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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-10-24
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董监事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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内蒙古北方重型汽车股份有限公司于2007年10月22日以传真表决方式召开三届五次董事会及三届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第三季度报告。
二、通过公司《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。
三、通过公司关于中国证监会内蒙古监管局限期整改的整改报告，具体内容详见2007年10月24日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
四、通过公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明。
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-24 |
拟披露季报 |
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2007-08-08
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2007年中期主要财务指标
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刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,229,268,074.07 1,924,385,870.63
股东权益 664,904,252.60 652,568,447.29
每股净资产 3.91 3.84
报告期(1-6月) 上年同期
营业收入 550,066,900.24 332,820,051.90
净利润 12,035,805.31 10,205,585.56
基本每股收益 0.07 0.06
净资产收益率(%) 1.81 1.63
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.11 -0.39
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2007-08-08
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董监事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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内蒙古北方重型汽车股份有限公司于2007年8月5日召开三届四次董事会及三届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年半年度报告及其摘要。
二、通过公司治理专项活动自查报告和整改计划，具体内容详见2007年8月8日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
三、通过公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明。
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2007-07-12
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公布2006年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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内蒙古北方重型汽车股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：每10股派1.00元(含税)。
股权登记日：2007年7月17日
除息日：2007年7月18日
现金红利发放日：2007年7月23日
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2007-07-12
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2006年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2007-07-17 |
登记日，分配方案 |
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2007-07-12
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2006年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2007-07-18 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-07-12
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2006年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2007-07-23 |
红利发放日，分配方案 |
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2007-07-04
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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内蒙古北方重型汽车股份有限公司于2007年7月2日召开三届三次董事会，会议审议通过公司信息披露事务管理制度。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-08 |
拟披露中报 |
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2007-06-15
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董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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内蒙古北方重型汽车股份有限公司于2007年6月14日召开三届二次董事会，会议选举 Heinz Dickens 为公司副董事长。
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2007-06-15
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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内蒙古北方重型汽车股份有限公司于2007年6月14日召开2007年临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、同意 Fergus Baillie 辞去公司董事职务，推选 Heinz Dickens 为公司董事。
二、通过《公司章程》修改草案。
三、通过公司变更募集资金的议案。
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2007-06-02
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公布股价异动公告 |
上交所公告，风险提示 |
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内蒙古北方重型汽车股份有限公司股票于2007年5月30日-6月1日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%。根据有关规定，公司特作出如下提示公告：
截止到目前，公司内外部经营环境没有发生重大变化，生产经营情况正常，没有应披露而未披露的信息。
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2007-05-24
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召开2007年股东大会，停牌一天 ，2007-06-14 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 1、审议由于工作变动原因，Fergus Baillie 先生不再担任公司董事职务，推选Heinz Dickens 先生为公司董事候选 人的议案。
2、审议《公司章程》修改草案。
3、审议公司变更募集资金的议案 |
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2007-05-24
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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内蒙古北方重型汽车股份有限公司于2007年5月23日召开三届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举陈树清为公司董事长。
二、聘任李建平为公司总经理、张勇为公司董事会秘书及财务总监。
三、通过关于调整公司部分董事的议案。
四、通过《公司章程》修改草案。
五、通过关于变更公司募集资金用途的议案。
六、选举肖富强为公司监事会主席。
另，公司工会以无记名投票表决方式选举产生公司第三届监事会职工监事。
董事会决定于2007年6月14日上午召开2007年临时股东大会，审议以上有关事项。
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2007-05-24
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,中介机构变动 |
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内蒙古北方重型汽车股份有限公司于2007年5月23日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配方案：以2006年总股本17000万股为基数，每10股派1.00元(含税)。
二、通过公司2006年年度报告及其摘要。
三、通过公司分别与内蒙古北方重工业集团有限公司、英国特雷克斯设备有限公司2007年日常关联交易事项。
