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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-01-05
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境内会计师事务所由“天健光华（北京）会计师事务所有限公司”变为“天健正信会计师事务所有限公司” ，2010-01-20 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2010-01-05
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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河南羚锐制药股份有限公司于2009年12月31日以通讯方式召开四届八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度财务报表审计机构变更为“天健正信会计师事务所有限公司”[由公司原聘请的天健光华(北京)会计师事务所有限公司与中和正信会计师事务所合并后更名]的议案。
二、通过关于建立《公司内幕信息知情人备案管理制度》的议案。
三、同意都强辞去公司董事会秘书职务，并指定公司副总经理吴希振代行公司董事会秘书职责。
四、通过关于变更公司第四届董事会部分董事的议案。
董事会决定于2010年1月20日上午召开2010年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2010-01-05
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-01-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于更换会计师事务所的议案》
2、《关于都强先生请辞第四届董事会董事职务的议案》
3、《关于提名选举吴希振先生为第四届董事会董事的议案》 |
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-04-29 |
拟披露年报 |
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2009-10-26
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币万元
本报告期末 上年度期末
总资产 103,242.47 96,826.94
所有者权益(或股东权益) 58,315.27 52,989.22
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.91 2.64
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 428.32 2,475.38
基本每股收益(元) 0.021 0.123
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.01 0.070
全面摊薄净资产收益率(%) 0.73 4.24
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.33 2.41
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.32 |
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-26 |
拟披露季报 |
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2009-09-07
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变更股票简称公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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经河南羚锐制药股份有限公司申请，并获上海证券交易所核准，公司挂牌股票简称从2009年9月10日起变更为“羚锐制药”，证券代码保持不变。
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2009-09-07
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证券简称由“羚锐股份”变为“羚锐制药” ，2009-09-10 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2009-08-21
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2009年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,048,681,332.91 968,269,445.44
所有者权益(或股东权益) 583,179,160.82 529,892,170.24
每股净资产 2.905 2.640
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 234,996,552.30 193,839,989.55
净利润 20,470,625.82 9,668,557.78
扣除非经常性损益后的净利润 12,114,150.64 11,915,323.22
基本每股收益 0.102 0.048
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.060 0.059
净资产收益率(%) 3.510 1.811
每股经营活动产生的现金流量净额 0.1445 -0.0275
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2009-08-21
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办公地址由“河南省新县城关解放路48号”变为“河南省新县解放路59号” ，2009-06-30 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2009-07-24
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2009年上半年业绩快报 |
上交所公告，财务指标 |
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本公告所载河南羚锐制药股份有限公司2009年上半年财务数据仅为初步核算的结果，未经审计，与最终公布的上半年报告可能存在差异，请投资者注意投资风险。
单位：人民币万元
2009年1-6月份 2008年1-6月份
营业收入 23,500 19,384
营业利润 2,239 -634
利润总额 2,630 1,072
净利润 2,014 967
扣除非经常性损益后的净利润 1,196 1,192
每股收益(元) 0.100 0.048
扣除非经常性损益后的每股收益(元) 0.060 0.059
每股净资产(元) 2.90 2.66
净资产收益率(摊薄、%) 3.46 1.81
扣除非经常性损益后的净利润为基础计算的
净资产收益率(%) 2.05 2.23
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-08-21 |
拟披露中报 |
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2009-06-10
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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河南羚锐制药股份有限公司于2009年6月9日召开2008年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配方案。
二、通过公司2008年年度报告及其摘要。
三、通过公司2009年度聘请会计师事务所的议案。
四、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
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2009-05-13
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股东减持的提示性公告 |
上交所公告 |
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河南羚锐制药股份有限公司接马应龙药业集团股份有限公司通知，2009年5月8日，其通过上海证券交易所交易系统挂牌出售公司无限售条件流通股份6636000股(占公司总股本的3.31%)，还持有公司股份3400000股(占公司总股本的1.69%)。
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2009-04-29
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-06-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、2008 年度董事会工作报告
2、2008 年度监事会工作报告
3、2008 年度财务决算报告
4、关于2008 年度利润分配的预案
5、《2008 年年度报告》及《2008 年年度报告摘要》
6、关于公司2009 年度聘请会计师事务所及决定其报酬的议案
7、关于修改《公司章程》部分条款的议案 |
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2009-04-29
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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河南羚锐制药股份有限公司于2009年4月27日召开四届五次董事会及四届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过公司2008年年度报告及其摘要。
三、通过续聘天健光华(北京)会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的议案。
四、通过公司2009年第一季度报告。
五、通过关于修改《公司章程》的议案。
董事会决定于2009年6月9日上午召开2008年年度股东大会，审议以上有关及其他事项。
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2009-04-29
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,033,039,131.86 968,269,445.44
所有者权益(或股东权益) 556,704,674.95 529,892,170.24
归属于上市公司股东的每股净资产 2.77 2.64
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 7,154,222.86 7,154,222.86
基本每股收益 0.04 0.04
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.02 0.02
全面摊薄净资产收益率(%) 1.29 1.29
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.66 0.66
