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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-04-07
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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内蒙古北方重型汽车股份有限公司于2010年4月2日召开三届二十次董事会及三届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度利润分配预案：以2009年总股本17000万股为基数，每10股派0.90元(含税)。
二、通过公司2009年度报告及其摘要。
三、通过关于公司与内蒙古北方装备有限公司签订《国有土地使用权租赁协议》及年租金为168万元的议案。
四、通过关于公司与控股股东内蒙古北方重工业集团有限公司(下称：北方重工)重新签订《综合服务协议》的议案。
五、通过关于对公司与北方重工2009年度日常关联交易事项未经审议部分、与兵器财务有限责任公司(下称：财务公司)2009年度日常关联交易事项超额部分予以追认的议案。
六、通过关于公司与北方重工、TEREX EQUIPMENT LIMITED、财务公司2010年日常关联交易事项的议案。
七、通过关于公司为控股75%的子公司阿特拉斯有限公司提供担保额度2亿元的议案。
八、通过2010年公司与北方重工互保额度拟定为5亿元的议案，担保形式为连带责任担保。
九、通过关于制订公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》等议案。
十、通过《公司章程》修改草案。
十一、通过续聘中勤万信会计师事务所为公司2010年审计机构的议案。
十二、通过关于公司董、监事会换届选举董、监事及独立董事候选人的议案。
公司将召开2009年度股东大会，审议上述有关事项，召开时间等事宜将另行通知。
另，经公司工会民主选举，刘翥骞当选为公司第四届监事会职工代表监事。
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2010-03-29
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拟披露季报 ，2010-04-29 |
拟披露季报 |
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2010-03-13
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董监事会换届选举公告 |
上交所公告 |
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内蒙古北方重型汽车股份有限公司第三届董、监事会任期将届满，根据相关规定，现将第四届董、监事会的组成、选举方式等予以公告，具体内容详见2010年3月13日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2010-02-24
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关于获得财政扶持资金公告 |
上交所公告 |
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根据《中共包头稀土高新技术产业开发区工委、包头稀土高新技术产业开发区管委会关于兑现2009年上半年财政扶持资金的决定》，包头稀土高新技术产业开发区财政局为内蒙古北方重型汽车股份有限公司(下称：公司)提供财政扶持资金8066079.00元，公司已于2010年2月23日收到上述资金。
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-04-07 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2010-03-30 ;一次变更日期: 2010-04-07;一次变更公告日期: 2010-03-08 |
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2009-12-25
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重大事项进展公告 |
上交所公告 |
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内蒙古北方重型汽车股份有限公司近日收到中冶江铜艾娜克矿业有限公司(下称：中冶江铜)招标办“关于矿用车投标有效期延期的通知”后，即给予明确答复，同意将阿富汗国“中冶江铜艾娜克铜矿项目”28台“TEREX”牌 MT4400AC 型电动轮矿用车项目投标文件的有效期延长至2010年4月30日。
目前公司正积极与中冶江铜进行商务谈判，相关购销合同尚未签署。该等事宜尚存在不确定性。
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2009-12-01
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重大事项进展公告 |
上交所公告 |
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内蒙古北方重型汽车股份有限公司于近日收到中冶江铜艾娜克矿业有限公司(下称：中冶江铜)招标办有关通知，针对公司投标的阿富汗国“中冶江铜艾娜克铜矿项目”28台“TEREX”牌 MT4400AC 型电动轮矿用车(该项目已于2009年8月6日开标)，鉴于中冶江铜的项目实施进展情况，根据其要求，公司同意将该项目投标文件有效期由2009年12月6日延长至2009年12月31日。
目前公司正积极与中冶江铜进行商务谈判，相关购销合同尚未签署。相关事宜还存在不确定性。
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2009-11-27
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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内蒙古北方重型汽车股份有限公司于2009年11月26日召开三届十九次董事会，会议审议通过关于调整董事会战略委员会委员的议案。
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2009-11-27
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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内蒙古北方重型汽车股份有限公司于2009年11月26日召开2009年第三次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于调整公司部分董事的议案。
