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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-03-12
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-03-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| (1)审议由于工作变动原因，Heinz Dickens 先生不再担任公司董事及副董事长职务。
(2)审议由于工作变动原因，Brian Heathcote 先生不再担任公司董事职务。
(3)审议选举Harold Lang 先生为公司董事候选人的议案。
(4)审议选举Roger Lo 先生为公司董事候选人的议案 |
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-04-01 |
拟披露年报 |
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2008-12-26
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(600262) 北方股份:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信金通证券有限责任公司诸暨永兴路证券营业部 2033460.01
安信证券股份有限公司嘉兴中山东路证券营业部 2003993.98
兴业证券股份有限公司武汉青年路证券营业部 1667011.66
华泰证券股份有限公司武汉首义路证券营业部 1341130.67
河北财达证券经纪有限责任公司邯郸和平路证券营业部 1224365.01
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信建投证券有限责任公司武汉市中北路证券营业部 5565728.13
兴业证券股份有限公司武汉青年路证券营业部 4393655.61
招商证券股份有限公司深圳常兴路证券营业部 2467135.00
中国建银投资证券有限责任公司南昌叠山路证券营业部 2119922.24
中信建投证券有限责任公司苏州市东环路证券营业部 2012983.85
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2008-10-30
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2008年第三季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,843,566,908.35 2,317,911,568.93
所有者权益(或股东权益) 669,711,524.53 661,920,963.21
归属于上市公司股东的每股净资产 3.94 3.89
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 4,244,006.46 21,390,561.32
基本每股收益 0.0250 0.1258
全面摊薄净资产收益率(%) 0.63 3.19
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.54 3.07
每股经营活动产生的现金流量净额 0.0099
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2008-10-30
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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内蒙古北方重型汽车股份有限公司于2008年10月28日以传真表决方式召开三届十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年第三季度报告。
二、通过公司前次募集资金使用情况报告。
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2008-10-29
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(600262) 北方股份:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司广州人民中路证券营业部 4524453.67
方正证券有限责任公司天津新华路证券营业部 931968.00
国信证券股份有限公司上海淮海西路证券营业部 775296.00
齐鲁证券有限公司经十路证券营业部 733990.00
方正证券有限责任公司长沙人民中路证券营业部 621493.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司广州体育东路证券营业部 7964709.78
国泰君安证券股份有限公司广州人民中路证券营业部 3470504.19
宏源证券股份有限公司盐城大庆中路证券营业部 750051.00
联合证券有限责任公司上海大连路证券营业部 451819.00
南京证券有限责任公司江阴虹桥南路证券营业部 316245.00
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2008-10-20
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(600262) 北方股份:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司广州体育东路证券营业部 1438563.86
国泰君安证券股份有限公司广州人民中路证券营业部 463571.41
华林证券有限责任公司长沙五一大道证券营业部 308701.64
齐鲁证券有限公司武汉宝丰路证券营业部 250040.00
中国建银投资证券有限责任公司潜江江汉路证券营业部 183124.88
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
新时代证券有限责任公司包头广场西道证券营业部 799659.00
国泰君安证券股份有限公司广州人民中路证券营业部 654231.00
广发证券股份有限公司福州古田路证券营业部 516332.98
新时代证券有限责任公司包头林荫中路证券营业部 190127.71
华泰证券股份有限公司广州体育东路证券营业部 176908.96
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-30 |
拟披露季报 |
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2008-08-28
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临时股东大会决议公告
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上交所公告 |
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内蒙古北方重型汽车股份有限公司于2008年8月27日召开2008年临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过《公司章程》修改案。
二、通过《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》。
三、通过在包头稀土开发区购置土地的议案。
四、通过公司矿用汽车工业园区建设项目议案。
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2008-08-12
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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内蒙古北方重型汽车股份有限公司于2008年8月10日召开三届十次董事会及三届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过《募集资金使用管理办法》(2008年修订)。
二、通过《公司章程》修改草案。
三、通过《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》，具体内容详见2008年8月12日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
四、通过公司2008年半年度报告及其摘要。
五、通过公司出售在内蒙古北方重工集团厂区内的厂房及部分不可拆迁设备的议案：董事会将参照评估结果确定资产价格，通过中国产权交易所公开出售。
六、通过公司在包头稀土开发区购置土地(土地面积362.971亩，其中有效使用面积316.424亩，代征面积46.547亩)建设矿用汽车工业园项目的议案：该项目新增建设投资估算为47908万元[包括土地购置费10691.01万元(其中土地价款10501万元，土地交易费190.01万元)，其中含外汇250.50万美元]。项目所需资金由公司以自有资金和金融机构贷款解决。
董事会决定于2008年8月27日上午召开2008年临时股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2008-08-12
