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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-05-07
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、关于《2013年度董事会工作报告》的议案。
2、关于《2013年度监事会工作报告》的议案。
3、关于《2013年度财务决算报告》的议案。
4、关于《2013年度利润分配方案》的议案。
5、关于《2013年年度报告正文及摘要》的议案。
6、关于《2014年度财务预算报告》的议案。
7、关于《与内蒙古北方重工业集团有限公司2014年日常关联交易事项》的议案。
8、关于《与TEREX EQUIPMENT LIMITED 2014年日常关联交易事项》的议案。
9、关于《与兵器财务有限责任公司2014年日常关联交易事项》的议案。
10、关于《与内蒙古北方重工业集团有限公司互保额度5亿元》的议案。
11、关于《为控股子公司阿特拉斯工程机械有限公司提供担保额度2亿元》的议案。
12、关于《为控股子公司阿特拉斯工程机械有限公司提供委托贷款1.5亿元》的议案。
13、关于《续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务、内控审计机构及其报酬93万元》的议案。
14、关于《推举穆林娟女士为公司独立董事》的议案。
15、关于《2013年度独立董事述职报告》的议案。
16、关于《修改董事会议事规则部分条款》的议案。
17、关于《修改公司章程部分条款》的议案。
18、关于《制订未来三年股东回报规划（2014年-2016年）》的议案 |
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2014-05-07
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关于召开2013年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会定于2014年5月27日(星期二)上午9：00召开公司2013年年度股东大会,审议关于《2013年度利润分配方案》的议案、关于《2013年年度报告正文及摘要》的议案、关于《与内蒙古北方重工业集团有限公司2014年日常关联交易事项》的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-22
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2014年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0264
加权平均净资产收益率(%) 0.40
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-22
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关于为控股子公司阿特拉斯工程机械有限公司提供委托贷款1.5亿元的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(600262)“北方股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-22
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关于投资重型非公路矿用车联合工程研究中心的公告 |
上交所公告 |
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(600262)“北方股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-22
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2014年日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600262)“北方股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-22
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五届四次监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600262)“北方股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-22
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与内蒙古北方重工业集团有限公司互保额度5亿元的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600262)“北方股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-22
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关于为控股子公司阿特拉斯工程机械有限公司提供担保额度2亿元的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600262)“北方股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-22
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关于修改《公司章程》部分条款的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600262)“北方股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-22
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2013年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.70
加权平均净资产收益率(%) 11.09
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-22
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关于独立董事任期届满辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600262)“北方股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-22
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五届五次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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内蒙古北方重型汽车股份有限公司五届五次董事会会议于2014年4月18日召开,会议审议通过关于《2013年度利润分配方案》的议案、关于《2013年年度报告正文及摘要》的议案、关于《续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务、内控审计机构及其报酬93万元》的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-22 |
拟披露季报 |
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2014-03-28
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关于获得财政扶持资金的后续公告 |
上交所公告 |
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(600262)“北方股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-03-12
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关于会计师事务所改制更名的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600262)“北方股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-28
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拟披露年报 ，2014-04-22 |
拟披露年报 |
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2013-12-27
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关于获得财政扶持资金的公告 |
上交所公告 |
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(600262)“北方股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-12-13
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五届四次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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内蒙古北方重型汽车股份有限公司五届四次董事会于2013年12月12日召开,会议审议通过《关于聘任公司副总经理》的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-11
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关于股东权益变动的提示性公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600262)“北方股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-11-20
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关于与招银金融租赁有限公司签订《融资租赁合作协议之补充协议》的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(600262)“北方股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-10-30
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2013年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.5500
加权平均净资产收益率(%) 8.80
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-09-27
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拟披露季报 ，2013-10-30 |
拟披露季报 |
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2013-09-25
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关于获得项目补助资金的公告 |
上交所公告 |
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(600262)“北方股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-08-29
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2013年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.4369
加权平均净资产收益率(%) 6.78
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-08-08
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关于与招银金融租赁有限公司签订《融资租赁合作协议》的公告 |
上交所公告，担保(或解除),回购,重大合同 |
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(600262)“北方股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-08-08
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关于获得部分进口关税和进口环节增值税退税款的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600262)“北方股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-06-28
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拟披露中报 ，2013-08-29 |
拟披露中报 |
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2013-05-29
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2012年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.85除权日 ，2013-06-04 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-05-29
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2012年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.85红利发放日 ，2013-06-07 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-05-29
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2012年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.85登记日 ，2013-06-03 |
登记日，分配方案 |
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