公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2011-06-22
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国有股东性质变更的公告 |
上交所公告,股东名单 |
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河南羚锐制药股份有限公司接到第一大股东信阳羚锐发展有限公司转来的国务院国有资产监督管理委员会《关于河南羚锐制药股份有限公司国有股东性质变更有关问题的批复》,同意取消羚锐发展证券账户的“SS”标识。
羚锐发展的股东已由新县财政局变更为熊维政等49位原河南省信阳羚羊山制药厂和羚锐制药的员工。熊维政为羚锐发展和羚锐制药的法人代表。此次变更将导致公司实际控制人由新县财政局变更为熊维政等49位自然人。
本摘要仅供参考,以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-09
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总经理由“赵志军”变为“程剑军” |
总经理变更,基本资料变动 |
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2011-06-09
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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河南羚锐制药股份有限公司于2011年6月8日召开2010年年度股东大会,会议审议通过如下决议:
一、通过2010年度利润分配方案。
二、通过2010年年度报告及其摘要。
三、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
四、通过关于公司董、监事会换届的议案。
五、通过公司2011年度聘请会计师事务所的议案等。
本摘要仅供参考,以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-09
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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河南羚锐制药股份有限公司于2011年6月8日召开五届一次董、监事会,会议审议通过如下决议:
一、选举熊维政担任公司第五届董事会董事长。
二、聘任程剑军担任公司总经理。
三、聘任吴希振担任公司副总经理,同时续聘其担任公司董事会秘书。
四、选举李福康担任公司第五届监事会主席(监事会召集人)。
本摘要仅供参考,以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-29
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召开2010年度股东大会,停牌一天 ,2011-06-08 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1、2010 年度董事会工作报告
2、2010 年度监事会工作报告
3、2010 年度财务决算报告
4、关于2010 年度利润分配的预案
5、《2010 年年度报告》及《2010 年年度报告摘要》
6、关于修改《公司章程》部分条款的议案
7、关于公司董事会换届的议案
8、关于独立董事津贴及费用事项的议案
9、关于公司监事会换届的议案
10、关于公司2011 年度聘请会计师事务所及决定其报酬的议案 |
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2011-04-29
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告,日期变动 |
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河南羚锐制药股份有限公司于2011年4月27日召开四届十三次董事会及四届十次监事会,会议审议通过如下决议:
一、通过公司2010年度利润分配预案:按2010年12月31日总股本200,720,000股为基数,每10股派0.50元;资本公积金不转增。
二、通过公司2010年年度报告及其摘要。
三、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
四、通过关于公司董、监事会换届的议案。
五、通过续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司2011年度财务审计机构的议案。
六、通过公司2011年第一季度报告。
董事会决定于2011年6月8日上午召开2010年年度股东大会,审议以上有关及其它事项。
本摘要仅供参考,以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-29
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2011年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.046
加权平均净资产收益率(%) 1.34
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.41
本摘要仅供参考,以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-29
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2010年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.24
加权平均净资产收益率(%) 7.48
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.44
公司2010年年报经审计,审计意见类型:标准无保留意见。
2010年度利润分配预案:每10股派0.50元(含税)。
本摘要仅供参考,以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-27
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业绩预增公告 |
上交所公告,业绩预测 |
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经河南羚锐制药股份有限公司财务部门初步测算,预计2010年度实现的归属于母公司的净利润比上年同期(净利润为2931万元)增长50%以上。
本摘要仅供参考,以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-04
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拟披露年报 ,2011-04-29 |
拟披露年报 |
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2010-12-20
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公告 |
上交所公告,其它 |
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河南羚锐制药股份有限公司收到国家食品药品监督管理局批复的关于芬太尼透皮贴剂的临床试验批件,同意该药进行生物等效性研究。
本摘要仅供参考,以当日指定披露媒体披露的全文为准。
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2010-10-25
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2010年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位:人民币万元
本报告期末 上年度期末
总资产 118,140.85 102,420.43
所有者权益(或股东权益) 66,125.18 62,713.35
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.29 3.12
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 811.31 2,465.16
基本每股收益(元) 0.040 0.123
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) -0.002 0.040
加权平均净资产收益率(%) 1.31 3.88
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) -0.06 1.28
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.14
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2010-09-29
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拟披露季报 ,2010-10-25 |
拟披露季报 |
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2010-08-25
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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河南羚锐制药股份有限公司于2010年8月23日召开四届十一次董事会,会议审议通过如下决议:
一、通过公司2010年半年度报告及其摘要。
二、同意公司以自有资金对信阳市商业银行股份有限公司(注册资本人民币16047万元,截止2010年6月30日的每股净资产为2.27元,下称:信阳商行)增资1000万股股份,增资扩股的价格为人民币1.60元/股,增资总额为人民币1600万元。本次股权增持完成后,公司将持有2500万股信阳商行的股份,占其总股本的15.58%。
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2010-08-25
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2010年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,115,244,868.70 1,024,204,316.71
所有者权益(或股东权益) 617,013,230.97 627,133,510.72
归属于上市公司股东的每股净资产 3.074 3.124
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 177,441,234.93 234,996,552.30
归属于上市公司股东的净利润 16,538,452.94 20,470,625.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 8,496,383.82 12,114,150.64
基本每股收益 0.082 0.102
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.042 0.060
