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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-08-11
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2009-08-11,恢复交易日：2009-08-25，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 经核实，目前公司正在阿富汗国的“中冶江铜艾娜克铜矿项目”的设备采购国际招标项目中投标。该项目10号开始评标，由于最终是否中标存在不确定性，经公司申请，公司股票自2009年8月11日起停牌，待中标结果明确后将复牌，预计时间不超过10个交易日。
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2009-08-11
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2009-08-11,恢复交易日：2009-08-25，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 经核实，目前公司正在阿富汗国的“中冶江铜艾娜克铜矿项目”的设备采购国际招标项目中投标。该项目10号开始评标，由于最终是否中标存在不确定性，经公司申请，公司股票自2009年8月11日起停牌，待中标结果明确后将复牌，预计时间不超过10个交易日。
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2009-08-11
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2009-08-11，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 经核实，目前公司正在阿富汗国的“中冶江铜艾娜克铜矿项目”的设备采购国际招标项目中投标。该项目10号开始评标，由于最终是否中标存在不确定性，经公司申请，公司股票自2009年8月11日起停牌，待中标结果明确后将复牌，预计时间不超过10个交易日。
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2009-08-11
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股票交易异常波动公告，连续停牌 |
上交所公告，风险提示 |
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内蒙古北方重型汽车股份有限公司股票于2009年8月5日-7日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，属于股票交易异常波动。
经核实，目前公司正在阿富汗国的“中冶江铜艾娜克铜矿项目”的设备采购国际招标项目中投标。该项目10号开始评标，由于最终是否中标存在不确定性，经公司申请，公司股票自2009年8月11日起停牌，待中标结果明确后将复牌，预计时间不超过10个交易日。
公司所有信息均以指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的为准，请广大投资者注意投资风险。
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2009-08-11
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2009-08-11,恢复交易日：2009-08-25 ，2009-08-25 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 经核实，目前公司正在阿富汗国的“中冶江铜艾娜克铜矿项目”的设备采购国际招标项目中投标。该项目10号开始评标，由于最终是否中标存在不确定性，经公司申请，公司股票自2009年8月11日起停牌，待中标结果明确后将复牌，预计时间不超过10个交易日。
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2009-08-11
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2009-08-11,恢复交易日：2009-08-25 ，2009-08-25 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 经核实，目前公司正在阿富汗国的“中冶江铜艾娜克铜矿项目”的设备采购国际招标项目中投标。该项目10号开始评标，由于最终是否中标存在不确定性，经公司申请，公司股票自2009年8月11日起停牌，待中标结果明确后将复牌，预计时间不超过10个交易日。
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2009-08-10
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因未披露股票交易异常波动公告，8月10日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2009-08-07
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(600262) 北方股份:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国建银投资证券有限责任公司成都人民北路证券营业部 24129826.00
机构专用 18490927.25
机构专用 8777183.10
中银国际证券有限责任公司南京建邺路证券营业部 6927868.60
东方证券股份有限公司上海巨鹿路营业部 6558110.34
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 12071823.16
中银国际证券有限责任公司南京建邺路证券营业部 7376929.50
东方证券股份有限公司上海巨鹿路营业部 7293312.00
英大证券有限责任公司沈阳三好街证券营业部 4042847.40
英大证券有限责任公司深圳华侨城证券营业部 3882489.42
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2009-08-06
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(600262) 北方股份:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 18490927.24
中信证券股份有限公司武汉建设大道证券营业部 4750232.99
中信金通证券有限责任公司义乌化工路证券营业部 4261391.91
英大证券有限责任公司沈阳三好街证券营业部 2934852.59
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 2541848.46
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东方证券股份有限公司上海巨鹿路营业部 7293311.95
中银国际证券有限责任公司南京建邺路证券营业部 7233199.86
华泰证券股份有限公司盐城人民中路证券营业部 2994131.34
中国银河证券股份有限公司重庆民族路证券营业部 2675955.34
国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 2328700.10
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-08-18 |
拟披露中报 |
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2009-06-23
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重大合同公告 |
上交所公告 |
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内蒙古北方重型汽车股份有限公司将向神华国际贸易有限责任公司(买方)提供12台 MT4400AC 电动轮矿用自卸车，根据于2009年6月9日签订的相关商务和技术合同，合同总金额为27902.4万元(含税)，其中8台、4台将分别于2009年10-12月、2010年1月交付最终用户神华宝日希勒能源有限公司。
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2009-06-02
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重大合同中标公告 |
上交所公告 |
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内蒙古北方重型汽车股份有限公司近日收到神华国际贸易有限责任公司的中标通知函，在神华集团有限责任公司2009年设备采购项目-自卸卡车招标项目中，公司的 MT4400AC 电动轮矿用自卸车中标，中标金额为27722.4万元(含税)。目前就合同具体内容正在进行商务洽谈。