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召开2008年股东大会，停牌一天 ，2008-08-27 |
召开股东大会 |
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2008-08-12
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召开2008年股东大会，停牌一天 ，2008-08-27 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| （1）审议《重大经营决策程序规则》；
（2）审议《对外担保制度》；
（3）审议《公司章程》修改草案；
（4）审议《控股股东行为规范》；
（5）审议《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》；
（6）审议《关联交易管理办法》；
（7）审议在包头稀土开发区购置土地的议案；
（8）审议公司矿用汽车工业园区建设项目议案 |
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2008-08-12
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2008年中期主要财务指标
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刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,713,663,051.94 2,317,911,568.93
所有者权益(或股东权益) 665,467,518.07 661,920,963.21
每股净资产 3.91 3.89
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 730,201,788.92 550,066,900.24
净利润 17,146,554.86 12,035,805.31
扣除非经常性损益后的净利润 16,926,407.07 11,590,689.55
基本每股收益 0.1009 0.0708
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0996 0.0682
净资产收益率(%) 2.57 1.81
每股经营活动产生的现金流量净额 0.05 -0.11
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2008-07-18
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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内蒙古北方重型汽车股份有限公司于2008年7月16日以传真表决方式召开三届九次董事会，会议审议通过《关于公司治理专项活动整改情况的报告》，具体内容详见2008年7月18日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-12 |
拟披露中报 |
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2008-06-16
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2007年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.72登记日 ，2008-06-20 |
登记日，分配方案 |
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2008-06-16
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2007年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.72红利发放日 ，2008-07-01 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-06-16
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2007年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.72除权日 ，2008-06-23 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-06-16
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2007年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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内蒙古北方重型汽车股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：每10股派0.8元(含税)。
股权登记日：2008年6月20日
除息日：2008年6月23日
现金红利发放日：2008年7月1日
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2008-05-29
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(600262) 北方股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司上海水城路证券营业部 9431494.72
中信证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 8751026.68
东吴证券有限责任公司杭州湖墅南路证券营业部 869000.00
中国银河证券股份有限公司北京阜成路证券营业部 868999.99
广发证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 504889.01
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
方正证券有限责任公司长沙人民中路证券营业部 1051489.98
华泰证券股份有限公司天津勤俭道证券营业部 832278.00
安信证券股份有限公司上海迎勋路证券营业部 718454.44
湘财证券有限责任公司上海泰兴路证券营业部 512709.98
东海证券有限责任公司上海水城南路证券营业部 500613.52
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2008-05-29
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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内蒙古北方重型汽车股份有限公司于2008年5月28日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配方案：以2007年总股本17000万股为基数，每10股派0.8元(含税)。
二、通过公司2007年度报告及其摘要。
三、通过公司分别与内蒙古北方重工业集团有限公司(下称：北方重工)、特雷克斯2008年日常关联交易事项。
四、通过公司与北方重工互保3亿元(额度)的议案。
五、通过公司为控股子公司阿特拉斯提供担保3亿元的议案。
六、通过《公司章程》修改案。
七、通过聘请会计师事务所的议案。
八、聘请王征担任公司独立董事；选举薛继奎为公司董事。
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2008-04-29
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，停牌 |
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内蒙古北方重型汽车股份有限公司于2008年4月25日召开三届七次董事会及三届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配预案：以2007年总股本17000万股为基数，每10股派0.8元(含税)。
二、通过公司2007年度报告及其摘要。
三、通过公司与控股股东内蒙古北方重工业集团有限公司(下称：北方重工)、公司第二大股东英国特雷克斯设备有限公司2008年日常关联交易事项。
四、通过公司与北方重工互相提供3亿元人民币担保额度(连带责任担保)的议案。
五、通过公司为控股75%的子公司阿特拉斯工程机械有限公司贷款提供担保3亿元的议案。
公司对外担保累计数量为259378500.00元人民币，无对外逾期担保。
六、通过募集资金使用管理办法。
七、通过《公司章程》修改草案。
八、通过续聘北京立信会计师事务所的议案。
九、通过调整公司部分董事、独立董事及高管人员的议案：其中，同意张勇不再担任公司财务总监及董事会秘书职务，聘任常德明为公司董事会秘书。
董事会决定于2008年5月28日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2008-04-29
