| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2006-02-07
|
对价方案：对流通股东10送3.2股，G对价股权登记日 ，2006-02-08 |
G对价股权登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2006-02-07
|
证券简称由“金鹰股份”变为“G金鹰” ，2006-02-10 |
证券简称变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2006-01-24
|
公布股权分置改革相关股东会议决议公告 |
上交所公告，股权分置 |
|
| (600232)“金鹰股份”
浙江金鹰股份有限公司于2006年1月23日召开股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案 |
|
|
2006-01-18
|
公布召开股权分置改革相关股东大会的第二次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
|
| (600232)“金鹰股份”
根据中国证券监督管理委员会有关文件的要求，浙江金鹰股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东大会的第二次提示性公告。
董事会决定于2006年1月23日上午10:00时召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票的具体时间为2006年1月19日至1月23日每交易日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革说明书。
|
|
|
2006-01-11
|
拟披露年报 ，2006-04-18 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
|
| 2006-03-30 |
|
|
2006-01-11
|
公布召开股权分置改革相关股东大会的第一次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
|
| (600232)“金鹰股份”
根据中国证券监督管理委员会有关文件的要求，浙江金鹰股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东大会的第一次提示性公告。
董事会决定于2006年1月23日上午10:00时召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票的具体时间为2006年1月19日至1月23日每交易日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革说明书 |
|
|
2006-01-11
|
股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-01-13,恢复交易日：2006-02-10，连续停牌 ，2006-01-13 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
|
|
|
2006-01-11
|
股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-01-13,恢复交易日：2006-02-10 ，2006-02-10 |
恢复交易日，停牌公告 |
|
|
|
|
2006-01-05
|
公布股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告
|
上交所公告，股权分置 |
|
| (600232)“金鹰股份”
浙江金鹰股份有限公司股权分置改革方案自2005年12月23日刊登公告以来，公司非流通股股东通过多种形式与流通股股东进行了广泛的沟通。根据双方充分协商的结果，提出改革动议的全体非流通股股东提议，对公司股权分置改革方案的对价水平作如下调整：
公司非流通股股东向流通股股东执行1872万股的对价以换取其非流通股份的流通权，流通股股东每10股获得非流通股股东执行的3.2股对价股份，在执行完毕上述对价后，公司的非流通股份获得上市流通权。
请投资者仔细阅读2006年1月5日刊登于http://www.sse.com.cn网站上的《公司股权分置改革说明书(修订稿)》。修订后的《公司股权分置改革说明书》尚须提交公司股权分置改革相关股东会议审议。
|
|
|
2005-12-28
|
公布召开股权分置改革网上投资者交流会的公告 |
上交所公告，股权分置 |
|
| (600232)“金鹰股份”
浙江金鹰股份有限公司拟就股权分置改革有关事宜于2005年12月30日上午9:30-11:30举行网上投资者交流会(网上路演)，路演网址为中国证券网：http://www.cnstock.com |
|
|
2005-12-23
|
股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-12-23,恢复交易日：2006-01-06 ，2006-01-06 |
恢复交易日，停牌公告 |
|
|
|
|
2005-12-23
|
公布关于召开股权分置改革相关股东会议的通知 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
|
| (600232)“金鹰股份”
浙江金鹰股份有限公司董事会决定于2006年1月23日上午10:00时召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年1月19日至1月23日每交易日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
股权分置改革方案：公司非流通股股东向流通股股东执行1755万股的对价以换取其非流通股份的流通权，流通股股东每10股获得非流通股股东执行的3股对价股份。
根据《上市公司股权分置改革管理办法》，公司非流通股股东将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。另外，公司控股股东浙江金鹰集团有限公司(下称：金鹰集团)还作出如下特别承诺：
1、其所持有的公司非流通股股份自获得上市流通权之日起，在24个月内不上市交易或转让。
2、在上述承诺期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份，出售股份数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过5%，在24个月内不超过10%。
3．承诺支付舟山市定海绢纺炼绸厂应支付的对价。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为公司截止2006年1月12日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股股东；征集时间自2006年1月13日至1月22日(每日9:00-17:00)；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在指定的报刊(《中国证券报》和《上海证券报》)、网站上发布公告进行投票权征集行动 |
