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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-03-15
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 ，2005-03-16 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 1,775,228,653.69 1,094,356,744.88
股东权益 436,195,363.04 437,624,278.54
每股净资产 2.01 2.62
调整后的每股净资产 1.95 2.59
2004年 2003年
主营业务收入 475,739,582.57 338,810,827.72
净利润 2,094,937.13 26,730,946.01
每股收益(全面摊薄) 0.01 0.16
净资产收益率(全面摊薄、%) 0.48 6.11
每股经营活动产生的现金流量净额 0.66 -0.74
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2004-10-14
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2004年中期送股，10送1登记日 ，2004-10-19 |
登记日，分配方案 |
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2004-10-14
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2004年中期分红，10派0.25(含税)，税后10派0除权日 ，2004-10-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-10-14
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2004年中期送股，10送1送股上市日 ，2004-10-21 |
送股上市日，分配方案 |
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2004-10-14
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2004年中期送股，10送1除权日 ，2004-10-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-10-14
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2004年中期送股，10送1登记日 ，2004-10-19 |
登记日，分配方案 |
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2004-10-14
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2004年中期分红，10派0.25(含税)，税后10派0红利发放日 ，2004-10-25 |
红利发放日，分配方案 |
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2004-10-14
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2004年中期分红，10派0.25(含税)，税后10派0登记日 ，2004-10-19 |
登记日，分配方案 |
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2004-10-14
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2004年中期送股，10送1除权日 ，2004-10-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-10-14
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2004年中期转增，10转增2登记日 ，2004-10-19 |
登记日，分配方案 |
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2004-10-14
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2004年中期转增，10转增2除权日 ，2004-10-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-10-14
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2004年中期转增，10转增2转增上市日 ，2004-10-21 |
转增上市日，分配方案 |
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2004-10-14
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2004年中期送股，10送1送股上市日 ，2004-10-21 |
送股上市日，分配方案 |
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2003-08-15
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2002年年度送股，10送2登记日 ，2003-08-20 |
登记日，分配方案 |
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2003-08-15
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2002年年度送股，10送2除权日 ，2003-08-21 |
除权除息日，分配方案 |
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2003-08-15
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2002年年度送股，10送2送股上市日 ，2003-08-22 |
送股上市日，分配方案 |
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2002-07-16
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2001年年度送股，10送1登记日 ，2002-07-22 |
登记日，分配方案 |
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2002-07-16
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2001年年度送股，10送1送股上市日 ，2002-07-24 |
送股上市日，分配方案 |
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2002-07-16
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2001年年度送股，10送1除权日 ，2002-07-23 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-10-12
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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广西梧州中恒集团股份有限公司于2004年10月8日以传真方式召开四届十一
