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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-20 |
拟披露季报 |
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2012-03-29
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因未刊登股东大会决议公告，3月29日全天停牌。
，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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| 因未刊登股东大会决议公告，3月29日全天停牌 |
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2012-03-29
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2012-03-29,恢复交易日：2012-03-30，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因未刊登股东大会决议公告，3月29日全天停牌 |
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2012-03-29
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2012-03-29,恢复交易日：2012-03-30 ，2012-03-30 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 因未刊登股东大会决议公告，3月29日全天停牌 |
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2012-03-22
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关于召开2012年第三次临时股东大会的二次通知 |
上交所公告，日期变动 |
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河南羚锐制药股份有限公司现再次公告关于召开2012年第三次临时股东大会通知：
现场会议召开时间：2012年3月28日（星期三）下午14:00
网络投票时间：2012年3月28日（星期三）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-03-19
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2012年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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河南羚锐制药股份有限公司2012年第二次临时股东大会于2012年3月16日召开，会议审议通过《修订<河南羚锐制药股份有限公司股东大会议事规则>的议案》、《修订<河南羚锐制药股份有限公司章程>的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-03-13
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-04-06 |
召开股东大会，日期变动 |
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| 1、2011年度董事会工作报告
2、2011年度监事会工作报告
3、公司2011年度财务决算报告
4、公司2011年度利润分配的预案
5、《2011年年度报告》及《2011年年度报告摘要》
6、关于聘请公司2012年度会计师事务所及决定其报酬的议案
7、关于公司2012年度董事、监事薪酬、津贴预案的议案 |
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2012-03-13
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第五届董事会第十次会议决议公告暨召开2011年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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河南羚锐制药股份有限公司第五届董事会第十次会议于2012年3月11日召开，会议审议并通过2011年度董事会工作报告、公司2011年度利润分配的预案、《2011年年度报告》及《2011年年度报告摘要》等事项。
董事会决定于2012年4月6日上午9：00召开公司2011年年度股东大会，审议以上议案及其他事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-03-13
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2011年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.15
加权平均净资产收益率(%) 4.92
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.32
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-03-12
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召开2012年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2012-03-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于终止实施2011 年非公开发行股票的议案》
2、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
3、河南羚锐制药股份有限公司非公开发行股票预案的议案
4、关于公司 2012 年非公开发行股票方案的议案
5、关于本次非公开发行涉及关联交易事项以及公司与信阳羚锐发展有限公司签署《附条件生效的股份认购协议》的议案
6、关于公司与京裕投资、百瑞信托、上海证券、银高投资签署《附条件生效的股份认购协议》的议案
7、关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性研究报告的议案
8、关于前次募集资金使用情况报告的议案
9、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 |
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2012-03-12
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召开2012年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2012-03-28 |
召开股东大会，日期变动 |
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| 1、《关于终止实施2011 年非公开发行股票的议案》
2、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
3、河南羚锐制药股份有限公司非公开发行股票预案的议案
4、关于公司 2012 年非公开发行股票方案的议案
5、关于本次非公开发行涉及关联交易事项以及公司与信阳羚锐发展有限公司签署《附条件生效的股份认购协议》的议案
6、关于公司与京裕投资、百瑞信托、上海证券、银高投资签署《附条件生效的股份认购协议》的议案
7、关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性研究报告的议案
8、关于前次募集资金使用情况报告的议案
9、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 |
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2012-03-12
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关于召开2012年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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河南羚锐制药股份有限公司董事会决定于2012年3月28日（星期三）下午 14：00召开2012年第三次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票的具体时间为：2012年3月28日（星期三）上午 9：30—11：30，下午 13：00—15：00，审议《关于终止实施2011年非公开发行股票的议案》、河南羚锐制药股份有限公司非公开发行股票预案的议案、关于公司2012年非公开发行股票方案的议案等事项。
网络投票代码：738285；投票简称：羚锐投票。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-02-29
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第五届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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河南羚锐制药股份有限公司第五届董事会第九次会议于2012年2月28日召开，会议审议并通过《关于终止实施2011年非公开发行股票的议案》、《河南羚锐制药股份有限公司非公开发行股票预案的议案》、《关于公司2012年非公开发行股票方案的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-02-29
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关于关联方认购非公开发行股票涉及的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600285)“羚锐制药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-02-28
