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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-04-30
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第五届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600285)“羚锐制药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-30
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关于利用闲置自有资金进行短期投资的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600285)“羚锐制药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-30
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关于修订公司章程的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600285)“羚锐制药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-30
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关于召开2013年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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河南羚锐制药股份有限公司董事会决定于2014年6月6日上午9：00召开公司2013年年度股东大会,审议2013年度利润分配及资本公积金转增股本的预案、《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》、关于聘请2014年度会计师事务所及决定其报酬的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-30 |
拟披露季报 |
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2014-02-13
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关于未履行完毕承诺事项专项披露的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600285)“羚锐制药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-01-28
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关于召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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河南羚锐制药股份有限公司董事会定于2014年2月12日(星期三)上午9：00召开公司2014年第一次临时股东大会,审议《关于授权管理层择机转让所持江苏亚邦股权的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-01-28
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-02-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于授权管理层择机转让所持江苏亚邦股权的议案》 |
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2014-01-28
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第五届董事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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河南羚锐制药股份有限公司第五届董事会第二十四次会议于2014年1月25日召开,会议审议通过了《关于授权管理层择机转让所持江苏亚邦股权的议案》、《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-01-27
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2013年年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经河南羚锐制药股份有限公司财务部门初步测算,预计2013年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比将增长135%到160%。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-01-03
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关于获得政府补助的公告 |
上交所公告 |
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(600285)“羚锐制药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-12-28
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拟披露年报 ，2014-04-30 |
拟披露年报 |
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2013-12-04
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关于大股东增持公司股份计划实施期满的公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(600285)“羚锐制药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-10-30
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重大事项公告 |
上交所公告 |
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(600285)“羚锐制药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-10-30
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2013年前三季度主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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基本每股收益(元) 0.271
加权平均净资产收益率(%) 10.86
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-10-30
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第五届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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河南羚锐制药股份有限公司第五届董事会第二十三次会议于2013年10月28日召开,会议审议通过《河南羚锐制药股份有限公司2013年第三季度报告》及《河南羚锐制药股份有限公司2013年第三季度报告正文》、《关于将信阳分公司工业用地变更为商住用地的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-09-28
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涉及诉讼公告 |
上交所公告 |
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(600285)“羚锐制药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-09-27
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拟披露季报 ，2013-10-30 |
拟披露季报 |
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2013-08-30
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第五届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600285)“羚锐制药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-08-30
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2013年半年度主要财务指标 |
刊登中报，业绩预测 |
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基本每股收益(元) 0.234
加权平均净资产收益率(%) 9.46
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-08-30
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第五届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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河南羚锐制药股份有限公司第五届董事会第二十二次会议于2013年8月29日召开,会议审议通过了《河南羚锐制药股份有限公司2013年半年度报告》及《河南羚锐制药股份有限公司2013年半年度报告摘要》、《公司2013年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于投资建设年产2亿贴暖洋洋系列产品项目的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-08-30
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投资年产2亿贴暖洋洋系列产品项目公告 |
上交所公告 |
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(600285)“羚锐制药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-08-30
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2013年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(600285)“羚锐制药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-08-30
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出售资产暨关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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(600285)“羚锐制药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-08-16
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关于修订公司章程的公告 |
上交所公告 |
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(600285)“羚锐制药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-08-01
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股权激励计划限制性股票授予结果公告 |
上交所公告，股本变动 |
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(600285)“羚锐制药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-07-11
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第五届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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河南羚锐制药股份有限公司第五届董事会第二十次会议于2013年7月10日召开，会议审议通过了《关于对限制性股票激励计划中限制性股票授予价格和授予数量进行调整的议案》、《关于公司限制性股票激励计划授予相关事项的议案》、《关于修订〈河南羚锐制药股份有限公司章程〉的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-07-11
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第五届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600285)“羚锐制药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-07-11
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关于修订公司章程的公告 |
上交所公告 |
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(600285)“羚锐制药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-07-11
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关于限制性股票授予相关事项的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600285)“羚锐制药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-06-28
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2013年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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河南羚锐制药股份有限公司2013年第一次临时股东大会于2013年6月27日召开，会议审议通过《河南羚锐制药股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要、《关于将实际控制人熊维政先生作为限制性股票激励计划激励对象的议案》、《关于将公司实际控制人熊维政先生的直系近亲属熊伟先生作为限制性股票激励计划激励对象的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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