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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-04-15
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关于召开2013年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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广西梧州中恒集团股份有限公司董事会决定于2014年5月16日上午9：30召开公司2013年年度股东大会,审议《中恒集团2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《中恒集团2013年年度报告(全文及摘要)》、《中恒集团关于聘任2014年度会计审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-15
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2014年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.183
加权平均净资产收益率(%) 5.27
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-15
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关于拟与关联方及第三方专业投资管理机构共同发起设立医药产业并购基金的框架协议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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(600252)“中恒集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-15
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《中恒集团2013年度董事会工作报告》；
2、《中恒集团2013年度监事会工作报告》；
3、《中恒集团2013年度财务决算报告》；
4、《中恒集团2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
5、《中恒集团2013年年度报告（全文及摘要）》；
6、《中恒集团关于向控股子公司提供信贷业务担保额度的议案》；
7、《中恒集团关于聘任2014年度会计审计机构的议案》；
8、《中恒集团关于聘任2014年度内控审计机构的议案》；
9、《中恒集团关于捐赠事项的议案》；
10、《中恒集团关于修订<公司章程>的议案》；
11、《中恒集团关于联合设立医药产业并购基金的议案》 |
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2014-04-15
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《中恒集团2013年度董事会工作报告》；
2、《中恒集团2013年度监事会工作报告》；
3、《中恒集团2013年度财务决算报告》；
4、《中恒集团2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
5、《中恒集团2013年年度报告（全文及摘要）》；
6、《中恒集团关于向控股子公司提供信贷业务担保额度的议案》；
7、《中恒集团关于聘任2014年度会计审计机构的议案》；
8、《中恒集团关于聘任2014年度内控审计机构的议案》；
9、《中恒集团关于捐赠事项的议案》；
10、《中恒集团关于修订<公司章程>的议案》；
11、《中恒集团关于联合设立医药产业并购基金的议案》 |
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2014-04-15
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《中恒集团2013年度董事会工作报告》；
2、《中恒集团2013年度监事会工作报告》；
3、《中恒集团2013年度财务决算报告》；
4、《中恒集团2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
5、《中恒集团2013年年度报告（全文及摘要）》；
6、《中恒集团关于向控股子公司提供信贷业务担保额度的议案》；
7、《中恒集团关于聘任2014年度会计审计机构的议案》；
8、《中恒集团关于聘任2014年度内控审计机构的议案》；
9、《中恒集团关于捐赠事项的议案》；
10、《中恒集团关于修订<公司章程>的议案》；
11、《中恒集团关于联合设立医药产业并购基金的议案》 |
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2014-04-11
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最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施及整改情况的公告 |
上交所公告，违规 |
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(600252)“中恒集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-01
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2014年第一季度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经广西梧州中恒集团股份有限公司财务部门的初步测算,预计2014年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将增加60%左右。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-15 |
拟披露季报 |
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2014-03-27
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第七届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广西梧州中恒集团股份有限公司第七届董事会第五次会议于2014年3月26日召开,会议审议通过《中恒集团关于对公司孙公司肇庆中恒制药有限公司进行增资的议案》、《中恒集团关于对孙公司肇庆中恒制药有限公司股权结构进行调整的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-12
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第七届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广西梧州中恒集团股份有限公司第七届董事会第四次会议于2014年3月10日召开,会议审议通过《中恒集团2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《中恒集团2013年年度报告(全文及摘要)》、《中恒集团关于聘请2014年度会计审计机构的提案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-12
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2013年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.680
加权平均净资产收益率(%) 22.1
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-12
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关于向控股子公司提供信贷业务担保额度的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600252)“中恒集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-12
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第七届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600252)“中恒集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-02-26
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关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600252)“中恒集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-02-15
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关于公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司承诺履行情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600252)“中恒集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-02-08