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2009-05-12
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2008年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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内蒙古北方重型汽车股份有限公司实施2008年度利润分配方案为：每10股派0.80元(含税)。
股权登记日：2009年5月15日
除息日：2009年5月18日
红利发放日：2009年5月22日
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2009-05-12
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2008年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.72登记日 ，2009-05-15 |
登记日，分配方案 |
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2009-05-12
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2008年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.72红利发放日 ，2009-05-22 |
红利发放日，分配方案 |
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2009-05-12
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2008年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.72除权日 ，2009-05-18 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-05-05
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(600262) 北方股份:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
江南证券有限责任公司南昌广场南路证券营业部 3744157.00
华龙证券有限责任公司兰州东岗西路证券营业部 2126737.00
海通证券股份有限公司太原新建路营业部 1943249.77
东方证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 1757345.99
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 1642659.94
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
信泰证券有限责任公司南京中央路证券营业部 6442874.59
浙商证券有限责任公司杭州萧山恒隆广场证券营业部 3864443.20
中信金通证券有限责任公司金华中山路证券营业部 3813476.99
长城证券有限责任公司北京中关村大街证券营业部 3432754.52
中国银河证券股份有限公司武汉中南路证券营业部 3339956.01
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2009-04-29
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,834,904,407.24 2,617,449,168.33
所有者权益(或股东权益) 695,439,934.81 685,963,102.20
归属于上市公司股东的每股净资产 4.09 4.04
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 9,476,832.61 9,476,832.61
基本每股收益 0.0557 0.0557
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0109 0.0109
全面摊薄净资产收益率(%) 1.31 1.31
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.26 0.26
每股经营活动产生的现金流量净额 0.47
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2009-04-29
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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内蒙古北方重型汽车股份有限公司于2009年4月28日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配方案：以2008年总股本17000万股为基数，每10股派0.8元(含税)。
二、通过公司2008年度报告及其摘要。
三、通过公司使用金融衍生工具进行锁定外汇成本、规避汇率风险的议案。
四、通过公司为控股子公司阿特拉斯提供贷款担保(额度)2亿元的议案。
五、通过公司与内蒙古北方重工业集团有限公司(下称：北方重工)提供互相担保(额度)5亿元的议案。
六、通过公司与北方重工、TEREX EQUIPMENT LIMITED(下称：TEL)、兵器财务有限责任公司(下称：财务公司)分别签订《综合服务协议》、《关联购销框架协议》、《金融服务协议》的议案。
七、通过公司与北方重工、TEL、财务公司2009年日常关联交易事项。
八、通过《公司章程》修改案。
九、通过续聘北京立信会计师事务所的议案。
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2009-04-15
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获财政扶持资金公告 |
上交所公告 |
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根据有关文件，包头稀土高新技术产业开发区财政局为内蒙古北方重型汽车股份有限公司提供财政扶持资金9436987.00元，公司已于2009年2月13日收到上述资金 |
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2009-04-15
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公布获财政扶持资金公告 |
上交所公告 |
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根据有关文件，包头稀土高新技术产业开发区财政局为内蒙古北方重型汽车股份有限公司提供财政扶持资金9436987.00元，公司已于2009年2月13日收到上述资金。
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2009-04-01
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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内蒙古北方重型汽车股份有限公司于2009年3月27日召开三届十三次董事会及三届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举 Harold Lang 为公司副董事长。
二、通过2008年度利润分配预案：以2008年总股本17000万股为基数，每10股派0.8元(含税)。
三、通过2008年度报告及其摘要。
四、通过公司使用金融衍生工具进行锁定外汇成本、规避汇率风险的议案。
五、通过公司对北京北方天宇通力工程机械有限公司的欠款采取诉讼法律等手段进行财产保全的议案。
六、同意从2009年起将公司保修费的计提比例由销售整车含税金额的2%调整为3%。
七、通过公司为控股75%的阿特拉斯工程机械有限公司提供贷款担保(额度)2亿元的议案。
八、通过公司与控股股东内蒙古北方重工业集团有限公司(下称：北方重工)互相提供担保(额度)5亿元的议案，担保形式为连带责任担保。
截至目前，除与大股东互保(额度)5亿元及为控股子公司担保外，无其他形式担保及逾期担保。
九、通过公司与北方重工签订《综合服务协议》及双方2009年日常关联交易事项的议案。
十、通过公司与 TEREX EQUIPMENT LIMITED 签订《关联购销框架协议》及双方2009年日常关联交易事项的议案。
十一、通过公司与兵器财务有限责任公司签订《金融服务协议》及双方2009年日常关联交易事项的议案。
十二、通过关于制订《金融资产分类及其公允价值确定的管理办法》的议案。
十三、通过《公司章程》修改草案。
十四、通过续聘北京立信会计师事务所的议案。
