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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-08-30
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投资年产2亿贴暖洋洋系列产品项目公告 |
上交所公告 |
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(600285)“羚锐制药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-08-30
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2013年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(600285)“羚锐制药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-08-30
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出售资产暨关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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(600285)“羚锐制药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-08-16
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关于修订公司章程的公告 |
上交所公告 |
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(600285)“羚锐制药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-08-01
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股权激励计划限制性股票授予结果公告 |
上交所公告，股本变动 |
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(600285)“羚锐制药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-07-11
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第五届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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河南羚锐制药股份有限公司第五届董事会第二十次会议于2013年7月10日召开，会议审议通过了《关于对限制性股票激励计划中限制性股票授予价格和授予数量进行调整的议案》、《关于公司限制性股票激励计划授予相关事项的议案》、《关于修订〈河南羚锐制药股份有限公司章程〉的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-07-11
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第五届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600285)“羚锐制药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-07-11
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关于修订公司章程的公告 |
上交所公告 |
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(600285)“羚锐制药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-07-11
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关于限制性股票授予相关事项的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600285)“羚锐制药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-06-28
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2013年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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河南羚锐制药股份有限公司2013年第一次临时股东大会于2013年6月27日召开，会议审议通过《河南羚锐制药股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要、《关于将实际控制人熊维政先生作为限制性股票激励计划激励对象的议案》、《关于将公司实际控制人熊维政先生的直系近亲属熊伟先生作为限制性股票激励计划激励对象的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-06-28
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拟披露中报 ，2013-08-30 |
拟披露中报 |
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2013-06-25
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2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95登记日 ，2013-06-28 |
登记日，分配方案 |
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2013-06-25
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2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95除权日 ，2013-07-01 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-06-25
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2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95红利发放日 ，2013-07-04 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-06-25
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2012年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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河南羚锐制药股份有限公司实施2012年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：每10股转增5股派1.00元(含税)。
股权登记日：2013年6月28日
除权（除息）日：2013年7月1日
新增可流通股份上市流通日：2013年7月2日
现金红利发放日：2013年7月4日
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-06-25
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2012年年度转增，10转增5登记日 ，2013-06-28 |
登记日，分配方案 |
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2013-06-25
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2012年年度转增，10转增5转增上市日 ，2013-07-02 |
转增上市日，分配方案 |
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2013-06-25
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2012年年度转增，10转增5除权日 ，2013-07-01 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-06-25
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关于召开2013年第一次临时股东大会的二次通知 |
上交所公告，日期变动 |
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河南羚锐制药股份有限公司现再次公告2013年第一次临时股东大会通知：
现场会议时间：2013年6月27日（星期四）下午14：00。
网络投票时间：2013年6月27日（星期四）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-05-29
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2012年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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河南羚锐制药股份有限公司2012年年度股东大会于2013年5月28日召开，会议审议通过《公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》、《2012年年度报告》及《2012年年度报告摘要》、《关于聘请公司2013年度会计师事务所及决定其报酬的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-05-28
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独立董事征集投票权报告书 |
上交所公告，其它 |
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(600285)“羚锐制药”
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-05-28
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关于召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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河南羚锐制药股份有限公司董事会决定于2013年6月27日（星期四）下午14：00召开公司2013年第一次临时股东大会，会议采取现场投票、网络投票与独立董事征集投票权投票相结合的方式，公司股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为：2013年6月27日（星期四）上午9：30—11：30，下午13：00—15：00，审议《河南羚锐制药股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要、《关于将实际控制人熊维政先生作为限制性股票激励计划激励对象的议案》、《关于将公司实际控制人熊维政先生的直系近亲属熊伟先生作为限制性股票激励计划激励对象的议案》等事项。
网络投票代码：738285；投票简称：羚锐投票。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-05-28
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限制性股票激励计划(草案修订稿)的修订说明 |
上交所公告，其它 |
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(600285)“羚锐制药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-05-28
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第五届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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河南羚锐制药股份有限公司第五届董事会第十九次会议于2013年5月27日召开，会议审议通过《河南羚锐制药股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要、《关于将实际控制人熊维政先生作为限制性股票激励计划激励对象的议案》、《关于将公司实际控制人熊维政先生的直系近亲属熊伟先生作为限制性股票激励计划激励对象的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-05-28
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第五届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600285)“羚锐制药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-05-28
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-06-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《河南羚锐制药股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要
1.1 激励对象的确定依据和范围
1.2 限制性股票的来源、种类和数量
1.3 激励对象获授的限制性股票分配情况
1.4 激励计划有效期、授予日、锁定期、解锁期及限售规定
1.5 限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法
1.6 限制性股票的解锁安排及考核条件
1.7 激励计划的会计处理及对各期经营业绩的影响
1.8 限制性股票激励计划调整的方法和程序
1.9 向激励对象授予权益的程序
1.10 激励对象的权利与义务
1.11 本激励计划的变更与终止
1.12 限制性股票的回购与注销
2、《关于将实际控制人熊维政先生作为限制性股票激励计划激励对象的议案》
3、《关于将公司实际控制人熊维政先生的直系近亲属熊伟先生作为限制性股票激励计划激励对象的议案》
4、《河南羚锐制药股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》
5、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》 |
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2013-05-22
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关于公司限制性股票激励计划(草案)获中国证监会备案无异议的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600285)“羚锐制药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-05-17
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第五届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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河南羚锐制药股份有限公司第五届董事会第十八次会议于2013年5月16日召开，会议审议通过《河南羚锐制药股份有限公司重大事项内部报告制度》、《关于修订〈河南羚锐制药股份有限公司章程〉的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-05-17
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关于修订公司章程的公告 |
上交所公告 |
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(600285)“羚锐制药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-05-17
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关于2012年年度股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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鉴于河南羚锐制药股份有限公司的第一大股东——河南羚锐集团有限公司已向董事会提议：将《关于修订〈河南羚锐制药股份有限公司章程〉的议案》提交公司2012年年度股东大会审议表决。根据有关规定，董事会同意河南羚锐集团有限公司的上述提议，将上述议案作为临时提案，提交至公司2012年年度股东大会审议。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-27
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2013年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.304
加权平均净资产收益率(%) 8.20
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.90
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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