羚锐制药(600285) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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羚锐制药（600285）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2012-01-17	境内会计师事务所由“天健正信会计师事务所”变为“大华会计师事务所” ，2012-02-03	境内会计师事务所变更，基本资料变动

2012-01-17	关于更换会计师事务所的公告	上交所公告，中介机构变动
仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-01-17	关于高级管理人员辞职的公告	上交所公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-01-05	第五届董事会第六次会议决议公告	上交所公告
河南羚锐制药股份有限公司第五届董事会第六次会议于2011年12月30日召开，会议审议通过《关于公司之控股子公司河南羚锐保健品股份有限公司出具避免同业竞争的<承诺函>的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2011-12-30	拟披露年报，2012-04-23	拟披露年报

2011-11-16	2011年第二次临时股东大会决议公告	上交所公告
河南羚锐制药股份有限公司2011年第二次临时股东大会于2011年11月15日召开，会议审议通过《河南羚锐制药股份有限公司授权管理制度》、《河南羚锐制药股份有限公司对外担保管理办法》、《河南羚锐制药股份有限公司关联交易管理制度》等事项。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-11-03	关于控股子公司与关联方共同出资设立河南绿达山茶油股份有限公司的关联交易公告	上交所公告
河南羚锐制药股份有限公司控股子公司河南羚锐保健品股份有限公司，拟与关联方信阳羚锐发展有限公司、熊维政先生，非关联方河南大别山茶油科技有限公司、河南新亚钢铁储运服务有限公司以及其他自然人唐金利等共同出资设立河南绿达山茶油股份有限公司。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-11-03	第五届董事会第五次会议决议公告	上交所公告
河南羚锐制药股份有限公司第五届董事会第五次会议于2011年11月1日召开，会议审议通过《关于控股子公司与关联方共同出资设立河南绿达山茶油股份有限公司的议案》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-10-27	召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天，2011-11-15	召开股东大会，临时股东大会
1、《河南羚锐制药股份有限公司授权管理制度》 2、《河南羚锐制药股份有限公司对外担保管理办法》 3、《河南羚锐制药股份有限公司关联交易管理制度》 4、修订《河南羚锐制药股份有限公司募集资金管理制度》 5、修订《河南羚锐制药股份有限公司董事会议事规则》 6、修订《河南羚锐制药股份有限公司监事会议事规则》 7、修订《河南羚锐制药股份有限公司股东大会议事规则》 8、修订《河南羚锐制药股份有限公司章程》
2011-10-27	第五届监事会第三次会议决议公告	上交所公告
河南羚锐制药股份有限公司第五届监事会第三次会议于2011年10月25日召开，会议审议通过《2011年第三季度报告》及《2011年第三季度报告正文》、修订《河南羚锐制药股份有限公司监事会议事规则》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-10-27	2011年前三季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.132 加权平均净资产收益率(%) 3.86 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.31 本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-10-27	第五届董事会第四次会议决议公告暨召开2011年第二次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
河南羚锐制药股份有限公司第五届董事会第四次会议于2011年10月25日召开，会议审议通过《2011年第三季度报告》及《2011年第三季度报告正文》、《河南羚锐制药股份有限公司授权管理制度》、《河南羚锐制药股份有限公司对外担保管理办法》等事项。董事会决定于2011年11月15日（星期二）上午9：00召开公司2011年第二次临时股东大会，审议以上有关及其他事项。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-10-11	2011年第一次临时股东大会决议公告	上交所公告
河南羚锐制药股份有限公司2011年第一次临时股东大会于2011年10月10日召开，会议审议通过了《关于公司2011年非公开发行股票方案的议案》、《关于本次非公开发行涉及关联交易事项以及公司与信阳羚锐发展有限公司签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》、《关于公司与京裕投资、百瑞信托、上海证券、银高投资签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》等事项。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-09-30	拟披露季报，2011-10-27	拟披露季报

