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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-05-21
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召开2019年度股东大会 ，2020-06-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于《2019年度董事会工作报告》的议案。
2 关于《2019年度监事会工作报告》的议案。
3 关于《2019年度财务决算报告》的议案。
4 关于《2019年度利润分配方案》的议案。
5 关于《2019年年度报告正文及摘要》的议案。
6 关于《2020年度财务预算报告》的议案。
7 关于《与内蒙古北方重工业集团有限公司附属企业以及兵器工业集团有限公司附属企业2020年度日常关联交易预计情况》的议案。
8 关于《与特雷克斯北方采矿机械有限公司2020年度日常关联交易预计情况》的议案。
9 关于《与内蒙古北方重工业集团有限公司互保额度5亿元》的议案。
10 关于《续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务、内控审计机构及其报酬50万元》的议案。
11 关于《计提资产减值准备和信用减值准备》的议案。
12 关于《推举张继德为公司第七届董事会独立董事候选人》的议案。
13 关于《2019年度独立董事述职报告》的议案。
14 关于《公司与辉邦集团有限公司签订矿用车采购合同重大合同暨日常关联交易变更合同主体为北山公司》的议案 |
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2020-05-16
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关于控股股东签署《股份转让协议》暨权益变动的提示性公告 |
上交所公告，股东名单,股权转让,重大合同 |
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(600262)“北方股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-16/600262_20200516_1.pdf
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2020-05-07
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关于公司部分国有股份协议转让的提示性公告 |
上交所公告，股东名单,股权转让 |
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(600262)“北方股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-07/600262_20200507_1.pdf
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2020-04-21
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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(600262)“北方股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-21/600262_20200421_19.pdf
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2020-04-21
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关于独立董事任期将满辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600262)“北方股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-21
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关于2019年度日常关联交易执行情况和2020年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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(600262)“北方股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-21
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600262)“北方股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-21
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关于计提资产减值准备和信用减值准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600262)“北方股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-21
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2020年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0972
加权平均净资产收益率(%) 1.39
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-21/600262_20200421_34.pdf
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2020-04-21
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2019年年度利润分配方案公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(600262)“北方股份”公布
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2020-04-21
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七届五次监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600262)“北方股份”公布
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2020-04-21
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2019年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.37
加权平均净资产收益率(%) 5.37
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2020-04-21
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关于计提资产减值准备和信用减值准备的补充公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600262)“北方股份”公布
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2020-04-21
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与内蒙古北方重工业集团有限公司互保额度5亿元的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600262)“北方股份”公布
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2020-04-21
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七届十次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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内蒙古北方重型汽车股份有限公司七届十次董事会于2020年4月17日召开，会议审议通过关于《2019年年度报告正文及摘要》的议案、关于《与特雷克斯北方采矿机械有限公司2020年度日常关联交易预计情况》的议案、关于《2019年度利润分配方案》的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2020-04-21
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关于出售房屋建筑物暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600262)“北方股份”公布
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2020-04-16
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关于董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600262)“北方股份”公布
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2020-04-10
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关于公司与沃克沃思矿业有限公司签订矿用车采购合同的进展公告（1） |
上交所公告，重大合同 |
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(600262)“北方股份”公布
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2020-03-26
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拟披露季报 ，2020-04-21 |
拟披露季报 |
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2020-03-16
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关于公司与沃克沃思矿业有限公司签订矿用车采购合同的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(600262)“北方股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-16/600262_20200316_2.pdf
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2020-03-16
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七届九次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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内蒙古北方重型汽车股份有限公司七届九次董事会于2020年3月13日召开，会议审议通过关于《公司与沃克沃思矿业有限公司签订矿用车采购合同》的议案、关于《续延合营企业特雷克斯北方采矿机械有限公司半年营业期限》的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-16/600262_20200316_1.pdf
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2020-03-16
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关于续延合营企业特雷克斯北方采矿机械有限公司半年营业期限的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600262)“北方股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-16/600262_20200316_3.pdf
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2020-03-06
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关于合营企业特雷克斯北方采矿机械有限公司营业期限到期的提示性公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600262)“北方股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-06/600262_20200306_1.pdf
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2020-02-12
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七届八次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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内蒙古北方重型汽车股份有限公司七届八次董事会于2020年2月11日召开，会议审议通过关于《选举李军为公司董事长》的议案、关于《调整公司董事会专门委员会委员》的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-12/600262_20200212_1.pdf
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2020-02-08
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2020年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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内蒙古北方重型汽车股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年2月7日召开，会议审议通过关于推举高文海为公司第七届监事会监事的议案、关于公司与辉邦集团有限公司签订矿用车采购合同重大合同暨日常关联交易的议案、 关于推举公司第七届董事会董事的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-08/600262_20200208_1.pdf
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2020-01-17
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-02-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于推举高文海为公司第七届监事会监事的议案。
2 关于公司与辉邦集团有限公司签订矿用车采购合同重大合同暨日常关联交易的议案。
3.00 关于推举公司第七届董事会董事的议案。
3.01 推举李军为公司第七届董事会董事
3.02 推举王占山为公司第七届董事会董事 |
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2020-01-17
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关于董事长、董事辞职及推举董事候选人的公告 |
上交所公告 |
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(600262)“北方股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-17/600262_20200117_1.pdf
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2020-01-17
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关于召开2020年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会决定于2020年2月7日14点30分召开2020年第一次临时股东大会，审议关于推举高文海为公司第七届监事会监事的议案、关于公司与辉邦集团有限公司签订矿用车采购合同重大合同暨日常关联交易的议案、关于推举公司第七届董事会董事的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年2月7日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年2月7日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-17/600262_20200117_4.pdf
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2020-01-17
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七届七次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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内蒙古北方重型汽车股份有限公司七届七次董事会于2020年1月16日召开，会议审议通过关于《推举李军为公司第七届董事会董事候选人》的议案、关于《推举王占山为公司第七届董事会董事候选人》的议案、关于《提请召开2020年第一次临时股东大会》的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-17/600262_20200117_3.pdf
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2020-01-17
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关于监事辞职及推举监事候选人的公告 |
上交所公告 |
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(600262)“北方股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-17/600262_20200117_2.pdf
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2019-12-27
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拟披露年报 ，2020-04-21 |
拟披露年报 |
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