二、通过关于更换公司2009年度会计师事务所的议案。
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2009-11-26
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诉讼事项公告，停牌一天 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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内蒙古北方重型汽车股份有限公司于2009年11月23日收到包头市中级人民法院(下称：包头中院)发出的《受理案件通知书》和《举证通知书》，现就有关如下：
根据公司(原告)于2005年3月与被告北京北方天宇通力工程机械有限公司(下称：天宇通力)签订的旋挖钻机销售与售后服务协议及之后签订的相关工矿产品购销合同[被告北京富力嘉海担保有限公司(下称：富力嘉海)对天宇通力购买的旋挖钻机付款义务提供连带保证担保]，在协议履行过程中，天宇通力陆续欠货款不能依约给付公司。截止2009年5月13日，天宇通力共拖欠公司货款62454010.37元。公司多次与被告方就还款事宜协商、接洽，但都无果而终。故公司于2009年10月向包头中院提起诉讼，诉请：判令天宇通力偿还公司欠款人民币62454010.37元及支付迟延履行期间债务的利息；判令富力嘉海对以上债务承担连带保证责任；由两被告承担本案的各项诉讼费用。
截止目前，公司已针对以上款项计提30%的坏账准备，但本案诉讼结果对公司今后的利润将产生一定影响。公司目前经营运作一切正常。
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2009-10-31
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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内蒙古北方重型汽车股份有限公司于2009年10月29日召开三届十八次董事会及三届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年第三季度报告。
二、通过关于调整公司部分董事的议案。
三、通过关于更换公司2009年度会计师事务所的议案。
董事会决定于2009年11月26日上午召开2009年第三次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2009-10-31
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召开2009年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2009-11-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议徐明和先生因工作变动不再担任公司董事职务的议案；
2、审议关于推举蔺建成先生为公司董事的议案；
3、审议关于更换公司2009 年度会计师事务所的议案 |
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2009-10-31
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境内会计师事务所由“北京立信会计师事务所有限公司”变为“中勤万信会计师事务所有限公司” ，2009-11-26 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2009-10-31
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,075,177,133.84 2,617,449,168.33
所有者权益(或股东权益) 700,979,201.45 685,963,102.20
归属于上市公司股东的每股净资产 4.1234 4.0350
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 5,074,813.80 28,616,099.25
基本每股收益 0.0299 0.1683
扣除非经常性损益后的基本每股收益 — 0.1083
全面摊薄净资产收益率(%) 0.72 4.08
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.64 2.63
每股经营活动产生的现金流量净额 0.3070
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-31 |
拟披露季报 |
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2009-09-28
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获得有关退税款公告 |
上交所公告 |
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根据有关通知的规定，经财政部、国家发展改革委、海关总署、国家税务总局审核确认，内蒙古北方重型汽车股份有限公司具备生产大型非公路矿用车的能力，研制生产的非公路矿用车符合有关规定的技术规格要求。自2008年1月1日起至2008年12月31日期间为生产矿用车而进口的部分关键零部件所缴纳的进口关税和进口环节增值税予以先征后退，确认的应退税款25433481.85元已于2009年9月24日全部退回到公司；公司已按规定将上述退税款暂记入对国家财政部的专项应付款账户，今后将按照相关政策及规定来执行。目前公司正在办理2009年1月1日起至2009年6月30日期间的上述相关税款的退税申报手续。
按照财政部、国家发展改革委、工业和信息化部、海关总署、国家税务总局、国家能源局有关通知的规定，从2009年7月1日起，公司上述相关税款将予以免征。
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2009-09-26
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获得有关退税款公告 |
上交所公告 |
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根据有关通知的规定，经财政部、国家发展改革委、海关总署、国家税务总局审核确认，内蒙古北方重型汽车股份有限公司具备生产大型非公路矿用车的能力，研制生产的非公路矿用车符合有关规定的技术规格要求。自2008年1月1日起至2008年12月31日期间为生产矿用车而进口的部分关键零部件所缴纳的进口关税和进口环节增值税予以先征后退，确认的应退税款25433481.85元已于2009年9月24日全部退回到公司；公司已按规定将上述退税款暂记入对国家财政部的专项应付款账户，今后将按照相关政策及规定来执行。目前公司正在办理2009年1月1日起至2009年6月30日期间的上述相关税款的退税申报手续。