四、聘用北京立信会计师事务所担任公司2007年度财务审计工作。
五、选举产生公司第三届董、监事会董、监事及独立董事。
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2007-04-30
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2007年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,078,725,004.93 1,924,385,870.62
股东权益(不含少数股东权益) 655,021,607.49 652,568,447.28
每股净资产 3.85 3.84
报告期 年初至报告期期末
净利润 2,407,199.36 2,407,199.36
基本每股收益 0.0142 0.0142
净资产收益率(%) 0.37 0.37
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.33 0.33
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.47
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2007-04-28
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-05-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司2006年财务决算报告；
2、审议公司2006年度利润分配议案；
3、审议公司2006年董事会工作报告；
4、审议公司2006年监事会工作报告；
5、审议公司2006年度报告正文及摘要；
6、审议公司与内蒙古北方重工业集团有限公司2007年日常关联交易事项；
7、审议公司与英国特雷克斯设备有限公司 2007年日常关联交易事项；
8、审议聘用北京立信会计师事务所为公司做2007年度财务审计工作及报酬35万元的预案；
9、审议公司董事会换届推选董事候选人议案；
10、审议公司监事会换届推选监事候选人议案。
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2007-04-28
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公布2007年度日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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内蒙古北方重型汽车股份有限公司现将预计2007年度日常关联交易基本情况公告如下：
2007年度，公司拟继续接受控股股东内蒙古北方重工业集团有限公司(持有公司35.44%的股份，下称：北方重工)及其控股子公司、附属企业为公司提供的水、电、汽、暖及土地使用权租赁和其他生产协作及部分配套件加工等方面的服务，预计全年关联交易发生额约为3678万元人民币；2006年全年发生额为2021万元；拟继续与第二大股东英国特雷克斯设备有限公司(持有公司25.16%的股份，下称：设备公司)之间进行材料采购及产品销售活动，预计2007年度关联交易发生额约为26000万元人民币；2006年全年发生额为19815万元。
公司已与北方重工、设备公司分别签署了《综合服务协议》、《国有土地使用权租赁合同》及《产品购销总体协议》。
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2007-04-28
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2006年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 1,915,773,372.04 1,633,045,208.91
股东权益(不含少数股东权益) 644,182,201.78 632,357,415.47
每股净资产 3.79 3.72
调整后的每股净资产 3.45 3.38
2006年 2005年
主营业务收入 751,177,496.57 622,131,808.50
净利润 18,984,786.31 29,566,750.92
每股收益 0.11 0.17
净资产收益率(%) 2.95 4.68
每股经营活动产生的现金流量净额 0.12 -1.53
公司2006年年报经审计，审计意见类型：无保留有强调事项。
2006年度利润分配预案：每10股派1.00元(含税)。
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2007-04-28
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
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内蒙古北方重型汽车股份有限公司于2007年4月25日召开二届二十一次董事会及二届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配预案：以2006年总股本17000万股为基数，每10股派1.00元(含税)。
二、通过公司2006年年度报告及其摘要。
三、通过公司与内蒙古北方重工业集团有限公司、英国特雷克斯设备有限公司2007年日常关联交易事项。
四、同意叶国柱不再担任公司总经理职务；聘任李建平为公司总经理。
五、通过聘用北京立信会计师事务所为公司进行2007年度财务审计工作的议案。
六、通过公司董、监事会换届选举的议案。
七、通过公司董事会关于对审计报告涉及强调事项的说明。
董事会决定于2007年5月23日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-30 |
拟披露季报 |
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2007-03-08
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拟披露年报 ，2007-04-28 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 2007-03-20 |
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2007-02-06
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境内会计师事务所由“北京中天华正会计师事务所有限公司”变为“北京立信会计师事务所有限公司” |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2007-02-06
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公布关于会计师事务所更名公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
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内蒙古北方重型汽车股份有限公司接审计机构北京中天华正会计师事务所有限公司(下称：北京中天)通知，北京中天与上海立信长江会计师事务所、广东羊城会计师事务所共同发起设立的立信会计师事务所管理有限公司已经宣告成立，北京中天经北京市工商局核准更名为北京立信会计师事务所有限公司。
由于此次变更，公司2006年年度报告审计机构变更为“北京立信会计师事务所有限公司”。
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2007-01-24
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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内蒙古北方重型汽车股份有限公司近日在缅甸仰光签订了50台 TR50 (45吨)矿用车销售合同，合同总金额1326.5万美元，折合人民币10347万元。
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2006-10-21
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2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600262)“北方股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,838,695,169.03 1,633,045,208.91
股东权益(不含少数股东权益) 634,652,839.72 632,357,415.47
每股净资产 3.73 3.72
调整后的每股净资产 3.43 3.38
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -7,506,947.66
每股收益 0.03 0.09
净资产收益率(%) 0.91 2.31 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-21 |
拟披露季报 |
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2006-09-28
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证券简称由“G北重”变为“北方股份” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-08-31
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动 |
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| (600262)“G北重”
内蒙古北方重型汽车股份有限公司于2006年8月30日召开2006年临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过《公司章程》修改草案。
二、选举肖富强为公司董事。
三、通过公司对控股子公司阿特拉斯工程机械有限公司担保额度由2.15亿元变更成3亿元的议案 |
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2006-08-23
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公布公告 |
上交所公告，重大合同 |
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| (600262)“G北重”
内蒙古北方重型汽车股份有限公司于2006年8月21日与马钢集团签订了22台 TR100“TEREX”矿用自卸车，合同总金额12474万元 |
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