2011-09-29	关于召开2011年第一次临时股东大会的二次通知	上交所公告，日期变动
河南羚锐制药股份有限公司现再次公告关于召开2011年第一次临时股东大会的通知：现场会议召开时间：2011年10月10日（星期一）下午14：00 网络投票时间：2011年10月10日（星期一）上午9:30—11:30、下午13:00—15:00 本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-09-22	召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天，2011-10-10	召开股东大会，临时股东大会
1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案 2、河南羚锐制药股份有限公司非公开发行股票预案的议案 3、关于公司 2011 年非公开发行股票方案的议案 4、关于本次非公开发行涉及关联交易事项以及公司与信阳羚锐发展有限公司签署《附条件生效的股份认购协议》的议案 5、关于公司与京裕投资、百瑞信托、上海证券、银高投资签署《附条件生效的股份认购协议》的议案 6、关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性研究报告的议案 7、关于前次募集资金使用情况报告的议案 8、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
2011-09-22	关于召开2011年第一次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
河南羚锐制药股份有限公司董事会决定于2011年10月10日（星期一）下午14：00召开2011年第一次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间：2011年10月10日（星期一）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00，审议“关于公司2011年非公开发行股票方案的议案”、“关于本次非公开发行涉及关联交易事项以及公司与信阳羚锐发展有限公司签署《附条件生效的股份认购协议》的议案”、“关于公司与京裕投资、百瑞信托、上海证券、银高投资签署《附条件生效的股份认购协议》的议案”等事项。　　网络投票代码：738285；投票简称：羚锐投票。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-09-19	第五届董事会第三次会议决议公告	上交所公告
河南羚锐制药股份有限公司第五届董事会第三次会议于2011年9月15日召开，会议审议通过《关于公司2011年非公开发行股票方案的议案》、《关于本次非公开发行涉及关联交易事项以及公司与信阳羚锐发展有限公司签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》、《关于公司与京裕投资、百瑞信托、上海证券、银高投资签署〈附条件生效的股份认购协议〉的议案》等事项。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-09-19	关于关联方认购非公开发行股票涉及的关联交易公告	上交所公告，关联交易
河南羚锐制药股份有限公司拟以非公开发行方式发行A股股票，拟募集资金总额为386,199,986.40元，其中，信阳羚锐发展有限公司拟认购本次发行的金额为124,200,000.00元，认购数量为11,500,000股。2011年9月13日，羚锐发展与本公司签署了《河南羚锐制药股份有限公司与信阳羚锐发展有限公司附条件生效的股份认购协议》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-09-09	公告	上交所公告
河南羚锐制药股份有限公司正加紧筹划向特定对象非公开发行股票事项。目前，该事项有关细节正在磋商之中，无法在2011年9月9日如期复牌。经申请，本公司股票延期至2011年9月19日复牌并披露相关事项。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的全文为准。
2011-09-02	未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2011-09-02,恢复交易日：2011-09-19，连续停牌	连续停牌起始日，停牌公告
河南羚锐制药股份有限公司正在筹划非公开发行股票事宜，有关事项尚存在不确定性，经申请，本公司股票于2011年9月2日起停牌。待有关事项确定后，公司将召开董事会审议非公开发行股票相关事宜，最迟于2011年9月9日公告该事项，同时股票复牌
2011-09-02	公告，连续停牌	上交所公告，停牌
河南羚锐制药股份有限公司正在筹划非公开发行股票事宜，有关事项尚存在不确定性，经申请，本公司股票于2011年9月2日起停牌。待有关事项确定后，公司将召开董事会审议非公开发行股票相关事宜，最迟于2011年9月9日该事项，同时股票复牌。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的全文为准。
2011-09-02	未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2011-09-02,恢复交易日：2011-09-19 ，2011-09-19	恢复交易日，停牌公告
河南羚锐制药股份有限公司正在筹划非公开发行股票事宜，有关事项尚存在不确定性，经申请，本公司股票于2011年9月2日起停牌。待有关事项确定后，公司将召开董事会审议非公开发行股票相关事宜，最迟于2011年9月9日公告该事项，同时股票复牌
2011-09-02	未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2011-09-02，连续停牌	连续停牌起始日，停牌公告
河南羚锐制药股份有限公司正在筹划非公开发行股票事宜，有关事项尚存在不确定性，经申请，本公司股票于2011年9月2日起停牌。待有关事项确定后，公司将召开董事会审议非公开发行股票相关事宜，最迟于2011年9月9日公告该事项，同时股票复牌
2011-08-25	2011年半年度主要财务指标	刊登中报
基本每股收益(元) 0.069 加权平均净资产收益率(%) 2.03 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.35 本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-07-27	2010年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45登记日，2011-08-01	登记日，分配方案

2011-07-27	2010年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45除权日，2011-08-02	除权除息日，分配方案

2011-07-27	2010年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45红利发放日，2011-08-08	红利发放日，分配方案

2011-07-27	2010年度分红派息实施公告	上交所公告，分配方案
河南羚锐制药股份有限公司实施2010年度利润分配方案为：每10股派0.50元(含税)。股权登记日：2011年8月1日除息日：2011年8月2日现金红利发放日：2011年8月8日本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-06-30	拟披露中报，2011-08-23	拟披露中报

2011-06-22	国有股东性质变更的公告	上交所公告，股东名单
河南羚锐制药股份有限公司接到第一大股东信阳羚锐发展有限公司转来的国务院国有资产监督管理委员会《关于河南羚锐制药股份有限公司国有股东性质变更有关问题的批复》，同意取消羚锐发展证券账户的“SS”标识。羚锐发展的股东已由新县财政局变更为熊维政等49位原河南省信阳羚羊山制药厂和羚锐制药的员工。熊维政为羚锐发展和羚锐制药的法人代表。此次变更将导致公司实际控制人由新县财政局变更为熊维政等49位自然人。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。