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2007年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，停牌 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 1,281,922,672.93 756,632,370.73
归属于上市公司股东的净利润 26,263,976.85 22,982,969.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 26,973,876.82 17,784,104.87
基本每股收益 0.15 0.11
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.16 0.10
全面摊薄净资产收益率(%) 3.97 3.52
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 4.08 2.73
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.09 0.12
2007年末 2006年末
调整后
总资产 2,317,911,568.93 1,924,385,870.62
所有者权益(或股东权益) 661,920,963.21 652,568,447.29
归属于上市公司股东的每股净资产 3.89 3.84
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度利润分配预案：每10股派0.8元(含税)。
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2008-04-29
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2008年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报，停牌 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,562,875,441.52 2,317,911,568.93
所有者权益(或股东权益) 664,807,674.54 661,920,963.21
归属于上市公司股东的每股净资产 3.91 3.89
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 2,309,711.33 2,309,711.33
基本每股收益 0.0136 0.0136
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.0146 0.0146
全面摊薄净资产收益率(%) 0.35 0.35
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.37 0.37
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.24
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2008-04-29
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公布2008年度日常关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，停牌 |
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内蒙古北方重型汽车股份有限公司根据2007年度与关联方之间已发生的关联交易金额，并结合公司2008年度全年生产经营计划，现将预计2008年度日常关联交易基本情况公告如下：
公司拟继续接受控股股东内蒙古北方重工业集团有限公司及其控股子公司、附属企业为公司提供的水、电、汽、暖和其他生产协作及部分配套件加工等方面的服务，2007年交易金额为3313万元，预计2008年交易金额为3900万元；拟继续与第二大股东英国特雷克斯设备有限公司之间进行材料采购及产品销售活动，2007年交易金额为43194万元，预计2008年交易金额为49000万元。
公司已与以上两方分别签署了《综合服务协议》、《国有土地使用权租赁合同》及《产品购销总体协议》。
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2008-04-29
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-05-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| (1)审议2007 年财务决算报告；
(2)审议2007 年度利润分配议案；
(3)审议2007 年董事会工作报告；
(4)审议2007 年监事会工作报告；
(5)审议2007 年度报告正文及摘要；
(6)审议2008 年财务预算报告；
(7)审议公司与内蒙古北方重工业集团有限公司2008 年日常关联交易事项；
(8)审议公司与特雷克斯2008 年日常关联交易事项；
(9)审议与内蒙古北方重工业集团有限公司互保3 亿元（额度）议案；
(10)审议为控股子公司阿特拉斯提供担保3 亿元的议案；
(11)审议《董事会议事规则》修订案；
(12)审议《监事会议事规则》修订案；
(13)审议《股东大会议事规则》修订案；
(14)审议《公司章程》修改案；
(15)审议提高公司独立董事津贴的议案；
(16)审议聘请会计师事务所及其报酬35 万元预案；
（17）审议聘请王征先生担任公司独立董事的议案；
(18)审议选举薛继奎先生为公司董事；
(19)审议成立董事会战略委员会的议案；
(20)审议成立董事会审计委员会的议案；
(21)审议成立董事会提名委员会的议案；
（22）审议成立董事会薪酬与考核委员会的议案 |
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2008-03-27
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拟披露季报 ，2008-04-29 |
拟披露季报 |
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-04-29 |
拟披露年报 |
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2007-11-01
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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内蒙古北方重型汽车股份有限公司于2007年10月31日召开三届六次董事会，会议审议通过公司治理专项活动整改报告，具体内容详见2007年11月1日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-10-24
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2007年第三季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,225,365,754.97 1,924,385,870.63
股东权益(不含少数股东权益) 651,615,811.35 652,568,447.29
每股净资产 3.83 3.84
报告期 年初至报告期期末
净利润 3,912,237.60 15,747,364.06
基本每股收益 0.0230 0.0926
净资产收益率(%) 0.60 2.42
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.58 2.31
每股经营活动产生的现金流量净额 0.06
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2007-10-24
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董监事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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内蒙古北方重型汽车股份有限公司于2007年10月22日以传真表决方式召开三届五次董事会及三届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第三季度报告。
二、通过公司《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。
三、通过公司关于中国证监会内蒙古监管局限期整改的整改报告，具体内容详见2007年10月24日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
四、通过公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明。
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