会议）办理登记手续；个人股股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；代理人出席会议需加持委托人授权委托书、委托人身份证复印件及本人身份证办理登记手续。
异地股东可通过信函、传真方式登记。
2．登记时间：2004年4月19日（上午8:00-11:00，下午13:00-16:00）
3．登记地点：本公司办公楼409室
五、其他事项
1．会期半天，与会股东交通和食宿费自理
2．公司地址：辽宁省凌源市钢铁路3号
邮编：122500
联系人：王宝杰、张文娟
联系电话：0421-6838259
传真：0421－6830436
六、备查文件目录
1．公司2003年年度报告；
2．公司第二届董事会第二十二次会议决议及公告。
凌源钢铁股份有限公司董事会
2004年3月26日
附1:
授权委托书
兹全权委托先生（女士）代表本人（本单位）出席凌源钢铁股份有限
公司2003年年度股东大会，并行使表决权。
委托人（签名）：受托人（签名）：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托人股东帐号：
委托人持股数：
（法人股股东单位公章）委托日期：2004年月日
附2：
回执
截止2004年4月16日我单位（个人）持有凌源钢铁股份有限公司股票
股，拟参加公司2003年年度股东大会。
股东帐号：
持股数：
出席人姓名：
股东签名（盖章）：
2004年月日
注：授权委托书和回执剪报及复印件均有效。
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2004-04-10
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2004年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,101,542,224.51 3,045,142,071.65
股东权益(不含少数股东权益) 1,986,874,916.07 1,854,526,528.49
每股净资产 3.792 3.540
调整后的每股净资产 3.792 3.539
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -31,486,083.63 -31,486,083.63
每股收益 0.253 0.253
净资产收益率(%) 6.66 6.66
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2004-04-10
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临时公告 |
上交所公告，其它 |
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凌源钢铁股份有限公司于2004年4月9日召开二届二十三次董事会，会议审议
通过如下决议：
一、通过2004年第一季度季度报告。
二、通过2004年第一季度财务处理有关事项的议案 |
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2004-03-27
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召开2003年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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凌源钢铁股份有限公司董事会决定于2004年4月26日上午召开2003年度股东
大会，审议公司2003年度利润分配预案等事项 |
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2004-04-10
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-27
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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凌源钢铁股份有限公司于2004年4月26日召开2003年度股东大会，会议审议通过
2003年度利润分配方案：以2003年12月31日总股本52390万股为基数，每10股派发现
金股利1.5元(含税)。
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2004-11-10
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公布召开2004年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600231)“凌钢股份”
凌源钢铁股份有限公司董事会决定于2004年12月22日上午召开2004年第一次
临时股东大会，审议续聘会计师事务所的议案等事项。
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2003-04-08
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(600231)“凌钢股份”公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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凌源钢铁股份有限公司于2003年4月7日召开二届十八次董事会，会议审议
通过如下决议：
一、公司2003年第一季度季度报告。
二、2003年一季度财务处理有关事项的议案：核销三年以上应收帐款771
万元；计提固定资产减值准备1451万元。
三、关于变更固定资产折旧年限和折旧率的议案。
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2003-04-08
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(600231)“凌钢股份”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日 2002年12月31日 本期末/上年度期末
总资产(万元) 214520.40 225705.79 -4.96
股东权益(不含少数
股东权益)(万元) 151117.80 141334.94 6.92
每股净资产(元) 3.750 3.507 6.93
调整后的每股净资产(元) 3.750 3.489 7.48
2003年1-3月 2002年1-3月 本期/上年同期
经营活动产生的现金
流量净额(万元) 5889.78
每股收益(元) 0.243 0.043 463.47
净资产收益率(%) 6.47 1.04 522.12
扣除非经常性损益后的
净资产收益率(%) 7.11 1.05 577.14
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2004-12-23
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600231)“凌钢股份”
凌源钢铁股份有限公司于2004年12月22日召开2004年第一次临时股东大会，
会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程部分条款的议案。
二、通过关于续聘会计师事务所的议案。
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2004-12-29
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公布董事会公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600231)“凌钢股份”
截止2004年12月28日，凌源钢铁股份有限公司本年累计产钢已突破200万吨
，实现了历史性的跨越。
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2005-03-01
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 2005-02-22 |
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2004-05-14
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2003年年度分红,10派1.5(含税),税后10派1.2，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-05-17
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2003年年度分红,10派1.5(含税),税后10派1.2，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-05-24
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2003年年度分红,10派1.5(含税),税后10派1.2，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2003-04-17
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2003.04.17是凌钢股份(600231)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 10转增3 |
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2004-05-11
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2003年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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凌源钢铁股份有限公司实施2003年度利润分配方案为：以2003年年末公司
总股本52390万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元(含税)。
股权登记日：2004年5月14日
除息日：2004年5月17日
红利发放日：2004年5月24日 |
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