每股经营活动产生的现金流量净额 0.14
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2009-04-29
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
营业收入 423,244,212.59 520,330,937.95
归属于上市公司股东的净利润 10,476,574.59 69,496,693.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 7,332,645.79 23,768,087.34
基本每股收益 0.05 0.35
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.04 0.12
全面摊薄净资产收益率(%) 1.98 12.41
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.38 4.24
每股经营活动产生的现金流量净额 0.22 0.08
2008年末 2007年末
总资产 968,269,445.44 942,550,577.57
所有者权益(或股东权益) 529,892,170.24 559,979,452.50
归属于上市公司股东的每股净资产 2.64 2.79
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2009-03-31
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股东减持的提示性公告 |
上交所公告 |
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河南羚锐制药股份有限公司接上海复星医药产业发展有限公司通知，2009年3月4日至27日期间，其通过上海证券交易所交易系统挂牌出售公司无限售条件流通股份2007200股(占公司总股本的1%)，减持后还持有公司股份3445748股(占公司总股本的1.72%)。
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-29 |
拟披露季报 |
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2009-03-10
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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河南羚锐制药股份有限公司本次有限售条件的流通股13006110股将于2009年3月13日起上市流通。
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2009-03-05
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更换股改保荐机构及保荐代表人公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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河南羚锐制药股份有限公司已与方正证券有限责任公司(下称：方正证券)约定终止了于2005年签署的《公司股权分置改革(简称：股改)之保荐协议》，方正证券不再担任公司股改的保荐机构，袁盛奇不再担任公司股改持续督导期间的保荐代表人。同时，公司聘请中原证券股份有限公司(下称：中原证券)担任公司股改持续督导的保荐机构，履行持续督导职责。中原证券指定赖步连担任公司股改持续督导期间的保荐代表人。
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2009-02-25
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股东减持的提示性公告 |
上交所公告 |
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河南羚锐制药股份有限公司接上海复星医药产业发展有限公司通知，2009年2月2日至23日期间，其通过上海证券交易所交易系统挂牌出售公司无限售条件流通股份2007200股(占公司总股本的1%)，尚持有公司股份5452948股(占公司总股份的2.72%)。
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2009-01-22
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2008年度业绩预减公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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河南羚锐制药股份有限公司预计2008年度业绩同比(上年同期经审计的归属于母公司所有者的净利润为69496693.41元)下降幅度超过50%，具体数据将在公司2008年年度报告中予以披露。
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2009-01-22
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股东减持的提示性公告 |
上交所公告 |
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河南羚锐制药股份有限公司日前接上海复星医药产业发展有限公司通知，其于2008年12月4日至2009年1月20日期间通过上海证券交易所交易系统挂牌出售公司无限售条件流通股份2007200股(占公司总股本的1%)，尚持有公司股份7460148股(占公司总股本的3.72%) |
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2009-01-14
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被认定为高新技术企业公告 |
上交所公告 |
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河南羚锐制药股份有限公司近日收到河南省科学技术厅、河南省财政厅、河南省国家税务局、河南省地方税务局联合颁发的证书，公司被认定为河南省2008年度第一批高新技术企业。根据相关规定，公司所得税税率自2008年起三年减按15%征收。鉴于2007年度公司主要企业的所得税税率按照33%征收，故本次认定对公司业绩影响较大。
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-04-29 |
拟披露年报 |
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2008-10-27
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2008年第三季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 982,259,963.23 942,550,577.57
所有者权益(或股东权益) 531,740,586.21 559,979,452.50
归属于上市公司股东的每股净资产 2.65 2.79
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 985,969.42 10,654,527.20
基本每股收益 0.005 0.053
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.065
全面摊薄净资产收益率(%) 0.19 2.00
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.20 2.44
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.049
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2008-10-27
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2008年第三季度主要财务指标 |
刊登季报，财务指标 |
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本报告期末 上年度期末
总资产 982,259,963.23 942,550,577.57
所有者权益(或股东权益) 531,740,586.21 559,979,452.50
归属于上市公司股东的每股净资产 2.65 2.79
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 985,969.42 10,654,527.20
基本每股收益 0.005 0.053
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.065
全面摊薄净资产收益率(%) 0.19 2.00
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.20 2.44
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.049 |
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2008-10-21
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公布提示性公告 |
上交所公告 |
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河南羚锐制药股份有限公司接马应龙药业集团股份有限公司(下称：马应龙)通知，2008年9月10日至2008年10月17日，马应龙通过上海证券交易所交易系统(下称：上证所系统)共买入公司无限售条件流通股10036000股(占公司总股本的5.00%)。截至2008年10月17日收盘，马应龙合计持有公司股票10036000股。
马应龙在未来12个月内不排除在合适的市场时机下通过上证所系统继续增持公司股票。
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2008-10-07
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(600285) 羚锐股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
长江证券股份有限公司武汉友谊路证券营业部 4266701.63
财通证券经纪有限责任公司杭州体育馆证券营业部 2597309.53
长城证券有限责任公司武汉江汉北路证券营业部 2527239.78
上海证券有限责任公司温州谢池商城证券营业部 2393940.00
中信建投证券有限责任公司长沙市蔡锷中路证券营业部 2032027.02
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国盛证券有限责任公司南昌八一大道证券营业部 3042997.82
国信证券股份有限公司武汉京汉大道证券营业部 2370582.00
招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 1912660.28
华融证券股份有限公司长沙五一西路证券营业部 1204887.28
中信建投证券有限责任公司北京市安立路证券营业部 974831.00
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