按照财政部、国家发展改革委、工业和信息化部、海关总署、国家税务总局、国家能源局有关通知的规定，从2009年7月1日起，公司上述相关税款将予以免征。
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2009-09-23
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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内蒙古北方重型汽车股份有限公司于2009年9月22日召开三届十七次董事会，会议审议通过关于中国证监会内蒙古监管局限期整改的整改报告，具体内容详见2009年9月23日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2009-09-10
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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内蒙古北方重型汽车股份有限公司于2009年9月9日召开2009年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、推举茅仲文、张文明为公司独立董事。
二、通过关于调整公司与兵器财务有限公司2009年日常关联交易额度的议案。
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2009-09-10
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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内蒙古北方重型汽车股份有限公司于2009年9月9日召开三届十六次董事会，会议审议通过关于调整董事会各专门委员会委员的议案。
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2009-08-27
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(600262) 北方股份:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
安信证券股份有限公司嘉兴中山东路证券营业部 4358005.09
中信金通证券有限责任公司杭州延安路证券营业部 2973462.68
兴业证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 2755650.00
招商证券股份有限公司福州群众东路证券营业部 2059951.19
信达证券股份有限公司蚌埠淮河路证券营业部 1484096.49
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
安信证券股份有限公司嘉兴中山东路证券营业部 5000368.78
和兴证券经纪有限责任公司南充涪江路证券营业部 2864184.01
华泰证券股份有限公司昆山黑龙江北路证券营业部 2851447.55
东吴证券有限责任公司常州关河中路证券营业部 2629192.01
东方证券股份有限公司广州平月路证券营业部 2255177.82
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2009-08-26
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(600262) 北方股份:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
安信证券股份有限公司嘉兴中山东路证券营业部 4103815.01
英大证券有限责任公司沈阳三好街证券营业部 3848445.00
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 3522311.11
华泰证券股份有限公司昆山黑龙江北路证券营业部 3022384.15
海通证券股份有限公司合肥徽州大道营业部 2893219.06
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 18519257.73
安信证券股份有限公司嘉兴中山东路证券营业部 8533270.56
中国建银投资证券有限责任公司成都人民北路证券营业部 5774572.21
中国银河证券股份有限公司温州证券营业部 4076867.47
中信万通证券有限责任公司淄博美食街证券营业部 3131165.89
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2009-08-25
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重大事项进展公告 |
上交所公告 |
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内蒙古北方重型汽车股份有限公司曾在有关公告中提及公司正在阿富汗国的“中冶江铜艾娜克铜矿项目”的设备采购国际招标项目中投标，公司本次投标的设备是28台“TEREX”牌 MT4400AC 型电动轮矿用自卸车，投标金额约为8000万美元左右，合同交货期在2010年。
公司近日接到中冶江铜艾娜克矿业有限公司(下称：艾娜克矿业)的通知书，确定公司为中标首选单位。目前公司正与艾娜克矿业进行价格及其他商务条款的谈判。待谈判结果确定后，双方才能签订购销合同。所以到目前为止最终结果还存在不确定性。
经公司申请，公司股票于2009年8月25日复牌。
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2009-08-25
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(600262) 北方股份:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
安信证券股份有限公司嘉兴中山东路证券营业部 14470037.56
东吴证券有限责任公司常州关河中路证券营业部 5059120.98
中国银河证券股份有限公司温州证券营业部 3895077.44
东方证券股份有限公司广州平月路证券营业部 3443551.51
中信万通证券有限责任公司淄博美食街证券营业部 3271000.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 59451545.15
中国建银投资证券有限责任公司成都人民北路证券营业部 21454747.56
