国电南自(600268) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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国电南自

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国电南自（600268）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2020-04-17	股票交易异常波动公告	上交所公告，风险提示
(600268)“国电南自”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-17/600268_20200417_1.pdf
2020-04-16	(600268) 国电南自:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券	交易公开信息
买入金额排名前5名: 营业部名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　买入金额（元）　　卖出金额（元）华鑫证券有限责任公司上海惠南镇人民东路证券营业部 21006302.00 中信证券股份有限公司保定东风中路证券营业部 13150911.00 海通证券股份有限公司蚌埠中荣街证券营业部 11814938.00 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 10350561.70 国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 9122148.00 卖出金额排名前5名: 营业部名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　买入金额（元）　　卖出金额（元）华鑫证券有限责任公司上海惠南镇人民东路证券营业部 22978492.00 宏信证券有限责任公司西昌月海路证券营业部 15569483.00 中信建投证券股份有限公司上海市徐家汇路证券营业部 11185573.50 华泰证券股份有限公司苏州何山路证券营业部 10580697.35 中泰证券股份有限公司深圳分公司 10506408.60
2020-03-27	关于召开2019年年度股东大会的通知	上交所公告，日期变动
国电南京自动化股份有限公司董事会决定于2020年5月14日14点00分召开2019年年度股东大会，审议《公司2019年年度报告》及《公司2019年年报摘要》、《预计公司2020年度日常关联交易事项的议案》、《公司2019年度利润分配方案》等事项。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2020年5月14日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2020年5月14日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-27/600268_20200327_28.pdf
2020-03-27	第七届监事会第八次会议决议公告	上交所公告
(600268)“国电南自”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-27/600268_20200327_12.pdf
2020-03-27	关于2019年度利润分配预案的公告	上交所公告，分配方案
(600268)“国电南自”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-27/600268_20200327_14.pdf
2020-03-27	关于核销应收款项的公告	上交所公告，财务指标
(600268)“国电南自”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-27/600268_20200327_15.pdf
2020-03-27	关于计提资产减值准备的公告	上交所公告，财务指标
(600268)“国电南自”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-27/600268_20200327_16.pdf
2020-03-27	关于公司及控股子公司2020年度申请银行综合授信额度的公告	上交所公告
(600268)“国电南自”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-27/600268_20200327_18.pdf
2020-03-27	关于续聘公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构的公告	上交所公告
(600268)“国电南自”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-27/600268_20200327_19.pdf
2020-03-27	预计2020年度日常关联交易事项公告	上交所公告
(600268)“国电南自”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-27/600268_20200327_17.pdf
2020-03-27	关于开展票据池业务的公告	上交所公告，其它
(600268)“国电南自”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-27/600268_20200327_27.pdf
2020-03-27	2019年年度主要财务指标	刊登年报
基本每股收益(元) 0.08 加权平均净资产收益率(%) 2.36 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-27/600268_2019_n.pdf
2020-03-27	第七届董事会第八次会议决议公告	上交所公告
国电南京自动化股份有限公司第七届董事会第八次会议于2020年3月25日召开，会议审议通过《关于公司及控股子公司2020年度申请银行综合授信额度的议案》、《公司2019年年度报告》及《公司2019年年报摘要》、《公司2019年度利润分配预案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-27/600268_20200327_9.pdf
2020-03-27	召开2019年度股东大会，2020-05-14	召开股东大会，年度股东大会
1 《公司2019年度财务决算报告》 2 《公司2020年度财务预算报告》 3 《公司2019年度利润分配方案》 4 《关于计提资产减值准备的议案》 5 《2019年度董事会工作报告》 6 《2019年度监事会工作报告》 7 《公司2019年年度报告》及《公司2019年年报摘要》 8.00 《预计公司2020年度日常关联交易事项的议案》 8.01 向中国华电集团有限公司、及其所属企业销售电力自动化产品及提供信息服务 8.02 接受中国华电集团有限公司所属企业技改项目或分包工程 8.03 向中国华电集团有限公司所属企业销售一次设备 8.04 中国华电集团财务有限公司向本公司提供金融服务 8.05 向中国华电集团有限公司、及其所属企业购买商品、材料 8.06 向扬州国电南自开关有限公司购买商品、材料 8.07 接受华电集团南京电力自动化设备有限公司、及其所属企业提供劳务 9 《关于公司及控股子公司2020年度申请银行综合授信额度的议案》 10.00 《关于续聘公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》 10.01 关于续聘公司2020年度财务审计机构的议案 10.02 关于续聘公司2020年度内部控制审计机构的议案
2020-03-27	关于全资子公司吸收合并的公告	上交所公告
(600268)“国电南自”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-27/600268_20200327_20.pdf
2020-03-26	拟披露季报，2020-04-29	拟披露季报

