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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-05-29
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2012年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.85登记日 ，2013-06-03 |
登记日，分配方案 |
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2013-05-29
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2013年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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内蒙古北方重型汽车股份有限公司2013年第一次临时股东大会于2013年5月28日召开，会议审议通过为青海劲力达工程机械有限公司贷款提供担保。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-05-29
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2012年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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内蒙古北方重型汽车股份有限公司实施2012年度利润分配方案为：每10股派3元(含税)。
股权登记日：2013年6月3日
除息日：2013年6月4日
现金红利发放日：2013年6月7日
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-05-22
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更正公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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(600262)“北方股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-05-22
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关于与山西金融租赁有限公司签订《融资租赁合作协议》的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(600262)“北方股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-05-10
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五届一次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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内蒙古北方重型汽车股份有限公司五届一次董事会于2013年5月9日召开，会议审议通过关于《选举李建平先生为公司董事长，Ken Lousberg先生为公司副董事长》的议案、关于《聘任公司总经理》的议案、关于《聘任公司董事会秘书》的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-05-10
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关于召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会决定于2013年5月28日（星期二）上午9:00召开公司2013年第一次临时股东大会，审议关于《为青海劲力达工程机械有限公司贷款提供担保》的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-05-10
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五届一次监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600262)“北方股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-05-10
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关于《为青海劲力达工程机械有限公司贷款提供担保》的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600262)“北方股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-05-10
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-05-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于《为青海劲力达工程机械有限公司贷款提供担保》的议案 |
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2013-05-10
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2012年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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内蒙古北方重型汽车股份有限公司2012年年度股东大会于2013年5月9日召开，会议审议通过2012年度利润分配方案、2012年年度报告正文及摘要、续聘中勤万信会计师事务所为公司2013年度审计机构及其报酬98万元等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-27
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2013年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.2852
加权平均净资产收益率(%) 4.59
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 6.37
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-16
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 审议关于《2012年度董事会工作报告》的议案。
2 审议关于《2012年度监事会工作报告》的议案。
3 审议关于《2012年度财务决算报告》的议案。
4 审议关于《2012年度利润分配方案》的议案。
5 审议关于《2012年年度报告正文及摘要》的议案。
6 审议关于《2013年度财务预算报告》的议案。
7 审议关于《与内蒙古北方重工业集团有限公司2013年日常关联交易事项》的议案。
8 审议关于《与TEREX EQUIPMENT LIMITED 2013年日常关联交易事项》的议案。
9 审议关于《与兵器财务有限责任公司2013年日常关联交易事项》的议案。
10 审议关于《2012年度独立董事述职报告》的议案。
11 审议关于《续聘中勤万信会计师事务所为公司2013年度审计机构及其报酬98万元》的议案。
12 审议关于《为控股子公司阿特拉斯工程机械有限公司提供担保额度2亿元》的议案。
13 审议关于《为控股子公司阿特拉斯工程机械有限公司提供委托贷款1.5亿元》的议案。
14 审议关于《与内蒙古北方重工业集团有限公司互保额度5亿元》的议案。
15 审议关于《董事会换届选举董事人选》的议案。
（1）非独立董事
①选举李建平先生为公司第五届董事会董事
②选举邬青峰先生为公司第五届董事会董事
③选举蔺建成先生为公司第五届董事会董事
④选举肖富强先生为公司第五届董事会董事
⑤选举Ken Lousberg先生为公司第五届董事会董事
⑥选举Paul Douglas先生为公司第五届董事会董事
（2）独立董事
①选举王征先生为公司第五届董事会独立董事
②选举茅仲文先生为公司第五届董事会独立董事
③选举杨珏先生为公司第五届董事会独立董事
16 审议关于《监事会换届选举监事人选》的议案
（1）选举潘雄英先生为公司第五届监事会监事
（2）选举呼维俊先生为公司第五届监事会监事 |
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2013-04-16
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关于召开2012年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会决定于2013年5月9日（星期四）上午9:00召开公司2012年年度股东大会，审议关于《2012年度利润分配方案》的议案、关于《2012年年度报告正文及摘要》的议案、关于《与内蒙古北方重工业集团有限公司2013年日常关联交易事项》的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-16
