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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2016-05-11
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关于控股子公司涉及诉讼的公告 |
上交所公告 |
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(600268)“国电南自”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-05-11/600268_20160511_1.pdf
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2016-04-28
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第六届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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国电南京自动化股份有限公司第六届董事会第五次会议于2016年4月26日召开,会议审议通过《关于选举王凤蛟先生担任公司第六届董事会董事长的议案》、《公司2016年第一季度报告》、《关于调整公司第六届董事会各专门委员会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-28
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2016年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.18
加权平均净资产收益率(%) -6.09
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-27
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2016年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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国电南京自动化股份有限公司2016年第一次临时股东大会于2016年4月26日召开,会议审议通过《关于公司董事长辞职及增补董事的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-26
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关于上海证券交易所对公司2015年年度报告事后审核问询函的回复公告 |
上交所公告 |
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(600268)“国电南自”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-26/600268_20160426_1.pdf
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2016-04-21
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关于收到上海证券交易所关于对公司2015年年度报告的事后审核问询函的公告 |
上交所公告 |
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(600268)“国电南自”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-21/600268_20160421_1.pdf
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2016-03-31
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2016年第三次临时董事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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国电南京自动化股份有限公司2016年第三次临时董事会会议于2016年3月30日召开,会议审议通过《关于公司董事长辞职及增补董事的议案》、《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-03-31
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拟披露季报 ，2016-04-28 |
拟披露季报 |
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2016-03-31
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关于召开2016年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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国电南京自动化股份有限公司董事会决定于2016年4月26日14点00分召开2016年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《关于公司董事长辞职及增补董事的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-03-31
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召开2016年度第1次临时股东大会 ，2016-04-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1《关于公司董事长辞职及增补董事的议案》 |
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2016-03-31
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关于独立董事任期届满辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600268)“国电南自”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-31/600268_20160331_4.pdf
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2016-03-31
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关于董事长辞职及增补董事的公告 |
上交所公告 |
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(600268)“国电南自”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-31/600268_20160331_2.pdf
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2016-03-26
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关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(600268)“国电南自”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-26/600268_20160326_4.pdf
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2016-03-26
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关于向华电融资租赁有限公司申请融资租赁额度暨关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600268)“国电南自”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-26/600268_20160326_6.pdf
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2016-03-26
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预计2016年度日常关联交易事项公告 |
上交所公告 |
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(600268)“国电南自”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-26/600268_20160326_5.pdf
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2016-03-26
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关于开展票据池业务的公告 |
上交所公告 |
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(600268)“国电南自”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-26/600268_20160326_7.pdf
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2016-03-26
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第六届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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国电南京自动化股份有限公司第六届董事会第四次会议于2016年3月24日召开,会议审议通过《公司2015年度利润分配预案》、《公司2015年年度报告》及《公司2015年年报摘要》、《预计公司2016年度日常关联交易事项的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-03-26
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第六届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600268)“国电南自”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-26/600268_20160326_3.pdf
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2016-03-26
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召开2015年度股东大会 ，2016-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 非累积投票议案
1《公司2015年度财务决算报告》
2《公司2016年度财务预算报告》
3《公司2015年度利润分配方案》
4《2015年度董事会工作报告》
5《2015年度监事会工作报告》
6《公司2015年年度报告》及《公司2015年年报摘要》
7.00《预计公司2016年度日常关联交易事项的议案》
7.01向中国华电集团公司、及其所属企业销售电力自动化产品及提供信息服务
7.02接受中国华电集团公司所属企业提供技改项目或分包工程
7.03向中国华电集团公司所属企业销售一次设备
7.04中国华电集团财务有限公司向本公司提供金融服务
8《关于向华电融资租赁有限公司申请融资租赁额度暨关联交易的议案》
9.00《关于续聘公司2016年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
9.01关于续聘公司2016年度财务审计机构的议案
9.02关于续聘公司2016年度内部控制审计机构的议案 |
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2016-03-26
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关于召开2015年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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国电南京自动化股份有限公司董事会决定于2016年5月18日14点00分召开2015年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《公司2015年度利润分配方案》、《公司2015年年度报告》及《公司2015年年报摘要》、《预计公司2016年度日常关联交易事项的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-03-26
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2015年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.05
加权平均净资产收益率(%) 1.55
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-03-23
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关于诉讼的进展公告 |
上交所公告 |
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(600268)“国电南自”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-23/600268_20160323_1.pdf
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2016-03-11
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2016年第二次临时董事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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国电南京自动化股份有限公司2016年第二次临时董事会会议于2016年3月10日召开,会议审议同意《关于调整公司董事会秘书的议案》、《关于调整公司董事会证券事务代表的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-03-04
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关于收购南京国电南自新能源科技有限公司40%股权的补充公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600268)“国电南自”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-04/600268_20160304_1.pdf
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2016-03-03
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关于收购南京国电南自新能源科技有限公司40%股权的公告 |
上交所公告 |
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(600268)“国电南自”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-03/600268_20160303_1.pdf
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2016-02-26
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关于变更职工代表监事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600268)“国电南自”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-02-26/600268_20160226_1.pdf
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2016-02-20
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涉及仲裁结果公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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(600268)“国电南自”公布
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公告全文参考链接：
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2016-01-26
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2015年年度业绩预盈公告 |
上交所公告 |
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经财务部门初步测算,预计国电南京自动化股份有限公司2015年年度经营业绩与上年同期相比,将实现扭亏为盈,实现归属于上市公司股东的净利润2,500万元到3,500万元。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-12-25
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拟披露年报 ，2016-03-26 |
拟披露年报 |
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2015-12-14
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关于江苏证监局行政监管措施决定书相关问题的整改报告 |
上交所公告 |
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(600268)“国电南自”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-12/600268_20151212_1.pdf
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2015-12-12
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关于江苏证监局行政监管措施决定书相关问题的整改报告 |
上交所公告 |
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(600268)“国电南自”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-12/600268_20151212_1.pdf
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