加权平均净资产收益率(%) 2.60 3.79
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.101 0.145
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2010-07-06
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2009年年度分红,10派0.5(含税),税后10派0.45登记日 ,2010-07-09 |
登记日,分配方案 |
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2010-07-06
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2009年年度分红,10派0.5(含税),税后10派0.45除权日 ,2010-07-12 |
除权除息日,分配方案 |
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2010-07-06
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2009年年度分红,10派0.5(含税),税后10派0.45红利发放日 ,2010-07-16 |
红利发放日,分配方案 |
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2010-07-06
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2009年度分红派息实施公告 |
上交所公告,分配方案 |
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河南羚锐制药股份有限公司实施2009年度利润分配方案为:每10股派0.50元(含税)。
股权登记日:2010年7月9日
除息日:2010年7月12日
现金红利发放日:2010年7月16日
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2010-06-29
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拟披露中报 ,2010-08-25 |
拟披露中报 |
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2010-06-04
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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河南羚锐制药股份有限公司于2010年6月3日召开2009年年度股东大会,会议审议通过如下决议:
一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年度利润分配方案。
三、通过公司2010年度聘请会计师事务所的议案。
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2010-04-29
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召开2009年度股东大会,停牌一天 ,2010-06-03 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1、2009 年度董事会工作报告
2、2009 年度监事会工作报告
3、2009 年度财务决算报告
4、关于2009 年度利润分配的预案
5、《2009 年年度报告》及《2009 年年度报告摘要》
6、关于公司2010 年度聘请会计师事务所及决定其报酬的议案 |
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2010-04-29
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告,日期变动 |
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河南羚锐制药股份有限公司于2010年4月27日召开四届十次董事会及四届七次监事会,会议审议通过如下决议:
一、通过公司2009年度利润分配预案:按2009年12月31日总股本200720000股为基数,每10股派0.50元。
二、通过公司2009年年度报告及其摘要。
三、授权总经理在信阳市洽谈受让一至两千亩工业用地使用权,作为公司后续项目用地。
四、通过续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司2010年度财务审计机构的议案。
五、通过《年报信息披露差错追究制度》。
六、通过公司2010年第一季度报告。
董事会决定于2010年6月3日上午召开2009年年度股东大会,审议以上有关及其它事项。
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2010-04-29
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2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位:人民币元
2009年 2008年
营业收入 463,281,143.07 423,244,212.59
归属于上市公司股东的净利润 29,314,877.09 10,476,574.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 17,154,160.22 7,332,645.79
基本每股收益 0.15 0.05
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.09 0.04
加权平均净资产收益率(%) 5.19 1.85
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 3.04 1.30
每股经营活动产生的现金流量净额 0.66 0.22
2009年末 2008年末
总资产 1,024,204,316.71 968,269,445.44
所有者权益(或股东权益) 627,133,510.72 529,892,170.24
归属于上市公司股东的每股净资产 3.12 2.64
公司2009年年报经审计,审计意见类型:标准无保留意见。
2009年度利润分配预案:每10股派0.50元。
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2010-04-29
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2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,081,913,452.17 1,024,204,316.71
所有者权益(或股东权益) 641,343,429.44 627,133,510.72
归属于上市公司股东的每股净资产 3.20 3.12
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 11,492,118.91 11,492,118.91
基本每股收益 0.06 0.06
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.01 0.01
加权平均净资产收益率(%) 1.82 1.82
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 0.40 0.40
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.13
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2010-03-29
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拟披露季报 ,2010-04-29 |
拟披露季报 |
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2010-01-28
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业绩预增公告 |
上交所公告,业绩预测 |
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经河南羚锐制药股份有限公司财务部门初步测算,预计2009年1-12月份实现的归属于母公司的净利润比上年同期(净利润1048万元)增长160%以上。
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2010-01-21
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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河南羚锐制药股份有限公司于2010年1月20日召开2010年第一次临时股东大会,会议审议通过如下决议:
一、通过关于更换会计师事务所的议案。
二、通过关于调整公司第四届董事会董事的议案。
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2010-01-20
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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河南羚锐制药股份有限公司于2010年1月18日以通讯方式召开四届九次董事会,会议审议同意公司及其控股90%的子公司河南羚锐投资发展有限公司将所持有的郑州羚锐制药股份有限公司(注册资本为5000万元人民币,下称:郑州羚锐)全部27.30%、21.70%,合计49%的股权一次性转让给中青港联(北京)投资有限公司。根据交易各方于同日签订的《股权转让协议》,以郑州羚锐的总体价值9000万元人民币(2009年9月30日净资产7801万元溢价1199万元)计价,标的股权转让价款为4410万元人民币。
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2010-01-05
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召开2010年度第1次临时股东大会,停牌一天 ,2010-01-20 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1、《关于更换会计师事务所的议案》
2、《关于都强先生请辞第四届董事会董事职务的议案》
3、《关于提名选举吴希振先生为第四届董事会董事的议案》 |
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2010-01-05
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境内会计师事务所由“天健光华(北京)会计师事务所有限公司”变为“天健正信会计师事务所有限公司” ,2010-01-20 |
境内会计师事务所变更,基本资料变动 |
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