2020-03-07	关于2020年度第一期超短期融资券发行结果的公告	上交所公告，其它
(600268)“国电南自”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-07/600268_20200307_1.pdf
2020-03-03	股票交易异常波动公告	上交所公告，风险提示
(600268)“国电南自”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-03/600268_20200303_1.pdf
2020-03-02	(600268) 国电南自:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券	交易公开信息
买入金额排名前5名: 营业部名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　买入金额（元）　　卖出金额（元）东莞证券股份有限公司北京分公司 11087624.32 国泰君安证券股份有限公司南京金融城证券营业部 10350403.00 广发证券股份有限公司吴江仲英大道证券营业部 10178113.00 东莞证券股份有限公司浙江分公司 10084956.00 东莞证券股份有限公司四川分公司 9818040.00 卖出金额排名前5名: 营业部名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　买入金额（元）　　卖出金额（元）东吴证券股份有限公司吴江盛泽镇西环路证券营业部 14233109.00 东莞证券股份有限公司北京分公司 11983807.26 东莞证券股份有限公司浙江分公司 11416548.50 国泰君安证券股份有限公司南京金融城证券营业部 10379660.00 东莞证券股份有限公司四川分公司 7495131.00
2020-02-13	涉及仲裁进展公告	上交所公告
(600268)“国电南自”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-13/600268_20200213_1.pdf
2019-12-31	涉及诉讼、仲裁进展公告	上交所公告
(600268)“国电南自”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-31/600268_20191231_1.pdf
2019-12-27	拟披露年报，2020-03-27	拟披露年报

2019-12-10	2019年第一次临时监事会会议决议公告	上交所公告
(600268)“国电南自”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-10/600268_20191210_6.pdf
2019-12-10	2019年第二次临时董事会会议决议公告	上交所公告
国电南京自动化股份有限公司2019年第二次临时董事会会议于2019年12月9日召开，会议审议同意《关于调整公司第七届董事会各专门委员会的议案》、《关于协议转让参股子公司大唐桂冠合山发电有限公司8.38%股权暨关联交易的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-10/600268_20191210_3.pdf
2019-12-10	2019年第一次临时股东大会决议公告	上交所公告
国电南京自动化股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年12月9日召开，会议审议通过关于公司独立董事变更的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-10/600268_20191210_1.pdf
2019-12-10	关于协议转让参股子公司大唐桂冠合山发电有限公司8.38%股权暨关联交易公告	上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产）
(600268)“国电南自”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-10/600268_20191210_7.pdf
2019-11-15	召开2019年度第1次临时股东大会，2019-12-09	召开股东大会，临时股东大会
1 关于公司独立董事变更的议案
2019-11-15	关于召开2019年第一次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
国电南京自动化股份有限公司董事会决定于2019年12月9日14点00分召开2019年第一次临时股东大会，审议关于公司独立董事变更的议案。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2019年12月9日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2019年12月9日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-15/600268_20191115_6.pdf
2019-11-15	关于公司独立董事变更的公告	上交所公告，高管变动
(600268)“国电南自”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-15/600268_20191115_2.pdf
2019-11-15	2019年第一次临时董事会会议决议公告	上交所公告
国电南京自动化股份有限公司2019年第一次临时董事会会议于2019年11月14日召开，会议审议通过《关于公司独立董事变更的议案》、《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-15/600268_20191115_1.pdf
2019-11-15	召开2019年度第1次临时股东大会，2019-12-09	召开股东大会，临时股东大会
1 关于公司独立董事变更的议案