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第五届董事会第八次会议决议公告暨召开2012年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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河南羚锐制药股份有限公司第五届董事会第八次会议于2012年2月27日召开，会议审议通过《修订<河南羚锐制药股份有限公司股东大会议事规则>的议案》、《修订<河南羚锐制药股份有限公司章程>的议案》。
董事会提议于2012年3月16日（星期五）上午9：00召开公司2012年第二次临时股东大会，审议以上议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-02-28
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召开2012年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2012-03-16 |
召开股东大会，日期变动 |
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| 1、《修订<河南羚锐制药股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
2、《修订<河南羚锐制药股份有限公司章程>的议案》 |
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2012-02-22
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公告 |
上交所公告 |
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河南羚锐制药股份有限公司自2012年2月20日股票停牌以来，正加紧筹划非公开发行股票方案的调整工作，目前，相关事项仍在协商之中，尚存在不确定性，本公司股票不能在2012年2月22日如期复牌。经向上海证券交易所申请，本公司股票延期至2012年2月29日复牌并披露相关事项。
仅供参考，请查阅当日全文。
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2012-02-20
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公告，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
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因河南羚锐制药股份有限公司正在筹划非公开发行股票方案的调整事项，有关事项尚存在不确定性，经向上海证券交易所申请，公司股票于2012年2月20日起停牌。公司将尽快按照相关法律法规和《公司章程》规定的程序审议非公开发行股票事项。
公司承诺于2012年2月22日披露相关事宜，同时申请股票复牌。
仅供参考，请查阅当日全文。
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2012-02-20
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2012-02-20,恢复交易日：2012-02-29 ，2012-02-29 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 因河南羚锐制药股份有限公司正在筹划非公开发行股票方案的调整事项，有关事项尚存在不确定性，经向上海证券交易所申请，公司股票于2012年2月20日起停牌。公司将尽快按照相关法律法规和《公司章程》规定的程序审议非公开发行股票事项 |
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2012-02-20
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2012-02-20,恢复交易日：2012-02-29 ，2012-02-29 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 因河南羚锐制药股份有限公司正在筹划非公开发行股票方案的调整事项，有关事项尚存在不确定性，经向上海证券交易所申请，公司股票于2012年2月20日起停牌。公司将尽快按照相关法律法规和《公司章程》规定的程序审议非公开发行股票事项 |
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2012-02-20
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2012-02-20,恢复交易日：2012-02-29，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因河南羚锐制药股份有限公司正在筹划非公开发行股票方案的调整事项，有关事项尚存在不确定性，经向上海证券交易所申请，公司股票于2012年2月20日起停牌。公司将尽快按照相关法律法规和《公司章程》规定的程序审议非公开发行股票事项 |
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2012-02-20
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2012-02-20,恢复交易日：2012-02-29，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因河南羚锐制药股份有限公司正在筹划非公开发行股票方案的调整事项，有关事项尚存在不确定性，经向上海证券交易所申请，公司股票于2012年2月20日起停牌。公司将尽快按照相关法律法规和《公司章程》规定的程序审议非公开发行股票事项 |
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2012-02-16
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关于通过高新技术企业复审的公告 |
上交所公告，获取认证,税率变动 |
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(600285)“羚锐制药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-02-06
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2012年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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河南羚锐制药股份有限公司2012年第一次临时股东大会于2012年2月3日召开，会议审议通过《关于更换会计师事务所的议案》、《关于修订<河南羚锐制药股份有限公司授权管理制度>的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-02-03
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-02-03,恢复交易日：2012-02-06，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2012-02-03
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-02-03,恢复交易日：2012-02-06 ，2012-02-06 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2012-02-03
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-02-03,恢复交易日：2012-02-06，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2012-02-03
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-02-03,恢复交易日：2012-02-06 ，2012-02-06 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2012-01-17
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第五届董事会第七次会议决议公告暨召开2012年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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河南羚锐制药股份有限公司第五届董事会第七次会议于2012年1月14日召开，会议审议通过《关于更换会计师事务所的议案》、《关于修订<河南羚锐制药股份有限公司授权管理制度>的议案》、《河南羚锐制药股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。
董事会拟于2012年2月3日（星期五）上午9：00召开公司2012年第一次临时股东大会，审议以上有关议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-01-17
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召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2012-02-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于更换会计师事务所的议案》
2、《关于修订<河南羚锐制药股份有限公司授权管理制度>的议案》 |
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2012-01-17
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境内会计师事务所由“天健正信会计师事务所”变为“大华会计师事务所” ，2012-02-03 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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