中信金通证券有限责任公司义乌化工路证券营业部 5138915.19
第一创业证券有限责任公司佛山同济路证券营业部 4362200.02
英大证券有限责任公司沈阳三好街证券营业部 3683313.99
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2009-08-25
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(600262) 北方股份:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
安信证券股份有限公司嘉兴中山东路证券营业部 14470037.56
东吴证券有限责任公司常州关河中路证券营业部 5059120.98
中国银河证券股份有限公司温州证券营业部 3895077.44
东方证券股份有限公司广州平月路证券营业部 3443551.51
中信万通证券有限责任公司淄博美食街证券营业部 3271000.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 59451545.15
中国建银投资证券有限责任公司成都人民北路证券营业部 21454747.56
中信金通证券有限责任公司义乌化工路证券营业部 5138915.19
第一创业证券有限责任公司佛山同济路证券营业部 4362200.02
英大证券有限责任公司沈阳三好街证券营业部 3683313.99
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2009-08-18
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2009年中期主要财务指标 |
刊登中报，财务指标 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,015,841,636.87 2,617,449,168.33
所有者权益(或股东权益) 695,904,387.65 685,963,102.20
每股净资产 4.0936 4.0351
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 745,457,538.97 730,201,788.92
净利润 23,541,285.45 17,146,554.86
扣除非经常性损益后的净利润 13,928,674.86 16,926,407.07
基本每股收益 0.1385 0.1009
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0819 0.0996
净资产收益率(%) 3.38 2.57
每股经营活动产生的现金流量净额 0.3897 0.0519
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2009-08-18
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关于调整2009年度日常关联交易额度公告 |
上交所公告，关联交易 |
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内蒙古北方重型汽车股份有限公司曾披露《关于2009年度日常关联交易的公告》，现由于公司实际控制人下属的金融机构兵器财务有限公司(下称：兵器财务)能为公司提供比其他金融机构利率更为优惠的贷款，公司与兵器财务之间的业务量超过预期，故将双方之间短期借款、存款的日常关联交易额度分别由26000万元调整为45000万元、3000万元调整为5000万元；另，由于对关联方认定的失误，TEREX GmbH 不属于公司关联方，公司对此予以调整，调整后：公司与第二大股东 TEREX EQUIPMENT LIMITED 之间因采购货物、销售产品及商品发生的日常关联交易金额分别为56000万元、14000万元。
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2009-08-18
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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内蒙古北方重型汽车股份有限公司于2009年8月14日召开三届十五次董事会及三届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年半年度报告及摘要。
二、通过关于调整公司部分独立董事的议案。
三、通过关于调整公司与兵器财务有限公司2009年日常关联交易额度的议案。
董事会决定于2009年9月9日上午召开2009年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2009-08-18
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-09-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议关于推举茅仲文先生为公司独立董事，及津贴4 万元/年（税后）的议案；
2、审议关于推举张文明先生为公司独立董事，及津贴4 万元/年（税后）的议案；
3、审议关于调整公司与兵器财务有限公司2009 年日常关联交易额度的议案 |
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2009-08-11
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2009-08-11，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 经核实，目前公司正在阿富汗国的“中冶江铜艾娜克铜矿项目”的设备采购国际招标项目中投标。该项目10号开始评标，由于最终是否中标存在不确定性，经公司申请，公司股票自2009年8月11日起停牌，待中标结果明确后将复牌，预计时间不超过10个交易日。
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2009-08-11
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2009-08-11,恢复交易日：2009-08-25，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 经核实，目前公司正在阿富汗国的“中冶江铜艾娜克铜矿项目”的设备采购国际招标项目中投标。该项目10号开始评标，由于最终是否中标存在不确定性，经公司申请，公司股票自2009年8月11日起停牌，待中标结果明确后将复牌，预计时间不超过10个交易日。
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