次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、经双方协商，终止执行公司与广西梧州索芙特美容保健品有限公司于
2003年7月7日签订的有关国海证券有限责任公司(下称：国海证券)股权转让事
项的《股份转让协议书》，并与其签订《解除协议》。
二、同意将公司持有的国海证券6000万元出资额(占国海证券注册资本的7.5%)
转让给广西桂东电力股份有限公司，并与该公司签订《股份转让协议》，本次
股权转让的价格是以国海证券2003年12月31日经审计的净资产为计价依据。经双
方协商同意国海证券6000万股股权的转让价格为每股1.12元。股权转让总价款为
人民币陆仟柒佰贰拾万元整 |
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2004-10-26
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600252)“中恒集团”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,852,411,738.16 1,094,356,744.88
股东权益（不含少数股东权益） 446,607,763.31 437,624,278.54
每股净资产 2.67 2.62
调整后的每股净资产 2.61 2.59
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -1,683,156.57 32,901,301.71
每股收益 0.032 0.069
每股收益（按新股本计算） 0.025 0.053
净资产收益率（%） 1.20 2.57
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2000-11-02
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2000.11.02是中恒集团(600252)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:5.25: 发行总量:4500万股,发行后总股本:12671.8万股) |
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2004-10-26
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-10-14
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公布2004年半年度利润分配及转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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| (600252)“中恒集团”
广西梧州中恒集团股份有限公司实施2004年半年度利润分配及资本公积金转
增股本方案为：以2004年6月30日公司总股本167267232股为基数，每10股送1股
转增2股派现金红利0.25元(含税)。
股权登记日：2004年10月19日
除权除息日：2004年10月20日
新增可流通股份上市日：2004年10月21日
现金红利发放日：2004年10月25日
实施送转股方案后，按新股本总数摊薄计算的2004年半年度每股收益为0.02
82元。
根据国家劳动与社会保障部于2004年9月发布的《国家基本医疗保险和工伤
药品目录》(下称：医保目录)，广西梧州中恒集团股份有限公司控股子公司-广
西梧州制药(集团)股份有限公司(下称：制药公司)现有中药40个、西药39个，共
79个品种进入新版的医保目录(其中47个品种为医保甲类药品)，其中制药公司生
产的注射用血栓通(冻干)、肿节风注射液、牛黄清心丸、蛇胆陈皮散4个产品为
新进入该医保目录。
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2004-08-18
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2004年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,876,562,538.89 1,094,356,744.88
股东权益(不含少数股东权益) 439,564,016.27 437,624,278.54
每股净资产 2.63 2.62
调整后的每股净资产 2.58 2.59
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 157,889,093.17 105,784,148.65
净利润 6,121,418.53 363,259.75
扣除非经常性损益后的净利润 2,725,279.29 452,788.13
经营活动产生的现金流量净额 34,584,458.28 -118,010,463.99
净资产收益率(%) 1.39 0.03
每股收益 0.037 0.003
2004年中期利润分配预案：每10股送1股转增2股派0.25元(含税)。
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2004-09-21
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600252)“中恒集团”
广西梧州中恒集团股份有限公司于2004年9月20日召开2004年第二次临时股
东大会，会议审议通过如下决议：
一、续聘华寅会计师事务所为公司2004年度会计审计机构。
二、通过公司2004年中期利润分配及资本公积金转增股本方案：以2004年6
月30日公司总股本167267232股为基数，每10股送1股转增2股派现金红利0.25元(
含税)。
三、通过修改公司章程有关条款的议案 |
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2004-09-20
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召开2004年第二次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
广西梧州中恒集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第八次会议于2004年8月16日上午在公司会议室召开。应参加会议表决董事9人,实际参加会议表决董事6人。公司董事曾宪武先生因工作原因未能出席会议,特委托公司董事黄葆源先生代其对本次会议审议事项行使表决权。公司独立董事傅浙铭先生、黄泽?先生因工作原因未能出席会议,特委托公司独立董事王运生先生代其二人对本次会议审议事项行使表决权。公司全体监事以及部分高管列席会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。会议审议并通过以下事项：
一、以9票赞成通过《2004年半年度报告正文及摘要》；
二、以9票赞成通过《续聘2004年度会计审计机构议案》；
根据公司与华寅会计师事务所的合作情况,拟续华寅会计师事务所为公司2004年度会计审计机构。按照广西壮族自治区会计审计收费情况的规定,经双方初步商定2004年度审计费用为人民币36万元(不包括审计人员的住宿费和差旅费)。
三、以9票赞成通过《修改〈公司章程〉议案》；
原公司章程第十三条：
经广西壮族自治区工商行政管理局核准,公司经营范围是：医药、能源、金融、基础设施、城市公用事业、酒店旅游业、物流业的投资与管理；房地产开发与经营；资产经营与管理；建筑材料及其他原材料等物资的批发和零售(国家限制或禁止公司经营的物资除外)；国内商业贸易(国家有专项规定的除外)。
现修改为：
经广西壮族自治区工商行政管理局核准,公司经营范围是：对医药、能源、基础设施、城市公用事业、酒店旅游业、物流业的投资与管理；房地产开发与经营(二级)、投资；自有资产经营与管理；国内商业贸易(除国家有专项规定以外)。
四、以9票赞成通过《2004年半年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》；