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关于选举职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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(600262)“北方股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-16
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2013年日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600262)“北方股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-16
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2012年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.99
加权平均净资产收益率(%) 17.58
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-16
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关于为控股子公司阿特拉斯工程机械有限公司提供委托贷款1.5亿元的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(600262)“北方股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-16
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四届十三次监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600262)“北方股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-16
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议关于《2012年度董事会工作报告》的议案。
2、审议关于《2012年度监事会工作报告》的议案。
3、审议关于《2012年度财务决算报告》的议案。
4、审议关于《2012年度利润分配方案》的议案。
5、审议关于《2012年年度报告正文及摘要》的议案。
6、审议关于《2013年度财务预算报告》的议案。
7、审议关于《与内蒙古北方重工业集团有限公司2013年日常关联交易事项》的议案。
8、审议关于《与TEREX EQUIPMENT LIMITED 2013年日常关联交易事项》的议案。
9、审议关于《与兵器财务有限责任公司2013年日常关联交易事项》的议案。
10、审议关于《2012年度独立董事述职报告》的议案。
11、审议关于《续聘中勤万信会计师事务所为公司2013年度审计机构及其报酬98万元》的议案。
12、审议关于《为控股子公司阿特拉斯工程机械有限公司提供担保额度2亿元》的议案。
13、审议关于《为控股子公司阿特拉斯工程机械有限公司提供委托贷款1.5亿元》的议案。
14、审议关于《与内蒙古北方重工业集团有限公司互保额度5亿元》的议案。
15、审议关于《董事会换届选举董事人选》的议案。
（1）非独立董事
①选举李建平先生为公司第五届董事会董事
②选举邬青峰先生为公司第五届董事会董事
③选举蔺建成先生为公司第五届董事会董事
④选举肖富强先生为公司第五届董事会董事
⑤选举Ken Lousberg先生为公司第五届董事会董事
⑥选举Paul Douglas先生为公司第五届董事会董事
（2）独立董事
①选举王征先生为公司第五届董事会独立董事
②选举茅仲文先生为公司第五届董事会独立董事
③选举杨珏先生为公司第五届董事会独立董事
16、审议关于《监事会换届选举监事人选》的议案。
（1）选举潘雄英先生为公司第五届监事会监事
（2）选举呼维俊先生为公司第五届监事会监事 |
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2013-04-16
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四届十五次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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内蒙古北方重型汽车股份有限公司四届十五次董事会于2013年4月12日召开，会议审议通过关于《2012年度利润分配方案》的议案、关于《2012年年度报告正文及摘要》的议案、关于《与内蒙古北方重工业集团有限公司2013年日常关联交易事项》的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-16
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与内蒙古北方重工业集团有限公司互保额度5亿元的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600262)“北方股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-16
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关于为控股子公司阿特拉斯工程机械有限公司提供担保额度2亿元的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600262)“北方股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-27 |
拟披露季报 |
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2013-02-08
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四届十四次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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内蒙古北方重型汽车股份有限公司四届十四次董事会会议于2013年2月7日召开，会议审议通过《关于变更公司财务总监》的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-04-16 |
拟披露年报 |
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2012-12-27
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关于中冶江铜艾娜克矿业项目进展公告 |
上交所公告 |
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(600262)“北方股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-12-21
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关于获得财政扶持资金的公告 |
上交所公告 |
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(600262)“北方股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-10-25
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2012年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.7055
加权平均净资产收益率(%) 12.80
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 5.80
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-25 |
拟披露季报 |
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2012-08-31
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2012年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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内蒙古北方重型汽车股份有限公司2012年第一次临时股东大会于2012年8月30日召开，会议审议通过关于《修改公司章程》的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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