董事会决定于2009年4月28日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2009-04-01
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
营业收入 1,607,248,607.51 1,281,922,672.93
归属于上市公司股东的净利润 37,642,138.99 26,263,976.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 35,029,952.40 26,973,876.82
基本每股收益 0.22 0.15
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.21 0.16
全面摊薄净资产收益率(%) 5.49 3.97
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 5.11 4.08
每股经营活动产生的现金流量净额 0.22 -0.09
2008年末 2007年末
总资产 2,617,449,168.33 2,317,911,568.93
所有者权益(或股东权益) 685,963,102.20 661,920,963.21
归属于上市公司股东的每股净资产 4.04 3.89
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2008年度利润分配预案：每10股派0.8元(含税)。
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2009-04-01
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-04-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议2008 年财务决算报告；
2、审议2008 年度利润分配预案；
3、审议2008 年董事会工作报告；
4、审议2008 年监事会工作报告；
5、审议2008 年度报告正文及其摘要；
6、审议2009 年财务预算报告；
7、审议公司使用金融衍生工具进行锁定外汇成本、规避汇率风险的议案；
8、审议公司为控股子公司阿特拉斯提供贷款担保（额度）2 亿元的议案；
9、审议公司与内蒙古北方重工业集团有限公司提供互相担保（额度）5 亿元的议案；
10、审议公司与内蒙古北方重工业集团有限公司签订《综合服务协议》的议案；
11、审议公司与内蒙古北方重工业集团有限公司2009 年日常关联交易事项；
12、审议公司与TEREX EQUIPMENT LIMITED 签订《关联购销框架协议》的议案；
13、审议公司与TEREX EQUIPMENT LIMITED2009 年日常关联交易事项；
14、审议公司与兵器财务有限责任公司签订《金融服务协议》的议案；
15、审议关于公司与兵器财务有限责任公司2009 年度关联交易事项；
16、审议《公司章程》修改案；
17、审议续聘北京立信会计师事务所及其报酬55 万元预案 |
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2009-04-01
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-04-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议2008 年财务决算报告；
2、审议2008 年度利润分配预案；
3、审议2008 年董事会工作报告；
4、审议2008 年监事会工作报告；
5、审议2008 年度报告正文及其摘要；
6、审议2009 年财务预算报告；
7、审议公司使用金融衍生工具进行锁定外汇成本、规避汇率风险的议案；
8、审议公司为控股子公司阿特拉斯提供贷款担保（额度）2 亿元的议案；
9、审议公司与内蒙古北方重工业集团有限公司提供互相担保（额度）5 亿元的议案；
10、审议公司与内蒙古北方重工业集团有限公司签订《综合服务协议》的议案；
11、审议公司与内蒙古北方重工业集团有限公司2009 年日常关联交易事项；
12、审议公司与TEREX EQUIPMENT LIMITED 签订《关联购销框架协议》的议案；
13、审议公司与TEREX EQUIPMENT LIMITED2009 年日常关联交易事项；
14、审议公司与兵器财务有限责任公司签订《金融服务协议》的议案；
15、审议关于公司与兵器财务有限责任公司2009 年度关联交易事项；
16、审议《公司章程》修改案；
17、审议续聘北京立信会计师事务所及其报酬55 万元预案 |
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2009-04-01
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2009年度日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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内蒙古北方重型汽车股份有限公司现将2009年度日常关联交易预计情况公告如下：
公司拟继续接受控股股东内蒙古北方重工业集团有限公司及其控股子公司、下属企业为公司提供的水、电、汽、暖和其他生产协作、部分配套件加工及国有土地使用权租赁等方面的服务，预计2009年度交易发生额约为8868万元，2008年度交易总金额为5824万元；拟与公司实际控制人下属的金融机构兵器财务有限责任公司继续开展贷款、存款、结算等金融业务合作，预计2009年底关联存款、关联贷款余额约为29000万元，2008年度发生金额为23161万元；拟继续与公司第二大股东 TEREX EQUIPMENT LIMITED 及其全资子公司 TEREX GmbH 之间进行材料采购及产品销售活动，预计2009年度交易发生额为90000万元，2008年度交易总金额为72906万元。
公司已与以上三方分别签署了《综合服务协议》、《金融服务协议》及《产品购销总体协议》。
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2009-04-01
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诉讼风险提示公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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截止2008年12月31日，内蒙古北方重型汽车股份有限公司旋挖钻机产品的代理商北京北方天宇通力工程机械有限公司(代理销售业务从2005年初开始，到2008年8月基本停止，下称：北方天宇)累计拖欠旋挖钻机货款达64468510.37元(含利息)，已超过6个月不再向公司支付欠款，该应收帐款存在有较大的财务风险，因此拟对北方天宇采取包括诉讼等在内的各种法律手段进行财产保全。
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2009-03-28
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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内蒙古北方重型汽车股份有限公司于2009年3月27日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议通过公司部分董事及高管人员变更的议案。
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-29 |
拟披露季报 |
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2009-03-12
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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内蒙古北方重型汽车股份有限公司于2009年3月11日召开三届十二次董事会，会议审议通过公司部分董事及高管人员变更的议案：其中，同意 Heinz Dickens 不再担任公司董事及副董事长职务。
董事会决定于2009年3月27日上午召开2009年度第一次临时股东大会，审议以上事项。
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2009-03-12
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-03-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| (1)审议由于工作变动原因，Heinz Dickens 先生不再担任公司董事及副董事长职务。
(2)审议由于工作变动原因，Brian Heathcote 先生不再担任公司董事职务。
(3)审议选举Harold Lang 先生为公司董事候选人的议案。
(4)审议选举Roger Lo 先生为公司董事候选人的议案 |
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