(一)2004年中期利润分配预案
经华寅会计师事务所审计,公司2004年上半年度实现净利润6,121,418.53元,根据《公司章程》的规定,按10%提取法定盈余公积金1,814,401.97元和按5%提取法定公益金907,200.98元,2004年上半年度可供分配利润为3,399,815.58元,加上上年度结转的未分配利润44,160,192.68元,中期实际可供股东分配利润为47,560,008.26元。
根据公司发展的需要,2004年半年度分配预案为：以2004年6月30日公司总股本167267232股为基数,向全体股东每10股送红股1股并派发现金红利0.25元(含税),共计分配利润总额20,908,404元,剩余26,651,604.26元结转下半年度。
(二)2004年中期资本公积金转增股本预案
以2004年6月30日公司总股本167267232股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增2股,共转增股本33453446股。
以上议案二、议案三、议案四将提交2004年第二次临时股东大会审议。
五、以9票赞成通过《关于取消投资开发桂林市上海路供电局小区提案》；
公司原定在桂林市上海路开发的供电局小区涉及拆迁面积16848平方米。基于拆迁大环境的急剧变化,被拆迁户对拆迁条件要求提高,拆迁难度及拆迁成本加大,中恒集团桂林房地产分公司认为无法于今年8月底前办完该项目的所有拆迁手续。目前由于与合作方桂林市丰源房地产开发有限责任公司仅在项目前期谈判阶段,尚未进入资金投入开发,为避免因拆迁工作以及土地手续问题而造成的投资风险,经与多方商讨,拟放弃该项目的开发权。
六、《关于补选董事会专门委员会委员的提案》；
以9票赞成通过彭伟民先生担任中恒集团董事会战略委员会委员。
以9票赞成通过高捍卫先生担任中恒集团董事会审计委员会委员。
七、确定2004年第二次临时股东大会的召开时间。
公司定于2004年9月20日,现将有关事项公告如下：
(1)会议时间：2004年9月20日上午9：30开始,会期半天
(2)会议地点：广西梧州市蝶山一路3号怡景酒店七楼会议室
(3)会议审议事项：
①公司续聘2004年度会计审计机构议案；
②修改《公司章程》议案；
③2004年半年度利润分配预案；
④2004年半年度资本公积金转增股本预案。
(4)出席会议对象：
①公司董事、监事及高级管理人员；
②截止2003年9月13日上海证券交易所交易结束,在中国证券结算登记有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东；
③具有上述资格的股东授权委托代理人,该代理人不必是公司股东；
④公司聘请的见证律师及相关的中介机构。
(5)登记办法：
①个人股东持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证办理登记,委托代理人持受托人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东帐户卡和委托人持股凭证办理登记；
②法人股东持法人单位营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证和法人股东帐户卡办理登记；
③登记时间为2004年9月17日(上午9：00～11：30、下午2：30～5：00),登记地点在公司证券部,异地股东可用信函或传真方式(以2004年9月17日前收到为准)进行登记。
(6)其他事项：
①会期半天,费用自理；
②联系地址：广西梧州市蝶山一路3号十五楼公司证券部
③联系电话：(0774)5830828
④联系人：彭伟民童依虹
⑤传真：(0774)58309005830828
⑥邮政编码：543002
特此公告
广西梧州中恒集团股份有限公司董事会
二○○四年八月十八日
附：
授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表我单位(个人),出席2004年9月20日召开的广西梧州中恒集团股份有限公司2004年第二次临时股东大会,并代为行使以下事项表决权：
①公司续聘2004年度会计审计机构议案；
②修改《公司章程》议案；
③2004年半年度利润分配预案；
④2004年半年度资本公积金转增股本预案。
委托人(签名)：委托人身份证号：
委托人持股数：委托人股东帐号：
受托人(签名)：受托人身份证号：
委托日期：
注：1、本授权委托书剪报或复印均有效；
2、委托为法人,应盖法人公章并由法人代表签名。
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2004-08-18
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公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动,投资项目 |
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| (600252)“中恒集团”
广西梧州中恒集团股份有限公司于2004年8月16日召开四届八次董事会，会
议审议通过如下决议：
一、通过2004年半年度报告正文及其摘要。
二、通过续聘华寅会计师事务所为公司2004年度会计审计机构的议案。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
四、通过2004年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以2004年6月30
日公司总股本167267232股为基数，每10股送1股转增2股派现金红利0.25元(含
税)。
五、通过关于取消投资开发桂林市上海路供电局小区提案。
董事会决定于2004年9月20日上午召开2004年第二次临时股东大会，审议以
上有关事项。
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2004-03-03
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临时董事会决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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广西梧州中恒集团股份有限公司于2004年3月1日以传真方式召开四届九次临时董
事会，会议审议通过关于设立广西梧州中恒房地产开发有限公司(下称：中恒房地产
公司)的议案：公司拟与广西梧州盛华建设监理有限公司共同出资设立中恒房地产公
司。该公司的注册资本为5000万元人民币，其中公司以中恒集团房地产分公司的净资
产账面价值人民币1500万元作为资本投入；另将拥有的中恒集团房地产分公司的债权
人民币3492万元转作资本。两项投资金额合计人民币4992万元，占中恒房地产公司
99.84%股权 |
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2004-02-14
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，借款,投资项目 |
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广西梧州中恒集团股份有限公司于2004年2月13日召开2004年第一次临时股东大
会，会议审议通过如下决议：
一、通过投资桂江一、二路旧城改造项目——昇龙秀湾的议案。
二、通过申请1.9亿元人民币项目贷款的议案。
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2004-10-20
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2004年中期分红，10派0.25(含税)，税后10派0，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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