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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-09-21
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2018年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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国电南京自动化股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年9月20日召开，会议审议通过《关于对江苏西电南自智能电力设备有限公司应收债权计提减值准备的议案》、《关于拟发行中期票据的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-21/600268_20180921_1.pdf
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2018-08-30
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关于诉讼进展的公告 |
上交所公告 |
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(600268)“国电南自”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-30/600268_20180830_1.pdf
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2018-08-25
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关于对江苏西电南自智能电力设备有限公司应收债权计提减值准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600268)“国电南自”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-25/600268_20180825_9.pdf
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2018-08-25
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关于终止对外出售闲置房产的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600268)“国电南自”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-25/600268_20180825_8.pdf
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2018-08-25
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关于召开2018年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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国电南京自动化股份有限公司董事会决定于2018年9月20日14点00分召开2018年第三次临时股东大会，审议关于对江苏西电南自智能电力设备有限公司应收债权计提减值准备的议案、关于拟发行中期票据的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年9月20日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年9月20日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-25/600268_20180825_11.pdf
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2018-08-25
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第七届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600268)“国电南自”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-08-25
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第七届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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国电南京自动化股份有限公司第七届董事会第二次会议于2018年8月23日召开，会议审议同意《公司2018年半年度报告及报告摘要》、《关于终止对外出售闲置房产的议案》、《关于拟发行中期票据的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2018-08-25
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关于拟发行中期票据的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600268)“国电南自”公布
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公告全文参考链接:
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2018-08-25
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2018年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) -0.04
加权平均净资产收益率(%) -1.23
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2018-08-25
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召开2018年度第3次临时股东大会 ，2018-09-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于对江苏西电南自智能电力设备有限公司应收债权计提减值准备的议案
2 关于拟发行中期票据的议案
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2018-08-25
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召开2018年度第3次临时股东大会 ，2018-09-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于对江苏西电南自智能电力设备有限公司应收债权计提减值准备的议案
2 关于拟发行中期票据的议案 |
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2018-08-11
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关于诉讼进展的公告 |
上交所公告 |
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(600268)“国电南自”公布
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2018-08-09
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2018年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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国电南京自动化股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年8月8日召开，会议审议通过《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》、《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》。
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2018-08-09
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第七届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600268)“国电南自”公布
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公告全文参考链接:
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2018-08-09
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第七届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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国电南京自动化股份有限公司第七届董事会第一次会议于2018年8月8日召开，会议审议同意《关于选举王凤蛟先生担任公司第七届董事会董事长的议案》、《关于聘任俞舸先生担任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任经海林先生担任公司总经理的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-09/600268_20180809_1.pdf
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2018-08-09
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关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 |
上交所公告，高管变动,基本资料变动 |
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(600268)“国电南自”公布
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2018-07-18
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关于董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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(600268)“国电南自”公布
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2018-07-18
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关于召开2018年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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国电南京自动化股份有限公司董事会决定于2018年8月8日14点00分召开2018年第二次临时股东大会，审议《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》、《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年8月8日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年8月8日9:15-15:00。
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2018-07-18
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-08-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》
1.01 王凤蛟
1.02 经海林
1.03 陈晓彬
1.04 郭效军
1.05 解宏松
2.00 《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》
2.01 张建华
2.02 戚啸艳
2.03 杨淑娥
2.04 狄小华
3.00 《关于公司监事会换届选举的议案》
3.01 崔建民
3.02 薛冰生
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2018-07-18
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-08-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》
1.01 王凤蛟
1.02 经海林
1.03 陈晓彬
1.04 郭效军
1.05 解宏松
2.00 《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》
2.01 张建华
2.02 戚啸艳
2.03 杨淑娥
2.04 狄小华
3.00 《关于公司监事会换届选举的议案》
3.01 崔建民
3.02 薛冰生 |
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2018-07-18
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2018年第二次临时董事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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国电南京自动化股份有限公司2018年第二次临时董事会会议于2018年7月17日召开，会议审议同意《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-18/600268_20180718_1.pdf
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2018-07-18
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2018年第二次临时监事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600268)“国电南自”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-18/600268_20180718_11.pdf
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2018-07-18
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关于职工代表监事换届选举的公告 |
上交所公告 |
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(600268)“国电南自”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-18/600268_20180718_13.pdf
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2018-07-07
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关于向南京国电南自科技园发展有限公司提供委托贷款提前收回的公告 |
上交所公告，借款 |
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(600268)“国电南自”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-07/600268_20180707_1.pdf
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2018-06-30
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关于组建合资公司暨推进中国(南京)电力工业自动化产业园建设进展的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600268)“国电南自”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-30/600268_20180630_1.pdf
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2018-06-30
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关于组建合资公司暨推进中国(南京)电力工业自动化产业园建设进展的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600268)“国电南自”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-30/600268_20180630_1.pdf
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2018-06-30
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关于组建合资公司暨推进中国(南京)电力工业自动化产业园建设进展的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600268)“国电南自”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-30/600268_20180630_1.pdf
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2018-06-29
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拟披露中报 ，2018-08-25 |
拟披露中报 |
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2018-06-21
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2017年年度权益分派实施公告 |
上交所公告 |
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| 公布 国电南京自动化股份有限公司实施2017年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.03元(含税)。 股权登记日：2018/6/26 除息日：2018/6/27 现金红利发放日：2018/6/27 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-21/600268_20180621_1.pdf |
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2018-06-21
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2017年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| 国电南京自动化股份有限公司实施2017年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.03元(含税)。 股权登记日：2018/6/26 除息日：2018/6/27 现金红利发放日：2018/6/27 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-21/600268_20180621_1.pdf |
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2018-06-21
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2017年年度分红，10派0.300000000(含税)，税后10派0.300000红利发放日 ，2018-06-27 |
红利发放日，分配方案 |
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