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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-07-19
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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广西梧州中恒集团股份有限公司于2008年7月18日以传真方式召开五届七次董事会临时会议，会议审议通过《关于公司治理专项活动整改情况的说明》，具体内容详见2008年7月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-19 |
拟披露中报 |
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2008-06-13
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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广西梧州中恒集团股份有限公司于2008年6月12日召开2008年第一次临时股东大会，审议通过关于修订公司董、监事及高管人员薪酬方案的议案。
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2008-05-24
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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广西梧州中恒集团股份有限公司于2008年5月23日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于聘任2007年度及2008年度审计机构的议案。
二、通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案。
三、通过公司2007年年度报告及其摘要。
四、通过关于公司董、监事会成员变动的议案。
五、通过关于修改《公司章程》有关条款的议案。
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2008-05-24
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公布董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告 |
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广西梧州中恒集团股份有限公司于2008年5月23日以传真方式召开五届六次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修订董、监事及高管人员薪酬方案的议案。
二、同意公司向中国红十字会捐赠价值为1500万元的药品，用于抗震救灾工作及红十字会事业。
三、同意公司于同日与广西梧州市冠豪房地产开发有限公司(下称：冠豪公司)签订的《土地使用权转让合同》，公司以自筹资金收购冠豪公司拥有的梧州市新兴二路3号地块(占地面积46013.39平方米)的土地使用权及与之相关的项目开发权，以2008年4月20日标的地块的评估价值61473889元为依据，协商确定交易价格为59908600元(1301.98元/平方米)。
董事会决定于2008年6月12日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上第一项事项。
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2008-05-24
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-06-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于修订〈中恒集团董事、监事及高级管理人员薪酬方案〉的议案》 |
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2008-05-06
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公布2007年年度报告更正公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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广西梧州中恒集团股份有限公司已在相关媒体上披露的2007年年度报告财务报表附注中有关预付账款前五名合计金额及比例、存货跌价准备明细表、资产减值准备明细表、应付职工薪酬明细表以及资产减值损失明细表等处发生差错，现予以更正，具体内容详见2008年5月6日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-04-29
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，停牌 |
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广西梧州中恒集团股份有限公司于2008年4月26日召开五届六次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过聘请上海东华会计师事务所为公司2007年度会计审计机构并续聘其为公司2008年度会计审计机构的议案。
二、通过公司2007年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过公司关于对前期已披露的2007年期初资产负债相关项目及其金额作出调整的议案。
四、通过关于公司会计差错更正的议案。
五、通过公司2007年年度报告及其摘要。
六、同意授权公司管理层择机出售持有交通银行限售流通股906667股(占该公司股权比例为0.002%，预计于2008年5月15日解禁)的事宜。
七、同意饶进辞去公司董事会秘书职务，聘任彭伟民为公司董事会秘书。
八、通过调整公司董、监事会部分成员的议案。
九、通过公司2008年第一季度报告。
十、通过关于修改《公司章程》有关条款的议案。
董事会决定于2008年5月23日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2008-04-29
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-05-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《关于聘任2007 年度审计机构的议案》；
2、《公司2007 年度董事会工作报告》；
3、《公司2007 年度监事会工作报告》
4、《公司2007 年度财务决算报告》；
5、《公司2007 年度利润分配预案》；
6、《公司2007 年年度报告全文及摘要》；
7、《关于公司董事成员变动的议案》；
8、《关于公司监事成员变动的议案》
9、《关于公司章程修改的议案》；
10、《关于聘任2008 年度审计机构的议案》 |
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2008-04-29
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2008年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报，停牌 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,168,020,423.95 1,131,883,669.09
所有者权益(或股东权益) 406,170,319.31 409,254,667.57
归属于上市公司股东的每股净资产 1.87 1.88
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 1,254,506.67 1,254,506.67
基本每股收益 0.006 0.006
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.004 0.004
全面摊薄净资产收益率(%) 0.31 0.31
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.21 0.21
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.011
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2008-04-29
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2007年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，停牌 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 285,783,099.98 327,453,143.11
归属于上市公司股东的净利润 36,578,760.72 20,717,893.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 41,150,443.27 16,521,764.90
基本每股收益 0.168 0.095
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.189 0.076
全面摊薄净资产收益率(%) 8.93 5.73
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 10.05 4.57
每股经营活动产生的现金流量净额 0.19 0.92
2007年末 2006年末
调整后
总资产 1,131,883,669.09 1,069,012,310.91
所有者权益(或股东权益) 409,254,667.57 361,408,741.81
归属于上市公司股东的每股净资产 1.88 1.66
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2008-01-31
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业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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经广西梧州中恒集团股份有限公司财务部门初步估计，预计2007年度净利润比上年同期增长50%以上(未按新会计准则调整的上年同期净利润为19663502.37元)，具体财务数据将在2008年4月29日公告的公司2007年年度报告中予以详细披露。
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-04-29 |
拟披露年报 |
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2007-12-20
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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广西梧州中恒集团股份有限公司本次有限售条件的流通股37145195股将于2007年12月25日起上市流通。
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2007-11-10
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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广西梧州中恒集团股份有限公司于2007年11月9日以传真方式召开五届五次董事会临时会议，会议审议通过公司治理专项活动的整改报告等事项，具体内容详见2007年11月10日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-10-26