|
|
2005-12-23
|
召开2006年度股东大会 ，2006-01-23 |
召开股东大会 |
|
| 金鹰股份股权分置改革方案 |
|
|
2005-12-23
|
股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-12-23,恢复交易日：2006-01-06，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
|
|
|
2005-10-24
|
2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
| (600232)“金鹰股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,733,591,308.22 1,497,285,821.53
股东权益(不含少数股东权益) 789,918,147.02 746,601,570.18
每股净资产 3.609 3.411
调整后的每股净资产 3.574 3.373
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 1,558,951.30 8,072,847.44
每股收益 0.066 0.294
净资产收益率(%) 1.828 8.137 |
|
|
2005-09-29
|
拟披露季报 ，2005-10-24 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2005-08-10
|
公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
|
|
浙江金鹰股份有限公司于2005年8月8日召开四届十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年半年度报告及其摘要。
二、通过关于成立浙江金鹰股份绵阳绢麻纺织有限公司(名称以工商管理部门核准为准)的议案：公司以下属分公司浙江金鹰股份有限公司绵阳亚麻纺织分公司部分净资产作为出资，通过对公司控股子公司浙江金鹰股份绵阳绢纺有限公司(下称：绵阳绢纺)增资2744万元的方式，与绵阳绢纺合并成立浙江金鹰股份绵阳绢麻纺织有限公司。新公司注册资本为5500万元，其中公司在原出资2646万元的基础上增资2744万元，合计出资5390万元，占注册资本的比例为98% |
|
|
2005-08-10
|
2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
(调整后)
总资产 1,540,712,804.62 1,497,285,821.53
股东权益(不含少数股东权益) 774,351,095.31 746,601,570.18
每股净资产 3.538 3.411
调整后的每股净资产 3.499 3.373
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 593,177,408.16 549,288,098.56
净利润 49,834,723.95 55,512,244.59(调整后)
扣除非经常性损益后的净利润 49,317,653.66 50,865,937.75(调整后)
每股收益 0.228 0.254(调整后)
净资产收益率(%) 6.44 8.51(调整后)
经营活动产生的现金流量净额 6,513,896.14 -30,854,814.07(调整后)
|
|
|
2005-08-09
|
公布遭受强台风侵袭出现重大损失的公告，停牌一小时 |
上交所公告，重大事故 |
|
| (600232)“金鹰股份”
2005年8月7日晚，由于受今年第9号强台风麦莎狂风暴雨的侵袭，致使浙江金鹰股份有限公司本部区域的部分产成品、原材料、生产设备和部分厂房受到水淹造成重大财产损失。经初步估计损失在2亿元左右，确切损失的核实和财产损失的理赔工作，公司正与财产保险部门抓紧落实。目前公司正在全面恢复生产 |
|
|
2005-06-30
|
拟披露中报 ，2005-08-10 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2005-06-28
|
公布董事会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
|
| (600232)“金鹰股份”
浙江金鹰股份有限公司于2005年6月27日召开四届十二次董事会，会议审议通过公司之控股子公司浙江金鹰股份绵阳绢纺有限公司(注册资本为2700万元，其中公司占98%，下称：绵阳绢纺)与公司下属分公司浙江金鹰股份有限公司绵阳亚麻纺织分公司(下称：绵阳亚麻)合并的议案：以2005年6月30日为基准日，对绵阳亚麻的财务进行审计，对资产进行评估，以基准日经审计、评估的净资产金额作为出资，对绵阳绢纺进行增资(预计增资金额为不超过3850万元)，增资后公司所占绵阳绢纺注册资本的比例仍为98%；同时，定海绢纺炼绸厂按2%的比例以等值现金增资。增资完成后，企业名称暂定为浙江金鹰股份绵阳绢麻纺织有限公司 |
|
|
2005-06-15
|
公布调整分红派息红利税的提示性公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
| (600232)“金鹰股份”
浙江金鹰股份有限公司2004年度分红派息实施公告已于2005年6月8日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。根据6月13日财政部和国家税务总局《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》，现将有关内容调整如下：对于流通股个人股东，公司按10%的税率代扣个人所得税，实际发放现金红利每股为0.09元 |
|
|
2005-06-15
|
2004年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9，除权日 ，2005-06-14 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2005-06-15
|
2004年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9，登记日 ，2005-06-13 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2005-06-15
|
2004年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9，红利发放日 ，2005-06-22 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2005-06-08
|
公布2004年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
| (600232)“金鹰股份”
