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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-04-03
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召开2018年度股东大会 ，2019-04-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《广西梧州中恒集团股份有限公司2018年度董事会工作报告》
2 《广西梧州中恒集团股份有限公司2018年度监事会工作报告》
3 《广西梧州中恒集团股份有限公司2018年度财务决算报告》
4 《广西梧州中恒集团股份有限公司2018年度利润分配预案》
5 《广西梧州中恒集团股份有限公司2018年年度报告(全文及摘要)》
6 《广西梧州中恒集团股份有限公司关于综合授信额度下向金融机构申请授信用信的议案》
7 《广西梧州中恒集团股份有限公司关于修改<公司章程>的议案》
8 《广西梧州中恒集团股份有限公司关于修改<董事会议事规则>的议案》
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2019-04-03
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召开2018年度股东大会 ，2019-04-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《广西梧州中恒集团股份有限公司2018年度董事会工作报告》
2 《广西梧州中恒集团股份有限公司2018年度监事会工作报告》
3 《广西梧州中恒集团股份有限公司2018年度财务决算报告》
4 《广西梧州中恒集团股份有限公司2018年度利润分配预案》
5 《广西梧州中恒集团股份有限公司2018年年度报告(全文及摘要)》
6 《广西梧州中恒集团股份有限公司关于综合授信额度下向金融机构申请授信用信的议案》
7 《广西梧州中恒集团股份有限公司关于修改<公司章程>的议案》
8 《广西梧州中恒集团股份有限公司关于修改<董事会议事规则>的议案》 |
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2019-04-03
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第八届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广西梧州中恒集团股份有限公司第八届董事会第十八次会议于2019年4月1日召开，会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司2018年度利润分配预案》、《广西梧州中恒集团股份有限公司2018年年度报告（全文及摘要）》、《广西梧州中恒集团股份有限公司关于综合授信额度下向金融机构申请授信用信的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-03/600252_20190403_13.pdf
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2019-04-03
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2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(600252)“中恒集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-03/600252_20190403_16.pdf
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2019-04-03
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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广西梧州中恒集团股份有限公司董事会决定于2019年4月29日14点00分召开2018年年度股东大会，审议《广西梧州中恒集团股份有限公司2018年度利润分配预案》、《广西梧州中恒集团股份有限公司2018年年度报告（全文及摘要）》、《广西梧州中恒集团股份有限公司关于综合授信额度下向金融机构申请授信用信的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年4月29日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年4月29日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-03/600252_20190403_21.pdf
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2019-04-03
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第八届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600252)“中恒集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-03/600252_20190403_15.pdf
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2019-04-03
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600252)“中恒集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-03/600252_20190403_17.pdf
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2019-04-03
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关于综合授信额度下向金融机构申请授信用信的公告 |
上交所公告，借款 |
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(600252)“中恒集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-03/600252_20190403_18.pdf
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2019-04-03
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关于修改《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600252)“中恒集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-03/600252_20190403_19.pdf
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2019-04-03
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.18
加权平均净资产收益率(%) 10.65
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-03/600252_2018_n.pdf
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2019-04-02
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关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告 |
上交所公告，股东名单,回购 |
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(600252)“中恒集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-02/600252_20190402_1.pdf
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-30 |
拟披露季报 |
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2019-03-26
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-04-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 广西梧州中恒集团股份有限公司关于回购公司股份预案(调整后)的议案
1.01 回购股份的目的和用途
1.02 拟回购股份的种类
1.03 拟回购股份的方式
1.04 拟回购股份的数量或金额
1.05 拟回购股份的价格
1.06 拟用于回购股份的资金来源
1.07 回购股份的期限
1.08 决议的有效期
2 广西梧州中恒集团股份有限公司关于授权董事会办理本次回购相关事宜的议案
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2019-03-26
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关于调整回购公司股份预案的公告 |
上交所公告，回购 |
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(600252)“中恒集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-26/600252_20190326_3.pdf
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2019-03-26
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第八届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广西梧州中恒集团股份有限公司第八届董事会第十七次会议于2019年3月25日召开，会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于召开公司2019年第二次临时股东大会通知的议案》、《广西梧州中恒集团股份有限公司关于回购公司股份预案(调整后)的议案》、《广西梧州中恒集团股份有限公司关于授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-26/600252_20190326_1.pdf
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2019-03-26
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关于召开2019年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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广西梧州中恒集团股份有限公司董事会决定于2019年4月10日14点30分召开2019年第二次临时股东大会，审议广西梧州中恒集团股份有限公司关于回购公司股份预案(调整后)的议案、广西梧州中恒集团股份有限公司关于授权董事会办理本次回购相关事宜的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年4月10日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年4月10日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-26/600252_20190326_4.pdf