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2007年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,143,665,249.72 1,072,304,400.18
股东权益(不含少数股东权益) 386,281,755.17 363,075,106.19
每股净资产 1.776 1.670
报告期 年初至报告期期末
净利润 2,518,988.00 23,206,648.98
基本每股收益 0.012 0.107
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.134
净资产收益率(%) 0.652 6.008
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 7.565
每股经营活动产生的现金流量净额 0.01
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-26 |
拟披露季报 |
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2007-08-23
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2007年中期主要财务指标
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刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,080,673,944.54 1,072,304,400.18
股东权益 383,762,767.17 363,075,106.19
每股净资产 1.76 1.67
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 126,497,341.66 170,164,075.61
净利润 20,687,660.98 4,133,008.66
基本每股收益 0.095 0.019
净资产收益率(%) 5.39 1.23
每股经营活动产生的现金流量净额 0.08 0.50
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2007-08-23
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董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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广西梧州中恒集团股份有限公司于2007年8月20日召开五届四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年半年度报告。
二、通过公司与梧州市电业局于2007年7月19日签订的关于《梧州桂江电力有限公司(下称：桂江电力)股权转让补充协议》，协议约定：根据审计报告，桂江电力2006年11月1日至2006年12月31日止期间净利润-10513960.85元，扣除该期间的欧元汇总损失4900120.44元后的净利润-5613840.41元由公司全额承担。同时根据《补充协议》，公司与梧州市电业局双方明确股权转让价款的支付方式。
三、通过公司高管高铁成辞去公司董事及副总经理职务的议案。该议案需提请公司下次股东大会审议。
四、通过关于金融资产会计政策变更的议案。
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2007-07-30
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公布治理专项活动自查报告和整改计划公告 |
上交所公告，其它 |
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广西梧州中恒集团股份有限公司现将关于加强公司治理专项活动自查报告和整改计划予以公告，具体内容详见2007年7月28日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-07-28
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治理专项活动自查报告和整改计划公告 |
上交所公告，其它 |
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广西梧州中恒集团股份有限公司现将关于加强公司治理专项活动自查报告和整改计划予以公告，具体内容详见2007年7月28日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-07-14
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更正公告 |
上交所公告，其它 |
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广西梧州中恒集团股份有限公司于2007年7月12日公布的2007年第三次临时股东大会决议公告中部分内容有误，现予以更正，详见2007年7月14日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-07-12
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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广西梧州中恒集团股份有限公司于2007年7月11日召开2007年第三次临时股东大会，会议审议通过关于对国海证券增资1936万元的议案。
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2007-07-12
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[20072预增](600252) 中恒集团：公布2007年半年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布2007年半年度业绩预增公告
根据广西梧州中恒集团股份有限公司财务部门初步测算，预计2007年上半年度净利润较2006年同期增长400%以上(上年同期净利润为479.05万元)，具体数据将以2007年8月23日披露的公司2007年半年度报告为准。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-23 |
拟披露中报 |
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2007-06-26
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公布召开2007年第三次临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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广西梧州中恒集团股份有限公司董事会决定于2007年7月11日上午召开2007年第三次临时股东大会，审议关于对国海证券增资1936万元的议案。
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2007-06-26
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召开2007年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2007-07-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于对国海证券增资1936万元的议案》
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2007-06-22
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公布临时股东大会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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广西梧州中恒集团股份有限公司于2007年6月21日召开2007年第二次临时股东大会，会议否决了《关于放弃对国海证券有限责任公司进行增资的议案》。
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2007-06-22
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公布董事会临时会议决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，投资设立(参股)公司,投资项目 |
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广西梧州中恒集团股份有限公司于2007年6月21日以传真方式召开五届三次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于成立新公司的议案：公司与其控股98.08%的子公司广西梧州制药(集团)股份有限公司(下称：梧州制药)共同投资设立广西梧州市中恒植物药业科技有限公司(下称：中恒植物)及广西梧州市中恒医药有限公司(下称：中恒医药)。中恒植物拟注册资金为50万元人民币，其中梧州制药现金出资35万元人民币，占总股本的70%；公司现金出资15万元人民币，占总股本的30%。中恒医药拟注册资金为300万元人民币，其中梧州制药现金出资210万元人民币，占总股本的70%；公司现金出资90万元人民币，占总股本的30%。
二、决定设立“上市公司治理专项活动”互动平台(网络平台：www.sse.com.cn)，听取投资者和社会公众对公司治理情况和整改计划的意见和建议。
三、通过关于向国海证券有限责任公司(公司目前持有其6000万股，占7.5%的股权，下称：国海证券)增资的议案：国海证券决定现金增资8亿元，注册资本增至16亿元，国海证券的原各股东按1元/股的价格等比例增资。公司决定对国海证券增资1936万股，其它剩余可增资部分予以放弃。增资完成后，公司将合计持有国海证券7936万股，占国海证券增资后总股本的4.96%。
上述有关事项尚需提交公司股东大会审议。
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2007-06-02
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股票交易异常波动公告 |
上交所公告，风险提示 |
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广西梧州中恒集团股份有限公司股票于2007年5月30日-6月1日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%。根据有关规定，属于公司股票交易出现异常波动。
公司目前生产经营情况一切正常，与前期披露的情况相比无变化，没有其他应披露而未披露的事项或信息。
公司发布的信息以指定信息披露媒体《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
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2007-05-22
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召开2007年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2007-06-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于放弃对国海证券进行增资的议案》
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