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2013年度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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(600252)“中恒集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-28
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拟披露年报 ，2014-03-12 |
拟披露年报 |
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2013-12-13
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关于所聘会计审计和内控审计机构转制更名的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600252)“中恒集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-12
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2013年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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广西梧州中恒集团股份有限公司2013年第二次临时股东大会于2013年12月11日召开,会议审议通过关于控股孙公司南宁中恒投资有限公司实施中恒(南宁)医药食品产业基地项目第一期第一批项目的议案、广西梧州中恒集团股份有限公司非公开发行股票方案、关于本次非公开发行涉及重大关联交易的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-12-06
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关于召开2013年第二次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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广西梧州中恒集团股份有限公司现将召开2013年第二次临时股东大会相关事项再次通知如下：
现场会议将于2013年12月11日下午2：00召开,网络投票时间为2013年12月11日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-11-26
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-12-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《公司董事、监事薪酬及津贴方案》
2、《关于控股孙公司南宁中恒投资有限公司实施中恒(南宁)医药食品产业基地项目第一期第一批项目的议案》
3、《关于广西梧州中恒集团股份有限公司符合非公开发行股票条件的议案》
4、《广西梧州中恒集团股份有限公司非公开发行股票方案》（本议案内容需逐项表决）
4.1、股票种类和面值
4.2、发行方式和发行时间
4.3、发行对象和认购方式
4.4、定价方式和发行价格
4.5、发行数量
4.6、募集资金数额及用途
4.7、股票上市地
4.8、锁定期安排
4.9、未分配利润的安排
4.10、本次发行决议的有效期
5、《广西梧州中恒集团股份有限公司非公开发行股票预案》
6、《广西梧州中恒集团股份有限公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》
7、《广西梧州中恒集团股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告》
8、《关于与控股股东广西中恒实业有限公司签署附生效条件的<股份认购合同>的议案》
9、《关于修改广西梧州中恒集团股份有限公司<募集资金管理办法>的议案》
10、《关于本次非公开发行涉及重大关联交易的议案》
11、《关于制定广西梧州中恒集团股份有限公司2013-2015年股东回报规划的议案》
12、《广西梧州中恒集团股份有限公司关于对公司控股子公司广西梧州制药(集团)股份有限公司增资的议案》
13、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案》 |
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2013-11-26
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关于召开2013年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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广西梧州中恒集团股份有限公司董事会决定于2013年12月11日下午2：00召开公司2013年第二次临时股东大会,本次会议采取现场投票与网络投票相结合方式,全体股东可以通过上海证券交易所的交易系统参加网络投票,网络投票时间为2013年12月11日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00,审议《关于控股孙公司南宁中恒投资有限公司实施中恒(南宁)医药食品产业基地项目第一期第一批项目的议案》、《广西梧州中恒集团股份有限公司非公开发行股票方案》、《关于本次非公开发行涉及重大关联交易的议案》等事项。
网络投票代码：738252;投票简称：中恒投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-11-26
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第七届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广西梧州中恒集团股份有限公司第七届董事会第三次会议于2013年11月25日召开,会议审议通过了《广西梧州中恒集团股份有限公司关于向北京大学提前拨付2015年度科研合作经费的议案》、《广西梧州中恒集团股份有限公司关于召开公司2013年第二次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-10-23
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复牌提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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广西梧州中恒集团股份有限公司第七届董事会第二次会议审议通过了《中恒集团非公开发行A股股票预案》等议案。
依据相关规定,公司股票于2013年10月23日复牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-10-23
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关于非公开发行股票涉及的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600252)“中恒集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-10-23
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第七届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600252)“中恒集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-10-23
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关于前次募集资金使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(600252)“中恒集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-10-23
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第七届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广西梧州中恒集团股份有限公司第七届董事会第二次会议于2013年10月22日召开,会议审议通过了《广西梧州中恒集团股份有限公司2013年第三季度报告》的议案、《广西梧州中恒集团股份有限公司非公开发行股票方案》、《关于本次非公开发行涉及重大关联交易的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-10-23
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2013年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.512
加权平均净资产收益率(%) 16.90
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-10-22
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2013-10-22，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 重要事项未公告，2013-10-22全天停牌 |
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