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2019-03-26
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-04-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 广西梧州中恒集团股份有限公司关于回购公司股份预案(调整后)的议案
1.01 回购股份的目的和用途
1.02 拟回购股份的种类
1.03 拟回购股份的方式
1.04 拟回购股份的数量或金额
1.05 拟回购股份的价格
1.06 拟用于回购股份的资金来源
1.07 回购股份的期限
1.08 决议的有效期
2 广西梧州中恒集团股份有限公司关于授权董事会办理本次回购相关事宜的议案 |
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2019-02-22
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关于选举公司董事长的公告 |
上交所公告 |
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(600252)“中恒集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-22/600252_20190222_4.pdf
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2019-02-22
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第八届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广西梧州中恒集团股份有限公司第八届董事会第十六次会议于2019年2月20日召开，会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于选举公司第八届董事会董事长的议案》、《广西梧州中恒集团股份有限公司关于增补公司第八届董事会各专业委员会成员的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-22/600252_20190222_1.pdf
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2019-02-21
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2019年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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广西梧州中恒集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年2月20日召开，会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于修改<公司章程>的议案》、《广西梧州中恒集团股份有限公司关于修改<董事会议事规则>的议案》、《广西梧州中恒集团股份有限公司董事会关于提名焦明先生为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-21/600252_20190221_1.pdf
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2019-01-31
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关于公司独立董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600252)“中恒集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-31/600252_20190131_1.pdf
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2019-01-24
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-02-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《广西梧州中恒集团股份有限公司关于修改<公司章程>的议案》
2 《广西梧州中恒集团股份有限公司关于修改<董事会议事规则>的议案》
3 《广西梧州中恒集团股份有限公司关于修改<监事会议事规则>的议案》
4 《广西梧州中恒集团股份有限公司董事会关于提名焦明先生为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》
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2019-01-24
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第八届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广西梧州中恒集团股份有限公司第八届董事会第十五次会议于2019年1月22日召开，会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于参与国海证券配股事项的议案》、《广西梧州中恒集团股份有限公司关于修改<公司章程>的议案》、《广西梧州中恒集团股份有限公司董事会关于提名焦明先生为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-24/600252_20190124_1.pdf
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2019-01-24
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关于公司涉及诉讼的公告 |
上交所公告 |
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(600252)“中恒集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-24/600252_20190124_8.pdf
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2019-01-24
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关于参与国海证券股份有限公司配股的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(600252)“中恒集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-24/600252_20190124_4.pdf
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2019-01-24
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关于修改《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600252)“中恒集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-24/600252_20190124_5.pdf
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2019-01-24
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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广西梧州中恒集团股份有限公司董事会决定于2019年2月20日14点30分召开2019年第一次临时股东大会，审议《广西梧州中恒集团股份有限公司董事会关于提名焦明先生为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》、《广西梧州中恒集团股份有限公司关于修改<监事会议事规则>的议案》、《广西梧州中恒集团股份有限公司关于修改<公司章程>的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年2月20日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年2月20日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-24/600252_20190124_7.pdf
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2019-01-24
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-02-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《广西梧州中恒集团股份有限公司关于修改<公司章程>的议案》
2 《广西梧州中恒集团股份有限公司关于修改<董事会议事规则>的议案》
3 《广西梧州中恒集团股份有限公司关于修改<监事会议事规则>的议案》
4 《广西梧州中恒集团股份有限公司董事会关于提名焦明先生为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》 |
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2019-01-15
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关于公司董事长辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600252)“中恒集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-15/600252_20190115_1.pdf
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2019-01-03
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关于涉及钦州北部湾房地产公司诉讼案件重审判决结果的公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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(600252)“中恒集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-03/600252_20190103_1.pdf
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2018-12-27
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拟披露年报 ，2019-03-28 |
拟披露年报 |
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