浙江金鹰股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以2004年年末总股本218851880股为基数，每10股派1.00元(含税)。
股权登记日：2005年6月13日
除息日：2005年6月14日
现金红利发放日：2005年6月22日 |
|
|
2005-06-01
|
公布提示性公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
|
| (600232)“金鹰股份”
舟山康达绢纺有限公司(下称：康达公司)是浙江金鹰股份有限公司与香港康达丝绸有限公司于1993年12月共同出资设立的合资企业，合资公司注册资本100万美元，其中公司出资75万美元，占注册资本的75%。由于康达公司面临绢纺行业的长期不景气，出现了较严重的亏损，截止到2005年4月底，康达公司帐面累积亏损为803万元。
2005年5月31日，康达公司召开董事会，会议就终止公司合资经营的有关事项进行了充分的沟通和协商，形成了如下决议：
一、同意从即日起终止康达公司的合资经营，并对康达公司进行清算。
二、同意合资双方签署《关于终止康达公司合资经营协议书》，同意在2005年5月底起终止原订立的合资合同，并就有关终止康达公司合资经营问题提出有关方案 |
|
|
2005-05-26
|
公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,投资项目 |
|
| (600232)“金鹰股份”
浙江金鹰股份有限公司于2005年5月25日召开2004年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配方案：以2004年年末总股本218851880股为基数，每10股派1.00元(含税)。
三、通过关于2005年度经常性关联交易的议案。
四、续聘浙江天健会计师事务所为公司2005年度审计机构。
五、通过关于前次募集资金使用情况的说明。
六、通过修改公司章程的议案 |
|
|
2005-04-22
|
2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
| (600232)“金鹰股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,467,959,326.40 1,497,285,821.53
股东权益(不含少数股东权益) 770,129,117.95 746,601,570.18
每股净资产 3.519 3.411
调整后的每股净资产 3.475 3.373
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -8,777,295.63 -8,777,295.63
每股收益 0.108 0.108
净资产收益率(%) 3.07 3.07 |
|
|
2005-04-22
|
公布董事会决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动,投资项目 |
|
| (600232)“金鹰股份”
浙江金鹰股份有限公司于2005年4月20日召开四届十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司关于前次募集资金使用情况的说明。
二、通过修改公司章程的议案。
三、通过关于2005年度经常性关联交易的议案。
四、通过公司2005年度第一季度报告。
董事会决定于2005年5月25日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关及2004年度利润分配预案等事项 |
|
|
2005-04-22
|
召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-25 |
召开股东大会 |
|
| 根据公司四届董事会第十次会议决议的有关事项,公司董事会决定于2005年5月25日(星期三)上午9：30在公司第一会议室召开浙江金鹰股份有限公司2004年度股东大会,现将有关事项通知如下：
(一)会议议题：
1、《2004年度董事会工作报告》；
2、《2004年度监事会工作报告》；
3、《2004年度财务决算报告》；
4、《2004年度报告及摘要》；
5、《2004年度利润分配方案》；
6、关于2005年度年度经常性关联交易的议案；
7、关于续聘浙江天健会计师事务所为本公司2005年度审计机构的议案；
8、关于前次募集资金使用情况的说明；
9、关于修改公司章程的议案；
10、《关于公司累积投票制实施细则》
11、《关于公司治理纲要修改的议案》
以上第1、2、3、4、5、7、项议案经公司四届董事会第十次会议审议通过,内容详见2005年2月25日的中国证券报、上海证券报。
(二)本次会议出席对象
1、 本公司董事、监事及高级管理人员；
2、 截止2005年5月20日下午3：00闭市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司所有股东；
3、 因故不能出席会议的股东,可委托授权代理人出席会议(授权委托书格式附后)。
(三)登记办法
1、 登记手续：
符合上述条件的法人股股东持股东账户、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；
委托代理人持授权委托书、身份证、委托人股东账户及委托人持股凭证办理登记手续。
2、 登记时间、地点：
拟出席会议的股东请于2005年5月21日--5月22日8：30---16：30到浙江金鹰股份有限公司证券部办理登记手续；异地股东可以通过传真方式进行登记。
3、 与会股东食宿费用及交通费用自理,会期半天。
4、 公司联系地址：浙江省舟山市定海区小沙镇
浙江金鹰股份有限公司 证券部
5、 邮政编码：316051
6、 联系电话：0580-8021228 8020089
传真：0580-8020228
联系人：焦康涛
特此公告
浙江金鹰股份有限公司
董事会
2005年4月20日
附：
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表我单位(本人)出席浙江金鹰股份有限公司2004年度股东大会,并明确授权事项如下：
一、代理人有表决权□/无表决权□
二、对列入股东大会议程的审议事项的表决指示如下：
1、公司《2004年度董事会工作报告》；
同意□ 反对□ 弃权□
2、公司《2004年度监事会工作报告》
同意□ 反对□ 弃权□
3、公司《2004年度财务决算报告》；
同意□ 反对□ 弃权□
4、 公司2004年度报告及摘要
同意□ 反对□ 弃权□
5、 公司《2004年度利润分配方案》
同意□ 反对□ 弃权□
6、关于2005年度经常性关联交易的议案
同意□ 反对□ 弃权□
7、关于续聘浙江天健会计师事务所为本公司2005年度审计机构的议案；
同意□ 反对□ 弃权□
8、公司关于前次募集资金使用情况的说明；
同意□ 反对□ 弃权□
9、关于修改《公司章程》部分条款的议案；
同意□ 反对□ 弃权□
10、关于《公司累积投票制实施细则》；
同意□ 反对□ 弃权□
11、关于《公司治理纲要》部分条款修改的议案；
同意□ 反对□ 弃权□ |
|
| | | |
