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重大事件备忘录

公告日期 备忘事项 事件类型 详细
2019-12-27 拟披露年报 ，2020-04-21 拟披露年报  
2019-11-16 关于公司与辉邦集团有限公司签订矿用车采购合同重大合同暨日常关联交易的公告 上交所公告，关联交易,重大合同  
2019-11-13 2019年第一次临时股东大会决议公告 上交所公告  
2019-10-26 召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-11-12 召开股东大会，临时股东大会  
2019-10-26 七届五次董事会决议公告 上交所公告  
2019-10-26 关于改聘会计师事务所的公告 上交所公告，中介机构变动  
2019-10-26 关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 上交所公告，日期变动  
2019-10-26 2019年前三季度主要财务指标 刊登季报  
2019-10-26 召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-11-12 召开股东大会，临时股东大会  
2019-09-26 拟披露季报 ，2019-10-26 拟披露季报  
2019-08-31 关于续延合营企业特雷克斯北方采矿机械有限公司半年营业期限的公告 上交所公告，其它  
2019-08-20 2019年半年度主要财务指标 刊登中报  
2019-07-24 2019年半年度业绩预减公告 上交所公告，业绩预测  
2019-07-10 关于公司与中国北方车辆有限公司签订矿用车采购合同重大合同暨日常关联交易的公告 上交所公告，关联交易,重大合同  
2019-07-04 2018年年度权益分派实施公告 上交所公告，分配方案  
2019-07-04 2018年年度分红，10派2.100000000(含税)，税后10派2.100000红利发放日 ，2019-07-11 红利发放日，分配方案  
2019-07-04 2018年年度分红，10派2.100000000(含税)，税后10派2.100000除权日 ，2019-07-11 除权除息日，分配方案  
2019-07-04 2018年年度分红，10派2.100000000(含税)，税后10派2.100000登记日 ，2019-07-10 登记日，分配方案  
2019-07-04 关于举行2019年度投资者网上集体接待日活动公告 上交所公告，其它  
2019-06-28 拟披露中报 ，2019-08-20 拟披露中报  
2019-05-18 2018年年度股东大会决议公告 上交所公告  
2019-05-18 七届一次董事会决议公告 上交所公告  
2019-05-18 七届一次监事会决议公告 上交所公告  
2019-04-23 关于2018年度日常关联交易执行情况和2019年度日常关联交易预计的公告 上交所公告  
2019-04-23 关于会计政策变更的公告 上交所公告，财务指标  
2019-04-23 关于续延合营企业特雷克斯北方采矿机械有限公司半年营业期限的公告 上交所公告，其它  
2019-04-23 与内蒙古北方重工业集团有限公司互保额度5亿元的公告 上交所公告，担保(或解除)  
2019-04-23 关于召开2018年年度股东大会的通知 上交所公告，日期变动  
2019-04-23 关于追加确认2018年度日常关联交易超额部分的公告 上交所公告，关联交易  
2019-04-23 关于修订《公司章程》、《总经理议事规则》的公告 上交所公告  
2019-04-23 六届十三次监事会决议公告 上交所公告